22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 19.07.2013 13319-0352-011
11/02/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K K o p h a n d e j
t e L e u v e n , d e u J A S , 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 3 6 . 7 9 3 . 2 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 2 0 T r e m e l o , J a n B o e d t s s t r a a t 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n d e B V B A V i a f o o n - s t a t u t e n w i j z i g i n q
1 U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p 1 9 / 1 2 1 2 0 1 2 ( g e r e g i s t r e e r d 5 1 b l a d e n 2 v e r z e n d i n g e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e H a a c h t o p 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 , b o e k N 7 7 b l a d 0 3 v a k 9 , o n t v a n g e n 2 5 e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r H u b e r t V a n L i n t e r ) b l i j k t d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V I C E " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l , d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v o l l e d i g a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i a f o o n " , g e v e s t i g d t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , A s s e l t v e l d 2 8 , R P R L e u v e n
m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 5 6 4 . 8 7 9 , B . T . W . - p l i c h t i g e ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , d o o r d e b e s l o t e n 1
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i c e " , g e v e s t i g d t e 3 1 2 0 T r e m e l o , J a n B o e d t s s t r a a t 1 7 , R P R L e u v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 7 9 3 . 2 6 4 , B , T . W : p l i c h t i g e ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) , o p g r o n d v a n I e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
A l l e s e d e r t 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i a f o o n " g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i c e " , o p l a s t v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p a l h e t p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n n a t e k o m e n e n d e v e r b i n t e n i s s e n u i t t e v o e r e n , a l l e k o s t e n , l a s t e n e n b e l a s t i n g e n t e d r a g e n w e l k e v o o r t v l o e i e n u i t d e f u s i e e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v r i j w a r e n t e g e n e l k e v o r d e r i n g .
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i a f o o n " i n b e z i t z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i c e " z u l l e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r g a n g v a n h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e c r e ë e r d . j
O v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t t e n o t u l e r e n d a t g e z i e n d o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t e e r s t e b e s l u i t d e v o o r w a a r d e 9 1
v e r v u l d i s , h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 1 " V i a f o o n " , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d , t e a l g e m e n e n t i t e l o v e r g a a t n a a r d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i c e " .
D e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n d i e h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n u i t m a k e n v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n j
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i a f o o n " b l i j k e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , z i j n , s a m e n m e t d e l i j s t v a n h e t r o l l e n d m a t e r i e e l , o p g e n o m e n i n h e t d o c u m e n t g e n a a m d " B I J L A G E " . D e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i a f o o n " i s g e e n e i g e n a a r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , n o c h b e z i t z i j e n i g e r l e i z a k e l i j k e r e c h t e n o p e n i g o n r o e r e n d g o e d , n o c h k o m t d o o r d e z e m e t I f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e e n e i n d e a a n e n i g h u u r c o n t r a c t .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r g a n g t e a l g e m e n e t i t e l
1 . D e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i c e " w e r d v o l k o m e n i n g e l i c h t
o v e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n o v e r g a n g .
E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k v a s t g e s t e l d d a t d e z e o v e r g a n g t e a l g e m e n e t i t e l a l l e z a k e l i j k e e n a n d e r e r e c h t e n o m v a t d i e i n b e z i t z i j n v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i a f o o n " , z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , z e l f s i n d i e n z i j n i e t z i j n w e e r g e g e v e n i n d e z e n o t u l e n o f d e b i j l a g e n d a a r t o e .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ` : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t é r g i s c i i - S t a a t s b l a d
t
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
L u i k B - v e r v o l g
D e o v e r g a n g t e a l g e m e n e t i t e l o m v a t o n d e r m e e r t
a ) D e o n l i c h a m e l i j k e b e s t a n d d e l e n z o a l s c l i ë n t e e l , h a n d e l s r e l a t i e s , h e t h a n d e l s f o n d s , d e l o p e n d e c o n t r a c t e n , d e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , d e t e l e f o o n - e n t e l e x n u m m e r s , d e i n s c h r i j v i n g s n u m m e r s b i j p o s t - , g i r o - e n b a n k o r g a n i s m e n , d e v e r l e e n d e e r k e n n i n g e n e n v e r g u n n i n g e n , e n a l l e a n d e r e w e l k d a n i g e r e c h t e n , v o r d e r i n g e n , b a t e n o f v o o r d e l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i e n u i t a l l e o v e r e e n k o m s t e n o f g e d i n g e n m e t d e r d e n .
