24/05/2011
ÿþ M 0 0 2 , 2
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1
" 1 1 0 ] 8 3 6 0 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 2 M E 1 2 0 1 1 D E G G e S I F F I E R ,
t a m i l e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i r t u a l P h y s i o l o g i c a l H u m a n I n s t i t u t e f o r I n t e g r a t i v e B i o m e d i c a l R e s e a r c h
( v e r k o r t ) : V P H I n s t i t u t e
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : C e l e s t i j n e n l a a n 3 0 0 C - 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O n d e r g e t e k e n d e n ,
1 . K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t t e L e u v e n , r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o p b a s i s v a n d e w e t v a n 1 2 a u g u s t u s 1 9 1 1 , O u d e M a r k t 1 3 , 3 0 0 0 L e u v e n , B e l g i ë
2 . I s t i t u t o O r t o p e d i c o R i z z o l i , n o n p r o f i t p u b l i c b o d y , V i a d i B a r b i a n o 1 / 1 0 , 4 0 1 3 6 B o l o g n a , I t a l i ë
3 . U n i v e r s i t y o f A u c k l a n d , e s t a b l i s h e d u n d e r t h e U n i v e r s i t y o f A u c k l a n d A c t 1 9 6 1 , P r i v a t e B a g 9 2 0 1 9 , A u c k l a n d M a i l C e n t r e 1 1 4 2 , N e w Z e s l a n d
4 . E n t e l o s I n c o r p o r a t e d , a D e l a w a r e C o r p o r a t i o n , 1 1 0 M a r s h D r i v e , F o s t e r C i t y , C a l i f o r n i a 9 4 4 0 4
5 . I N R I A , p u b l i c o r g a n i z a t i o n , D o m a i n e d e V a l u c e a u , R o c q u e n c o u r t B . P . 1 0 5 , 7 8 1 5 3 L e C h e s n a y , F r a n c e
6 . U n i v e r s i t y o f S h e f f i e l d , i n c o r p o r a t e d b y R o y a l C h a r t e r ( R C 0 0 0 6 6 7 ) , F i r t h C o u r t , W e s t e r n B a n k , S h e f f i e l d S 1 0 2 T N , U n i t e d K i n g d o m
7 . B a m b i n o G e s ù , O s p e d a l e P e d i a t r i c o , p r i v a t e r e s e a r c h i n s t i t u t i o n , P i a z z a S a n t ' O n o f r i o 4 , 0 0 1 6 5 R o m a , I t a l i ë
8 . U n i v e r s i t é d e g l i S t u d i d i R o m a ' F o r o I t a l i c o ' , p u b l i c u n i v e r s i t y , P i a z z a L a u r o , D e B o s i s 1 5 , 0 0 1 3 5 R o m a , I t a l i ë
9 . U n i v e r s i d a d Z a r a g o z a , p u b l i c u n i v e r s i t y , M a r i a n o E s q u i l l o r s / n , 5 0 0 1 8 Z a r a g o z a , S p a n j e
b i j e e n g e k o m e n o p 2 4 m a a r t 2 0 1 1 , v e r k l a r e n e e n v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k o p t e r i c h t e n o n d e r T i t e l I v a n d e B e l g i s c h e w e t v a n 2 7 j u n i 1 9 2 1 o p d e v e r e n i g i n g e n z o n d e r w i n s t o o g m e r k , d e i n t e r n a t i o n a l e v e r e n i g i n g e n z o n d e r w i n s t o o g m e r k e n d e s t i c h t i n g e n .
A r t i k e l 1 : N a a m v a n d e v e r e n i g i n g
H i e r b i j w o r d t e e n v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k o p g e r i c h t d i e d e n a a m z a l d r a g e n v a n " V i r t u a l P h y s i o l o g i c a l H u m a n ( V P H ) I n s t i t u t e f o r I n t e g r a t i v e B i o m e d i c a l R e s e a r c h " , a f g e k o r t t o t V P H I n s t i t u t e .
D e v e r e n i g i n g v a l t o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n T i t e l I v a n d e B e l g i s c h e W e t v a n 2 7 j u n i 1 9 2 1 o p d e v e r e n i g i n g e n z o n d e r w i n s t o o g m e r k , d e i n t e r n a t i o n a l e v e r e n i g i n g e n z o n d e r w i n s t o o g m e r k e n d e s t i c h t i n g e n ( a r t i k e l s 1 t o t 2 6 n o v i e s ) .
D e n a a m v a n d e v e r e n i g i n g m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e r e n i g i n g , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " o f d o o r d e a f k o r t i n g " V Z W " , m e t n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e r e n i g i n g i s g e v e s t i g d t e C e l e s t i j n e n l a a n 3 0 0 C , 3 0 0 1 L e u v e n , B e l g i ë , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë . D e b e s l i s s i n g e n h e t n i e u w e a d r e s m o e t e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d g e p u b l i c e e r d w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
A r t i k e l 3 : D o e l e i n d e n v a n d e v e r e n i g i n g
H e t V P H I n s t i t u t e p r o m o o t , o n d e r s t e u n t e n b e o o g t w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k i n d e g e ï n t e g r e e r d e b i o m e d i s c h e w e t e n s c h a p p e n e n g e r e l a t e e r d e o n d e r w e r p e n . H e t o n d e r s t e u n t d e s y n e r g e t i s c h e c o ö r d i n a t i e v a n d e i n s p a n n i n g e n v a n a l l e l e d e n e n d i e v a n d e b r e d e r e w e t e n s c h a p p e l i j k e , m e d i s c h e , i n d u s t r i ë l e e n i n s t i t u t i o n e l e g e m e e n s c h a p t e n v o o r d e l e v a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k d o e l v a n h e t o n t w i k k e l e n , t e s t e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n g e ï n t e g r e e r d e b i o m e d i s c h e w e t e n s c h a p p e n e n d o o r d e t e c h n o l o g i e v e r g e m a k k e l i j k t e t o e p a s s i n g e n .
