24/06/2014
ÿþM o d W r i J 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- N t t k I J E L a i u
1 3 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 . 1 5 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 4 . 4 6 4 . 7 9 7
B e n a m i n g
( v o L u i t ) : W A T T S B E L G I U M H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i n g e p a r k 6 9 a , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L H O U D E N D E D E F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N D E B V B A W A T T S B E L G I U M H O L D I N G D O O R D E N V W A T T S I N S U L A T I O N B I J T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 6 7 1 W . V E N N . e n 6 9 3 e . v . W . V E N N .
O p d a t u m v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 z i j n z o w e l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p W A T T S I N S U L A T I O N , a l s d e z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d W A T T S . B E L G I U M H O L D I N G , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 e n 6 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r g e g a a n t o t d e o p s t e l l i n g v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , h o u d e n d e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e B V B A W A T T S B E L G I U M H O L D I N G d o o r d e N V W A T T S I N S U L A T I O N .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N
I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V W A T T S I N S U L A T I O N :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W A T T S I N S U L A T I O N ' w e r d o p g e r i c h t , o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " G R I V A " , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s T I M M E R M A N S W i l l e m t e D i e s t o p 2 0 n o v e m b e r 1 9 9 0 . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 d e c e m b e r 1 9 9 0 o n d e r n u m m e r 9 0 1 2 0 6 - 3 4 2 .
H a a r s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s T A L L O E N L u c t e L e u v e n o p 1 5 d e c e m b e r 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 4 j a n u a r i 1 9 9 4 o n d e r n u m m e r 9 4 0 1 0 4 - 3 9 4
H a a r s t a t u t e n w e r d e n v e r v o l g e n s g e w i j z i g d , w a a r b i j d e h u i d i g e v o r m w e r d a a n g e n o m e n , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s T A L L O E N L u c t e L e u v e n o p 3 0 j u l i 1 9 9 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 a u g u s t u s 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r 9 9 0 8 2 6 - 7 .
H a a r s t a t u t e n w e r d e n a n d e r m a a l g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 1 1 4 - 2 0 7 .
H a a r s t a t u t e n w e r d e n v e r v o l g e n s g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s T A L L O E N L u c t e L e u v e n o p 1 9 a u g u s t u s 2 0 0 5 , v e r s c h e n e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , o n d e r n u m m e r 0 5 1 2 4 9 1 6 .
H a a r s t a t u t e n w e r d e n e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d , w a a r b i j d e h u i d i g e b e n a m i n g w e r d a a n g e n o m e n , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B O S M A N S J e a n - M i c h e l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e H e v e r l e e , o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 4 a p r i l 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 5 6 9 3 0 .
Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , V V i n g e p a r k 5 9 a .
K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 3 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z i j n a l l e n i n h e t b e z i t v a n d e B V B A W A T T S B E L G I U M H O L D I N G , m e t z e t e l t e 3 1 1 0
R o t s e l a a r , V V i n g e p a r k 5 9 a , h i e r n a v e r m e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e a a n k o o p , v e r k o o p , f a b r i c a g e , u i t v o e r , i n v o e r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , c o m m i s s i e , k l e i n h a n d e l , g r o o t h a n d e l v a n :
1 . b u i z e n e n f i t t i n g s , a l d a n n i e t g e ï s o l e e r d i n k o p e r , m e t a a l , k u n s t s t o f e n a n d e r e m a t e r i a l e n ;
2 . k o p p e l i n g e n , a a n s t u i t s t u k k e n , s a n i t a i r e t o e s t e l l e n , p o r s e l e i n , v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n , k r a n e n e n a f s l u i t i n g e n e n a l l e a n d e r e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n i n d e s a n i t a i r e e n c e n t r a l e v e r w a r m i n g s s e c t o r ,
3 . a l l e m e t a a l w a r e n , e l e k t r i s c h e , e l e k t r o n i s c h e e n h y d r a u l i s c h e a p p a r a t u u r e n t o e s t e l l e n , i n s t a l l a t i e s e n t o e p a s s i n g e n ,
4 . g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s e n b e n o d i g d h e d e n v o o r h e t p l a a t s e n , v e r - e n b e w e r k e n v a n b o v e n s t a a n d e m a t e r i a l e n ; z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s .
Z i j m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n e n n a s t r e v e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e e l n e m i n g , a s s o c i a t i e , f u s i e , c o n c e s s i e o f m a n d a a t , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g e n o p r i s i c o v a n d e r d e n . Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f e n i g a n d e r m a n d a a t i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r h a a r r a a d v a n b e s t u u r ; s a m e n g e s t e l d u i t :
« d e H e e r P R U I M C o r n e l i s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
w o n e n d e t e 3 3 5 6 D C P a p e n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , Z a l m h a a k 1 1 ;
" d e H e e r S A N C H E Z M a r i o , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
w o n e n d e t e 3 8 1 8 K G A m e r s f o o r t ( N e d e r l a n d ) , D a a n n F o c k e m a l a a n 6 8 .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r - B T W :
D e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d R P R L e u v e n , B T W B E 0 4 4 2 . 5 1 0 . 2 3 8 .
I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p B V B A W A T T S B E L G I U M H O L D I N G :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W A T T S B E L G I U M H O L D I N G " w e r d o p g e r i c h t I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H O L V O E T F i l i p , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 3 j u n i 2 0 0 5 . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u n i 2 0 0 5 o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 9 0 1 2 7 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M O E R M A N B a u d o u i n t e K o r t r i j k o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 0 7 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 0 8 7 6 4 .
Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 1 1 0 R o t s e f a a r , W i n g e p a r k 5 9 a .
K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 6 . 9 9 9 , 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 6 6 . 9 9 9 a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t v e r w e r v e n v a n d e e l n e m i n g e n , i n w e l k e v o r m o o k , i n a l l e r l e i b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n d i e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n ; h e t b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n d i e d e e l n e m i n g e n , o n d e r m e e r d o o r d e s y n e r g i e , d e p l a n n i n g e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n w a a r i n z i j e e n d e e l n e m i n g b e z i t ; h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o v e r d r a g e n e n o m w i s s e l e n v a n a i l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e r e c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e s t u d i e s u i t v o e r e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n , o n d e r m e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n d e e l n e m i n g b e z i t , h a a r t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d v e r l e n e n , a i l e l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n e n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n r e a l i s e r e n . Z i j k a n o o k a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r h u r e n e n t e n g e l d e m a k e n .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
. d e H e e r P R U I M C o r n e l i s , w o n e n d e t e 3 3 5 6 D C P a p e n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , Z a l m h a a k 1 1 , z a a k v o e r d e r .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r :
D e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d R P R L e u v e n 0 8 7 4 . 4 6 4 . 7 9 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B V B A W A T T S B E L G I U M H O L D I N G , d e w e l k e i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e p l a a t s v i n d t , e n d e u i t d e f u s i e v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V W A T T S I N S U L A T I O N , z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r u i t r e i k i n g v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V W A T T S I N S U L A T I O N a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B V B A W A T T S B E L G I U M H O L D I N G .
U I T G I F T E N I E U W E A A N D E L E N - R U I L V E R H O U D I N G
D e N V W A T T S I N S U L A T I O N z a l a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r w e r v e n v a n B V B A W A T T S B E L G I U M H O L D I N G , z i j n d e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s 6 6 . 9 9 9 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 6 . 9 9 9 v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z i j n t o t o p h e d e n g e e n b e v o o r r e c h t e e f f e c t e n u i t g e g e v e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s 3 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 v o l s t o r t e a a n d e l e n .
I n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t o t o p h e d e n g e e n b e v o o r r e c h t e e f f e c t e n u i t g e g e v e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
I n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p 1 . 0 0 0 e i g e n a a n d e l e n , v e r w e r v e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 6 2 1 , 2 0 W . V e n n . d i e n e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 2 0 W , V e n n . n i e t t e w o r d e n t o e g e p a s t . V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o o r n e m e n s i s d e b e d o e l d e a a n d e l e n b i n n e n d e t e r m i j n v a n 1 j a a r , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 2 2 , § 2 , 4 ° t e v e r v r e e m d e n , z a l o v e r g e g a a n w o r d e n t o t d e o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g d e r a a n d e l e n , m i t s a a n r e k e n i n g o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n d e w a a r d e w a a r v o o r d e v e r k r e g e n a a n d e l e n i n d e i n v e n t a r i s z i j n i n g e s c h r e v e n i n B V B A W A T T S B E L G I U M H O L D I N G .
