28/12/2011
ÿþ M o d W o r c l 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a ' i u i g i l i i g i l m u i n i l i i 1 u
+ 1 1 1 9 5 1 0 1 +
N e e r g e l e g d t e r g r i m e d i ;
R e c h t b a n k v a n K o o p h a r t d e
t e L e u v e n , d e 1 5 D E C . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 6 2 1 , 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A N D A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 0 1 A a r s c h o t , L a n g d o r p , W a n d e l e e r s t r a a t 3 5
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r D i r k M I C H I E L S g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 m e t r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a r s c h o t o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 5 7 8 b l a d 1 9 v a k 9 , o n t v a n g e n 2 5 e u r o ( g e t e k e n d ) d e e a i n s p e c t e u r a i . W . R e n s " , d a t i s g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W A N D A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , W a n d e l e e r s t r a a t 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e i r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L e u v e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 6 2 1 . 5 5 6 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o n d e r n u m m e r B E 4 7 8 . 6 2 1 . 5 5 6 ,
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r B o o g a e r t s t e R i l l a a r o p 1 0 o k t o b e r 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 2 1 3 1 9 8 2 ,
W a a r v a n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k M i c h i e l s t e A a r s c h o t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 0 0 1 0 4 4 9 .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t - V o o r s t e i t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P P S T A N N E R Y E U R O P E " ( n a d e r g e d e t a i l l e e r d i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ) , z i j n d e d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 1 2 0 ) a a n d e l e n d i e g e w a a r d e e r d w a r d e n v o o r e e n t o t a a l a f g e r o n d b e d r a g v a n z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 8 . 8 0 0 , 0 0 ) , t e g e n e e n v e r g e l d i n g v a n a c h t h o n d e r d t w i n t i g ( 8 2 0 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 8 4 0 , 0 0 ) .
T w e e d e a g e n d a p u n t - V e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n :
- h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r P e t e r R o b r e c h t s , b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O B R E C H T S & P A R T N E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N " m e t z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 B 2 , v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e b e s l u i t e n a l s v o l g t l u i d e n :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . B V B A R O B R E C H T S & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r R o b r e c h t s , b e d r i j f s r e v i s o r , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , b . 2 t e 1 7 8 0 W e m m e l , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r e i s t e n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e v o o r o p g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t ¬ 6 8 8 . 8 0 0 , 0 0 v a n ¬ 1 . 8 1 2 . 0 0 0 , 0 0 n a a r ¬ 2 . 5 0 0 . 8 0 0 , 0 0 v o l l e d i g v i a i n b r e n g i n n a t u r a .
M i j n b e s l u i t v o r m i n g i s a l s v o l g t :
1 . D e b e s c h r i j v i n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
2 . D e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n l e i d e n t o i i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e w e r k e l i j k e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
3 . D e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e n z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e g e l i j k z i j n a a n h e t a a n t a l ( 8 2 0 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( ¬ 8 4 0 , 0 0 ) v a n d e a a n d e l e n d i e d e g e h e l e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g v o r m e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 2 0 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n o p n a a m c a t e g o r i e A v a n d e N V W A N D A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e n w a a r v a n 8 1 7 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e h e e r L u c D e P r e t e r e n 3 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w C h r i s t e l V e r c a m m e n .
T e n s l o t t e d i e n t e r a a n t e w o r d e n h e r i n n e r d d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t d i t v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B t I t a g e n b i j ` i i e t B e t g i s c h S t a a t s t r t a l l - 2 8 ~ f 1 2 > 2 6 t t - A i n n e x c s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W e m m e l , o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 . "
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r e r v a n d e z e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g o e d .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l .