b ) D e a r c h i e v e n , d e b o e k h o u d i n g , d e d o c u m e n t a t i e e n a l l e w e l k d a n i g e i n r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
2 . D e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i c e " v e r k r i j g t d e e i g e n d o m
v a n d e d o o r f u s i e o v e r g e g a n e g o e d e r e n v a n a f h e d e n , n e g e n t i e n d e c e m b e r 2 0 1 2 , i n g e v o l g e d e o v e r g a n g
t e a l g e m e n e n t i t e l .
Z i j v e r w e r f t h e t g e n o t v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
i T w e e d e b e s l u i t
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
o p h e t e i n d e v a n d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e w o o r d e n " g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n " t o e t e v o e g e n ;
! - i n A r t i k e l 6 : B e d r a g v a n h e t k a p i t a a l e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d e v o l g d e t e k s t t o e t e v o e g e n o p h e t e i n d e
v a n d i t a r t i k e l :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t .
H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
1 . B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 m e i 2 0 1 1 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n d i e a l l e m e t e e n w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d t o t b e l o o p v a n é é n / d e r d e , z i j n d e e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) . "
! - i n A r t i k e l 2 8 O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n n a d e b e s t a a n d e t w e e d e z i n v a n d i t a r t i k e l :
" W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . l e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d '
d e b e s t a a n d e a c h t s t e z i n v a n d i t a r t i k e l a a n t e p a s s e n a a n d e i n v o e g e z i j n d e w e t g e v i n g e n d e z e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g e n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i a f o o n " s t e l l e n v a s t d a t d o o r h e t b o v e n s t a a n d e d e m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e r e c h t s h a n d e l i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n w e g e n s o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n t e r z a k e g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n z o w e l d e [ o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i a f o o n " a l s d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i c e " , A l d u s h e e f t d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i a f o o n " o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
F u s i e - o n d e r z o e k e n w e t t i g h e i d s c o n t r o l e
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 3 l i d 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e f u s i e w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s , b e v e s t i g d .
V E R K L A R I N G P R O F I S C O
i M e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , w o r d t v e r k l a a r d d a t d e z e m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g e s c h i e d t o n d e r t o e p a s s i n g v a n :
' - a r t i k e l 1 1 7 § 1 e n a r t i k e l 1 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n ;
i - a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ;
s - a r t i k e l 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t w e t b o e k d e r b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a i s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n
l v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C C O U N T A N T S K A N T O O R D R T & P A R T N E R S , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G R O T E M A R K T 2 8 3 2 0 0 A A R S C H O T t e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e f u s i e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n
e n b i j d e f i s c a l e b e s t u r e n .
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o ,
l n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
h i s t o r i e k s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
12/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 7 9 3 . 2 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : J A N B O E D T S S T R A A T 1 7 3 1 2 0 T R E M E L O
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G V O O R S T E L V A N E E N M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G
W e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n L e u v e n , h e t f u s i e v o o r s t e l , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t o o g o p e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v a n V i a f o o n B V B A , g e v e s t i g d t e A s s e l t v e l d 2 8 3 2 2 0 H o l s b e e k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 5 6 4 . 8 7 9 , d o o r V i c e b v b a .
