VOORZORGSFONDS CATERPILLAR LOGISTICS - BEDIENDEN

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. VOORZORGSFONDS CATERPILLAR LOGISTICS - BEDIENDEN
Dénomination : VOORZORGSFONDS CATERPILLAR LOGISTICS - BEDIENDEN
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 423.618.202

Publication

21/11/2013
ÿþMOD 2.2

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

BRUSSEL

0 S NOV 2013

Griffie

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*1317981

Ondernemingsnr : 423.618.202

Benaming r-

(voluit) : V(V(.9(>11'C~~' J ~ÿ .r ~ ~~ 4 c- r.

(verkort) : Caterpillar Bedienden OFP

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Humbeeksesteenweg 981850 Grimbergen

Onderwem akte : Uittreksel uit de algemene vergadering van het Caterpillar Bedienden OFP van 24 juni 2013

5. Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering over het jaar 2012.

De Algemene Vergadering der leden neemt akte van de wijziging van de vertegenwoordiger van de vennootschap.PwC Bedrijfsrevisoren, die vanaf 3 september 2012 zal vertegenwoordigd worden door Roland Jeanquart in de uitoefening van het mandaat van commissaris ter vervanging van Kenneth Vermeire.

6. Samenstelling Raad van Bestuur en Algemene Vergadering.

Aile mandaten van de Raad van Bestuur lopen af. De Algemene Vergadering bevat ook

nog een vertegenwoordiging voor de uitgetreden onderneming Caterpillar Logistics. '

De Algemene Vergadering keurt volgende samenstelling goed voor de Algemene Vergadering:

- Caterpillar Distribution Services Europe bvba, vertegenwoordigd door Etienne Van Lindt, INSZ-nummer 54020143997, wonende Molenstraat 157 te 1851 Grimbergen, Voorzitter van de Algemene Vergadering

- Fred Vrijdagh, INSZ-nummer 62111902508, wonende Kleemstraat 45 te 1760 Roosdaal (Strijtem)

- Hans Vermeiren, INSZ-nummer 63051645139, wonende Hogebaan 74 te 1980 Zemst

- Chris Sabels, INSZ-nummer 72051313156, wonende Memlingstraat 51 te 1800 Vilvoorde

De Algemene Vergadering keurt volgende samenstelling goed voor de Raad van Bestuur, waarbij hun mandaten 6 jaar lopen:

- Etienne Van Lindt, INSZnummer 54020143997, wonende Molenstraat 157 te 1851 Grimbergen, Voorzitter van de Algemene Vergadering

- Fred Vrijdagh, INSZ-nummer 62111902508, wonende Kleemstraat 45 te 1760 Roosdaal (Strijtem) - Chris Biesemans, INSZ-nummer 58080746121, wonende Geerakker 4 te 1840 Londerzeel

Voor éénsluidend verklaard

Grimbergen, 1 oktober 2013

Etienne Van Lindt

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/02/2013
ÿþ MOI) 2.2

Men ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28 JAN 2Q13,

1 11111101131

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Griffie

Ondernemingsnr : 0423.618.202

Benaming

(voluit) : Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Bedienden

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Zetel : Steenstraat 2012, 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : Aanpassing statuten - ontslag bestuurders

Uit de notulen van de algemene vergadering van het OFP van 26 juni 2012 blijkt dat: L AANPASSING VAN DE STATUTEN:

De Voorzitter legt aan de leden de aanpassingen van de statuten van het OFP uit, die worden voorgesteld door de Raad van Bestuur. De statuten moeten worden aangepast aan de uittreding van Caterpillar Logistics Services LLC, Belgian branch en hun aangeslotenen. Deze wijzigingen hebben betrekking op het doel van de OFP (artikel 3), de samenstelling van de algemene vergadering (artikelen 5, 11 en 12) en de samenstelling van de Raad van Bestuur (artikelen 16 en 19). De leden hebben een kopie van de aangepaste statuten ontvangen. Die kopie wordt als bijlage aan deze notulen gevoegd. De gewijzigde statuten zullen ingaan op 1 augustus 2012.

