26/06/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
4 1 1 1 1 1 1 h f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u
* i a u a s s e "
N s e r g e t e g d t c d r e g e d e r
R e c h t b a n k v a t , K O I S n e ! 2 0 1 2
t e > t e u v e r l i p F e B w i e ,
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 9 . 6 1 8 . 6 3 7
B e n a m I n g
( v o l u i t ) : W A L R A V E N M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 3 0 - 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r h o g i n g k a p i t a a l
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W A L R A V E N M A N A G E M E N T ' g e v e s t i g d t e 3 3 0 0 T i e n e n , A m b a c h t e n l a a n 3 0 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C e d r i c H O N O R E Z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e . T i e n e n , o p 5 j u n i 2 0 1 2 i s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V e r h o g i n g k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D , E U R O ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r Z E S H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 3 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
2 . V o o r k e u r r e c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t o n v e r k o r t t o e t e p a s s e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g . , G e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n k a n d e t e r m i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t h a n s w o r d e n g e o p e n d e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n a f g e s l o t e n .
3 . I n s c h r i j v i n g e n a f b e t a l i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 ) , z i j n d e d e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t " W A L R A V E N b . v . " , v e r k l a a r t b i j . d e z e n i e t i n t e s c h r i j v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n a l d u s t e v e r z a k e n a a n h a a r w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t ,
D e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 ) , z i j n d e d e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t " J . V A N W A L R A V E N H O L D I N G b . v . " , h e e f t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , z o d a t h a a r a l d e d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 3 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p Z E S H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 6 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , d i e n u a l s v o l g t v e r d e e l d z i j n
1 ) D e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t " J . V A N W A L R A V E N H O L D I N G b . v . " , o p g e r i c h t t e M i j d r e c h t , ( N e d e r l a n d ) o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 4 1 R K ; M i j d r e c h t , I n d u s t r i e w e g 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r M i d d e n N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 4 1 1 8 0 1 6 5 :
Z e s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n : 6 4 7 . 0 0 0
2 ) D e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t " W A L R A V E N b . v , " , o p g e r i c h t t e M i j d r e c h t ( N e d e r l a n d ) o p d r i e ' m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 4 1 R K M i j d r e c h t , I n d u s t r i e w e g 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r M i d d e n - N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 3 0 0 6 5 7 7 9 :
d r i e d u i z e n d a a n d e l e n : 3 . 0 0 0
I n t o t a a l z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a a n d e l e n : 6 5 0 . 0 0 0
5 . W i j z i g i n g S t a t u t e n
C o n f o r m d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n g e z i e n d e n i e u w e w e t g e v i n g o p d e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e ;
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 , K a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E S H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 6 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e e l k e e n l z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H i s t o r i e k
- H e t k a p i t a a l b e d r o e g b i j d e o p r i c h t i n g D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e e l k e e n / d r i e h o n d e r d d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- B i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C e d r i o H o n o r e z t e T i e n e n o p v i j f j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r Z E S H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 3 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . "
6 . M a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e ' u i t v o e r i n g v a n b o v e n g e m e l d e b e s l i s s i n g e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
M a r c H o n o r e z - - g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
V o o { { , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/10/2011
ÿþ M W 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h E l t n i u o w o i u ~ u u ~ ~ i i ~ ~ u
" 1 1 1 5 ~ 0 1 ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o b e h o
a a n B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A L R A V E N M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 3 0 - 3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c H O N O R E Z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T i e n e n , N i e u w s t r a a t 4 2 , o p v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f i s g e b l e k e n d a t :
1 ) D e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t " J . V A N W A L R A V E N H O L D I N G b . v . " , o p g e r i c h t t e M i j d r e c h t ( N e d e r l a n d ) o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 4 1 R K M i j d r e c h t , I n d u s t r i e w e g 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r M i d d e n - N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 4 1 1 8 0 1 6 5 ,
2 ) D e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t " W A L R A V E N b . v . " , o p g e r i c h t t e M i j d r e c h t ( N e d e r l a n d ) o p d r i e m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 4 1 R K M i j d r e c h t , I n d u s t r i e w e g 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r M i d d e n - N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 3 0 0 6 5 7 7 9 ,
e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g " W A L R A V E N M A N A G E M E N T " , h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l g e v e s t i g d w o r d e n t e 3 3 0 0 T i e n e n , A m b a c h t e n l a a n 3 0 , e n w a a r v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) E u r o b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n d r i e h o n d e r d d u i z e n d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k e e n ! d r i e h o n d e r d d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n , w a a r o p z i j i n s c h r i j v e n i n g e l d e n t e g e n p a r i o p d e w i j z e a l s v o l g t :
1 ) D e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t " J . V A N W A L R A V E N H O L D I N G b . v . " , v o o r m e l d t e k e n t i n v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , w a a r v o o r h a a r t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 2 9 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
2 ) D e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t " W A L R A V E N b . v . " , v o o r m e l d , t e k e n t i n v o o r e e n b e d r a g v a n
d r i e d u i z e n d E u r o ( 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , w a a r v o o r h a a r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
T o t a a l d r i e h o n d e r d d u i z e n d a a n d e l e n ( 3 0 0 . 0 0 0 ) .
