08/01/2013
ÿþ( n q [ L u i k B M o d W o r d 1 1 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 6 B E C , 2 0 1 9 p ¢ r F F I E R ,
l l h T H I I I i i U i ! J U l i ! !
* 1 3 0 0 9 7 4 1 *
i W i
u n i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s )
0 8 9 2 . 0 1 8 . 5 3 2
W a r d c o ( v e r k o r t ) :
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S p o o r w e g 1 1 - 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V E R L I N D E N t e W e s t e r l o - T o n g e r l o o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s , r e g i s t r a t i e o p z e v e n t i e n d e c e m b e r d a a r n a , w e r d g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W A R D C O " , m e t z e t e l t e 3 1 3 0
B e g i j n e n d i j k ( B e g i j n e n d i j k ) , S p o o r w e g 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n c n r e g i s t c r t e L e u v e n o n d e r n u m m e r
0 8 9 2 . 0 1 8 . 5 3 2 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W , o n d e r n u m m e r B E 0 8 9 2 . 0 1 8 . 5 3 2 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t n a u i t e e n z e t t i n g u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n :
M e v r o u w V A N d e n B R O E C K l i s e , g e b o r e n t e L u b b e e k o p n e g e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ,
w o n e n d e t e 2 2 2 1 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( B o o i s c h o t ) , O u d e A a r s c h o t s e b a a n 5 7 / C 0 0 0 . N a t i o n a a l n u m m e r : 7 4 . 0 2 . 0 9 - 2 1 2 . 1 9
a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
E r w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r h a a r b e h e e r .
T w e e d e b e s l i s s i n g
A l s g e v o l g v a n v o r i g e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 9 - B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l s d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d i n d e s t a t u t e n
o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d o o r h a a r b e p a a l d e t e r m i j n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , w o r d t h i j i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z i j n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r H e n d r i c k x E d w a r d E r i c ,
v o o r n o e m d , d i e d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r é é n z a a k v o e r d e r k a n d e z e a l l e e n a l l e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n e n v o o r
h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s t e l t , t r e d e n d e z e o p a l s c o l l e g e w a a r b i j z e
b e s l i s s e n m e t e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e g e n e d i e d e w e t o f d e z e s t a t u t e n h e b b e n v o o r b e h o u d e n
a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n o m h e t e v e n
w e l k e m a n d a t a r i s .
O n v e r m i n d e r d d e e x c l u s i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a a r v a n h i e r n a
s p r a k e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j h a a r h a n d e l i n g e n , o o k d i e g e n e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r
t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r é é n z a a k v o e r d e r o f d o o r h a a r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n , b i n n e n d e
g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
B e h a l v e i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t , i s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p , w o r d t z i j i n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d d o o r h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
D e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A l d e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s M a r c V e r l i n d e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .