09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.05.2014, NGL 03.07.2014 14271-0144-035
09/04/2014
ÿþ M a d W a r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
v .
b e h , a a i B e l s t a g
i
I I V i
p R U S $ E L
f 2 8 M U 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 7 1 9 . 0 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A L T E R B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m b o u t s s t r a a t , 3 , B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D a g e l i j k s b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v e n n o o t s c h a p U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 0 / 0 2 1 2 0 1 4
B e r a a d s l a g i n g e n g o e d k e u r i n g m . b . t , d e d e l e g a t i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e : v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e H e e r P e t e r W e b e r , w o o n a c h t i g t e G i j s b r e c h t v a n A m s t e l s t r a a t 1 7 4 , 3 1 3 2 V J V L A A R D I N G E N ( N e d e r l a n d ) e n M e v r o u w C a t h a r i n a P e t r o n e l l a M o n s t e r , w o o n a c h t i g t e L a a n v a n H e e m s t e d e 3 4 , 3 2 9 7 A J P U T T E R S H O E K ( N e d e r l a n d ) o m , e l k a f z o n d e r l i j k , d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d i t b e p e r k t t o t 1 0 0 . 0 0 0 E U R , u i t g e z o n d e r d v o o r e l e k t r o n i s c h e b e t a l i n g e n , w a a r v o o r g e e n l i m i e t w o r d t v a s t g e s t e l d .
I n h e t k a d e r v a n d e z e v o l m a c h t z u l l e n v o o r n o e m d e p e r s o n e n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
G a u d e P i e r r e - Y v e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z e s v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
06/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.08.2013, NGL 30.08.2013 13537-0037-035
09/07/2013
ÿþ~ - '
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 1 R 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 7 1 9 . 0 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A L T E R B E N E L U X
( v e r k o r t )
2 8 J U N 2 0 1 3 1
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m b o u t s s t r a a t 3 , 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e z o l d i g i n g m a n d a a t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l o t e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G A U D E P i e r r e - Y v e s , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e z o l d i g d z a l z i j n m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h e e r P i e r r e L ü t t g e n s e n t o f M e e s t e r C h r i s t o p h M i c h i e l s , d o B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , i e d e r a p a r t h a n d e l e n d , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n i n h e t k a d e r v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t f o r m u l i e r I v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C h r i s t o p h M i c h i e l s
A d v o c a a t , v o l r n a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j T i ë ï f ë l g i s c T i S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o N a a m a n h a n d t e k e n i n g
01/08/2012 : BL557819
12/06/2012 : BL557819
13/03/2012 : BL557819
16/12/2011 : BL557819
07/12/2011 : BL557819
26/07/2011 : BL557819
18/03/2015
ÿþ+ 1 -
I n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 6 l i k e T 2 0 5
t e r g r i f f i e v a n 8 l a i e e i e r i n n i l e i t m g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I I I i i u ~ u m i A i i
* 1 5 0 0 9 2 3 *
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
r e c l ' ï t b e r i k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
0 4 1 9 . 7 1 9 . 0 9 7
W A L T E R B E N E L U X
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R o m b o u t s s t r a a t , 3 , B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
W i j z i g i n g d e l e g a t i e d a g e l i j k s b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4
B e r a a d s l a g i n g e n g o e d k e u r i n g m . b . t , d e d e l e g a t i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , g e g e v e n a a n M e v r o u w C a t h a r i n a P e t r o n e l l a M o n s t e r , w o o n a c h t i g t e L a a n v a n H e e m s t e d e 3 4 , 3 2 9 7 A J P U T T E R S H O E K ( N L ) t e b e ë i n d i g e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 a a n d e H e e r M i c h a e l T h u r k o w , w o o n a c h t i g t e M a u r i t s l a a n 2 4 , 8 4 4 8 P L H E E R E N V E E N ( N L ) o m s a m e n m e t d e H e e r P e t e r W e b e r , e l k a f z o n d e r l i j k , d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d i t b e p e r k t t o t 1 0 0 . 0 0 0 E U R , u i t g e z o n d e r d v o o r e l e k t r o n i s c h e b e t a l i n g e n , w a a r v o o r g e e n l i m i e t w o r d t v a s t g e s t e l d . I n h e t k a d e r v a n d e z e v o l m a c h t z u l l e n v o o r n o e m d e p e r s o n e n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
G a u d e P i e r r e - Y v e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2010 : BL557819
26/06/2009 : BL557819
20/04/2015
ÿþr -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 2 1 0 5 ( 2 0 1 4
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v e r v a l t h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m B V B A D G S T & P A R T N E R S - - B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c G i l s o n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D e z e p e r i o d e n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n v a n d a a g e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s t o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
P i e r r e G a u d e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 , v r s á e . a l I J ~ . e i v e i
M o d W o r d 1 1 . 1
~ r . 2 3 1 5
1 0 5 6 7 9 6
r ^ c l l C . D a n v a n f f i P i
r J ^ s e I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 7 1 9 . 0 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A L T E R B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l _ R o m b o u t s s t r a a t , 3 , B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
29/05/2009 : BL557819
28/05/2009 : BL557819
15/09/2008 : BL557819
06/06/2008 : BL557819
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.05.2015, NGL 26.05.2015 15132-0411-035
03/07/2007 : BL557819
27/06/2007 : BL557819
16/02/2006 : BL557819
26/01/2006 : BL557819
12/07/2005 : BL557819
11/03/2005 : BL557819
15/09/2004 : BL557819
16/07/2004 : BL557819
12/09/2003 : BL557819
09/09/2003 : BL557819
12/08/2003 : BL557819
05/09/2002 : BL557819
03/09/2002 : BL557819
31/07/2002 : BL557819
04/07/2001 : BL557819
19/04/2001 : BL557819
19/06/1999 : BL557819
03/01/1997 : BL557819
30/05/1996 : BL557819
30/05/1996 : BL557819
24/03/1990 : NI43054
22/02/1990 : NI43054
01/01/1989 : NI43054
01/01/1988 : NI43054
12/07/1986 : NI43054
21/01/1986 : NI43054
01/01/1986 : NI43054