D e r d e a g e n d a p u n t - B e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 8 . 8 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 8 0 0 , 0 0 ) , m e t u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d t w i n t i g ( 8 2 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A o m h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n t e b r e n g e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 . 1 7 5 ) o p t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 2 . 9 9 5 ) ( w a a r v a n 2 0 8 5 c a t e g o r i e A e n 9 1 0 c a t e g o r i e B ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , g e p a a r d g a a n d e m e t d e u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d t w i n t i g ( 8 2 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m v a n c a t e g o r i e A , m e t s t e m r e c h t e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h e d e n . Z o a l s b l i j k t u i t p a g i n a ' s 8 e n 9 v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , h o g e r v e r m e l d o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t , z i j n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( d i e h o g e r l i g t d a n d e f r a c t i e w a a r d e ) e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n q u a s i g e l i j k . H e t k a p i t a a l k a n d a a r o m v e r h o o g d w o r d e n m e t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e i n s c h r i j v i n g , z o n d e r d a t e e n u i t g i f t e p r e m i e v e r e i s t i s . A l s g e v o l g h i e r v a n w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n , z o w e l v a n d e b e s t a a n d e a l s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , g e l i j k g e s c h a k e l d . Z o a l s b l i j k t u i t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w a a r v a n s p r a k e o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t , z i j n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p v o l d o e n d e w i j z e i n g e l i c h t o v e r d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w a a r v o o r a c h t h o n d e r d t w i n t i g ( 8 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , m e t s t e m r e c h t , z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n ( 8 1 7 ) a a n d e h e e r D E P R E T E R L u c , i n b r e n g e r e n a a n d e e l h o u d e r v o o r n o e m d s u b . 1 , e n d r i e ( 3 ) a a n m e v r o u w V E R C A M M E N C h r i s t e l , i n b r e n g e r e n a a n d e e l h o u d e r v o o r n o e m d s u b . 2 .
V i e r d e a g e n d a p u n t I n b r e n g i n n a t u r a - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D o o r d e h e e r D E P R E T E R L u c e n m e v r o u w V E R C A M M E N C h r i s t e l , b e i d e n v o o r n o e m d , w o r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e g o e d e r e n i n g e b r a c h t :
- d o o r d e h e e r D E P R E T E R L u c , d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n ( 1 . 1 1 6 ) a a n d e l e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P P S T A N N E R Y E U R O P E " m e t z e t e l t e 2 5 8 0 P u t t e , H e i s t s e s t e e n w e g 6 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 7 3 . 9 0 7 . 5 5 4 ;
- d o o r m e v r o u w V E R C A M M E N C h r i s t e l , v i e r ( 4 ) a a n d e l e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P P S T A N N E R Y E U R O P E " m e t z e t e l t e 2 5 8 0 P u t t e , H e i s t s e s t e e n w e g 6 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 7 3 . 9 0 7 . 5 5 4
D e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t n a d e r o m s c h r e v e n o p p a g i n a ' s 6 e n 7 v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r m e l d o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a
V o o r s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t v e r g o e d d o o r h e t t o e k e n n e n v a n a c h t h o n d e r d t w i n t i g ( 8 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n c a t e g o r i e A , m e t s t e m r e c h t , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 2 9 9 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e i d e i n b r e n g e r s a a n v a a r d e n u i t d r u k k e l i j k d e v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g .
V i j f d e a g e n d a p u n t - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 8 . 8 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 2 . 9 9 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n t w e e d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g ( 2 . 0 8 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n n e g e n h o n d e r d e n t i e n ( 9 1 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 2 . 9 9 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e c a t e g o r i e e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
Z e s d e a g e n d a p u n t A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e n h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 8 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 2 . 9 9 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n t w e e d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g ( 2 . 0 8 5 ) v a n c a t e g o r i e A m e t s t e m r e c h t e n e n n e g e n h o n d e r d e n t i e n ( 9 1 0 ) v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r s t e m r e c h t e n , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 2 . 9 9 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e v e n d e a g e n d a p u n t V o l m a c h t a a n r a a d v a n b e s t u u r e n n o t a r i s .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n ,
a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
A c h t s t e a g e n d a p u n t V o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r
o n d e r n e m i n g e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n , a a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" A c c o u n t a n t s b u r e a u D R T & P a r t n e r s " m e t z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , G r o t e M a r k t 2 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
z a a k v o e r d e r s e n h a a r a a n g e s t e l d e n , e l k m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n u n a n i e m g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d D i r k M I C H I E L S g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t v o l m a c h t ; v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r ; v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n l i i j - h é t B e l g t s e l l S t n a l s l s l a t t - 2 8 > 1 2 / 2 f T 1 / _ É i i l n ë x é s t i ü N l b i i i t e ü r b ë l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2011
ÿþ"
M e r l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , . d e 0 7 J A N . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 0 1 0 6 6 9 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 6 2 1 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A N D A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 0 1 A a r s c h o t , L a n g d o r p , W a n d e l e e r s t r a a t 3 5
