22/04/2014
ÿþ" , , . ~ - - ~ , M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 . 1 I M U J I 1 9
N a r g e f e g d t e r g r i f f i e d e f 1 : : c h 4 b n n l : v a n o p ' ¢ ~ ,
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~ ~ ~ ~ ~ . ~
r _ C " T U F F , ~
G r i f f i e j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 1 2 0 3 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V L M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e b r u g g e n s t r a a t 2 1 - 3 1 1 8 W e r c h t e r
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n D e n y s t e W e r c h t e r o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e H a a c h t o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k N / 3 2 B l a d 1 5 V a k 1 2 , g e t e k e n d P . B e m a r , o n t v a n g e r a . i , . d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V L M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 1 8 W e r c h t e r - o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 1 2 0 3 8 2 , w e l k e g e l d i g s a m e n g e s t e l d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g a l s o o k v a n , h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 m a a r t 2 0 1 4 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n e e n b r u t o - b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d , E u r o ( 2 0 8 9 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e ; t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d E u r o ( 2 0 8 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t o t a a l é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 8 8 0 1 0 0 , 0 0 ¬ ) n e t t o - d i v i d e n d .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r M i c h e l . W e r a , B e d r i j f s r e v i s o r t e K o r t e n b e r g o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g . " V i e r d e b e s l i s s i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e ' v e n n o o t s c h a p m e t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d E u r o
( 1 8 8 0 1 0 0 , 0 0 ¬ ) t e v e r h o g e n m i t s d e u i t g i f t e v a n 3 7 6 0 2 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n : h e t h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 8 8 0 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o , ; w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r
- d e h e e r B a u m a n s M a r c , v o o r n o e m d , e n d e h e e r B a u m a n s D i r k , v o o r n o e m d , e l k v o o r d e h e l f t .
D e z e 3 7 6 0 2 n i e u w e a a n d e l e n k o m e n t o e a a n :
° M a r c l 3 a u m a n s , v e r n o e m d 1 8 8 0 1 a a n d e l e n
° D i r k B a u m a n s , v e r n o e m d 1 8 8 0 1 a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l w e r d a l d u s g e b r a c h t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 6 2 5 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 9 4 2 6 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 8 8 5 2 g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V e r s l a g e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r d e h e e r M i c h e l W e r a , b e d r i j f s r e v i s o r t e K o r t e n b e r g o p : 1 9 m a a r t 2 0 1 4 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r v a n e e n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e , e n e e n k o p i e v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j d e z e e v e n e e n s o v e r h a n d i g d , z a l w o r d e n ; n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e ,
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n d e h e e r M i c h e l W e r a , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d , l u i d e n l e t t e r l i j k :
` T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a v e r k l a a r i k d a t
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b v r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k i s , z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t î v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e j V o e r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
4 . D e h u i d i g e v e r r i c h t i n g b e t r e f t e e n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , w a a r b i j e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 ( ¬ 2 0 8 9 0 0 0 , 0 0 ) a l s d i v i d e n d w e r d u i t k e e r b a a r g e s t e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 4 . H i e r o p d i e n t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 2 0 8 9 0 0 , 0 0 ) t e w o r d e n g e s t o r t , h e t s a l d o ( ¬ 1 8 8 0 1 0 0 , 0 0 ) w o r d t d a n g e b o e k t a l s v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n e n d a n o n m i d d e l l i j k t e b e s l i s s n e o m d i t d i v i d e n d t e i n c o r p e r e r e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v o o r o m d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n w e l k e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n , d e z e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e w a a r d e r e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . . D e z e w e r k w i j z e h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t d e o p g e b o u w d e r e s e r v e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h , d o o r d a t z i j d i e d e i n b r e n g v e r r i c h t e n i n d e z e l f d e m a t e a a n d e e l h o u d e r s z i j n v a n d e N V V L M , i s d e v o o r g e s t e l d e w e r k w i j z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
6 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e t r e f t 3 7 6 0 2 n i e u w u i t t e
g e v e n a a n d e l e n v a n d e N V V L M m e t e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
D e z e 3 7 6 0 2 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t v e r d e e l d
° d e h e e r M a r c B a u m a n s 1 8 8 0 1 a a n d e l e n
° d e h e e r D i r k b a u m a n s 1 8 8 0 1 a a n d e l e n
7 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 3 7 6 0 2 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( ¬ 5 0 , 0 0 p e r a a n d e e l ) v a n d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n .
8 . D e o v e r t e d r a g e n a c t i v a b e h o r e n t o e a a n d e h e e r M a r c B a u m a n s e n d e h e e r D i r k B a u m a n s
9 . l k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K o r t e n b e r g , 1 9 m a a r t 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
M i c h e l W e r a
B e d r i j f s r e v i s o r
V i j f d e b e s l i s s i n g ;
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r .
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t ;
A R T I K E L V I J F : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 9 4 2 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
= v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 8 8 5 2 g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
J a n D e n y s
N o t a r i s
S a m e n m e t d e z e n e e r g e l e g d : 1 . e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e
2 , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e p l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g