03/09/2014
ÿþ
L 1 t i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ) , I 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 5 A U G , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v p . n d e e y b r l a n d s t a l i g e W e g . l k : . t ' ' , " , ~ i , ` ~ c ~ l Z ~ t ~ d l B r u s s e l
B e n a m i n g : V i x T e c h n o l o g y ( B e l g i u m )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o r i z o n P a r k , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 1 0 , b u s 3 0 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 6 5 4 5 3 6
V o o r w e r p a k t e : O v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t :
d e o v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 4 n a a r R o m b o u t s s t r a a t 5 ,
1 9 3 2 Z a v e n t e m .
D e H e e r K a r e l M a m p a e y h e e f t v o l m a c h t o m d e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e o v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n e e r t e l e g g e n t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
K a r e l M a m p a e y
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.12.2013, NGL 31.12.2013 13704-0163-037
03/12/2013
ÿþ1 l l 1 ' W I N ' ~ W M N N I W ~ N I ~ I I ' ~ D ~ N
" 1 3 1 8 0 5 1 8
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e e
2 1 0 . 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e n a m i n g : V i x T e c h n o l o g y ( B e l g i u m )
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : H o r i z o n P a r k , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 1 0 , b u s 3 0 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 6 5 4 5 3 6
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t :
h e t o n t s l a g v a n d h . J o h n O ' C o n n o r a l s b e s t u u r d e r b i j d e N . V . V i x T e c h n o l o g y ( B e l g i u m ) m e t i n g a n g o p 2 8 . 0 6 . 2 0 1 3 .
d e b e n o e m i n g v a n d h . M a t t h e w H e n r y B e e t o n , w o n e n d e t e 4 T o r v i l l H e i g h t s , W o l l a t o n , N o t t i n g h a m N G 8 2 A U ( U n i t e d K i n g d o m ) .
Z i j n m a n d a a t v a n g t a a n o p 2 8 . 0 6 . 2 0 1 3 e n e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e r e s u l t a t e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 g o e d k e u r t .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r l e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r , d h . J o h n O ' C o n n o r , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 / 2 0 1 3 .
D e H e e r K a r e l M a m p a e y h e e f t v o l m a c h t o m d e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g n e e r t e l e g g e n t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 b l i j k t :
o n v e r m i n d e r d d e s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r i n z i j n z i t t i n g v a n 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 o m a l l e v o o r h e e n v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n t e h e r r o e p e n e n o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 1 2 e n 1 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t m e t u i t w e r k i n g o p 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 .
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r i e d e r e c o m m e r c i ë l e a a n b i e d i n g e n o r d e r b e v e s t i g i n g , d o o r e e n v e r k o p e r g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t é é n p e r s o o n d i e v o o r k o m t o p d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t :
M a t t h e w B e e t o n
B r i c G r a d e l e r
2 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t o t m a x i m u m E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 v o o r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a a n k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n v o o r c o m m e r c i ë l e d o e l e i n d e n d o o r e e n b e v o e g d e a a n k o p e r g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t é é n p e r s o o n d i e v o o r k o m t o p d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t :
K a r e l M a m p a e y
B r i c G r a d e l e r
J e a n - L u c N o w a k
3 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g e n o n b e p e r k t v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a a n k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n v o o r c o m m e r c i ë l e d o e l e i n d e n d o o r t w e e p e r s o n e n , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d i e v o o r k o m e n o p d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t :
E r i c G r a d e l e r
K a r e l M a m p a e y
M a t t h e w B e e t o n
J e a n - L u c N o w a k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g e n o n b e p e r k t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n d o o r t w e e g e m a c h t i g d e n , w a a r v a n m i n s t e n s 1 p e r s o o n v e r m e l d o n d e r C a t e g o r i e A , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d i e v o o r k o m e n o p d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t e n :
C a t e g o r i e A C a t e g o r i e B
E r i c G r a d e l e r K a r e l M a m p a e y
M à t t h e w B e e t o n J e a n - L u c N o w a k
5 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n t o t m a x i m u m ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 d o o r e e n B o e k h o u d e r , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t é é n p e r s o o n d i e v o o r k o m t o p d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t :
K a r e l M a m p a e y
E r i c G r a d e l e r
- - J e a n - L u c N o w a k
6 . P e h i e r o n d e r v e r n i e l d e p e r s o n e n k u n n e n e l k a f z o n d e r l i j k e n r e c h t s g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p a r t i c u l i e r e e n o p e n b a r e i n s t a n t i e s e n a d m i n i s t r a t i e s , z o a l s d o u a n e , p o s t e r i j e n , t e l e g r a a f e n t e l e f o o n , e l e c t r i c i t e i t s m a a t s c h a p p i j e n , B e l g i s c h e e n v r e e m d e c o n s u l a i r e o v e r h e d e n , s t a a t s d i e n s t e n , p r o v i n c i e - e n g e m e e n t e b e s t u r e n , d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B . T . W . , r e g i s t r a t i e e n d o m e i n e n , a i l e g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , h a n d e l s r e g i s t e r , v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n e n d i e s m e e r .
K a r e l M a m p a e y
7 , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e h u m a n r e s o u r c e s a a n g e l e g e n h e d e n d o o r d h , K a r e l M a m p a e y :
a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , w i j z i g e n , o p z e g g e n e n o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e a f s t e m m i n g v i a d e g e i j k t e i n t e r n e p r o c e d u r e s ,
o v e r e e n k o m s t e n m e t c o n s u l t a n t s a f s l u i t e n , w i j z i g e n , o p z e g g e n e n o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e a f s t e m m i n g v i a d e g e i j k t e i n t e r n e p r o c e d u r e s .
- - i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z i e n i n e n b e w a r e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , v e r e i s t d o o r d e S o c i a l e Z e k e r h e i d o f d o o r o m h e t e v e n w e l k e w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e t e w e r k s t e l l i n g v a n w e r k n e m e r s o f h e t a r b e i d s r e g l e m e n t .
i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n m e t a l l e a c t o r e n a c t i e f o p d e a r b e i d s m a r k t i n z o v e r r e d e z e d e a l g e m e n e b e l e i d s o b j e c t i e v e n o n d e r s t e u n e n e n n a s t r e v e n .
K a r e l M a m p a e y
G e v o l m a c h t i g d e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2014
ÿþ U n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
_ _ _ ' = '
R æ c h Ó a v o r m : Z e r e : O m e n e m / g a n r : V o o r w e r p a k t e
I n a t e
V i x T e c h n o l o g y ( B e l g i u m )
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R o m b o u t s s t r a a t 5 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m
0 4 2 2 6 5 4 5 3 6
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n C o m m i s s a r i s - R e v i s o r
r ~ u / ) ü z a O K v a n k 0 O p h a n d e / -
n e e r g e r e g d i o n t v a n g e n o p
Y 0 D E C . . 2 0 1
S r g r i f 1 e v r d e n d S t a S n e
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 . 1 1 . 2 0 1 4 b l i j k t :
1 ) d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ,
- D h . S t e v e n B r u c e G a l l a g h e r
C a n t e r b u r y R o a d 2 8 , M i d d l e P a r k , V i c t o r i a 3 2 0 6 ( A u s t r a l i a )
' O h . M o t t h e * B e e t V n
T o m U | H e i g h b a 4 . V V o l i a t o n , N o t t i n g h m n m N G 8 2 A U ( U n | b e d K i n g d o r n )
2 ) d e h e r b e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s - R e v i s o r , C D P P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w C h a n t a l B o U e n , m e t 6 o n t o n o n g e v e n U g d t n 1 1 7 0 B m a a o | . G e m e o o b e l Ü k G o d o h u | o o b m m Ó O o -
H e t m m n d a a t v u n d C o m m i s s a r i s - R e v i s o r l o o p t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 - 2 0 1 5 t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o p 3 0 . 0 6 . 2 0 1 7 g o e d k e u r t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t e v e n e e n s h e t j a a r l i j k s h o n o r a r i u m v a n 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e x c l . B T W g o e d .