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r D i r k M I C H I E L S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M I C H I E L S & S T R O E Y K E N S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e A a r s c h o t , B o u d e w i j n l a a n 1 9 , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a r s c h o t o p 3 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 5 7 4 b l a d 6 v a k 1 , o n t v a n g e n 2 5 e u r o ( g e t e k e n d ) d e e a i n s p e c t e u r a i . W . R e n s " d a t i s g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W A N D A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , W a n d e l e e r s t r a a t 3 5 , i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L e u v e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 6 2 1 . 5 5 6 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o n d e r n u m m e r B E 4 7 8 . 6 2 1 . 5 5 6 ,
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r B o o g a e r t s t e R i l l a a r o p 1 0 o k t o b e r 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 2 1 3 1 9 8 2 ,
W a a r v a n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k M i c h i e l s t e A a r s c h o t o p 2 9 j u n i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 1 1 0 8 3 8 . D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t - V o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g I n g e l d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e g e n e e n v e r g e l d i n g v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e a f n a m e v a n d e l e n i n g o p k o r t e t e r m i j n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " 0 3 H O L D I N G S . A . " ( n a d e r g e d e t a i l l e e r d i n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g ) t e g e n e e n v e r g e l d i n g v a n z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
T w e e d e a g e n d a p u n t - V e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n :
- h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r P e t e r R o b r e c h t s , b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O B R E C H T S & P A R T N E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N " m e t z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 B 2 , v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e b e s l u i t e n a l s v o l g t l u i d e n :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . B V B A R O B R E C H T S & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r R o b r e c h t s , b e d r i j f s r e v i s o r , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , b . 2 t e 1 7 8 0 W e m m e l , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r e i s t e n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e v o o r o p g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 7 1 2 . 0 0 0 , 0 0 n a a r ¬ 1 . 8 1 2 . 0 0 0 , 0 0 w a a r v a n ¬ 7 0 0 . 0 0 0 i n b r e n g i n n a t u r a .
M i j n b e s l u i t v o r m i n g i s a l s v o l g t :
1 . D e b e s c h r i j v i n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
2 . D e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e w e r k e l i j k e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
3 . D e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e n z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e g e l i j k z i j n a a n h e t a a n t a l ( 7 0 0 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( ¬ 1 . 0 0 0 ) v a n d e a a n d e l e n d i e d e g e h e l e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g v o r m e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 0 0 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n o p n a a m c a t e g o r i e B v a n d e N V W A N D A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e n d i e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " D 3 H O L D I N G S A " .
T e n s l o t t e d i e n t e r a a n t e w o r d e n h e r i n n e r d d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t d i t v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s . "
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r e r v a n d e z e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n . l e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g o e d .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l .
D e r d e a g e n d a p u n t - B e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o m h e t a a n t a l a a n d e l e n t e b r e n g e n v a n d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 0 7 5 ) o p t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 . 1 7 5 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o o r v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , g e p a a r d g a a n d e m e t d e u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m v a n c a t e g o r i e A , m e t s t e m r e c h t e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g e n z a l v o o r z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , g e p a a r d g a a n d e m e t d e u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r s t e m r e c h t e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h e d e n . Z o a l s b l i j k t u i t p a g i n a 6 e n 7 v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , h o g e r v e r m e l d o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t , z i j n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( d i e h o g e r l i g t d a n d e f r a c t i e w a a r d e ) e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n q u a s i g e l i j k . H e t k a p i t a a l k a n d a a r o m v e r h o o g d w o r d e n m e t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e i n s c h r i j v i n g , z o n d e r d a t e e n u i t g i f t e p r e m i e v e r e i s t i s . A l s g e v o l g h i e r v a n w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n , z o w e l v a n d e b e s t a a n d e a l s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , g e l i j k g e s c h a k e l d . Z o a l s b l i j k t u i t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w a a r v a n s p r a k e o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t , z i j n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p v o l d o e n d e w i j z e i n g e l i c h t o v e r d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l e n e r z i j d s z a l w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r i n b r e n g i n g e l d w a a r v o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , m e t s t e m r e c h t , z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) a a n d e h e e r D E P R E T E R L u c , i n b r e n g e r v o o r n o e m d s u b . 1 , e n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n m e v r o u w V E R C A M M E N C h r i s t e l , i n b r e n g e r v o o r n o e m d s u b . 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l a n d e r z i j d s z a l w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h i e r n a g e m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W A N D A " , w a a r v o o r z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r s t e m r e c h t , z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " D 3 H O L D I N G S . A . " , i n b r e n g e r v o o r n o e m d s u b . 3 .