M a k e n d e e l u i t v a n d e c o n c r e t e d o e l e i n d e n e n a c t i v i t e i t e n d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e V Z W :
- h e t o p r i c h t e n v a n e e n d e n k t a n k o m g o u v e r n e m e n t e l e e n n i e t - g o u v e r n e m e n t e l e i n s t i t u t e n t e a d v i s e r e n e n t e s t e u n e n i n h u n o n t w i k k e l i n g s p r o g r a m m a ' s v o o r o n d e r z o e k e n t e c h n o l o g i e e n i n i t i a t i e v e n t o t g e ï n t e g r e e r d e b i o m e d i s c h e w e t e n s c h a p p e n e n g e r e l a t e e r d e o n d e r w e r p e n .
- h e t u i t v o e r e n o f d e e l n e m e n a a n s t u d i e s o m d e s t a t u s , h e t n i v e a u v a n t o e p a s s i n g e n d e i m p a c t v a n d e g e ï n t e g r e e r d e m e t h o d e n e n t e c h n o l o g i e ë n t e e v a l u e r e n , e n a a n g e l i j k w e l k e a n d e r e s t u d i e , o n d e r z o e k o f i m p l e m e n t a t i e p r o j e c t t e r b e v o r d e r i n g v a n g e ï n t e g r e e r d e b i o m e d i s c h e w e t e n s c h a p p e n e n g e r e l a t e e r d e o n d e r w e r p e n .
- E é n s t e m t o e k e n n e n a a n a l z i j n l e d e n e n d e b r e d e r e w e t e n s c h a p p e l i j k e , m e d i s c h e , i n d u s t r i ë l e e n g e ï n s t i t u t i o n a l i s e e r d e g e m e e n s c h a p , o m b i j t e d r a g e n a a n d e o n t w i k k e l i n g , e v a l u a t i e e n i n z e t v a n d e g e ï n t e g r e e r d e b i o m e d i s c h e v i s i e .
- h e t o n d e r s t e u n e n v a n s t a n d a r d i s a t i e p r o c e s s e n o m d e i n t e r o p e r a b i l i t e i t v a n i n t e g r a t i e v e t e c h n o l o g i e ë n e n d e i n t e g r a t i e v a n i n d i g i t a a l f o r m a a t b e w a a r d e g e g e v e n s , i n f o r m a t i e , k e n n i s e n i n z i c h t e n m o g e l i j k t e m a k e n .
- h e t a a n b i e d e n v a n p l a t f o r m e n v o o r d e u i t w i s s e l i n g v a n i d e e ë n , u i t d a g i n g e n , o p l o s s i n g e n e n e r v a r i n g t u s s e n d e g e z o n d h e i d s z o r g i n d u s t r i e , g e z o n d h e i d s z o r g v e r s t r e k k e r s e n o p r i c h t e r s , e n o n d e r z o e k e r s .
- h e t b e s c h e r m e n v a n e n d e e l n e m e n a a n h e t g e z a m e n l i j k o n t w i k k e l e n , e v a l u e r e n , i n z e t t e n e n o n d e r h o u d e n v a n i n s t r u m e n t e n , d i e n s t e n e n m e t h o d e n v o o r g e ï n t e g r e e r d b i o m e d i s c h o n d e r z o e k e n d e k l i n i s c h e p r a k t i j k .
- h e t b e h e r e n , d i r e c t o f v i a d e l e d e n , v a n g e d e e l d e i n f r a s t r u c t u r e n o m d e g e ï n t e g r e e r d e a a n p a k i n o n d e r z o e k e n k l i n i s c h e p r a k t i j k t e o n d e r s t e u n e n .
- h e t o r g a n i s e r e n v a n l o b b y a c t i e s e n i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g r o n d h e t c o n c e p t v a n g e i n t e g r e e r d e b i o m e d i s c h e w e t e n s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 : L i d m a a t s c h a p
V o o r w a a r d e n t o t l i d m a a t s c h a p
H e t V P H I n s t i t u t e t e l t t e n m i n s t e v i j f l e d e n .
L i d m a a t s c h a p v a n h e t V P H I n s t i t u t e i s t o e g a n k e l i j k v o o r e l k e o r g a n i s a t i e d i e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e z i t e n
w i e n s w e t t e l i j k s t a t u u t , o p r i c h t i n g s a k t e e n a c t i v i t e i t e n d e d o e l e i n d e n v a n h e t V H P I n s t i t u t e o n d e r s c h r i j v e n , z o a l s
g e d e f i n i e e r d i n A r t i k e l 3 e n i n d i e n n i e t t e g e n s t r i j d i g m e t d e e t h i s c h e p r i n c i p e s v a s t g e l e g d i n :
- h e t " H a n d v e s t v a n d e G r o n d r e c h t e n v a n d e E u r o p e s e U n i e " ( N i c e , 2 0 0 0 ) ;
- h e t " V e r d r a g M e n s e n r e c h t e n e n B i o g e n e e s k u n d e v a n d e R a a d v a n E u r o p a " ( O v i e d o , 1 9 9 7 ) ;
- d e " V e r k l a r i n g v a n H e l s i n k i : G e d r a g s r i c h t l i j n e n v o o r k l i n i s c h o n d e r z o e k " " ( H e l s i n k i , 1 9 6 4 ; l a a t s t e h e r z i e n i n g
i n H o n g K o n g , 1 9 8 9 ) .