D e f u s i e z a l l e i d e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V W A T T S I N S U L A T I O N t e n b e d r a g e v a n 6 6 . 9 9 9 , 0 0 E U R .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B V B A W A T T S B E L G I U M H O L D I N G w o r d e n i n v e r g o e d i n g v o o r d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g 6 6 . 9 9 9 n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V W A T T S I N S U L A T I O N t o e g e w e z e n ; d e z e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e 6 6 . 9 9 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V W A T T S I N S U L A T I O N z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n d e v e r h o u d i n g v a n 1 n i e u w a a n d e e l v a n d e N V W A T T S I N S U L T A T I O N v o o r 1 g e h o u d e n a a n d e e l i n d e B V B A W A T T S B E L G I U M H O L D I N G .
E r i s g é é n o p l e g i n g e l d v o o r z i e n .
D e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V W A T T S I N S U L A T I O N d i e i n v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B V B A W A T T S B E L G I U M H O L D I N G a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t o e g e k e n d , w o r d e n a i s v o l g t u i t g e r e i k t :
B i n n e n e e n t e r m i j n v a n v i j f t i e n k a l e n d e r d a g e n , t e r e k e n e n v a n a f h e t v e r l i j d e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n N V W A T T S I N S U L A T I O N e n B V B A W A T T S B E L G I U M H O L D I N G w e l k e d i e n e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e v o o r g e n o m e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , d o e t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V W A T T S I N S U L A T I O N i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n N V W A T T S I N S U L A T I O N i n s c h r i j v i n g v a n v o l g e n d e g e g e v e n s
- d e i d e n t i t e i t v a n d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e a a n g e n o e m d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r t o e k o m e n ;
- d e d a t u m v a n d e f u s i e a k t e .
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V W A T T S I N S U L A T I O N n a m e n s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r o n d e r t e k e n d .
D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - B O E K H O U D I N G
D e d a t u m , v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B V B A W A T T S B E L G I U M H O L D I N G b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V W A T T S I N S U L A T I O N , i s v a s t g e s t e l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B V B A W A T T S B E L G I U M H O L D I N G v a n a f d e z e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t , z u l l e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V W A T T S I N S U L A T I O N , d i e b i j g e v o l g a i l e b a t e n e n k o s t e n , v e r b o n d e n a a n d e a c t i v a e n p a s s i v e d i e a a n l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o v e r g e d r a g e n , z a l d r a g e n .
B I J Z O N D E R E V O O R W A A R D E N - B I J Z O N D E R E B E Z O L D I G I N G E N E N B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N V E R Z A K I N G A R T I K E L 6 9 4 E N A R T I K E L 6 9 5 W . V e n n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n v e r z o c h t w o r d e n t e v e r z a k e n a a n d e o p m a a k v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n d e c o n t r o l e v e r s i a g g e v i n g w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r z o v e r d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z o u d e n v e r z a k e n a a n h o g e r g e n o e m d e c o n t r o l e v e r s l a g g e v i n g , w o r d t a a n K P M G B E D R I J F S R E V I S O R E N , k a n t o o r h o u d e n d e t e M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 / K , i n h a a r f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v a n b e i d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , o p d r a c h t v e r l e e n d o m d e c o n t r c l e v e r s l a g g e v i n g w a a r v a n s p r a k e o p t e s t e l l e n . D e b e d r i j f s r e v i s o r z a l i n v o o r k o m e n d g e v a l e e n a f z o n d e r l i j k e v e r g o e d i n g o n t v a n g e n z o a l s o v e r e e n t e k o m e n m e t d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i t v o l g e n s d e v o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r g e l d e n d e t a r i e v e n .
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e e n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
A i l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B V B A W A T T S B E L G I U M H O L D I N G v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . B i j g e v o l g d i e n t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g t e w o r d e n t o e g e k e n d .
I N F O R M A T I E V E R S T R E K K I N G
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d t b e p a a l d t e n l a a t s t e o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n z o w e l d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p a l s v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e l k d e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r i e d e r e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p .