VOORZORGSFONDS CATERPILLAR LOGISTICS BEDIENDEN

STATUTEN

TITEL I  JURIDISCHE VORM - BENAMING - ZETEL  DOEL - DUUR ARTIKEL 1: juridische vorm en benaming

De instelling voor bedrijfspensioenvoorziening heeft de rechtvorm aangenomen van een organisme voor de financiering van pensioenen ("OFP") en draagt de naam "Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics -- Bedienden".

Alle verbintenissen, rechten "en verplichtingen aangegaan door het OFP váár zijn omvorming, en in het bijzonder deze aangegaan sinds 1 januari 2007, worden door het OFP bevestigd en overgenomen,

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van het OFP vermelden de naam "Voorzorgfonds Caterpillar Logistics  Bedienden", onmiddellijk gevolgd door de afkorting "OFP" en het adres van zijn zetel,

ARTIKEL 2: zetel

De zetel van het OFP is gevestigd Humbeeksesteenweg 98, 1850 Grimbergen in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De zetel mag naar elk ander adres in België worden overgebracht bij beslissing van de algemene vergadering..

Het OFP mag bij beslissing van de raad van bestuur in binnen- en buitenland bijkantoren vestigen.

De centrale administratie van het OFP is gevestigd in België.

ARTIKEL 3: doet

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

M0D 2.2

Het OFP heeft tot doel op te treden als een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening met het oog op het verstrekken van a rbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen in de zin van de Wet ten voordele van zowel het huidige en toekomstige als het voormalige Bediendenpersoneel (zoals gedefinieerd in het pensioenreglement "Reglement van het het pensioenplan Bedienden") van de vennootschappen en bijkantoren van de Cat Logistics divisie en van andere Belgische vennootschappen en bijkantoren van de Caterpillar groep.

De aangeslotenen bij het pensioenstelsel geregeld door het pensioenreglement "Reglement van het pensioenplan Bedienden" worden beschouwd als aangeslotenen in de zin van de Wet,

De vennootschap Caterpillar Distribution Services Europe B.V.B.A. wordt beschouwd als bijdragende onderneming in de zin van de Wet.

Met het oog op het bereiken van deze doelstellingen zal het OFP,

" alle activa waarover het beschikt, beheren en beleggen overeenkomstig het prudentiebeginsel, en desgevallend, overdragen;

" pensioenuitkeringen betalen overeenkomstig de pensioenregelingen uitgevoerd door het OFP;

" overdrachten aanvaarden en uitvoeren inzake de beheerde pensioenregelingen;

" alle bij wet vereiste alsook andere nuttige documenten opstellen.

Daarenboven kan het OFP binnen de wettelijke grenzen van toepassing op organismen voor financiering voor pensioenen en instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen, zowel in België als daarbuiten, alle handelingen stellen en alle activiteiten uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het bereiken van zijn doelstellingen.

Het OFP kan verbintenissen aangaan met banken, verzekeringsinstellingen, private vennootschappen, overheidsinstellingen en elke andere partij.

ARTIKEL 4: duur

Het OFP is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL 11- ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 5: leden

De algemene vergadering is samengesteld uit gewone leden.

Het aantal leden is onbeperkt maar bedraagt minimum één gewoon lid.

Een bijdragende onderneming is gewoon lid zodra en zolang het OFP is belast met het beheer van hun pensioenregelingen. De bijdragende onderneming duidt een vaste vertegenwoordiger aan die wordt belast met de uitvoering van deze opdracht in hun naam en voor hun rekening. De bijdragende onderneming heeft drie stemmen.

Zijn tevens gewoon lid van de algemene vergadering van het OFP maximum twee aangeslotenen die worden aangeduid door de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad;

Deze gewone leden hebben elk één stem.