L i d m a a t s c h a p s c a t e g o r i e ë n
A l g e m e n e L e d e n b e s c h i k k e n o v e r é é n a f g e v a a r d i g d e d i e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n b i j w o o n t . Z i j h e b b e n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v o o r d e l e d e n z o a l s v a s t g e l e g d i n d e B e l g i s c h e w e t v a n 2 7 j u n i 1 9 2 1 . V a n a l g e m e n e l e d e n w o r d t v e r w a c h t d a t z i j e e n j a a r l i j k s e l i d m a a t s c h a p s b i j d r a g e b e t a l e n d i e e l k j a a r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t v a s t g e l e g d .
S t e u n e n d e L e d e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s A l g e m e n e L e d e n . B o v e n d i e n h e b b e n z i j h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r d e v e r k i e z i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r t e s t e l l e n . D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m o e t e n u i t d e v o o r g e s t e l d e k a n d i d a t e n g e k o z e n w o r d e n . S t e u n e n d e l e d e n b e t a l e n d e j a a r l i j k s e l i d m a a t s c h a p s b i j d r a g e e n w o r d e n v e r w a c h t e e n o f m e e r j a a r l i j k s e f i n a n c i ë l e q u o t a t e b e t a l e n , z o a l s v a s t g e l e g d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . V o o r e l k q u o t u m w o r d t é é n e x t r a s t e m i n d e v e r k i e z i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o e g e k e n d . E e n S t e u n e n d L i d m a g n i e t m e e r d a n 2 5 % v a n d e j a a r l i j k s e s t e u n q u o t a b e t a l e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n b i j k o m e n d e l e d e n c a t e g o r i e ë n c r e ë r e n m o c h t d i t n o d i g z i j n .
T o e t r e d i n g s r e g e l s
A a n v r a g e n t o t l i d m a a t s c h a p d i e n e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r g e l e g d t e w o r d e n , d i e d e a a n v r a g e n z a l e v a l u e r e n o p b a s i s v a n d e z e s t a t u t e n e n o p b a s i s v a n d e i n t e r n e r e g l e m e n t e r i n g v a n h e t V P H I n s t i t u t e . I n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r d e a a n v r a a g g o e d k e u r t , z a l a a n h e t h e t k a n d i d a a t - l i d g e v r a a g d w o r d e n o m d e l i d m a a t s c h a p s b i j d r a g e t e b e t a l e n . B i j b e t a l i n g o n t v a n g t h e t k a n d i d a a t - l i d d e s t a t u s v a n o n b e k r a c h t i g d l i d m a a t s c h a p . D e z e s t a t u s , d i e h e t k a n d i d a a t - l i d a l l e v o o r d e l e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n A l g e m e n e L e d e n t o e k e n t , z a l d u r e n t o t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k r a c h t i g d i n d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
A a n d u i d i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d e
A l s d e l i d m a a t s c h a p s a a n v r a a g g o e d g e k e u r d i s , m o e t e l k e r e c h t s p e r s o o n d i e A l g e m e e n L i d i s , e n e l k e r e c h t s p e r s o o n d i e S t e u n e n d L i d i s e e n a f g e v a a r d i g d e a a n d u i d e n d i e a l s e e r s t e a a n s p r e e k p u n t k a n f u n g e r e n b i j e l k e c o m m u n i c a t i e t u s s e n h e t V P H I n s t i t u t e e n d i e r e c h t s p e r s o o n . O m c o n t i n u ï t e i t t e v e r z e k e r e n h e b b e n d e z e a a n s t e l l i n g e n e e n l o o p t i j d v a n d r i e ( 3 ) j a a r , u i t g e z o n d e r d i n d e v o l g e n d e g e v a l l e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 2
- d e p e r s o o n d i e a l s a f g e v a a r d i g d e a a n g e s t e l d w e r d , n e e m t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s a f g e v a a r d i g d e ;
- d e p e r s o o n d i e a l s a f g e v a a r d i g d e a a n g e s t e l d w e r d , i s n i e t i n s t a a t o m z i j n o f h a a r p l i c h t e n a l s
a f g e v a a r d i g d e t e v o l b r e n g e n ;
- h e t l i d m a a t s c h a p v a n d e a f v a a r d i g e n d e r e c h t s p e r s o o n i s o p g e s c h o r t ;
- d e r e c h t s p e r s o o n n a m o n t s l a g u i t h e t V P H I n s t i t u t e ;
- d e r e c h t s p e r s o o n w e r d u i t h e t V P H I n s t i t u t e u i t g e s l o t e n .
L e d e n - r e c h t s p e r s o n e n k u n n e n v e r z o e k e n o m h u n a f g e v a a r d i g d e t e v e r v a n g e n v o o r d a t d e v o o r o p g e s t e l d e
t e r m i j n v e r s t r e k e n i s , m a a r e n k e l a i s e r b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n z i j n .
B e ë i n d i g i n g v a n l i d m a a t s c h a p
O n t s l a g n a m e
E l k l i d k a n z i c h t e r u g t r e k k e n u i t h e t V P H I n s t i t u t e n a d a t h e t a l l e v e r p l i c h t i n g e n i s n a g e k o m e n , i n h e t
b i j z o n d e r d e b e t a l i n g e n v a n l i d m a a t s c h a p s b i j d r a g e n t o t h e t e i n d e v a n h e t l o p e n d e f i s c a l e j a a r v a n h e t V P H
I n s t i t u t e . H e t o n t s l a g d i e n t s c h r i f t e l i j k a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r g e m a a k t t e w o r d e n .