G e t e k e n d , P R U I M C o r n e l i s , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 18.06.2014 14193-0505-026
08/09/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U I I I I I I
N E E R G E L E G D
2 8 A n . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L i u n i t o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 4 6 4 . 7 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a t t s B e l g i u m H o l d i n g
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i n g e p a r k 5 9 a , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 j u n i 2 0 1 4 w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m K P M G B e d r i j f s r e v I s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 9 8 2 0 , M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o m . V a n d o r p e H e n k , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
P r u i m C o m e l i s H e n d r i k
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e i a e t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/08/2014
ÿþ` m o d 1 1 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- . . - , . ~ . » .
1 ( ; A n 2 0 M
G r i f f i e R e c h t b a n k e f i l l e e p h a n d e l t e L e u v e n ,
I C I
V o c b e h o t a a n B e l g i S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 , 4 6 4 , 7 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W A T T S B E L G I U M H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i n g e p a r k 5 9 A
3 1 1 0 R o t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a r i M A E R E t e L e u v e n o p é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e k o m e n ;
1 . V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W A T T S B E L G I U M H O L D I N G " m e t z e t e l : t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , W i n g e p a r k 5 9 a . R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 4 6 4 . 7 9 7 , w o r d t h i e r n a d e O V E R T E N E M E N O F O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P A g e n o e m d .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W A T T S I N S U L A T I O N " , m e t z e t e l t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , W i n g e p a r k 5 9 a ,
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 5 1 0 . 2 3 8 , w o r d t h i e r n a d e O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P B g e n o e m d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r n i e l d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
a ) V e r z a k i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 , l i d 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n d e o p t e s t e l l e n v e r s l a g e n , w a a r d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n v r i j g e s t e l d e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p t e s t e l l e n .
b ) V e r z a k i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 , § 1 l i d 5 a a n h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n .
c ) O n d e r z o e k v a n v o l g e n d e s t u k k e n e n v e r s l a g e n , w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n v e n n o t e n
k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t k o n d e n v e r k r i j g e n e n w e l k e t e r a a d p l e g e n w a r e n o p z o w e l d e z e t e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e N V " W A T T S I N S U L A T I O N " a l s d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d e B V B A " W A T T S B E L G I U M H O L D I N G " :
- f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d o p 2 6 m e i 2 0 1 4 t e L e u v e n e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e o p d a t u m v a n 1 3 j u n i 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r ' 1 4 1 2 2 2 4 2 ( w a t b e t r e f t d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) e n n u m m e r 1 4 1 2 2 2 4 1 ( w a t b e t r e f t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) .
- s c h r i f t e l i j k e v e r s l a g e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e c o m m i s s a r i s .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e K P M G B E D R I J F S R E V I S O R E N , k a n t o o r h o u d e n d e t e M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 1 K ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D O R P E H e n k , l u i d e n a l s v o l g t ;
" 6 . B e s l u i t
D e v o o r g e n o m e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n W a t t s l n s u l a t i i o n N V b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n v a n d e B V B A W a t t s B e l g i u m H o l d i n g , m e t u i t w e r k i n g p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 2 , 4 5 7 . 1 1 1 , 9 0 .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i ! d a t :
= a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n ï n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t . m a d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n t e b r e n g e n
a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n v e r a n t w o o r d i s d o o r h e t p r i n c i p e v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t ,
z o a l s v a n t o e p a s s i n g o p d e h u i d i g e v e r r i c h t i n g , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e
w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s
t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r m e e r d e r d m e t a n d e r e t o e v o e g i n g e n a a n h e t e i g e n
v e r m o g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e t r a n s a c t i e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 6 . 9 9 9 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
W a t t s l n s u l a t i o n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n :
* h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n W a t t s I n s u l a t i o n N V ;
* z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n W a t t s I n s u l a t i o n N V v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l l k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s
v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n
h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p W a t t s I n s u l a t i o n N V d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
M e r e l b e k e , 3 0 j u l i 2 0 1 4
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
H e n k V a n d o r p e
B e d r i j f s r e v i s o r "
d ) O n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g m e t h e t o o g o p d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e B V B A " W A T T S B E L G I U M H O L D I N G " d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e N V " W A T T S I N S U L A T I O N " .
