03/10/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g r l i r , r } t v e n Q e n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 . 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 0 1
b
1 : s "
2 4 S E P . 2 0 1 4
e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e ` ! > r k o o l e d e 1 B r u s s e l
p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 2 0 8 . 4 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A Y 2 M E R I T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 4 0 T e r n a t , H e i r b a a n 3 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : é é n d a g s v e r e f f e n i n g
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n M E E R S M A N , n o t a r i s t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w , o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e z e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e v o e g d d i e w e r d v a s t g e s t e l d p e r 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r t e v e n s v a n h e t v e r s l a g v o o r t e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 8 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V W A Y 2 M E R I T e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 9 4 2 . 3 8 2 , 9 5 E U R e n e e n n e t t e - a c t i e f v a n 9 4 2 . 3 8 2 , 9 5 E U R i n c l u s i e f h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t e n b e d r a g e v a n 4 . 6 3 8 , 0 2 E U R .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 8 v a n h e t K B v a n 3 0 , j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e k o s t e n v o o r d e v e r e f f e n i n g z i j n , o p g e n o m e n i n d e z e s t a a t e n w e r d e n o o k b e t a a l d . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d d e b o e k w a a r d e a a n g e p a s t a a n d e v e r m o e d e l i j k e r e a l i s a t i e w a a r d e , w a t w i j v e r a n t w o o r d a c h t e n g e l e t o p d e a a r d v a n d e e l e m e n t e n e n d e i n s t e m m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e z e b i j d e v e r e f f e n i n g i n n a t u r a t e z u l l e n a a n v a a r d e n v o o r k w i j t i n g v a n ' d e i n d e s t a a t o p g e n o m e n w a a r d e n . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e v a t g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i t t e v o e l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v e e n p a s s i v a p e r 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 5 8 . 1 5 4 , 7 4 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e a c t i v a i n n a t u r a z u l l e n a a n v a a r d w o r d e n v o o r k w i j t i n g v a n d e i n d e s t a a t o p g e n o m e n w a a r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e n i e t - n a l e v i n g v a n w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n i e t o n d e r o n z e d i r e c t e c o n t r o l e o p d r a c h t v a l l e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A a l t e r 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
I G N A C E V A N D E R S T I C H E L E E N C o
B u r g . V e n n . o w B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I g n a c e V a n d e r S t i c h e l e , B e d r i j f s r e v i s o r . "
B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n b l i j v e n a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a t t e s t e e r t h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e g e l d i g h e i d v a n d e a k t e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e
k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e w o r d e n v e r v u l d .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 g o e d e n b e s l i s t d a t
d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t a a n v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o l d a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r :
- g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d ,
- g e e n p a s s i v a z i j n , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- a l l e a a n h o u d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I n d i t k a d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e n g e v o l g e n
v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t v o o r z i e t d a t , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n e n i g e v e r e f f e n a a r , d e b e s t u u r d e r s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d e n b e s c h o u w d a i s v e r e f f e n a a r s , e n d a t z i j b i j g e v o l g d e b i j h o r e n d e a a n s p r a k e l i j k h e d e n z u l l e n d r a g e n .
T e r h e r i n n e r i n g , d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n :
- d e H e e r V A N P A R Y S A n t o o n , v o o r n o e m d ,
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L U K A T O ( R P R B r u s s e l - 0 4 7 7 . 3 0 0 . 2 7 7 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , H e i r b a a n 4 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w V A N D E R W E E Ë N K a t h e l y n e , v o o r n o e m d , b e n o e m d i n g e v o l g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 1 4 1 6 7 2 8 8 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t i n h e t b i j z o n d e r d a t a l l e p a s s i e f p o s t e n , v o o r z o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n i g d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n p a s s i e f v e r m e l d t , v o l l e d i g b e t a a l d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t v o o r z o v e r n o d i g , d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i v a m e e r b e z i t e n d a t h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n t o e g e k e n d w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t b i j g e v o l g h e t v e r m o g e n o p h e d e n v e r è f f e n d w o r d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r z o v e r e r o p h e d e n n o g o n b e k e n d e f i n a n c i ë l e t e g o e d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n t o e k o m e n , d e z e b e v r i j d e n d g e s t o r t k u n n e n w o r d e n o p v o l g e n d e f i n a n c i ë l e B N P P A R I B A S F O R T I S r e k e n i n g B E 6 9 2 1 0 0 2 3 6 7 0 6 7 8 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r A n t o o n V a n p a r y s , v o o r n o e m d , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n n o g o n b e k e n d e s c h u l d e n z o u h e b b e n , h i j z a l i n s t a a n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n , o n g e a c h t h e t b e d r a g v a n d e r g e l i j k e e v e n t u e l e s c h u l d e n . B i j g e v o l g s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
N a g r o n d i g o n d e r z o e k v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n h u n b i j l a g e n , b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g n o g m a a l s d a t a l l e v o o r w a a r d e n d i e d o o r v o o r m e l d a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n o p g e l e g d z i j n o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n , v e r v u l d z i j n .
N a o n d e r z o e k d a a r v a n b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p w a y 2 m e r i t d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 1 7 4 0 T e r n a t , H e i r b a a n 3 5 .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l l e n o d i g e o f n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n b i j d e N a t i o n a l e " B a n k v a n B e l g i ë , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e h e e r W A M B A C Q L u c , t e 1 7 4 1 T e r n a t ( W a m b e e k ) , A s s e s t e e n w e g 4 3 0 e n / o f d e H e e r V a n p a r y s A n t o o n h i e r v o o r n o e m d . G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n e n v e r s l a g .
v o o r e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e