V a n d e n D r i e s s c h e W i m
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b 1 z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* i a i a s ~ a s *
b e l a ;
S E
S t a
N
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e O . O K T . 2 0 1 2 D E G R I I R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 3 6 6 7 *
N e e r g e l e g d
0 7 - 0 6 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I C E
0 8 3 6 7 9 3 2 6 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 2 0 T r e m e l o J a n B o e d t s s t r a a t 1 7
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e l f ( n o g t e r e g i s t r e r e n ) h o u d e n d e d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . V E N N O T E N :
1 ) d e h e e r V A N D E N D R I E S S C H E W i m B e r t J a n , w o n e n d e t e T r e m e l o , J a n B o e d t s s t r a a t 1 7
2 ) m e v r o u w C L A E S K a r e n , w o n e n d e t e T r e m e l o , J a n B o e d t s s t r a a t 1 7
2 . N A A M - R E C H T S V O R M : V I C E b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
3 . Z E T E L : 3 1 2 0 T r e m e l o J a n B o e d t s s t r a a t 1 7
4 . D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t s c h r i j v e n , o n t w i k k e l e n , v e r b e t e r e n , o n d e r h o u d e n , a n a l y s e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n p r o g r a m m a s ,
b e s t u r i n g s s y s t e m e n , m a i n f r a m e s e n n e t w e r k e n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s , h a r d - e n s o f t w a r e , k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , t e l e c o m m u n i c a t i e - a p p a r a t u u r ,
v i d e o - e n a u d i o a p p a r a t u u r , d o m o t i c a e n b e w a k i n g s s y s t e m e n ;
- a s s e m b l a g e , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g e n v e r h u u r v a n v o o r m e l d e s y s t e m e n e n a p p a r a t u u r ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n f i e t s e n , i n c l u s i e f s o f t w a r e v o o r f i e t s e n e n b i j h o r i g h e d e n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n m u z i e k i n s t r u m e n t e n , b i j h o r i g h e d e n , m u z i e k s o f t w a r e e n p a r t i t u r e n ;
- u i t b a t e n v a n c o n c e s s i e s ;
- v e r h u u r v a n i m m a t e r i ë l e a c t i v a ;
- v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- a a n - e n v e r k o o p , v e r h u u r e n b e h e e r v a n k a n t o o r - e n r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n e n g r o n d e n ;
- h e t b e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- a l l e f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n , i n c l u s i e f f a c t o r i n g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
l e a s i n g v e r r i c h t i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z o v o o r t ;
- a l g e m e e n m a n a g e m e n t , p e o p l e m a n a g e m e n t , f i n a n c i e e l m a n a g e m e n t , p u b l i c r e l a t i o n s , m a r k e t i n g e n v e r k o o p ;
- h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z o v o o r t ;
- h e t g e v e n v a n a l l e r l e i o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n d e m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s , b e s t a a n d e u i t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n
b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f d e c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e
m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
- h e t p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t
w o o r d , t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l s m e d e a l l e v e r h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t
v a n h a a r p a t r i m o n i u m t e b e v o r d e r e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n ,
h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n ;
- v o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e
w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n
s t e l l e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . D U U R E N B E G I N D A T U M : v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
6 . K A P I T A A L 1 8 . 6 0 0 E u r o v e r d e e l d i n 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 E U R O .
7 . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T K A P I T A A L : d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
8 . B E S T U U R e n C O N T R O L E :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d : d e h e e r V A N D E N D R I E S S C H E W i m e n m e v r o u w C L A E S K a r e n , a l l e n v o o r n o e m d , d i e h u n o p d r a c h t a a n v a a r d h e b b e n . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i e r t o e b i j u i t s l u i t i n g b e v o e g d , h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n m a a r h u n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n e n h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
9 . B E G I N E N E I N D E B O E K J A A R - v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o o r d e v e n n o t e n n a m e n s d e z e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e s t e l d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n b e k r a c h t i g t e n d e z e v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t . D e z e o v e r n a m e z a l e v e n w e l s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r m e l d u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
1 0 . J A A R V E R G A D E R I N G 1 j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d e p l a a t s . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p 1 j u n i 2 0 1 3 o m a c h t t i e n u u r .
1 1 . R E S E R V E - A A N L E G , W I N S T - E N V E R E F F E N I N G S S A L D O
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t . E r m a g g e e n w i n s t u i t g e k e e r d w o r d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
1 2 . V o l m a c h t : D o o r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s w o r d t h i e r b i j v o l m a c h t g e g e v e n a a n A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s b v b a , I n d u s t r i e w e g 4 b u s 5 , 3 0 0 1 L e u v e n , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o p d a t d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B . T . W . - A d m i n i s t r a t i e e n o p d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n i d e n t i f i c a t i e n u m m e r z o u w o r d e n t o e g e k e n d d o o r e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t i n d e z i n v a n d e w e t v a n z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e . D e v o l m a c h t s t r e k t z i c h o o k u i t t o t a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n d e w e l k e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o p r i c h t i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
I n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.06.2015, NGL 17.07.2015 15313-0109-011