W a t d e i n b r e n g i n g e l d b e t r e f t z a l e r o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( E 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
V i e r d e a g e n d a p u n t I n b r e n g i n g e l d - I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g i n g e l d z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n .
V i j f d e a g e n d a p u n t I n b r e n g i n n a t u r a - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " D 3 H O L D I N G S . A . " , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e b r a c h t o n d e r v r i j w a r i n g a l s n a a r r e c h t , d e h i e r n a v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W A N D A " , z o a l s o m s c h r e v e n o p p a g i n a 6 v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , v e r m e l d o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t :
" O p h e t p a s s i e f v a n d e b a l a n s p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 v a n d e N V W A N D A k o m t e e n l e n i n g v o o r t e n b e d r a g e v a n ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 i n h e t v o o r d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t D 3 H O L D I N G S A , d e w e l k e v o l l e d i g w o r d t a a n g e w e n d o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v o l s t o r t e n . "
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a
V o o r s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t v e r g o e d d o o r h e t t o e k e n n e n v a n z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r s t e m r e c h t , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 1 7 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e v e r g o e d i n g w o r d t d o o r d e i n b r e n g e r , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E P R E T E R L u c o p g r o n d v a n h o g e r v e m i e l d e v o l m a c h t , u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d .
Z e s d e a g e n d a p u n t I n b r e n g i n g e l d - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
1 . O p d i t o g e n b l i k z i j n d e h e e r D E P R E T E R L u c e n m e v r o u w V E R C A M M E N C h r i s t e l , b e i d e n v o o r n o e m d , t u s s e n g e k o m e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r s o m n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , t e v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . Z i j v e r k l a r e n i n e i g e n n a a m i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p d e v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m v a n c a t e g o r i e A m e t s t e m r e c h t , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , i n d e v o l g e n d e v e r h o u d i n g :
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- d e h e e r D E P R E T E R L u c v o o r d r i e h o n d e r d t a c h t i g / v i e r h o n d e r d s t e n ( 3 8 0 / 4 0 0 s t e n ) , h e t z i j d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- m e v r o u w V E R C A M M E N C h r i s t e l v o o r t w i n t i g / v i e r h o n d e r d s t e n ( 2 0 / 4 0 0 s t e n ) , h e t z i j t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
4 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 8 1 8 2 2 3 - 6 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B e l g i ë , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
Z e v e n d e a g e n d a p u n t - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 . 1 7 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 2 6 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n n e g e n h o n d e r d e n t i e n ( 9 1 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 . 1 7 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e c a t e g o r i e e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g
A c h t s t e a g e n d a p u n t A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 . 1 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 2 6 5 ) v a n c a t e g o r i e A m e t s t e m r e c h t e n e n n e g e n h o n d e r d e n t i e n ( 9 1 0 ) v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r s t e m r e c h t e n , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 . 1 7 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
N e g e n d e a g e n d a p u n t V o l m a c h t a a n r a a d v a n b e s t u u r e n n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
T i e n d e a g e n d a p u n t V o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n , a a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s b u r e a u D R T & P a r t n e r s " m e t z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , G r o t e M a r k t 2 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s e n h a a r a a n g e s t e l d e n , e l k m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n u n a n i e m g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d D i r k M I C H I E L S g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ; v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g