ARTIKEL 6: procedure te volgen indien de algemene vergadering van het OFP geen gewoon lid meer telt

6.1. Indien de algemene vergadering van het OFP op een bepaald ogenblik geen gewoon lid telt, wordt de raad van bestuur bijeengeroepen binnen de 4 weken om te onderzoeken of binnen een periode van zes maanden na het wegvallen van het laatste of enig gewoon lid, een nieuw gewoon lid kan toetreden, in zulk geval is de Raad van Bestuur bevoegd om over de toetreding van een gewoon lid te beslissen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

6.2. In de periode tussen het ogenblik waarop de algemene vergadering van het OFP geen gewoon lid meer telt en het ogenblik waarop de algemene vergadering van het OFP opnieuw één gewoon lid telt kan de raad van bestuur, in afwijking van artikel 11 van deze statuten en indien nodig, de bevoegdheden van de algemene vergadering uitoefenen, met uitzondering evenwel van deze beslissingen die (I) rechtmatig en zonder nadeel kunnen worden uitgesteld tot wanneer de algemene vergadering van het OFP opnieuw één gewoon lid telt of (n) een belangenconflict kunnen inhouden voor de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

MDD 2.2

6.3. Indien bij het verstrijken van voormelde periode van zes maanden zou worden vastgesteld dat de algemene vergadering van het OFP nog steeds geen gewoon lid heeft, vraagt de raad van bestuur uiterlijk op de laatste werkdag van voormelde periode van zes maanden de ontbinding van het OFP aan de bevoegde rechtbank. De raad van bestuur neemt alle dringende en passende maatregelen tot de aanstelling van een of meerdere vereffenaars.

Indien de raad van bestuur de bevoegde rechtbank niet zou vatten, kunnen elke bestuurder en elke belanghebbende derde een vordering tot ontbinding van het OF? indienen bij de bevoegde rechtbank.

ARTIKEL 7: toetreding nieuwe leden

De raad van bestuur van het OFP kan personen naar zijn keuze uitnodigen om lid te worden.

De raad van bestuur spreekt zich uit over de toetreding van nieuwe leden binnen de termijn die hij passend acht en moet terzake geen motivering voorleggen. Indien de raad van bestuur evenwel beslist om het OFF' te belasten met het beheer van de pensioenregelingen van een bijdragende onderneming, is hij verplicht het lidmaatschap van deze bijdragende onderneming te aanvaarden.

De datum van toetreding wordt bepaald in de beslissing van de raad van bestuur.

Het toetredend lid wordt op de hoogte gebracht van de beslissing van de raad van bestuur, die hem op zijn verzoek tevens inzage biedt in de statuten van het OFP, de financieringsplannen betreffende de beheerde pensioenregeling(en) en de toepasselijke beheersovereenkomst.

Elke beslissing betreffende de toetreding van leden wordt in het register van de leden ingeschreven, en dergelijke inschrijving zonder verzet van het nieuwe lid impliceert zonder voorbehoud dat het nieuwe lid de statuten van het OFP, de financieringsplannen betreffende de beheerde pensioenregeling(en) en de toepasselijke beheersovereenkomst aanvaardt.

ARTIKEL 8: uittreding

Het staat de aangeslotenen die gewoon lid zijn van de algemene vergadering van het OFP vrij te allen tijde uit de algemene vergadering van het OFF' te treden door hun ontslag via een aangetekende brief aan de raad van bestuur te melden.

De datum waarop de uittreding uitwerking heeft, wordt gepreciseerd in de beslissing van de raad van bestuur na overleg met het uittredend lid. Bij ontstentenis van akkoord met het uittredend lid over de datum waarop de uittreding uitwerking heeft, wordt deze dag eenzijdig bepaald door de raad van bestuur,

De raad van bestuur beslist over de praktische uitvoeringsmodaliteiten van de uittreding, na overleg met het betrokken uittredend lid. Bij ontstentenis van een akkoord over een uittredingsregeling, beslist de raad van bestuur eenzijdig over de modaliteiten, rekening houdend met de toepasselijke pensioenregelingen van het uittredend lid, met de beheersovereenkomst, met andere eventuele relevante documenten terzake en met het belang van het OFP en van al zijn leden en andere belanghebbenden,