E n d e c o m p a r a n t e n s t e l l e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t a l s v o l g t ( u i t t r e k s e l ) :
A r t i k e l 1 . N a a m
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e
n a a m " W A L R A V E N M A N A G E M E N T ' .
A r t i k e l 2 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g t e r
g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
A r t i k e l 3 . - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 3 0 0 T i e n e n , A m b a c h t e n l a a n 3 0 , .
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s
H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . I n i e d e r g e v a l
d i e n t d e w i j z i g i n g g e p u b l i c e e r d t e w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t p a r t i c i p e r e n i n e n b e h e r e n v a n d e e l n e m i n g e n i n b u i t e n l a n d s e
v e n n o o t s c h a p p e n d a n w e l a c t i v i t e i t e n , o n d e r m e e r d o o r h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d o p h e t t e r r e i n v a n :
- M a n a g e m e n t
M a r k e t i n g
P r o d u c t m a n a g e m e n t
I C T
F i n a n c i e n
J u r i d i s c h e z a k e n
H u m a n r e s o u r c e s
L o g i s t i e k
o % 3 . 6 4 % .
N e e r g e l e g d t e r g r u e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 6 S E P . 2 0 1 1
D E e w i E R ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
u i t o e f e n e n .
Z i j k a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l p e r s o o n l i j k a l s b i j m i d d e l v a n o n d e r a a n n e m i n g , v o o r
e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , w a a r , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t
m e e s t g e s c h i k t l i j k e n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e
o f o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n
v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n a l l e r o e r e n d e b e l e g g i n g e n d o e n e n b e l a n g n e m e n b i j w i j z e v a n v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f
f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n e n z i c h v o o r e e n d e r w a t b o r g s t e l l e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D D U I Z E N D
E U R O ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e e l k
e e n / d r i e h o n d e r d d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9 . - A a n d e l e n o p n a a m R e g i s t e r
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n g e h o u d e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n
o v e r h a n d i g d .
A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
A r t i k e l 1 2 . - B e n o e m i n g O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 1 3 . - S a l a r i s
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l 1 4 . - I n t e r n b e s t u u r - B e p e r k i n g e n
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 6 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , s a m e n o f i e d e r i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d .
A r t i k e l 1 7 . - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n
b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 1 9 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 6 . - B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r s ) d e
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 7 . - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
S l o t b e p a l i n g e n e n / o f o v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e ( 2 . )
Z i j b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
v
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 ) D e H e e r P e t r u s J o h a n n e s v a n W A L R A V E N , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e W o e r d e n ( N e d e r l a n d ) o p n e g e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e n w o n e n d e t e 3 6 4 1 K P M i j d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , A . P . v a n D i s h o e c k s t r a a t 4 .
2 ) D e H e e r J o s e p h C o r n e l i s S T A N D A E R T , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e V o o r h o u t ( N e d e r l a n d )
o p v i j f e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e n w o n e n d e t e 2 8 1 0 9 A l c o b e n d a s ( S p a n j e ) , C a l l e A z a l e a
3 9 0 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c H o n o r e z G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e L a a t s t e b i z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g