U i t s l u i t i n g e n o p s c h o r t i n g
O v e r u i t s l u i t i n g e n w o r d t b e s l i s t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p v r a a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f v a n 1 / 5 v a n a l l e l e d e n . D e v r a a g t o t u i t s l u i t i n g k a n e n k e l g e m o t i v e e r d w o r d e n o p g r o n d v a n é é n v a n d e v o l g e n d e r e d e n e n :
- e e n l i d h e e f t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t w e e ( 2 ) j a a r v e r z u i m d d e l i d m a a t s c h a p s b i j d r a g e n t e b e t a l e n ; - e e n l i d h e e f t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t w e e ( 2 ) j a a r n i e t m e e r d e e l g e n o m e n a a n d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t I n s t i t u u t ;
- e e n l i d h e e f t e e n e r n s t i g e o v e r t r e d i n g b e g a a n , d i e h e t w e d e r z i j d s e v e r t r o u w e n b e s c h a d i g d h e e f t .
D e u i t s l u i t i n g v a n e e n l i d v e r e i s t e e n s p e c i a l e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , a a n g e n o m e n d o o r 2 / 3 v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , e n w a a r b i j t e n m i n s t e 2 / 3 v a n a l l e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
H e t l i d , w i e n s u i t s l u i t i n g g e v r a a g d w o r d t , h e e f t h e t r e c h t o m g e h o o r d t e w o r d e n .
T o t d e u i t e i n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r h e t l i d w i e n s u i t s l u i t i n g g e v r a a g d w o r d t , s c h o r s e n . G e s c h o r s t e l e d e n k u n n e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t h u n v r o e g e r e s t a t u s h e r s t e l d w o r d e n .
R e c h t e n
I n g e e n e n k e l g e v a l k a n d e b e ë i n d i g i n g v a n e e n l i d m a a t s c h a p a a n l e i d i n g g e v e n t o t a a n s p r a a k o p d e a c t i v a v a n h e t V P H I n s t i t u t e . E e n b e ë i n d i g i n g g e e f t e e n l i d o o k g e e n r e c h t o p e e n d e r w e l k e t e r u g b e t a l i n g , v a n g e e n e n k e l e a a r d e n v o o r g e e n e n k e l b e d r a g .
A r t i k e l 5 : B e s c h r i j v i n g v a n d e o r g a n e n v a n d e v e r e n i g i n g
D e o r g a n e n v a n h e t V P H I n s t i t u t e z i j n d e v o l g e n d e :
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
- D e R a a d v a n B e s t u u r
- D e R a a d v a n T o e z i c h t
D e e x e c u t i e v e n v a n h e t V P H I n s t i t u t e z i j n d e v o l g e n d e :
- D e V o o r z i t t e r
- D e R e v i s o r e n
- D e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
5 . 1 . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
A l l e A l g e m e n e L e d e n m a k e n s a m e n m e t a l l e S t e u n e n d e L e d e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t , d i e h e t
b e s t u r e n d e o r g a a n v a n h e t V P H I n s t i t u t e i s . T e n z i j a n d e r s v o o r z i e n i n d e z e s t a t u t e n , h e e f t e l k l i d r e c h t o p é é n
s t e m .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v o o r :
- b e n o e m i n g e n a f z e t t i n g v a n l e d e n v a n d e R a a d v a n T o e z i c h t ;
- b e n o e m i n g e n a f z e t t i n g v a n l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e i n t e r n e r e g l e m e n t e r i n g ;
- b e k r a c h t i g i n g v a n d e n i e u w e a l g e m e n e l e d e n e n d e s t e u n e n d e l e d e n w i e n s t o e t r e d i n g d o o r d e R a a d v a n
B e s t u u r g o e d g e k e u r d w e r d ;
- u i t s l u i t i n g v a n l e d e n ;
- g o e d k e u r i n g v a n f i n a n c i ë l e r a p p o r t e n e n b e g r o t i n g e n ;
- b e n o e m i n g e n a f z e t t i n g v a n r e v i s o r e n e n d e b e p a l i n g v a n h u n v e r g o e d i n g ;
- o n t s l a a n v a n l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e r e v i s o r e n ;
- o n t b i n d e n v a n h e t V P H I n s t i t u t e ;
- o m z e t t e n v a n h e t V P H I n s t i t u t e i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n s o c i a a l o o g m e r k .
D e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r m o e t t e n m i n s t e e e n m a a l p e r j a a r e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n , e n
o o k e l k e k e e r d a t d i t d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r t e n m i n s t e é é n v i j f d e ( 1 / 5 ) v a n d e l e d e n v a n h e t V P H I n s t i t u t e
g e v r a a g d w o r d t . D e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a h e t e i n d e v a n
h e t b o e k j a a r . D e u i t n o d i g i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n p l a a t s , d a t u m e n t i j d s t i p v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m o e t
4 .
M O D 2 . 2
t e n m i n s t e 6 0 k a l e n d e r d a g e n v o o r e l k e v e r g a d e r i n g , m e t e e n o n t w e r p v a n a g e n d a , n a a r d e l e d e n g e s t u u r d w o r d e n . E l k l i d k a n o m b i j k o m e n d e a g e n d a p u n t e n v e r z o e k e n d o o r d i e n i e t l a t e r d a n 3 0 k a l e n d e r d a g e n v o o r d e v e r g a d e r d a t u m a a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r t e l e g g e n ; h e t o p n e m e n v a n e e n a g e n d a p u n t v a l t o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , b e h a l v e w a n n e e r h e t v e r z o e k d o o r é é n e x e c u t i e v e o f d o o r e e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 ) v a n d e l e d e n b i j g e t r e d e n w o r d t . T e n z i j a n d e r s v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e B e l g i s c h e w e t v a n 2 7 j u n i 1 9 2 1 , h e b b e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e e n q u o r u m n o d i g e n k u n n e n a l l e b e s l i s s i n g e n d o o r m i d d e l v a n e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d g e n o m e n w o r d e n , d . w . z . t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n m e t s t e m r e c h t p l u s é é n . S t a n d a a r d z i j n a l l e s t e m m i n g e n p u b l i e k , b e h a l v e d e z e b e t r e f f e n d e d e v e r k i e z i n g v a n o r g a n e n , d i e b i j g e h e i m e s t e m m i n g g e k o z e n d i e n e n t e w o r d e n . E l k a a n w e z i g l i d k a n v r a g e n d a t e e n b e p a a l d e b e s l i s s i n g b i j g e h e i m e s t e m m i n g g e n o m e n w o r d t . A l l e b e s l i s s i n g e n k u n n e n o p e e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e n o m e n w o r d e n , b e h a l v e d i e b e s l i s s i n g e n d i e e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r e i s e n .