D e H e e r K a r e l M a m p a e y h e e f t v o l m a c h t o m d e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e C o m m i s s a r i s - R e v i s o r n e e r t e l e g g e n t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
K a r e l M a m p a e y
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L M j j B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ,
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2013
ÿþ Z M a t i W o r d 1 1 . 1
R t i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
I I
* 1 3 1 0 6 9 1 3 *
B R U S S E L
0 2 J U L / 0 1 3
G r i f f i e
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 6 5 4 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I X T E C H N O L O G Y ( B E L G I U M )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , H o r i z o n p a r k , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 1 0 b u s 3 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S , t e Z a v e n t e m , o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p V I X T E C H N O L O G Y ( B E L G I U M ) , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , H o r i z o n p a r k , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 1 0 b u s 3 0 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
* K a p i t a a l v e r h o g i n g
M e t V I E R M I L J O E N E U R O ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n D R I E M I L J O E N H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E N T W A A L F E U R O E N Z E S T I E N E U R O C E N T ( ¬ 3 . 1 7 4 . 5 1 2 , 1 6 ) t e b r e n g e n o p Z E V E N M I L J O E N H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E N T W A A L F E U R O E N Z E S T I E N E U R O C E N T ( ¬ 7 . 1 7 4 . 5 1 2 , 1 6 ) d o o r d e c r e a t i e v a n z e s m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 6 . 4 5 4 4 8 7 ) g e w o n e a a n d e l e n u i t g e g e v e n a l s v e r g o e d i n g v o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t t o e g e k e n d .
* K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
M e t V I E R M I L J O E N E U R O ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n Z E V E N M I L J O E N H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E N T W A A L F E U R O E N Z E S T I E N E U R O C E N T ( ¬ 7 . 1 7 4 . 5 1 2 , 1 6 ) t e r u g t e b r e n g e n o p D R I E M I L J O E N H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E N T W A A L F E U R O E N Z E S T I E N E U R O C E N T ( ¬ 3 . 1 7 4 . 5 1 2 , 1 6 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
* W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E M I L J O E N H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E N T W A A L F E U R O E N Z E S T I E N E U R O C E N T ( ¬ 3 . 1 7 4 . 5 1 2 , 1 6 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E L F M I L J O E N V I J F H O N D E R D Z E S E N Z E V E N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G ( 1 1 . 5 7 6 . 9 4 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- r e v i s o r a a l v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/03/2013
ÿþo p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o 7 M R T 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
v b o b a z B e S t a
B e n a m i n g : V i x T e c h n o l o g y ( B e l g i u m )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o r i z o n P a r k , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 1 0 , b u s 3 0 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 6 5 4 5 3 6
V o o r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
O n v e r m i n d e r d d e s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r i n z i j n z i t t i n g v a n 0 1 . 0 3 , 2 0 1 3 o m a i l e v o o r h e e n v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n t e h e r r o e p e n e n o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 1 2 e n 1 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t m e t u i t w e r k i n g o p 0 1 . 0 3 , 2 0 1 3 ,
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r i e d e r e c o m m e r c i ë l e a a n b i e d i n g e n o r d e r b e v e s t i g i n g , d o o r e e n v e r k o p e r g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t é é n p e r s o o n d i e v o o r k o m t o p d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t :
J o h n O ' C o n n o r
E r i c G r a d e l e r
2 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t o t m a x i m u m ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 v o o r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a a n k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n v o o r c o m m e r c i ë l e d o e l e i n d e n d o o r e e n b e v o e g d e a a n k o p e r g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t é é n p e r s o o n d i e v o o r k o m t o p d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t :
K a r e l M a m p a e y
E r i c G r a d e l e r
J e a n - L u c N o w a k
3 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g e n o n b e p e r k t v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a a n k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n v o o r c o m m e r c i ë l e d o e l e i n d e n d o o r t w e e p e r s o n e n , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d i e v o o r k o m e n o p d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t :
E r i c G r a d e l e r
K a r e l M a m p a e y
J o h n O ' C o n n o r
J e a n - L u c N o w a k
4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g e n o n b e p e r k t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n d o o r t w e e g e m a c h t i g d e n , w a a r v a n m i n s t e n s 1 p e r s o o n v e r m e l d o n d e r C a t e g o r i e A , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d i e v o o r k o m e n o p d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t e n :
C a t e g o r i e A C a t e g o r i e B
E r i c G r a d e l e r K a r e l M a m p a e y
J o h n O ' C o n n o r J e a n - L u c N o w a k
5 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n t o t m a x i m u m ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 d o o r e e n B o e k h o u d e r , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t é é n p e r s o o n d i e v o o r k o m t o p d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t :
K a r e l M a m p a e y
E r i c G r a d e l e r J e a n - L u c N o w a k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
*
e , .