e ) B e s l u i t t o t f u s i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l , d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e N V " W A T T S I N S U L A T I O N " , d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , W i n g e p a r k 5 9 a , v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n - v a n d e B V B A " W A T T S B E L G I U M H O L D I N G " , d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , W i n g e p a r k 5 9 a , e n w a a r v a n d e w a a r d e i s g e b a s e e r d o p e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
f ) K a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V ' W A T T S I N S U L A T I O N " m e t Z E S E N Z E S T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D N E G E N E N N E G E N T I G E U R O ( ¬ 6 6 . 9 9 9 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n D R I E H O N D E R D T W E E Ë N Z E V V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p V I E R H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D N E G E N E N N E G E N T I G E U R O ( ¬ 4 3 8 . 9 9 9 , 0 0 ) m i d d e l s i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r u i t g i f t e v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 6 6 . 9 9 9 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n i n l e v e r i n g v a n a l l e o u d e a a n d e l e n v a n d e B V B A W A T T S B E L G I U M H O L D I N G .
D e Z E S E N Z E S T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D N E G E N E N N E G E N T I G ( 6 6 . 9 9 9 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W A T T S B E L G I U M H O L D I N G " i n d e v e r h o u d i n g v a n 1 n i e u w a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W A T T S I N S U L T A T I O N v o o r 1 g e h o u d e n a a n d e e l i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W A T T S B E L G I U M H O L D I N G , z o n d e r o p l e g i n g e l d .
A l z o z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A , t e w e t e n : - D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t W a t t s W a t e r T e c h n o l o g i e s E M E A B V , v o o r n o e m d Z E S E N Z E S T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G ( 6 6 . 9 9 8 ) n i e u w e a a n d e l e n i n r u i l v o o r Z E S E N Z E S T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G ( 6 6 . 9 9 8 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t W a t t s i n d u s t r i e s N e t h e r l a n d s B V , v o o r n o e m d E E N ( 1 ) n i e u w a a n d e e l i n r u i l v o o r E E N ( 1 ) a a n d e e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ,
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u i l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
g ) V a s t s t e l l i n g v a n d e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a s t s t e l l i n g d a t d e B V B A W A T T S B E L G I U M H O L D I N G d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a . A l g e m e n e o m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e g a n e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A , o p b a s i s v a n e e n v e r m o g e n s t o e s t a n d o p g e m a a k t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ; u i t g e d r u k t i n e u r o :
A C T I V A
- F i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a 1 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0
- L i q u i d e m i d d e l e n 1 6 1 . 0 2 2 , 2 5
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n v a n h e t a c t i e f 5 0 , 0 0
T o t a a l a c t i v a 1 2 . 4 6 1 . 0 7 2 , 2 5
P A S S I V A
- S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e 1 j a a r 3 9 5 , 3 0
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n v a n h e t p a s s i e f 3 . 5 6 5 , 0 5
T o t a a l p a s s i v a 3 . 9 6 0 , 3 5
S a m e n g e v a t r e s u l t e e r t d i t i n d e v o l g e n d e n e t t o i n b r e n g w a a r d e :
l n b r e n g w a a r d e a c t i v a 1 2 . 4 6 1 . 0 7 2 , 2 5
l n b r e n g w a a r d e p a s s i v a 3 . 9 6 0 , 3 5
N E T T O - I N B R E N G W A A R D E 1 2 . 4 5 7 . 1 1 1 , 9 0 E U R
D e o v e r g a n g v a n g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B b e v a t t e v e n s h a a r a c t i v i t e i t e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n , h e t v o o r d e e l v a n d e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h a a r b o e k h o u d i n g , h a a r c l i ë n t e e l , k o r t o m a l l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n h a a r o n d e r n e m i n g e n v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k . T e n s l o t t e o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A h e e f t a a n g e g a a n .
D e z e v e r b i n t e n i s s e n , o n g e a c h t m e t w i e z e z i j n a f g e s l o t e n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n a a n d e e l h o u d e r s , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t f u s i e b e s l u i t o m d e z e o v e r g a n g a a n é é n i e d e r t e g e n s t e l b a a r t e m a k e n .
