29/04/2014 : DEMISSION
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 28/03/2014
La séance est ouverte à 18h00 sous la présidence de Monsieur Domenico MALLACI BOCCHIO; sont présents Messieurs Giacomo MALLACI BOCCHIO et Carmelo SIGNORELLI. L'assemblée est donc valablement constituée pour délibérer sur son ordre du jour suivant :
Démission d'un associé actif.
Le président expose la démission du poste d'associé actif de Monsieur Carmelo SIGNORELLI,
demeurant Chaussée de Wavre 14 à 1050 Bruxelles, à effet du 28/03/2014.
-L'assemblée générale approuve la proposition du président et marque son accord sur la démission
d'un associé actif, qui accepte.
La séance est levée à 18h30.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
14/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 11.08.2014 14412-0402-012
03/02/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 0
1 3 1 9 0 6
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J A M 2 0 1 h .
~ ~ . , ' 1 . . ~ ~ . ' " ~ ' - ~
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~ ~ F 1 ~ t í 9
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 3 1 5 3 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I L L A R O S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U S A P H I R , 4 6 / A à 1 0 3 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - P A R T S
" E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 . L a s é a n c e e s t o u v e r t e
à 1 8 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D o m e n i c o M A L L A C I B O C C H I O ; s o n t p r é s e n t s
M e s s i e u r s G a e t a n M A L L A C I B O C C H I O , G i a c o m o M A L L A C I B O C C H I O e t C a r m e l o S I G N O R E L L I ,
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r s u i v a n t : N o m i n a t i o n
d ' u n a s s o c i é a c t i f e t d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t .
L e p r é s i d e n t e x p o s e
- L a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a s s o c i é a c t i f d e M o n s i e u r C a r m e l o S I G N O R E L L I , d e m e u r a n t
C h a u s s é e d e W a v r e 1 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , à e f f e t d u 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 .
- L a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r G a e t a n M A L L A C I B O C C H I O à e f f e t d u 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t e t m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a n o m i n a t i o n d e l ' a s s o c i é a c t i f , q u i a c c e p t e a i n s i q u e s u r l a d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t , q u i a c c e p t e ,
L e s 1 0 0 p a r t s s o n t d é s o r m a i s r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r D o m e n i c o M A L L A C I B O C C H I O 4 7 p a r t s
- M a d a m e A r i e n n e L E N T I N I 1 p a r t
- M a d a m e L i n d a T E R R A Z Z I N O 2 6 p a r t s
- M o n s i e u r G i a c o m o M A L L A C I B O C C H I O 2 6 p a r t s
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/12/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
« 1 3 1 8 2 7 3 6 * 1 1 1 1 1 1 1 1 B R U X E L L E S
2 6 N O V . 2 0 1 3
G r e f f e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 3 1 5 3 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I L L A R O S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U S A P H I R , 4 6 1 A à 1 0 3 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S - P A R T S
" E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D o m e n i c o M A L L A C I B O C C H I O , s o n t
p r é s e n t s M a d a m e A r i a n n e L E N T I N I e t M e s s i e u r s G a e t a n o & G i a c o m o M A L L A C I B O C C H I O .
I l a é t é d é c i d é a u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d u p o s t e d ' a s s o c i é a c t i f d e M o n s i e u r G a e t a n o M A L L A C I
B O C C H I O ( d e m e u r a n t W i l g e n l a a n 4 à 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l ) e t d e l e n o m m e r a u p o s t e d e c o - g é r a n t à e f f e t d u
0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 , q u i a c c e p t e .
I l e s t d é c i d é d ' a c i e r l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e c o - g é r a n t d e M o n s i e u r G i a c o m o M A L L A C I B O C C H I O ,
( d e m e u r a n t W i l g e n l a a n 4 à 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l ) , à e f f e t d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 , q u i a c c e p t e " .
L e s p a r t s s o n t d é s o r m a i s r é p a r t i e s c o m m e s u i t : ( r e c t i f i c a t i o n a u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 )
- M o n s i e u r D o m e n i c o M A L L A C I B O C C H I O 2 1 p a r t s
- M a d a m e A r i e n n e L E N T I N I 1 p a r t
- M a d a m e L i n d a T E R R A Z Z 1 N O 2 6 p a r t s
- M o n s i e u r G a e t a n M A L L A C I B O C C H I O 2 6 p a r t s
M o n s i e u r G i a c o m o M A L L A C I B O C C H I O 2 6 p a r t s "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 20.08.2013 13440-0020-012
02/07/2013
ÿþ n o o d Z O
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 F 1 u x E L L E b
G r e f f e 2 I J U I N 7 0 1
r
i u
B i j l a g e n b i j f i è t l i è r g i s c f i S t a a t i b T a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 3 1 5 3 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I L L A R O S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U S A P H I R , 4 6 / A à 1 0 3 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - P A R T S
" E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 1 0 6 1 2 0 1 3 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D o m e n i c o M A L L A C I B O C C H I O ; s o n t
p r é s e n t s M a d a m e M a n n e L E N T I N I e t M o n s i e u r G i a c o m o M A L L A C I B O C C H I O .