6 . D e h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e l k a f z o n d e r l i j k e n r e c h t s g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p a r t i c u l i e r e e n o p e n b a r e i n s t a n t i e s e n a d m i n i s t r a t i e s , z o a l s d o u a n e , p o s t e r i j e n , t e l e g r a a f e n t e l e f o o n , e l e c t r i c i t e i t s m a a t s c h a p p i j e n , B e l g i s c h e e n v r e e m d e c o n s u l a i r e o v e r h e d e n , s t a a t s d i e n s t e n , p r o v i n c i e - e n g e m e e n t e b e s t u r e n , d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B . T , W . , r e g i s t r a t i e e n d o m e i n e n , a l l e g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , h a n d e l s r e g i s t e r , v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n e n d i e s m e e r .
K a r e l M a m p a e y
7 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e h u m a n r e s o u r c e s a a n g e l e g e n h e d e n d o o r d h . K a r e l M a m p a e y
a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , w i j z i g e n , o p z e g g e n e n o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e a f s t e m m i n g v i a d e g e i j k t e i n t e r n e p r o c e d u r e s .
o v e r e e n k o m s t e n m e t c o n s u l t a n t s a f s l u i t e n , w i j z i g e n , o p z e g g e n e n o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e a f s t e m m i n g v i a d e g e i j k t e i n t e r n e p r o c e d u r e s .
i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z i e n i n e n b e w a r e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , v e r e i s t d o o r d e S o c i a l e Z e k e r h e i d o f d o o r o m h e t e v e n w e l k e w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e t e w e r k s t e l l i n g v a n w e r k n e m e r s o f h e t a r b e i d s r e g l e m e n t .
- - i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n m e t a i l e a c t o r e n a c t i e f o p d e a r b e i d s m a r k t i n z o v e r r e d e z e d e a l g e m e n e b e l e i d s o b j e c t i e v e n o n d e r s t e u n e n e n n a s t r e v e n .
K a r e l M a m p a e y
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, , V o o r -
- " b i h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
08/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.01.2013, NGL 05.02.2013 13028-0015-035
20/11/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P i ~ t j . E N I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f f 1 1 1 1 1 1 1 1 f l f f 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 f f I l f I l 1 f f 1 1 1 1 1 f f
* 1 2 1 8 7 0 1 6 *
q k â n u s s e t ,
G r i f f i e 0 8 N O V . i , ~ 7 ' I w 1 , w [ ] ~ i 2
B e n a m i n g : V i x T e c h n o l o g y ( B e l g i u m )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o r i z o n P a r k , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 1 0 , b u s 3 0 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 6 5 4 5 3 6
V o o r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
O n v e r m i n d e r d d e s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r i n z i j n z i t t i n g v a n 1 7 . 0 9 . 2 0 1 2 o m a l l e v o o r h e e n v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n t e h e r r o e p e n e n o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 1 2 e n 1 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n u i t t e b r e i d e n a i s v o l g t m e t u i t w e r k i n g o p 1 7 . 0 9 . 2 0 1 2 .
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r t e d e r e c o m m e r c i ë l e a a n b i e d i n g e n o r d e r b e v e s t i g i n g , d o o r e e n v e r k o p e r g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t é é n p e r s o o n d i e v o o r k o m t o p d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t :
J o h n O ' C o n n o r
- - E r i c G r a d e l e r
2 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t o t m a x i m u m ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 v o o r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a a n k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n v o o r c o m m e r c i ë l e d o e l e i n d e n d o o r e e n b e v o e g d e a a n k o p e r g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t é é n p e r s o o n d i e v o o r k o m t o p d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t :
K a r e l M a m p a e y
E r i c G r a d e l e r
R o m a i n C a s a n o v a
3 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g e n o n b e p e r k t v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a a n k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n v o o r c o m m e r c i ë l e d o e l e i n d e n d o o r t w e e p e r s o n e n , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d i e v o o r k o m e n o p d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t :
E r i c G r a d e l e r
K a r e l M a m p a e y
J o h n O ' C o n n o r
R o m a i n C a s a n o v a
4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g e n o n b e p e r k t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n d o o r t w e e g e m a c h t i g d e n , w a a r v a n m i n s t e n s 1 p e r s o o n v e r m e l d o n d e r C a t e g o r i e A , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d i e v o o r k o m e n o p d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t e n :
C a t e g o r i e A C a t e g o r i e B
E r i c G r a d e l e r K a r e l M a m p a e y
J o h n O ' C o n n o r R o m a i n C a s a n o v a
6 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n t o t m a x i m u m ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 d o o r e e n B o e k h o u d e r , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t é é n p e r s o o n d i e v o o r k o m t o p d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t :
K a r e l M a m p a e y
E r i c G r a d e l e r
- - R o m a i n C a s a n o v a
O p d e l a a t s t e b l z . , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . D e h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e l k a f z o n d e r l i j k e n r e c h t s g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p a r t i c u l i e r e e n o p e n b a r e i n s t a n t i e s e n a d m i n i s t r a t i e s , z o a l s d o u a n e , p o s t e r i j e n , t e l e g r a a f e n t e l e f o o n , e l e c t r i c i t e i t s m a a t s c h a p p i j e n , B e l g i s c h e e n v r e e m d e c o n s u l a i r e o v e r h e d e n , s t a a t s d i e n s t e n , P r o v i n c i e - e n g e m e e n t e b e s t u r e n , d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B . T . W . , r e g i s t r a t i e e n d o m e i n e n , a l l e g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , h a n d e l s r e g i s t e r , v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n e n d i e s m e e r .
K a r e l M a m p a e y
7 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e h u m a n r e s o u r c e s a a n g e l e g e n h e d e n d o o r d h . K a r e l M a m p a e y :
a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , w i j z i g e n , o p z e g g e n e n o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e a f s t e m m i n g v i a d e g e i j k t e i n t e r n e p r o c e d u r e s .
o v e r e e n k o m s t e n m e t c o n s u l t a n t s a f s l u i t e n , w i j z i g e n , o p z e g g e n e n o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e a f s t e m m i n g v i a d e g e i j k t e I n t e r n e p r o c e d u r e s .
i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z i e n i n e n b e w a r e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , v e r e i s t d o o r d e S o c i a l e Z e k e r h e i d o f d o o r o m h e t e v e n w e l k e w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e t e w e r k s t e l l i n g v a n w e r k n e m e r s o f h e t a r b e i d s r e g l e m e n t .
i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n m e t a l l e a c t o r e n a c t i e f o p d e a r b e i d s m a r k t i n z o v e r r e d e z e d e a l g e m e n e b e l e i d s o b j e c t i e v e n o n d e r s t e u n e n e n n a s t r e v e n ,
K a r e l M a m p a e y
G e v o l m a c h t i g d e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ \ F
26/03/2012
ÿþe e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* s a o e z z a i *
V b e h
a a
B e l S t a t
Y i M R T 2 0 1 2
% n e
G r i f f i e
B e n a m i n g : V i x T e c h n o l o g y ( B e l g i u m )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o r i z o n P a r k , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 1 0 , b u s 3 0 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 6 5 4 5 3 6
V o o r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - R e v i s o r
D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t :
d e h e r b e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s - R e v i s o r , C D P P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w C h a n t a l
B o l l e n , m e t k a n t o r e n g e v e s t i g d t e 1 1 7 0 B r u s s e l , G e m e e n t e l i j k G o d s h u i s s t r a a t 6 a .
H e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s - R e v i s o r l o o p t m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 - 2 0 1 2 t o t d e A l g e m e n e :
V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o p 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4 g o e d k e u r t .