H e t a r c h i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A o m v a t a l l e w e t t e l i j k e b o e k e n e n b e s c h e i d e n e n w o r d t v a n a f h e d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e t e l b e w a a r d ,
D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B t r e e d t i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k .
b , V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ,
D e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t v e r m i t s z o w e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A a l s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B , v o o r n o e m d f u s i e v o o r s t e l h e b b e n g o e d g e k e u r d , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W A T T S B E L G I U M H O L D I N G " o p h e d e n o p h o u d t t e b e s t a a n .
h ) V e r n i e t i g i n g v a n d e D U I Z E N D ( 1 . 0 0 0 ) e i g e n a a n d e l e n d i e v e r w o r v e n w e r d e n i n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , m i t s a a n r e k e n i n g o p d e r e k e n i n g ' b e s c h i k b a r e r e s e r v e ' .
I ) G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
j ) O n t s l a g v a n e n v e r l e n i n g v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , a l s o o k o n t s l a g v a n e n v e r l e n i n g v a n k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ,
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
D e n o t a r i s C a r l M A E R E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/12/2013
ÿþ ' 3 . : ~ ~ , ~ * ` M o 7 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. N e e r g e l e g d t e r p i n e i r e
R e c h t b a n k v a n l ' C o o p h a r t t l ' e I
t § L e w v e r i , d e 2 p N Q 2 0 1 3
D E t 3 l i i f f i * e l A ,
I I i 1 U I ! ! F 1 I I 1 I I I I 1 1 U 1 ( 1 ( I 1
* 1 3 1 8 0 1 7 6 *
b i
E S I
8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 4 6 4 . 7 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A T T S B E L G I U M H O L D I N G
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i n g e p a r k 5 9 a , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 o k t o b e r 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
1 ) D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D e n n i s C a w t e , w o n e n d e t e B r i d g e o f W e i r , T i g h a n d R h u O r i e s o n R o a d P A 1 1 3 , A W R n f r e s w s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 4 o k t o b e r 2 0 1 3 .
2 ) D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n A l l e n J e f f r e y , 1 2 1 4 S t . R e g i s D r i v e , I r v i n g T X 7 5 0 3 8 - 0 0 0 a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 4 o k t o b e r 2 0 1 3 .
3 ) D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g v a n P r u i m C o r n e l i s H e n d r i k , w o n e n d e t e Z a l m h a a k 1 1 , 3 3 5 6 D C P a p e n d r e c h t , N e d e r l a n d , a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 4 o k t o b e r 2 0 1 3 .
P r u i m C o m e l i s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/09/2013
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e ç + l ~ , 2 0 1 3
D E G R T F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 4 6 4 . 7 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a t t s B e l g i u m H o l d i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i n g e p a r k 5 9 a , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 j u n i 2 0 1 3 w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n K i e s d u w A l e x a n d e r S e b a s t i a n , w o n e n d e t e K w e k e r i j e 6 , 8 2 6 5 K H K a m p e n , N e d e r l a n d . A l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 5 j u n i 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g v a n A l l a n J e f f r e y , 1 2 1 4 S t . R e g i s D r i v e , I r v i n g T X 7 5 0 3 8 - 0 0 0 a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
C a w t e D e n n i s
Z a a k v o e r d e r
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 11.07.2013 13300-0370-028
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 03.08.2012 12382-0204-029
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 18.08.2011 11420-0503-029
20/07/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c l
5 t a a t s b l a
M o d 2 s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g a i e d e r
R e c h t b a n k v a n K e a i : M e n d e _
t e L e u v e n , d e a
D E G i l l e ~ ~ ~ ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 4 6 4 . 7 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a t t s B e l g i u m H o l d i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i n g e p a r k 5 9 a , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 j u n i 2 0 1 1 w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 K , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r V a n d o r p e H e n k , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s
e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
K i e s o u w A l e x a n d e r S e b a s t i a n
Z a a k v o e r d e r
-
- 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j i a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 30.07.2010 10378-0373-026
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 30.06.2009 09343-0296-026
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 05.06.2008 08197-0176-009
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.06.2007, NGL 31.08.2007 07698-0290-011
07/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 07.06.2006, NGL 04.09.2006 06750-1848-013