I I e s t d é c i d é d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a s s o c i é a c t i f d e M o n s i e u r G i a c o m o M A L L A C I B O C C H I O ,
d e m e u r a n t W i l g e n l a a n 4 à 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , à e f f e t d u 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 , q u i a c c e p t e " .
L e s p a r t s s o n t d é s o r m a i s r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r D o m e n i c o M A L L A C I B O C C H I O 3 7 p a r t s
- M a d a m e M a n n e L E N T I N I 3 6 p a r t s
- M a d a m e L i n d a T E R R A Z Z I N O 2 6 p a r t s
M o n s i e u r G a e t a n M A L L A C I B O C C H I O 1 p a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/04/2013
ÿþ 1 7 , i ~ ~ . 4 # ~ , r w d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u u i ~ ~ u w ~ q ~ u
B R U X E L L E S " ~
' l ÿ ~ 2 0 1 3
G r e f f e
W ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 3 1 5 3 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I L L A R O S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E Z =
S i è g e : R U E D U S A P H I R , 4 6 1 A à 1 0 3 0 B R U X E L L E S
O b 4 e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - P A R T S
" E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D o m e n i c o M A L L A C I B O C C H I O ; s o n t p r é s e n t s M a d a m e M a n n e L E N T I N I , M a d a m e L i n d a T E R R A Z Z I N O e t M o n s i e u r G a e t a n M A L L A C I B O C C H I O .
I l e s t d é c i d é d e n o m m e r a u p o s t e d e c o - g é r a n t e M a d a m e L i n d a T E R R A Z Z I N O , d e m e u r a n t A v e n u e J u l e s d e T r o o z , 8 7 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , à e f f e t d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 , s o n m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t d e n o m m e r a u p o s t e d ' a s s o c i é a c t i f M o n s i e u r G a e t a n M A L L A C I B O C C H I O , d e m e u r a n t W i l g e n l a a n 4 à 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , à e f f e t d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 .
L e s p a r t s s o n t d é s o r m a i s r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r D o m e n i c o M A L L A C I B O C C H I O 3 6 p a r t s
- M a d a m e M a n n e L E N T I N I 3 6 p a r t s
- M a d a m e L i n d a T E R R A Z Z I N O 2 6 p a r t s
- M o n s i e u r G i a c o m o M A L L A C I B O C C H I O 1 p a r t
- M o n s i e u r G a e t a n M A L L A C I B O C C H I O 1 p a r t
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e l < <
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/09/2012
ÿþ ó f o d 2 . 0
e l ' ` I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B a U ) C E L L E S
1 9 S E P 2 0 1 2
G r e f f e
- -
R é s e r
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M o n i t E
b e l g
1 1 1 1 . 1 ! 1 1 1 J 1 , 1 ! ! !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 3 1 5 3 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I L L A R O S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U S A P H I R , 4 6 / A à 1 0 3 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
P r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h o o s o u s 1 a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M A L L A C I B O C C H I O D o m e n i c o ; e s t p r é s e n t
M o n s i e u r M A L L A C I B O C C H I O A n t o n i n o .
l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
" D é m i s s i o n d u c o - g é r a n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e l a d é m i s s i o n d u p o s t e d e c o - g é r a n t :
" M o n s i e u r M A L L A C I B O C C H I O A n t o n i n o d e m e u r a n t r u e A l e x a n d r e d e C r a e n e , 3 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t e t m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a d é m i s s i o n d u c o - g é r a n , q u i a c c e p t e . .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o t e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 26.06.2012 12216-0493-012
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 08.08.2011 11386-0267-012
27/04/2011
ÿþ
; V o l e t : ' B ' .
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 3 1 5 3 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I L L A R O S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U S A P H I R 4 6 - 1 0 3 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E A U S I E G E S O C I A L L E 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D o m e n i c o M A L L A C I B O C C H I O .
E s t p r é s e n t e M a d a m e M a n n e L E N T I N I .
