12/02/2014
ÿþM a d W o e d 1 L t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 : i ° e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
( , ' : . , ' ' ' _ , : ' , , , 1 : , ` \
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1 1 - I : ~
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i 1 1 1
* 1 4 0 4 0 3 5 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 7 0 3 . 2 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E L T O N E N G I N E E R I N G & C O N S T R U C T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r a a n m a r k t 1 9 - 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T i j d e n s d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n :
D e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- d e h e e r W E L L E N S U r b a i n :
- m e v r o u w K N A P M a r i a ;
- m e v r o u w W E L L E N S E l l e n .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t ,
n a m e l i j k m e t i n g a n g v a n 2 m a a r t 2 0 1 3 .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r d e e n i g e
m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n s t e l l i n g v e r z e t . D e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d ,
O n m i d d e l l i j k d a a r n a , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j s a m e n k o m s t b e s l o t e n d e h e e r W E L L E N S U r b a i n t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n t e v e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . O o k d i t v a n a f 2 m a a r t 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
G e t . W E L L E N S U r b a i n ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- n o t u l e n e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3
- v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.12.2013, NGL 20.12.2013 13695-0594-010
18/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 11.01.2013 13008-0247-009
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 23.12.2011, NGL 03.01.2012 12002-0185-013
05/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
] I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u l t d e f .
R e o h t b a n i t v e r i K o o p h a . n d e t
t e L e t t o n d e 2 4 M A A R T 2 0 1 1
D E f a f l # F F 1 E A .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 7 0 3 . 2 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e l t o n E n g i n e e r i n g & C o n s t r u c t i o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 9 0 D i e s t , G r a a n m a r k t 1 9
O n d e r w e r p a k t e : V E R M I N D E R I N G K A P I T A A L - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n G o r p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f ,
w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g w e r d g e b r a c h t :
" G e b o e k t d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i e s t o p 2 1 m a a r t 2 0 1 1 B o e k 5 2 4 b l a d 6 8 v a k 3 O n t v a n g e n :
v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . C o e n e n "
B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 6 8 8 . 5 0 0 ¬ ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n t o t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) d o o r g e h e l e t e r u g b e t a l i n g , h e t z i j i n k o n t a n t e n h e t z i j d o o r c o m p e n s a t i e i n r e k e n i n g - c o u r a n t , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g e p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e f r a c t i e w a a r d e à p a r i , t e w e t e n n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n E u r o ( 9 1 8 ¬ ) p e r a a n d e e l , i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l , z o n d e r d a t g e r a a k t w o r d t a a n d e e v e n t u e l e e e r d e r g e v o r m d e r e s e r v e s e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
V a s t s t e l l i n g a a n r e k e n i n g k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g ;
M a c h t e n t e v e r l e n e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t p r a k t i s c h e o r g a n i s a t i e v a n d e u i t k e r i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r t e b e s l i s s i n g o m t r e n t e v e n t u e l e a f r o n d i n g s v e r s c h i l l e n .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k
é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n V a n G o r p
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 20.12.2010, NGL 24.01.2011 11013-0282-013
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 20.07.2009 09450-0361-016
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 25.07.2008 08488-0354-016
26/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 31.12.2015, NGL 18.01.2016 16023-0028-011