O n v e r m i n d e r d d e s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r l n z i j n z i t t i n g v a n 2 7 . 0 2 . 2 0 1 2 o m a i l e v o o r h e e n v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n t e h e r r o e p e n e n o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 1 2 e n 1 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t m e t u i t w e r k i n g o p 2 7 . 0 2 2 0 1 2 .
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r i e d e r e c o m m e r c i ë l e a a n b i e d i n g e n o r d e r b e v e s t i g i n g , d o o r e e n v e r k o p e r g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t é é n p e r s o o n d i e v o o r k o m t o p d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t ,
J o h n O ' C o n n o r
N o r b e r t S c h ü w e r
2 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t o t m a x i m u m ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 v o o r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a a n k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n v o o r c o m m e r c i ë l e d o e l e i n d e n d o o r e e n b e v o e g d e a a n k o p e r g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t é é n p e r s o o n d i e v o o r k o m t o p d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t :
- - N o r b e r t S c h ü w e r
K a r e l M a m p a e y
E r i c G r a d e l e r
R o m a i n C a s a n o v a
3 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g e n o n b e p e r k t v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n i n , v e r b a n d m e t d e a a n k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n v o o r c o m m e r c i ë l e d o e l e i n d e n d o o r t w e e p e r s o n e n , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d i e v o o r k o m e n o p d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t :
N o r b e r t s c h u w e r
K a r e l M a m p a e y
J o h n O ' C o n n o r
R o m a i n C a s a n o v a
4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g e n o n b e p e r k t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n d o o r t w e e g e m a c h t i g d e n , w a a r v a n m i n s t e n s 1 p e r s o o n v e r m e l d o n d e r C a t e g o r i e A , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d i e , v o o r k o m e n o p d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t e n :
C a t e g o r i e A C a t e g o r i e B
N o r b e r t S c h ü w e r K a r e l M a m p a e y
J o h n O ' C o n n o r - - E r i c G r a d e l e r
- - R o m a i n C a s a n o v a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i d T è £ B ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 1 0 3 7 1 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n t o t m a x i m u m E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r e e n B o e k h o u d e r , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t é é n p e r s o o n d i e v o o r k o m t o p d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t :
K a r e l M a m p a e y
N o r b e r t S c h i ü w e r
E r i c G r a d e l e r
R o m a i n C a s a n o v a
6 . D e h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e l k a f z o n d e r l i j k e n r e c h t s g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p a r t i c u l i e r e e n o p e n b a r e i n s t a n t i e s e n a d m i n i s t r a t i e s , z o a l s d o u a n e , p o s t e r i j e n , t e l e g r a a f e n t e l e f o o n , e l e c t r i c i t e i t s m a a t s c h a p p i j e n , B e l g i s c h e e n v r e e m d e c o n s u l a i r e o v e r h e d e n , s t a a t s d i e n s t e n , p r o v i n c i e - e n g e m e e n t e b e s t u r e n , d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B . T . W . , r e g i s t r a t i e e n d o m e i n e n , a i l e g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , h a n d e l s r e g i s t e r , v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n e n d i e s m e e r .
K a r e l M a m p a e y
7 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e h u m a n r e s o u r c e s a a n g e l e g e n h e d e n d o o r d h . K a r e l M a m p a e y :
a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , w i j z i g e n , o p z e g g e n e n o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e a f s t e m m i n g v i a d e g e i j k t e i n t e r n e p r o c e d u r e s .
o v e r e e n k o m s t e n m e t c o n s u l t a n t s a f s l u i t e n , w i j z i g e n , o p z e g g e n e n o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e a f s t e m m i n g v i a d e g e i j k t e i n t e r n e p r o c e d u r e s ,
i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z i e n i n e n b e w a r e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , v e r e i s t d o o r d e S o c i a l e Z e k e r h e i d o f d o o r o m h e t e v e n w e l k e w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e t e w e r k s t e l l i n g v a n w e r k n e m e r s o f h e t a r b e i d s r e g l e m e n t .
i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n m e t a l l e a c t o r e n a c t i e f o p d e a r b e i d s m a r k t i n z o v e r r e d e z e d e a l g e m e n e b e l e i d s o b j e c t i e v e n o n d e r s t e u n e n e n n a s t r e v e n .
