03/06/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 1 4 5 . 6 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a t e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 0 0 , 1 7 3 1 Z e t l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r - V o l m a c h t t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m , n a v a s t s t e l l i n g d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s k w a m t e v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 , P w e . B e d r i f t r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n S m o l d e r s , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
V e r d e r w e r d b e s l i s t o m d e h e e r M a u r o C o s e t t i , b e s t u u r d e r , w i e n s m a n d a a t k w a m t e v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 2 j u l i 2 0 1 2 , v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r t e h e r b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
V e r v o l g e n s w e r d b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a ë l C . H a r r i n g t o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n t e v e n s h u n b e s l i s s i n g b e v e s t i g d o m d e h e e r A n d r é A y a c h e , w o n e n d e t e 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s ( F r a n k r i j k ) , 2 8 r u e M a r e c h a l d e L a t t r e d e T a s s i g n y , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . Z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
T o t s l o t w e r d b e s l i s t o m d e d e h e e r J o h n A . O m e l l , w o n e n d e t e 3 2 2 B e a c o n S t r e e t , U n i t # 4 , B o s t o n , M A 0 2 1 1 6 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 , Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t z i j g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v y P e t r u s F . P e t i t a l s g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r h e e f t a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N
i
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e l e g d l o n t v a n g e n o
2 2 M E ( 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n e r g ' M a n d e i B r u s s e l
e - r - g
M I L I J I J U
b i
E S t
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V D e r /
' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s l y l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v e r v o l g e n s b e s l i s t o m , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n , d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n :
- d e h e e r F r a n k R e n e J . D e l a n d t s h e e r , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , E e k h o u t 2 2 .
- d e h e e r C h r i s t i a a n M a r i e M i c h a ë l v a n O o s t e r h o u t , w o n e n d e t e 5 1 6 1 B S S p r a n g - C a p e l l e ( N e d e r l a n d ) d e r
D u i n s t r a a t 1 0 6 .
- m e v r o u w E v e l i e n G a u b l o m m e , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , P a s t o r i e s t r a a t 8 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e v e s t i g d d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n a l d u s d e t i t e l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r - o f e n i g a n d e r e t i t e l
- d e h e e r M a r c F r a n k L . L e f e v e r e
- d e h e e r S t e p h a n e J o z e f M . D e B a c k e r
- d e h e e r C h r i s t i a n W e h r e r
- d e h e e r J a n C l a e r e b o u d t
- d e h e e r G e r r y H e n d r i c k x
- d e h e e r F r a n k D e l a n d t s h e e r
- d e h e e r C h r i s t a a n v a n O o s t e r h o u t
- m e v r o u w E v e l i e n G a u b l o m m e
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p g e m e r k t d a t d e b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n e n k e l b e l a s t w o r d e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d u s g e e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
M e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r t o t s l o t b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A c e r t a O n d e r n e m i n g s l o k e t , G r o e n e n b o r g e r l a a n 1 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k , t e n e i n d e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d
D e h e e r F . R . J , D e l a n d t s h e e r
G e d e l e g e e r d t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
M e v r o u w E . G a u b l o m m e
G e d e l e g e e r d t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g