D e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r k a n o o k B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n b i j e e n r o e p e n , t e l k e n s w a n n e e r d i t d o o r e e n e x e c u t i e v e g e v r a a g d w o r d t o f d o o r t e n m i n s t e n é é n v i j f d e ( 1 / 5 d e ) v a n d e l e d e n v a n h e t V P H I n s t i t u t e . B u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n u i t s l u i t e n d b i j e e n g e r o e p e n i n d i e n h e t n o o d z a k e l i j k i s o m e e n o f m e e r b e s l i s s i n g e n t e n e m e n d i e d i t t y p e v a n v e r g a d e r i n g v e r e i s e n : d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e r e n i g i n g . D e u i t n o d i g i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n p l a a t s , d a t u m , t i j d s t i p e n e e n o n t w e r p v a n a g e n d a v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m o e t t e n m i n s t e 3 0 k a l e n d e r d a g e n v o o r e l k e v e r g a d e r i n g n a a r d e l e d e n g e s t u u r d w o r d e n ; B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n k u n n e n i n c o m b i n a t i e m e t g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n g e h o u d e n w o r d e n . O m g e l d i g t e z i j n , i s o p e e n e e r s t e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n q u o r u m v a n t w e e d e r d e ( 2 / 3 d e ) v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v e r e i s t . I n d i e n e e n d e r g e l i j k q u o r u m n i e t b e r e i k t w o r d t , k a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g m a g n i e t b i n n e n v i j f t i e n d a g e n v o l g e n d o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n ; o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g h o e f t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e n q u o r u m t e b e r e i k e n . B e s l i s s i n g e n o m t r e n t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n w o r d e n g e a c h t a a n v a a r d t e z i j n w a n n e e r z e w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r 2 / 3 v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n . E n k e l w a n n e e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e l o f d e d o e l e i n d e n w a a r v o o r d e v e r e n i g i n g i s o p g e r i c h t o f o p d e o n t b i n d i n g v a n d e v e r e n i g i n g , v e r e i s t z e e e n m e e r d e r h e i d v a n v i e r v i j f d e ( 4 / 5 d e ) v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n . S t a n d a a r d z i j n a l l e s t e m m i n g e n g e h e i m ; p u b l i e k e s t e m m i n g e n k u n n e n e n k e l a l s a l l e d e e l n e m e r s u n a n i e m h i e r m e e i n s t e m m e n .
L e d e n d i e n i e t o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g k u n n e n z i j n , k u n n e n d o o r a n d e r e l e d e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d ; e l k l i d k a n m a x i m u m d r i e ( 3 ) v o l m a c h t e n d r a g e n .
E r w o r d e n n o t u l e n o p g e s t e l d e n v o o r g e l e g d a a n a l l e l e d e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e v e r g a d e r i n g . H o e w e l d e n o t u l e n a a n d e l e d e n v o o r g e l e g d w o r d e n , k u n n e n d e l e d e n h u n i n z a g e r e c h t u i t o e f e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v a s t g e l e g d i n a r t i k e l 9 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 2 6 j u n i 2 0 0 3 .
D e n o t u l e n w o r d e n v e r o n d e r s t e l d d o o r d e l e d e n a a n g e n o m e n t e z i j n i n d i e n , b i n n e n e e n e n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t , g e e n e n k e l l i d b e z w a a r a a n t e k e n t b i j d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e v o r m v a n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e .
5 . 2 . R a a d v a n B e s t u u r
E l k j a a r w e r k t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e e n B u s i n e s s p l a n u i t w a a r i n d e q u o t a b e p a a l d w o r d e n v o o r d e S t e u n e n d e L e d e n a l s o o k h e t a a n t a l p e r s o n e n d a t t o t d e R a a d v a n B e s t u u r v e r k o z e n z a l w o r d e n . H e t B u s i n e s s p l a n w o r d t v o o r g e s t e l d a a n d e l e d e n d i e d e q u o t a v o o r d e S t e u n e n d e L e d e n o n d e r s c h r e v e n . D e z e p r o c e d u r e m o e t v o o r d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d w o r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p e e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e S t e u n e n d e L e d e n . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s m o e t i n e l k g e v a l s t e e d s l a g e r z i j n d a n h e t a a n t a l l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n . l e d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n z e l f o o k o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e V o o r z i t t e r . E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r z o r g t v o o r d e a l g e m e n e w e r k i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g t h e t V P H I n s t i t u t e i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e r e n i g i n g d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d v o o r a l l e z a k e n , b e h a l v e d i e g e n e d i e e x p l i c i e t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o e g e w e z e n z i j n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r z a k e n a l s :
- h e t c o ö r d i n e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n h e t V P H I n s t i t u t e ;
- h e t o p s t e l l e n v a n a l g e m e n e b e l e i d s l i j n e n e n h e t u i t w e r k e n v a n p r o c e d u r e s v o o r h e t V P H I n s t i t u t e ,
- h e t b e p a l e n v a n t i j d s t i p e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n d e
v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- h e t v a s t l e g g e n v a n d e s p e c i f i e k e v e r p l i c h t i n g e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n v a n e l k i n d i v i d u e e l l i d v a n d e
R a a d v a n B e s t u u r ;
- h e t v o o r s t e l l e n v a n u i t s l u i t i n g o f o p s c h o r t i n g v a n n a l a t i g e l e d e n ;
- h e t a n a l y s e r e n v a n d e k a n d i d a a t s t e l l i n g v a n n i e u w e l e d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m o e t e l k j a a r t e n m i n s t e t w e e g e w o n e v e r g a d e r i n g e n h o u d e n . D e G e d e l e g e e r d B e s t u u d e r k a n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n r o e p e n a l s h i j o f z i j d a t n o d i g a c h t . V e r g a d e r i n g e n m o e t e n a a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e n m i n s t e 3 0 k a l e n d e r d a g e n o p v o o r h a n d a a n g e k o n d i g d w o r d e n , m e t e e n a g e n d a . E l k e b e s l i s s i n g d i e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g e n o m e n m o e t w o r d e n , m o e t o p d e a g e n d a a l s d u s d a n i g g e ï n d e n t i f i c e e r d k u n n e n w o r d e n , t e n z i j e r e e n u n a n i e m a k k o o r d i s o m e e n b e s l i s s i n g o p e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
v e r g a d e r i n g t e s t e m m e n . D a n g e l d t w e l d e v o o r w a a r d e d a t a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d m o e t e n z i j n .
E l k l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n b i j v o l m a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n a n d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e n a a m v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r e n d i e v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e b e s t u u r d e r m o e t v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r m e e g e d e e l d w o r d e n . E l k l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h e e f t é é n s t e m . B e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E r w o r d e n n o t u l e n o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r e n b e w a a r d i n e e n n o t u l e n r e g i s t e r d a t t e r i n z a g e z a l z i j n v a n d e l e d e n d i e h u n i n z a g e r e c h t z u l l e n u i t o e f e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v a s t g e l e g d i n a r t i k e l 9 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 2 6 j u n i 2 0 0 3 .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n h e t V P H I n s t i t u t e z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v e r o n d e r s t e l t i n e l k g e v a l d a t e r e e n b e r a a d s l a g i n g p l a a t s v o n d p e r e - m a i l , v i d e o - o f t e l e f o o n c o n f e r e n t i e .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m o e t h i j d i t m e e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d a t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m . D e b e s t u u r d e r m e t h e t t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g v e r w i j d e r t z i c h u i t d e v e r g a d e r i n g e n o n t h o u d t z i c h v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n d e s t e m m i n g o v e r d e a a n g e l e g e n h e i d w a a r o p h e t b e t r e k k i n g h e e f t . V o o r m e l d e p r o c e d u r e i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p d e g e b r u i k e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d i e p l a a t s v i n d e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n t e g e n d e z e k e r h e d e n d i e o p d e m a r k t g e w o o n l i j k v o o r s o o r t g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n g e l d e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e p e r s o n e n g e m a c h t i g d o m h e t V P H I n s t i t u t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n h u n a m b t s b e ë i n d i g i n g w o r d e n o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e r e n i g i n g s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n d o o r p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
5 . 3 . D e R a a d v a n T o e z i c h t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e l e d e n v a n d e R a a d v a n T o e z i c h t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e A l g e m e n e L e d e n .
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n T o e z i c h t z i j n d e V o o r z i t t e r , e n d e t w e e R e v i s o r e n . D e r o l v a n d e R a a d v a n T o e z i c h t b e s t a a t e r i n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p d e w e r k i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e r v o o r z o r g e n d d a t d e z e w e r k i n g n i e t i n c o n f l i c t t r e e d t m e t d e b e l a n g e n v a n d e l e d e n e n d a t e r g e e n o v e r t r e d i n g e n z i j n v a n h e t g e m e e n r e c h t , d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n .
D e R a a d v a n T o e z i c h t z a t j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é n g e w o n e v e r g a d e r i n g h o u d e n o m h e t f i n a n c i e e l v e r s l a g v a n h e t v o r i g e j a a r t e r e v i s e r e n . D e z e v e r g a d e r i n g , d i e o o k o p a f s t a n d k a n p l a a t s v i n d e n , p e r e - m a i l , v i d e o - o f t e l e f o o n c o n f e r e n t i e , m o e t p l a a t s v i n d e n v o o r d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , z o d a t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r h e t v o l l e d i g g e r e v i s e e r d f i n a n c i e e l v e r s l a g t e r a f s l u i t e n d e g o e d k e u r i n g k a n v o o r l e g g e n a a n d e l e d e n .
5 . 4 . D e V o o r z i t t e r
D e V o o r z i t t e r v e r t e g e n w o o r d i g t h e t V P H I n s t i t u t e t e g e n o v e r d e r d e n e n i n a l l e j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s ; i n d i e n h i j o f z i j d e z e f u n c t i e n i e t k a n w a a r n e m e n , w o r d t h i j o f z i j o f w e l v e r v a n g e n d o o r d e o u d s t e v a n d e t w e e R e v i s o r e n , d i e d e g e w o n e a d m i n i s t r a t i e z a l w a a r n e m e n t o t d e V o o r z i t t e r i n z i j n o f h a a r b e v o e g d h e i d t e r u g k e e r t , o f w e l w o r d e n e r b u i t e n g e w o n e v e r k i e z i n g e n u i t g e s c h r e v e n o m h e m o f h a a r t e v e r v a n g e n .
D e V o o r z i t t e r z i t d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r o f d e l e g e e r t d e z e t a a k a a n e e n l i d v a n d e R a a d v a n T o e z i c h t .
D e V o o r z i t t e r k e u r t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r f o r m e e l g o e d , e r v o o r z o r g e n d d a t h e t g e m e e n r e c h t g e r e s p e c t e e r d w o r d t , a l s o o k d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n . A l s d e b e s l i s s i n g e n t e g e n s t r i j d i g z o u d e n z i j n m e t d e z e p r i n c i p e s k a n d e V o o r z i t t e r w e i g e r e n z e t e o n d e r t e k e n e n .
5 . 5 . D e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
D e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D e a m b t s t e r m i j n v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r b e d r a a g t é é n j a a r , e n k a n o n b e p e r k t h e r n i e u w d w o r d e n .
D e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r i s b e l a s t m e t d e d a g e l i j k s e w e r k i n g v a n h e t V P H I n s t i t u t e . V a n h e m o f h a a r w o r d t b i j v o o r b e e l d v e r w a c h t d a t h i j / z i j h e t j a a r l i j k s B u s i n e s s p l a n u i t w e r k t , w a a r i n v o o r h e t v o l g e n d e j a a r d e f i n a n c i ë l e q u o t a v o o r S t e u n e n d e L e d e n b e p a a l d w o r d e n , a l s o o k h e t a a n t a l z e t e l s i n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n d a t t e r g o e d k e u r i n g a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d w o r d t .
D e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r h e e f t h e t b e h e e r e n d e o n d e r t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d v o o r s t o r t i n g e n , b a n k - e n p o s t r e k e n i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t V P H I n s t i t u t e e n i s g e m a c h t i g d o m f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t b e h e e r e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t V P H I n s t i t u t e .
D e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r i s o o k v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v o o r b e r e i d i n g e n d e v o o r l e g g i n g t e r g o e d k e u r i n g a a n d e R a a d v a n T o e z i c h t v a n h e t J a a r l i j k s F i n a n c i e e l V e r s l a g v a n h e t V P H I n s t i t u t e .
5 . 6 . D e R e v i s o r e n
D e R e v i s o r e n w o r d e n v e r z o c h t d e f i n a n c i ë l e w e r k i n g v a n h e t V P H I n s t i t u t e t e c o n t r o l e r e n . D e R e v i s o r e n k u n n e n , o p e e n d e r w e l k m o m e n t , v o l l e d i g e i n z a g e i n d e f i n a n c i ë l e d o s s i e r s a a n v r a g e n , n a e e n a u t o n o m e b e s l i s s i n g v a n h e n z e l f o f o m d a t d e V o o r z i t t e r h i e r o m v e r z o e k t . B i j k o m e n d r e v i s e r e n d e R e v i s o r e n , d i r e c t o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
o n d e r s t e u n d d o o r e e n p r o f e s s i o n e l e r e v i s o r , h e t J a a r l i j k s F i n a n c i e e l V e r s l a g v a n h e t V P H I n s t i t u t e d a t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a a n d e R a a d v a n T o e z i c h t v o o r l e g t .
A r t i k e l 6 : F i n a n c i e r i n g
E l k j a a r l e g t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g h e t J a a r l i j k s F i n a n c i e e l V e r s l a g v o o r , v o l l e d i g g e r e v i s e e r d d o o r d e R a a d v a n T o e z i c h t .
O p d e z e l f d e v e r g a d e r i n g m o e t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r o o k e e n B u s i n e s s p l a n v o o r h e t v o l g e n d e j a a r
v o o r s t e l l e n , g o e d t e k e u r e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 7 : U i t s l u i t i n g v a n a a n s p r a k e l i j k h e d e n
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n n i e t p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n h e t V P H I n s t i t u t e . T e g e n o v e r h e t V P H I n s t i t u t e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n i s h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d b e p e r k t t o l h e t v o l b r e n g e n v a n h u n v e r p l i c h t i n g e n c o n f o r m h e t g e m e e n r e c h t , d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n . Z e z i j n e n k e l a a n s p r a k e l i j k t e g e n o v e r h e t V P H I n s t i t u t e v o o r t e k o r t k o m i n g e n i n h u n ( d a g e l i j k s ) b e h e e r , n i e t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n .
O m e e n d e r w e l k e j u r i d i s c h e o f f i n a n c i ë l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n i n s t i t u t i o n e l e l e d e n v a n h e l V P H I n s t i t u t e t e v o o r k o m e n , e n b i j k o m e n d b i j w a t i n d e B e l g i s c h e w e t v o o r d e v e r e n i g i n g e n z o n d e r w i n s t o o g m e r k v o o r z i e n w o r d t , w a a r i n e x p l i c i e t b e p a a l d w o r d t d a t d e l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g n i e t p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e r e n i g i n g , m o e t d e w e r k i n g v a n h e t V P H I n s t i t u t e t e g e m o e t k o m e n a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e p r i n c i p e s :
D e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r i s n i e t g e m a c h t i g d o m e e n d e r w e l k e f i n a n c i ë l e b e s l i s s i n g t e n e m e n d i e n i e t v o l l e d i g g e d e k t w o r d t d o o r d e b e s c h i k b a r e f o n d s e n o p d e b a n k r e k e n i n g v a n h e t V P H I n s t i t u t e e n o v e r e e n s t e m t m e t d e j a a r l i j k s e b e g r o t i n g e n / o f d e a l g e m e n e d o e l s t e l l i n g e n v a n h e t V P H I n s t i t u t e . D e b a n k r e k e n i n g m o e t z o i n g e s t e l d z i j n d a l e e n d e r g e l i j k e t r a n s a c t i e w o r d t v o o r k o m e n .
