16/11/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 5 9 4 0 *
N e e r g e l e g d
1 3 - 1 1 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 7 7 6 6 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W E M M E L H E A L T H & D I G I T A L
( v e r k o r t ) : W H D
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 8 0 W e m m e l , K o n i n g A l b e r t I L a a n 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t h e t a k t e o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c P O S S O Z t e B r u s s e l o p t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d
e n t w a a l f d a t e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
C O M P A R A N T E N :
1 ) D e H e e r D E S A G E R , J e a n - P h i l i p p e , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p , g e h u i s v e s t t e W e m m e l , K o n i n g A l b e r t I L a a n , 4 3 ( 1 7 8 0 W e m m e l ) .
2 ) M e v r o u w D R I C O T , V i r g i n i e - G e o r g e t t e - F r a n c a , l o g o p e d e , g e h u i s v e s t t e W e m m e l , K o n i n g A l b e r t I L a a n , 4 3 ( 1 7 8 0 W e m m e l ) .
V O R M - B E N A M I N G .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e v o r m d
o n d e r d e b e n a m i n g W E M M E L H E A L T H & D I G I T A L , a f g e k o r t W H D .
D e z e b e n a m i n g z a l s t e e d s o n m i d d e l l i j k m o e t e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e l e t t e r s " B V B A . " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e W e m m e l , K o n i n g A l b e r t I L a a n , 4 3 ( 1 7 8 0 - W e m m e l ) .
H i j k a n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s G e w e s t e n / o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r r e g e l m a t i g b e k e n d g e m a a k t .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t b e h e e r e n o r g a n i s e r e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n o n t w e r p e n b e t r e f f e n d e d e g e z o n d h e i d e n w e l v a a r t , g e b r u i k m a k e n d v a n , n a m e l i j k , d e i n f o r m a t i c a e n o n t w i k k e l i n g s p r o j e c t e n v a n d i g i t a l e c o m m u n i c a t i e .
O n d e r a n d e r e m a g d e v e n n o o t s c h a p z i c h w i j d e n a a n h e t b e s t u u r v a n h u l p c e n t r a v o o r k l e i n e k i n d e r e n d a a r i n b e g r e p e n l o g o p e d i e , p r e - e n p o s t / n a t a l e g e n e e s k u n d e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s z i c h w i j d e n a a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n h u n r u i m s t e z i n v a n s c h e p p e n v a n w e b s i t e s , p u b l i c i t e i t p e r i n t e r n e t e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I N T E K E N I N G - V O L S T O R T I N G .
D e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w o r d e n t e r s t o n d a p a r i i n s p e c i ë n o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t t e n
b e l o p e v a n m i n i m a a l e e n / v i j f d e d o o r :
- D e H e e r J e a n - P h i l i p p e D E S A G E R v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n N E G E N H O N D E R D ( 9 0 0 ) a a n d e l e n ; - M e v r o u w V i r g i n i e D R I C O T v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t e l k v a n d e z e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , a l d u s g e p l a a t s t , i n g e l d s p e c i ë n v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n Z E V E N D U I Z E N D ( 7 . 0 0 0 ) E U R O z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e , v a n n u a f a a n , e e n s o m v a n Z E V E N D U I Z E N D ( 7 . 0 0 0 ) E U R O t e h a r e r b e s c h i k k i n g h e e f t .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g , o v e r h a n d i g e n d e c o m p a r a n t e n , o m t e w o r d e n g e h e c h t a a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e r m e d e t e w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , e e n a t t e s t a f g e l e v e r d o p t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r F I N T R O B A N K t e B r u s s e l , b e v e s t i g e n d d a t h e t h i e r v o o r v e r m e l d b e d r a g g e s t o r t w e r d o p d e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t n u m m e r 1 4 3 - 0 8 4 9 2 7 7 - 4 6 .
B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s .
M A C H T E N V A N D E Z A A K V O E R D E R .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e a k t e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e
d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , d a a r i n b e g r e p e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r .
B e h o u d e n s d e a k t e n d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n , b e h o r e n
a l l e a k t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o t z i j n b e v o e g d h e i d .
H A N D T E K E N I N G E N .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , b u i t e n d i e g e n e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , z e l f s d e z e w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r o p t r e e d t , z u l l e n g e l d i g g e t e k e n d w o r d e n d o o r é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e t e g e n o v e r d e r d e n n i e t g e h o u d e n i s h e t b e w i j s t e l e v e r e n v a n e e n b i j z o n d e r e t o e l a t i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g .
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r t e l t z u l l e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n T I E N D U I Z E N D ( 1 0 . 0 0 0 ) E U R O S d i e n e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d w o o r d e n .
D A G E L I J K S B E S T U U R .
D e z a a k v o e r d e r m a g a a n e e n o f v e r s c h e i d e n e d i r e k t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n , d a t d e e l v a n z i j n m a c h t e n v a n
d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n w e l k e h i j v a s t s t e l t e n v o o r d e d u u r w e l k e h i j b e p a a l t .
C O N T R O L E .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e v e n n o o t b e z i t i n d i v i d u e e l d e b e v o e g d h e d e n v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x p e r t - b o e k h o u d e r . D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e l a a t s t e v a l t s l e c h t s t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n d e z e e x p e r t w o r d t a a n g e d u i d m e t h a a r t o e s t e m m i n g o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g h a a r t e n l a s t e w o r d t g e l e g d k r a c h t e n s g e r e c h t e l i j k e b e s c h i k k i n g .
V E R G A D E R I N G .
J a a r l i j k s w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r
d e r t i g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r d a a g d t o t d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
A A N T A L S T E M M E N .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g p e r b r i e f w i s s e l i n g w o r d t n i e t a a n v a a r d .
M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
L u i k B - V e r v o l g
D e c o m p a r a n t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t .
E E R S T E B O E K J A A R
U i t z o n d e r l i j k z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r o p h e d e n a a n v a n g e n o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R ( S )
D e c o m p a r a n t e n , h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n .
Z i j n b e n o e m d t o t d e z e f u n c t i e : D e H e e r J e a n - P h i l i p p e D E S A G E R v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B E K R A C H T I G I N G .
I n u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e k r a c h t i g t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e i n
h a a r n a a m w e r d e n a a n g e g a a n v ó ó r h a a r o p r i c h t i n g .
M A N D A A T .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n D e H e e r J e a n - P h i l i p p e D E S A G E R v o o r n o e m d m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n r e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l G e t . N o t a r i s L u c P O S S O Z
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d