L a m a j o r i t é d e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é e e t a p r è s u n é c h a n g e d e v u e , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a
d é c i s i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d p o u r l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a s s o c i é a c t i f d e
M o n s i e u r G i a c o m o M A L L A C I B O C C H I O à e f f e t d u 1 1 / 0 4 1 2 0 1 1 , q u i a c c e p t e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 h e u r e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M n o a 2 . 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 0 6 3 5 6 6
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 4 A P R 2 0 1 1 1
a R n g E s
17/03/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e I r e ç u i e
0 5 m s 2 Q 1 5
a u g r í ' " u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c . i e d e c E e x o E T r j
M a l 2 . 0
i * 1 5 0 4 0 3 6 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 3 1 5 3 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I L L A R O S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L i M I T E E
S i è g e : R U E D U S A P H I R , 4 6 1 A à 1 0 3 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D ' A D R E S S E
P r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 / 0 2 / 2 0 1 5
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D o m e n i c o M A L L A C I B O C C H I O ; e s t
p r é s e n t M o n s i e u r G i a c o m o M A L L A C I B O C C H I O .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r s u i v a n t : c h a n g e m e n t
d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l .
L e p r é s i d e n t e x p o s e l e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l à l a n o u v e l l e a d r e s s e :
L e u v e n s t e s t e e n w e g 2 6 8 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e à e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t e t m a r q u e s o n a c c o r d s u r l e
c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l .
L e p r é s i d e n t d o n n e m a n d a t s p é c i a l à l a S p r l P r o c i m , A v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e 2 9 0 / 1 - 1 1 2 0 B r u x e l l e s
( B E 0 4 3 4 9 2 8 2 0 4 ) , r e p r é s e n t é e p a r J - P D e l b a e r e , p o u r l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s
à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u M o n i t e u r B e l g e
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.06.2010, DPT 14.09.2010 10541-0204-011
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 29.07.2009 09502-0185-012
24/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 16.07.2008 08427-0136-010
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.06.2015, DPT 25.06.2015 15212-0016-012
17/08/2015
ÿþV o o r - i a e h o u d e a a n h e ' B e l g i s c S t a a t s b !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
i e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g o f E g d f c y R ~ F u e l l o p
0 6 A U G . 2 0 1 5
t e r g r i f t l e v a d s - ~ : û : t 1 a n d s t a i i g e
~ ~ r l ~ i e B r u s s e i
r ~ C f l ~ 0 a t l l s ~ l a r l ~ . c ~ t ~ ' " . i ~ i r . r l " . . l t i .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 3 1 5 3 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I L L A R O S A
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L E U V E N S E S T E E N W E G 2 6 8 - 1 9 3 2 S I N T S T E V E N S W O L U W E
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n , b e n o e m i n g , a d r e s w i j z i g i n g , a a n d e l e n
V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r J e a n - P i e r r e D e l b a e r e ,
m a n d a t a r i s v o o r d e B V B A R B H o m e m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l O o r l o g s k r u i s e n l a a n 3 1 1 / 1 9 t e 1 1 2 0
B r u s s e l . D e v o e r t a a l v a n d e z i t t i n g i s h e t F r a n s m e t d e h i e r n a v o l g e n d e v e r t a l i n g v a n h e t v e r s l a g i n h e t
N e d e r l a n d s
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n g a a t o v e r t o t d e o r d e v a n d e d a g
- O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n v a n d e b e h e e r d e r s
- A d r e s w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
- A a n d e l e n
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r d e a d r e s w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d o o r t e
v o e r e n n a a r
O o r l o g s k r u i s e n l a a n 3 1 1 / 1 9 - 1 1 2 0 B r u s s e l .
D e V o o r z i t t e r l e g t d e o n t s l a g e n v a n d e b e h e e r d e r s M e v r o u w A r i a n n e L E N T I N I , M e v r o u w L i n d a
T E R R A Z Z I N O , d e H e e r D o m e n i c o M A L L A C H B O C C H I O e n d e H e e r G i a c o m o M A L L A C I B O C C H I O v a n a f
2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 v o o r . D e b e t r o k k e n e n s t e m m e n h i e r m e e i n .
D e V o o r z i t t e r s t e l t d e b e n o e m i n g t o t b e h e e r d e r d e B V B A R B H o m e ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r
B E 0 4 7 5 8 6 3 8 8 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l O o r l o g s k r u i s e n l a a n 3 1 1 / 1 9 t e 1 1 2 0 B r u s s e l ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n b e h e e r d e r , d e H e e r J e a n - P i e r r e D E L B A E R E , w o o n a c h t i g O o r l o g s k r u i s e n l a a n
3 0 9 / 9 t e 1 1 2 0 B r u s s e l v a n a f 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 , d i e a a n v a a r d e n ,
H e t g e h e e l v a n d e a a n d e l e n w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n d e B V B A R B H o m e .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m t e e n p a r i g d e v o o r s t e l l e n v a n d e V o o r z i t t e r g o e d e n b e v e s t i g t h a a r
g o e d k e u r i n g v o o r d e a d r e s w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d e o n t s l a g e n e n d e b e n o e m i n g e n v a n
d e b e h e e r d e r s .
D e z i t t i n g w o r d t o p g e h e v e n o m 1 9 u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .