02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 29.04.2014 14103-0539-019
24/09/2013
ÿþ M a d w a m 1 1 . 1
H . - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, ~ ~ i ~ r ~ , ~
M M »
1 3 S E R 2 4 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 t I 3 1 I 9 N 5 9 C I
v t b e h a
a a l
B e l S t a a
A V A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 2 5 0 . 7 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I L V O R D I T N E W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : Z u i d e r l a a n 1 2 , 1 7 3 1 A s s e ( t e l l i k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s E d d y B a u d r y t e B r u g g e , i n z i j n k a n t o o r , o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , e n b e s l i s s i n g d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v o l g e n s z a l l o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n .
2 . V e r p l a a t s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e s t i e n u u r ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n .
3 . B e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n z i j n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p r o e p i n g v a n e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 0 e n a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n .
D e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g l u i d e n v o o r t a a n : " O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n m i n s t e v i j f v o l t e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e b r i e f g e r i c h t a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E d d y B a u d r y
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 28.03.2013, NGL 29.03.2013 13074-0414-035
17/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
ô s 1 2
G r i f f i e
O r t d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 7 2 5 0 7 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i l v o r d i t n e w
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d e r l a a n 1 2 - 1 7 3 1 Z e l l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
V o l g e n s d e n o t u l e n v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 2 w o r d t b e s t u u r d e r K e r a b e l B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 ' B r u s s e l , M a x i m i l i e n s t r a a t 2 b u s 0 0 1 e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r G o e g e b e u r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o n t s l a g e n .
( g e t . ) P a u l R o y a u x , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
V c
b e h c a a r B e t c
S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/05/2012
ÿþ~
d t u V C 3
1 1 i 1 1 1 1 1 I i i 1 1 1 1 1 I i i 1
* 1 2 0 8 6 3 5 1 *
r v 3 o D 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
C j ~ r f i ~ e ~
2 6 A P R 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 4 6 7 2 5 0 7 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I L V O R D I T N E W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d e r l a a n 1 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 7 3 1 Z E L L I K
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
V o l g e n s d e n o t u l e n v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 2 w o r d t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r b e k r a c h t i g d v a n K e r a b e l B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a x i m i l i e n s t r a a t 2 b u s 0 0 1 e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r G o e g e b e u r , d i t v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t z a l d u r e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
( g e t , ) P a u l R o y a u x , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n o t e k e n i n g
30/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 22.03.2012, NGL 29.03.2012 12071-0406-019
27/12/2011
ÿþ M O D 1 1 . 1
d d B D s L 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L .
1 1 1 1 1 1 1 I I i u i n d u i p i i n o i i n
* 1 1 1 9 3 6 8 8 *
V b e h
a a i B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 4 6 7 2 5 0 7 8 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I L V O R D I T N E W
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e I : Z U I D E R L A A N 1 2 - 1 7 3 1 Z E L L I K
( v o l l e d i g a d r e s )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
- d e h e e r G u y R o y a u x , Z e e d i j k 3 7 t e 8 4 2 0 D e H a a n ;
- d e h e e r P a u l R o y a u x , K o p s t r a a t 5 t e 8 0 0 0 B r u g g e ;
- m e v r o u w F a b i e n n e R o y a u x , D o p h e i d e s t r a a t 4 t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s ( B r u g g e ) ;
- d e h e e r P i e t D e M u n c k , N o t s t r a a t 5 3 B u s B t e 1 7 3 0 A s s e .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t d e h e e r G u y R o y a u x a a n t e s t e l l e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e h e e r G u y R o y a u x , d e h e e r P a u l R o y a u x e n m e v r o u w F a b i e n n e R o y a u x w a r d e n a a n g e s t e l d a i s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s .
Z e l l i k , 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1
G u y R o y a u x ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O n d e r w e r p f e n l a k t e :
H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2010, GGK 10.01.2011, NGL 23.03.2011 11066-0357-018
05/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.08.2009, GGK 11.01.2010, NGL 01.03.2010 10057-0360-018
13/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.08.2008, GGK 12.01.2009, NGL 09.03.2009 09071-0352-017
31/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.08.2007, GGK 14.01.2008, NGL 25.01.2008 08023-0295-017
02/03/2007 : ME. - JAARREKENING 31.08.2006, GGK 08.01.2007, NGL 28.02.2007 07063-0963-017
23/01/2006 : ME. - JAARREKENING 31.08.2005, GGK 09.01.2006, NGL 16.01.2006 06020-2595-014
30/09/2005 : BG091406
08/08/2005 : BG091406
13/04/2005 : BG091406
24/01/2005 : BG091406
21/06/2004 : BG091406
09/06/2004 : BG091406
03/04/2003 : BG091406
12/04/2002 : BG091406
29/03/2002 : BG091406
24/12/1999 : BGA016436