03/02/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 l 1 l l l ! ! ! 1 j 1 g , 1 1 1 1 1 u u
- B R U S S E L .
2 3 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 1 0 . 5 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a t e r h a l l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r t s )
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
1 / B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m d e h e e r C a m i l l e C I G R A N G , w o n e n d e t e F r a n s e l e i 2 2 , 2 9 5 0 K a p e l l e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e S t a t u t a i r e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
D e b e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 :
- J u r e l c o E B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E l s C O I A N S
- F r e d d y B R A C K E
- J e a n C I G R A N G
- D i r k H O O Y B E R G S
- C a m i l l e C I G R A N G
2 / O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g p e r b r i e f " v a n b e s t u u r d e r J u r e l c o E B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l s C O L A N S , e n v a n h e t o n t s l a g p e r b r i e f v a n d e h e e r F r e d d y B R A C K E , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n g e n o e m d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4 :
- J e a n C I G R A N G
- D i r k H O O Y B E R G S
- C a m i l l e C I G R A N G
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- J e a n C I G R A N G , b e s t u u r d e r
- D i r k H O O Y B E R G S , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 29.05.2013 13148-0572-016
30/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e i e g è : 4
~ 0 1 2
" 1 ] 0 9 6 3 4 9
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 1 0 . 5 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A T E R H A L L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r ) , S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n '
" d a t u m v a n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e G r i m b e r g e n a p i v i j f e n t w i n t i g a p r i l 2 0 1 2 . B o e k 1 8 8 b l a d 7 9 v a k 1 5 . d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) a i . H . D e n t e n e e r , d a t d e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W A T E R H A L L E , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , S t r o m b e e k - B e v e r , S i n t - A m a n d s s t r a a t = s 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 8 0 . 5 1 0 . 5 7 0 R P R B r u s s e l , d e , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( . . . )
E e r s t e b e s l u i t . V e r l e n g i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , z o a l s a a n g e d u i d i n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r
T w e e d e b e s l u i t , W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e °
m a a n d m e i o m 1 0 u 3 0 . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t z e g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e '
w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e
v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 3 .
D e r d e b e s l u i t . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 2 3 : D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d i n :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 u 3 0 , o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n v e r m e l d . . "
- A r t i k e l 3 5 : D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d i n h e t v o l g e n d e :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r , "
D e r d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e '
v o e r e n .
V i e r d e b e s l u i t - v o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v o l g e n d e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n , t e n e i n d e a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n : 1 / d e h e e r D i r k : H O O Y B E R G S , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 , 2 / m e v r o u w E l s C O L A N S , w o n e n d e t e . 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 6 5 , 3 / d e h e e r E r i k A N T H O N I S , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J . L o n c k e s t r a a t 4 9 , 4 / m e v r o u w C a r o l i n e A M E L I N C K X , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , G a l g e n w e e l l a a n 2 2 b u s 2 R .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n d i e w e g e n s o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g t e n l a s t e v a l l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o n g e v e e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 . 2 0 0 , 0 0 ) b e d r a g e n e n s l u i t e n d e v e r g a d e r i n g o m :
1 0 u 6 0 . ( . . . )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
S i j i a g e n : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- 2 v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . N o t a r i s S a n d r y G y p e n s .
V o o r - b e h b u d e n ~ F a a n n e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! o 2 F E V . 2 0 1 2
l e a u s b e
G r i f f i e
I I I I U I 1 1 1 1 1 U I I I I I H l l i
* 1 2 0 3 8 1 3 7 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 1 0 . 5 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a t e r h a l l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g 1 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w E l s C o l a n s t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j a n u r a i 2 0 1 2 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j a n u a r i e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ( m b t b o e k j a a r 2 0 1 6 ) d e , E B V B A J u r e l c o , g e v e s t i g d t e O x d o n k s t r a a t 6 5 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , m e t a l s ; v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w E l s C o l a n s .
D e b e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 2 :
- J e a n C i g r a n g
- F r e d d y B r a c k e
- D i r k H o o y b e r g s
- J u r e l c o E B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E l s C o l a n s
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- J e a n C i g r a n g , B e s t u u r d e r
- D i r k H o o y b e r g s , B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.05.2011, GGK 30.08.2011, NGL 07.02.2012 12027-0572-016
06/12/2011
ÿþ" M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 i n i i i i u i i I I l l i i
* 1 1 1 8 3 0 3 0 *
b e a B S t :
l i k f ~ V 2 0 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 1 0 . 5 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a t e r h a l l e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g I b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
O p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s l i s t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d h r n . M i c h e l C i g r a n g , : P i e r r e C i g r a n g e n C h r i s t i a n C i g r a n g t e b e ë i n d i g e n .
W o r d e n a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v a n a f d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ; t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 :
- F r e d d y B r a c k e , 9 R u e d e S t H u b e r t , 1 7 4 4 L u x e m b o u r g , G . D . L u x e m b o u r g
- D i r k H o o y b e r g s , F r a n s v a n B r u s s e i s t r a a t 8 8 , 9 1 9 0 S t e k e n e
- E l s C o l a n s , O x d o n k s t r a a t 6 5 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - b o s
D e b e s t u u r d e r s z i j n d u s v a n a f h e d e n :
- J e a n C i g r a n g
- F r e d d y B r a c k e
- D i r k H o o y b e r g s
- E l s C o l a n s
E r z i j n g e e n a n d e r e b e n o e m i n g e n o f o n t s l a g e n t e m e l d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H o o y b e r g s , B e s t u u r d e r
- E l s C o l a n s , B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.05.2010, GGK 30.08.2010, NGL 15.12.2010 10634-0019-015
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.05.2009, GGK 30.08.2009, NGL 30.09.2009 09795-0299-011
24/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.05.2008, GGK 30.08.2008, NGL 18.11.2008 08817-0245-013
03/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.05.2007, GGK 30.08.2007, NGL 27.11.2007 07812-0105-012