De bijdragende onderneming kan slechts uittreden (i) wanneer zij tegen de datum waarop de uittreding uitwerking heeft het OFP volledig ontlast van het beheer van haar pensioenregeling(en), (ii) mits inachtname van een opzeg gelijk aan 6 maanden en (iii) indien zij voorafgaandelijk aan de datum waarop de uittreding uitwerking heeft, voldoet aan al haar verplichtingen die voortvloeien uit haar pensioenregeling(en), uit het financieringsplan, uit de beheersovereenkomst alsook uit andere documenten en uit de reglementering terzake. Deze opzeggingstermijn neemt een aanvang op de datum van de aangetekende brief. De opzeggingstermijn kan door de raad van bestuur in overleg met het uittredend lid worden verkort of verlengd. De betrokken bijdragende onderneming doet onverwijld het nodige om aan alle lidmaatschapsrechten te voldoen. Bovendien vergoedt de betrokken bijdragende onderneming het OFP voor aile kosten, lasten en schade die het OFP lijdt, heeft geleden of nog zal lijden, en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uittredingsbeslissing en alle eraan verbonden gevolgen.

ARTIKEL 9; uitsluiting

De uitsluiting van een lid van de algemene vergadering van het OFP kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken. Deze spreekt zich uit met twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden, na het lid dat het voorwerp van die maatregel uitmaakt te hebben gehoord of te hebben verzocht nadere toelichting te geven.

Het betrokken lid kan niet deelnemen aan de stemming over zijn uitsluiting, Met dit lid wordt geen rekening gehouden voor de bepaling van de meerderheden.

-r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

De uitsluiting heeft uitwerking op de datum bepaald in de beslissing van de algemene vergadering,. Deze beslissing wordt per aangetekende brief aan het betrokken uitgesloten lid bekend gemaakt.

Mits objectief en redelijk verantwoord beslist de algemene vergadering soeverein over de uitsluiting van een

lid.

De volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot uitsluiting:

- niet meer voldoen aan de voorwaarden van het lidmaatschap;

- de bijdragende onderneming maakt niet langer deel uit van de Caterpillar groep.

Een bijdragende onderneming kan slechts uitgesloten worden wanneer zij niet langer het OFP belast met het beheer van haar pensioentoezegging. De betrokken bijdragende onderneming is verplicht het OFP vôdr de datum waarop de uitsluiting uitwerking heeft te ontlasten van het beheer en uitvoering van haar pensioenregeling(en). Bovendien zal de uitgesloten bijdragende onderneming het OFP vergoeden voor aile kosten, lasten en schade die het OFP lijdt, heeft geleden of nog zal lijden, en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitsluiting en alle eraan verbonden gevolgen. Het OFP kan terzake gerechtelijke stappen ondernemen om de betrokken uitgesloten bijdragende onderneming ertoe te verplichten het nodige te doen.

ARTIKEL 10; register van leden

Het register van leden vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats in alfabetische volgorde van de leden, of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Een kopie van dit register wordt neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel. Indien wijzigingen optreden in de samenstelling van de algemene vergadering wordt een register, dat werd bijgewerkt door de raad van bestuur, neergelegd binnen één maand te rekenen van de verjaardag van de neerlegging van de statuten.

ARTIKEL 11; samenstelling en bevoegdheden algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit alle leden van het OFP.

Zij heeft de bevoegdheden bepaald in de Wet en in deze statuten.

Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheden:

" statutenwijzigingen;

" uitsluiting van leden;

" benoeming, afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders;

" goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag;

" ontbinding en vereffening van het OFP;

" benoeming, ontslag van de erkende commissaris(sen) enrevisoraatvennootschap(pen), en vaststelling van hun bezoldiging;

" verlenen van kwijting aan bestuurders, erkende commissarissen en revisoraatvemnootschappen voor het uitvoeren van hun taken;

" bekrachtiging van het financieringsplan en eventuele wijzigingen;

" bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen en eventuele wijzigingen;

" bekrachtiging van de beheersovereenkomsten met bijdragende ondernemingen en eventuele wijzigingen;

" bekrachtiging van de collectieve overdrachten;

Leden die rechtspersonen zijn laten zich overeenkomstig de wettelijke bepalingen op de algemene vergadering vertegenwoordigen door vaste vertegenwoordigers aangeduid overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 12: oproepingen en vergaderingen

De uitnodigingen moeten aan ieder lid ten minste tien kalenderdagen voor de algemene vergadering per gewone post, per fax of per e-mail verzonden of persoonlijk overhandigd worden en dienen de agenda te vermelden.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur (I) in de gevallen bepaald bij wet of (ii) wanneer ten minste één vijfde van de leden erom verzoekt.