D e V o o r z i t t e r , a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t V P H I n s t i t u t e , m a g a l l e e n d i e a c t i e s o n d e r n e m e n d i e o n d e r s t e u n d w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o f d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e e x e c u t i e v e n v a n h e t V P H I n s t i t u t e z i j n o n d e r g e e n e n k e l e o m s t a n d i g h e i d g e m a c h t i g d o m t e h a n d e l e n i n n a a m v a n e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n e e n l i d v a n d e v e r e n i g i n g , o f e n i g e a c t i e t e o n d e r n e m e n d i e e e n m o g e l i j k n a d e e l v a n w e l k e a a r d d a n v o o r e e n l i d v a n d e v e r e n i g i n g z o u k u n n e n i m p l i c e r e n .
A r t i k e l 8 : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
E n k e l e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e m e t d i t d o e l v o o r o g e n s a m e n g e r o e p e n i s , k a n t o t d e o n t b i n d i n g v a n h e t V P H I n s t i t u t e b e s l i s s e n . Z o g a u w d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n h e t V P H I n s t i t u t e i s g e n o m e n , m o e t d e v e r e n i g i n g a l t i j d v e r m e l d e n d a t h e t e e n ' v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k i n v e r e f f e n i n g ' i s .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a c t i v a v a n h e t V P H I n s t i t u t e t o e g e w e z e n a a n e e n o f m e e r v e r e n i g i n g e n z o n d e r w i n s t o o g m e r k d i e g e l i j k a a r d i g e d o e l s t e l l i n g e n n a s t r e e f t a l s d i e v a n h e t V P H I n s t i t u t e .
A l l e b e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g , d e v e r e f f e n i n g s v o o r w a a r d e n , d e b e n o e m i n g e n d e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s , d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t a c t i e f w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 9 : B o e k h o u d i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d i n h e t d o s s i e r g e h o u d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 2 6 n o v i e s v a n d e B e l g i s c h e w e t v a n 2 7 j u n i , 1 9 2 1 . V o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g w o r d t d e j a a r r e k e n i n g n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n i n a r t i k e l 1 7 , § 6 v a n d e B e l g i s c h e w e t v a n 2 7 j u n i 1 9 2 1 e n d e d e s b e t r e f f e n d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
A r t i k e l 1 0 : B i j k o m e n d e i n f o r m a t i e
E l k e a a n g e l e g e n h e i d d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k i n d e z e s t a t u t e n v o o r z i e n i s e n d i e n i e t d i r e c t i n d e i n t e r n e r e g l e m e n t e n a a n b o d k o m t , z a l b e h a n d e l d w o r d e n c o n f o r m T i t e l I v a n d e B e l g i s c h e w e t v a n 2 7 j u n i 1 9 2 1 o p d e v e r e n i g i n g e n z o n d e r w i n s t o o g m e r k , d e i n t e r n a t i o n a l e v e r e n i g i n g e n z o n d e r w i n s t o o g m e r k e n d e s t i c h t i n g e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g s v e r g a d e r i n g i s d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n o m d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n t e s t e l l e n . V o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v z w V P H I n s t i t u t e :
1 . J o s V a n d e r S l o t e n , w o n e n d e L a n g e s t r a a t 6 2 t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k ( B e l g i ë ) , g e b o r e n o p 2 o k t o b e r 1 9 6 2 t e L e u v e n .
2 . P e t e r H u n t e r , w o n e n d e L e v e l 6 , 7 0 S y m o n d s S t r e e t t e A u c k l a n d 1 0 1 0 ( N e w Z e a l a n d ) , g e b o r e n o p 3 0 j u l i 1 9 4 8 t e A u c k l a n d
3 . G i a c o m o P o n g i g l i o n e , w o n e n d e V i a S a n B a r t o l o m e o A r m e n i 2 1 / 1 2 t e G e n o v a ( I t a l i ë ) , g e b o r e n o p 3 f e b r u a r i 1 9 4 9 t e L u c c a
L u i k B - V e r v o l g
4 . N i c h o l a s A y a c h e , w o n e n d e l 6 A v e n u e R a t t i t e N i c e ( F r a n k r i j k ) , g e b o r e n o p 1 n o v e m b e r 1 9 5 8 t e P a r i j s
5 . P a b l o L a g u n a , w o n e n d e C . I g l e s i a S N t e H o z d e J a c a ( S p a n j e ) , g e b o r e n o p 2 3 f e b r u a r i 1 9 6 2 t e J a c a
6 . A n a n t h K a d a m b i , w o n e n d e 3 9 1 7 P a s a d e n a D r , S a n M a t e o , C A 9 4 4 0 3 U S A , g e b o r e n o p 1 5 m e i 1 9 7 2 t e B o m b a y
7 . A u r e l i o C a p p o z z o , w o n e n d e V i a A l e s s a n d r i a 1 5 3 , t e R o m e ( I t a l i ë ) , g e b o r e n o p 2 7 a p r i l 1 9 4 6 t e S a l a B a g a n z a
8 . R o d H o s e , w o n e n d e C a l d b e c k , N o e L a n e , S h a t t o n , H o p e V a l l e y , D e r b y s h i r e , S 3 3 O B G , E n g l a n d ( U n i t e d K i n g d o m ) , g e b o r e n o p 4 f e b r u a r i 1 9 5 6 t e R a w t e n s t a l l
E v e n e e n s o p 2 4 m a a r t 2 0 1 1 i s d e e e r s t e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n o m d e v o l g e n d e p e r s o o n t e
b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v z w V P H I n s t i t u t e :
M a r c o V i c e c o n t i , w o n e n d e V i a d e l G r e t o N . 3 1 / 1 1 t e B o l o g n a ( I t a l i ë ) , g e b o r e n o p 6 a p r i l 1 9 6 1 t e M i l a a n .
G e d a a n t e L e u v e n o p 2 4 m a a r t 2 0 1 1
M a r c o V i c e c o n t i - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M O D 2 . 2
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g