K a r e l M a m p a e y
G e v o l m a c h t i g d e
A n n e x e s d u M ô n i i e u r b é T g ë
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
i C e l g i s c h
S t a a t s b l a d
07/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 27.01.2012, NGL 01.02.2012 12025-0112-036
18/02/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e m
O S F E B
n i o q 1 a s 3
G r i f f i e
B e n a m i n g : V i x T e c h n o l o g y ( B e l g i u m )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o r i z o n P a r k , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 1 0 , b . 3 0 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 6 5 4 5 3 6
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t :
h e t o n t s l a g v a n d h . J a m e s C a r r o l l a l s b e s t u u r d e r b i j d e N . V . E R G T r a n s i t S y s t e m s ( E u t ) N . V . m e t i n g a n g o p 2 6 . 1 1 . 2 0 1 0 .
d e b e n o e m i n g v a n d h . J o h n M a x w e l l O ' C o n n o r w o n e n d e t e 4 7 r y a n s R o a d , E l t h a m , V i c t o r i a , 3 0 9 5 ( A u s t r a l i a ) .
Z i j n m a n d a a t v a n g t a a n o p 2 6 . 1 1 . 2 0 1 0 e n e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e r e s u l t a t e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 g o e d k e u r t .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r l e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r , d h . J a m e s C a r r o l l , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 0 9 / 2 0 1 0 ( 0 1 . 0 7 . 2 0 0 9 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 0 ) e n t i j d e n s d e p e r i o d e v a n 0 7 . 0 7 . 2 0 1 0 t o t 2 6 . 1 1 . 2 0 1 0 .
D e H e e r K a r e l M a m p a e y h e e f t v o l m a c h t o m d e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g n e e r t e l e g g e n t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.12.2010, NGL 28.01.2011 11021-0077-037
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 21.12.2009, NGL 29.01.2010 10034-0064-036
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 30.03.2009, NGL 05.06.2009 09196-0385-043
26/08/2008 : BL557756
16/04/2008 : BL557756
18/03/2008 : BL557756
07/02/2008 : BL557756
02/10/2007 : BL557756
23/07/2007 : BL557756
07/02/2007 : BL557756
02/01/2007 : BL557756
24/01/2006 : BL557756
04/08/2005 : BL557756
11/03/2005 : BL557756
28/02/2005 : BL557756
10/02/2005 : BL557756
08/02/2005 : BL557756
06/12/2004 : BL557756
18/10/2004 : BL557756
18/08/2004 : BL557756
22/07/2004 : BL557756
07/01/2004 : BL557756
17/08/2015
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ~ ~ e g c l i o n t v g e n o p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t . B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : V i x T e c h n o l o g y ( B e l g i u m )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m b o u t s s t r a a t 5 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 6 5 4 5 3 6
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t :
h e t o n t s l a g v a n d h . M a t t h e w B e e t o n a l s b e s t u u r d e r b i j d e N . V . V i x T e c h n o l o g y ( B e l g i u m ) . m e t i n g a n g o p 3 0 . 0 6 . 2 0 1 5 .
d e b e n o e m i n g v a n d h . T i m o t h y B a t e m a n w o n e n d e t e 3 6 N a i r n A v e n u e , A s c o t V a l e , V i c t o r i a , 3 0 3 2 ( A u s t r a l i e ) .
Z i j n m a n d a a t v a n g t a a n o p 3 0 . 0 6 . 2 0 1 5 e n e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e r e s u l t a t e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 / 2 0 2 0 g o e d k e u r t .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r l e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r , d h . M a t t h e w B e e t o n , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 / 2 0 1 5 .
D e H e e r K a r e l M a m p a e y h e e f t v o l m a c h t o m d e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g n e e r t e l e g g e n t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
K a r e l M a m p a e y
G e v o l m a c h t i g d e
o ~ i t 1 1 / 9 ~
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n « I r k i e i t i W h e e e f 3 W e e 9 I
* 1 5 1 1 8 3 6 7 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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