" MOD 2.2

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de in de oproeping vermelde dag, uur en plaats en alle leden moeten worden opgeroepen. De algemene vergadering vindt plaats op de zetel van de bijdragende onderneming

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen behoudens indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen om over een punt buiten de agenda te beraadslagen en te stemmen.

De algemene jaarvergadering komt minstens één maal per jaar samen. De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de loop van de maand juni.

Elk gewoon lid kan zich laten vertegenwoordigen door een gewoon lid. Deze vertegenwoordiging gebeurt via een geschreven volmacht.

ARTIKEL 13: werking

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien afwezig, door het aanwezige lid dat reeds het langst lid is van het OFP.

De voorzitter duidt een secretaris aan die geen lid van de algemene vergadering van het OFP moet zijn. ARTIKEL. 14: beslissingen

Om geldig te zijn samengesteld, rechtsgeldig te beraadslagen en te beslissen moet ten minste de helft van de stemmen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen ten vroegste 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering. Tijdens deze tweede vergadering kan over de agendapunten die ook reeds werden vermeld op de agenda van de eerste vergadering rechtsgeldig worden beraadslaagd en beslist, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend op voorwaarde dat de voorzitter tevens een lid van het OFP is.

ARTIKEL 15: bekendmaking van beslissingen aan leden en aan derden

De beslissingen van de algemene vergaderingen worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering.

De notulen worden opgenomen in een register dat bewaard wordt op de zetel van het OFP.

Alle leden, alsook derden die een wettig belang kunnen aantonen, kunnen inzage krijgen in de notulen.

Zij dienen hiertoe een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de voorzitter van de algemene vergadering van het OFP die hierover beslist.

De notulen van de algemene vergadering worden ter beschikking gesteld van de raad van bestuur. Indien nodig voor de goede werking van de andere operationele organen/sociale comités, indien die er zijn, bezorgt de raad van bestuur de notulen, of een uittreksel hieruit, aan de andere operationele organen/sociale comités.

TITEL III  RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 16: samenstelling

Het OFP wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit ten minste drie bestuurders

De bijdragende onderneming en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid uitmaken in de raad van bestuur.

Het OFP wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de volgende bestuurders deel uitmaken;

" ten minste één bijdragende onderneming vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

twee personen die in onderling overleg worden aangeduid door de bijdragende onderneming voor zover zij over de vereiste professionele betrouwbaarheid, de passende beroepskwalificaties en -ervaring beschikken om hun bestuurdersmandaat uit te oefenen.

ARTIKEL 17: mandaat van bestuurder

Een bestuurder die geen bijdragende onderneming is wordt voor ten hoogste vier jaar benoemd door de algemene vergadering. Een bestuurder-bijdragende onderneming wordt voor zes jaar benoemd. Net mandaat van bestuurder is hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan de bestuurders te allen tijde ontslaan, De algemene vergadering bepaalt de datum waarop het ontslag uitwerking heeft.

Bovendien neemt het mandaat van een bestuurder die geen bijdragende onderneming is van rechtswege een einde (i) indien hij niet meer over de vereiste professionele betrouwbaarheid, de passende beroepskwalificaties en -ervaring beschikt om zijn bestuurdersmandaat uit te oefenen of (ii) bij zijn overlijden.

Het mandaat van een bestuurder-bijdragende onderneming neemt van rechtswege een einde zodra de bestuurder failliet wordt verklaard, wordt ontbonden of niet langer deel uitmaakt van de Caterpillar groep.

Verder kan een bestuurder steeds zelf zijn ontslag indienen dat uitwerking heeft op de eerstvolgende algemene vergadering waarop in zijn eventuele vervanging kan worden voorzien. Tot de eerstvolgende vergadering blijft de ontslagnemende bestuurder zijn mandaat verder uitoefenen. Een bestuurder kan zijn ontslag indienen via een aangetekende brief gericht aan de algemene vergadering.

Wanneer een bestuurdersmandaat van rechtswege een einde neemt of met onmiddellijke ingang is opengevallen én zolang nog niet in een eventuele vervanging werd voorzien, (i) zetten de overblijvende bestuurders de taken van de raad van bestuur van het OFP verder, (ii) zal onverwijld een algemene vergadering worden bijgeroepen en zal de enig overblijvende bestuurder slechts daden van bestuur kunnen stellen, indien de raad van bestuur minder dan twee bestuurders telt.

Ingeval van vervanging van een bestuurder vóór het verstrijken van de termijn van diens mandaat, zal de vervanger slechts de resterende termijn van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt beëindigen.

De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan voor schulden of verbintenissen van het OFP. Hun aansprakelijkheid beperkt zich tot de vervulling van hun mandaat en de begane fouten in hun bestuur.

De bestuurders zijn evenwel hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van de aangeslotenen en begunstigden van de pensioenregelingen voor elke schade die voortvloeit uit het niet respecteren van de verplichtingen die zijn opgelegd door de wet(ten) betreffende de pensioenvoorzieningen die het OFP beheert.

De mandaten van de leden van de raad van bestuur zijn onbezoldigd.

De leden van eventuele andere operationele organen kunnen eveneens lid zijn van de raad van bestuur op voorwaarde dat zij samen in de raad van bestuur in de minderheid blijven. In geval van pariteit in de samenstelling heeft de voorzitter van de raad van bestuur, die in geen enkel ander operationeel orgaan mag zetelen, beslissende stem.

ARTIKEL 18: werking

De bestuurders vormen een college en beraadslagen en beslissen als een college.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Van de vergaderingen van de raad van bestuur worden notulen opgesteld die door tenminste twee bestuurders, die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren, worden ondertekend.

Die notulen worden in een speciaal register opgenomen dat op de zetel van het OFP bewaard wordt. ARTIKEL 19: oproeping en vergadering

De raad van bestuur komt samen telkens het belang van het OFP dit vereist en ten minste één keer per jaar. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter,

" MOp 2.2

De uitnodigingen worden minstens tien kalenderdagen voor de datum van de vergadering per gewone post, per fax of per e-mail verzonden of persoonlijk overhandigd, In geval van hoogdringendheid, wat dan moet vermeld worden in de notulen van de vergadering, kan deze termijn van tien kalenderdagen verkort worden tot een termijn die in een redelijke verhouding staat met de hoogdringendheid.

De uitnodigingen moeten de agenda, de datum, het uur en de plaats van de vergadering vermelden.

De vergadering van de raad van bestuur moet plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van één bijdragende onderneming.

Eike bestuurder wordt geacht rechtsgeldig uitgenodigd geweest te zijn wanneer hij zonder enig voorbehoud op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder op een vergadering van de raad van bestuur op grond van een schriftelijke volmacht.

ARTIKEL 20: beslissingen

Elke bestuurder heeft één stem.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien alle bestuurders werden opgeroepen en ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De raad van bestuur kan beraadslagen over alle agendapunten, alsook over eventueel bijkomende agendapunten die tijdens de vergadering met unanimiteit van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders aan de agenda worden toegevoegd. De raad kan over de bijkomende agendapunten beslissen tijdens diezelfde vergadering. Elke beslissing van de raad van bestuur wordt bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend,

ARTIKEL 21: bevoegdheden

De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het OFP en oefent het toezicht uit op de eventuele operationele organen.

De raad is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het OFP, met uitzondering van deze die bij wet of bij deze statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering. De raad is bevoegd voor alle operationele taken bepaald door de Wet, tenzij specifieke taken ervan worden toegekend aan een ander operationeel orgaan.

De raad van bestuur kan de uitvoering van het algemeen beleid van het OFP geheel of gedeeltelijk overdragen aan nieuw in te richten andere operationele organen. In dat geval bepaalt de raad van bestuur in zijn beslissing terzake de samenstelling van deze operationele organen, hun opdracht, de duur van hun opdracht, hun werkwijze, de voorwaarden voor de aanstelling van hun leden, alsook het ontslag en de vergoeding van deze leden.

TITEL IV - VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 22; vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt het OFP in en buiten rechte, en dit voor alle handelingen en beslissingen die het bestuur van het OFP aangaan,

Het OFP wordt in en buiten rechte bovendien rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen; het OFP kan in bepaalde gevallen ook geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers die werden aangeduid door de raad van bestuur, binnen de perken van hun mandaat.

TITEL V  SOCIALE COMITES

ARTIKEL 25

Voor de uitvoering van de toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving die gelden voor de uitvoering van de pensioenregelingen kunnen één of meerdere sociale comités worden ingesteld.

Deze comités zijn geen organen van het OFP.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

De samenstelling, bevoegdheden en werking worden bepaald door een overeenkomst tussen het OFP en de bijdragende onderneming.

De sociale comités hebben geen beslissingsbevoegdheid in het OFP.

TITEL VI- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN

ARTIKEL 26

Het boekjaar van het OFP neemt een aanvang op 1 januari en eindigt op 31 december.

Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

TITEL VII  ERKENDE COMMISSARIS

ARTIKEL 27

De algemene vergadering stelt één of meer erkende commissarissen aan overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De erkende commissarissen zijn belast met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wetten en van de statuten van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.

De commissaris moet lid zijn van het Instituut der bedrijfsrevisoren en erkend door de FSMA.

De verloning van de commissaris voor de uitoefening van zijn controleopdracht wordt bepaald vóór het begin van zijn mandaat.

TITEL VIII ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 28: ontbinding en vereffening

Het OFP kan te allen tijde worden ontbonden en vereffend bij beslissing van de algemene vergadering, onverminderd de toepassing van artikel 6.

De ontbinding en vereffening van het OFP kan volgen uit een gerechtelijke beslissing overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 29: vereffenaars

Bij vrijwillige vereffening en ontbinding van het OFP duidt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. De algemene vergadering bepaalt hun opdracht, hun bevoegdheden en bezoldiging.

In het geval van een gerechtelijke vereffening en ontbinding wijst de bevoegde rechtbank één of meerdere vereffenaars aan en bepaalt de rechtbank hun opdracht en bevoegdheden.

ARTIKEL 30: vereffeningsmodaliteiten

Voor wat betreft de vereffening van de verbintenissen die voortvloeien uit de pensioenregeling(en) beheerd door het OFP zallzullen de vereffenaar(s), tenzij andersluidende voorafgaande beslissing vanwege de algemene vergadering of - In geval van een gerechtelijke vereffening - vanwege de bevoegde rechtbank, in eerste instantie onderzoeken of een gehele of gedeeltelijke overdracht ervan naar een andere pensioeninstelling of naar een andere entiteit die rechtens de betrokken pensioenregeling(en) kan beheren, mogelijk is en kan worden uitgevoerd.

De vereffenaar(s) zallzullen het passief aanzuiveren met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Indien bij de aanzuivering van het passief een tekort wordt vastgesteld in het vermogen van het OFP omdat de beschikbare activa ontoereikend zijn tot dekking van de onderliggende rechten uit de pensioenregelingen, zal/zullen de vereffenaar(s) een beslissing nemen overeenkomstig de voorafgaande beslissing van de algemene vergadering of van de rechter ingeval van een gerechtelijke vereffening indien deze bepalen wat er moet gebeuren, of bij ontstentenis van enige beslissing terzake, zal een beslissing dienaangaande worden

.a.

M0b 2,2

Luik B - Vervolg

genomen door de vereffenaar(s) rekening houdend met de wettelijke en reglementaire voorschriften terzake,' alsook met de statuten van het OFP, zijn beheersovereenkomst(en) en bepalingen van de betrokken pensioenregeling(en).

Indien na de aanzuivering van het passief een actief saldo wordt vastgesteld en dit actief van het OFP, de verplichtingen voortvloeiend uit de door de vereffening getroffen pensioenregeling(en) zou overschrijden, zal/zullen de vereffenaar(s) hieraan een bestemming geven die overeenstemt met de bestemming eraan gegeven bij voorafgaande beslissing van de algemene vergadering of, ingeval van een gerechtelijke vereffening, met de bestemming vermeld in de gerechtelijke beslissing.

TITEL IX ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 31: verwijzing naar toepasselijke wetgeving

Voor alles wat niet uitdrukkelijk is bepaald in de statuten, wordt verwezen naar de relevante wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 32: deelbaarheid van de bepalingen

Indien een bepaling van de statuten, om welke reden ook, nietig, ongeldig of zonder uitwerking zou zijn of zou worden verklaard, wordt zij, onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen of andersluidende gerechtelijke beslissing, ais ongeschreven beschouwd, terwijl alle andere en overige bepalingen onverminderd van toepassing blijven en hun volledige uitwerking behouden.

Il. ONTSLAG BESTUURDERS:

Volgende wijziging wordt aangebracht aan de samenstelling van de Raad van Bestuur:

- ontslag van Anne-Marie De Groote als bestuurder, zij wordt niet vervangen

- ontslag van Julian Tutt als bestuurder, hij wordt niet vervangen

- ontslag van Lieve Van De Maele als bestuurder, zij wordt niet vervangen

Vrijdagh Freddy Van Lindt Etienne

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/02/2013
ÿþ M0D 2,2

1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

11I1lNV~VI~IV~NNI~WII1VN

*13023870

28 JAN 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0423.618.202

Benaming

(voluit) : Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Bedienden

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Zetel : Steenstraat 20/2, 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : Benoeming Commissaris

Uit de notulen van de algemene vergadering van het OFP van 28 juni 2011 blijkt dat:

De algemene vergadering van 28 juni 2011 benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Kenneth Vermeire, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der leden die de jaarrekening per 31 December 2013 dient goed te keuren.

De firma PwC Bedrijfsrevisoren bcvba zal vanaf 3 september 2012 vertegenwoordigd worden door Roland Jeanquart, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Kenneth Vermeire.

Vrijdagh Freddy Van Lindt Etienne

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

4

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/03/2015
ÿþ NiOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-

behoud( aan hei Belglse

Staatsblz

Ondernemingsnr : 423.618.202 Benaming

(voluit) : Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Bedienden

neergelegd/ontvangen @p

Kar 2015

ter griffie van de~r ffiei E

cf ttáanic vanko

opharldel @russel

Annexes chu Moniteur belge

Bijtágei bij hetSélgiïe-1 -gtaatsbrád = J6Ï0N120I5

(verkort)

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Steenstraat 20/2 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : Uittreksel uit de algemene vergadering van het Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Bedienden van 20 juni 2014 - Aanpassing statuten

5. De Algemene Vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Roland Jeanquart, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2016 dient goed te keuren.

9. Statuutwijziging:

Bestaande tekst: Artikel 2 ; zetel

De zetel van de OFP is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Steenstraat 20/2.

De zetel kan bij beslissing van de raad van bestuur worden verplaatst.

Het OFP mag bij beslissing van de raad van bestuur in binnen- en buitenland bijkantoren vestigen.

De centrale administratie van het OFP is gevestigd in België.

Nieuwe tekst: Artikel 2 ; zetel

De zetel van de OFP is gevestigd te 1850 Grimbergen, Humbeeksesteenweg 98.

De zetel kan bij beslissing van de raad van bestuur worden verplaatst.

Het OFP mag bij beslissing van de raad van bestuur in binnen- en buitenland bijkantoren vestigen.

De centrale administratie van het OFP is gevestigd in België.

Voor éénsluidend verklaard

Vilvoorde, 9 oktober 2014

Etienne Van Lindt

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegen:voordcgen

Verso : Naam en handtekening.

09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 29.06.2007 07306-0033-012
10/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.06.2006, NGL 30.06.2006 06353-0277-010

Coordonnées
VOORZORGSFONDS CATERPILLAR LOGISTICS - BEDI…

Adresse
HUMBEEKSESTEENWEG 98 1850 GRIMBERGEN

Code postal : 1850
Localité : GRIMBERGEN
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande