28/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K U U ! - ' 1 , ' - w n _ T t L
1 ó . 1 1 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I Q I I I I I I I I I U 1 1 1 1
* 1 1 1 7 8 5 8 5 *
V b e h a a B e l S t a
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 2 3 9 1 9 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E R E - I N V E S T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 2 8 7 / a - 2 8 9 / a
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - V E R B E T E R E N D E A K T E W I J Z I G I N G Z E T E L
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r r e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E Ë R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p v i j f e n t w i n t i g , o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ; " G e r e g i s t r e e r d t e A A L S T I ; 0 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 ; t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ; B o e k 1 8 9 B l a d 4 1 V a k 4 ; O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ; ( g e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r a . i . , K . . O A N A U " , d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " W E R E - I N V E S T " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , : B r u s s e l b a a n , 2 8 7 / a - 2 9 8 / a , R P R 0 4 4 2 3 9 1 9 5 7 .
W a r e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d e e n i g e v i e r a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r s v a n a l l e d r i e h o n d e r d . e n t i e n a a n d e l e n , e n d i e t e v e n s a l d e z a a k v o e r d e r s z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n e r w e r d g e r e c t i f i e e r c e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t :
H I S T O R I E K - V E R B E T E R E N D E A K T E
L E r w e r d e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E Ë R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n o k t o b e r n a d i e n , o n d e r r e f e r t e 1 3 - 1 0 - 2 0 1 1 / 1 1 1 5 4 5 4 3 , s t r e k k e n d e o . m . t o t d e o m v o r m i n g v a n d e N a a m l o z e W E R E - I N V E S T i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
I I . I n g e m e l d e a k t e e n i n h e t a a n g e h e c h t e r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , d e B u r g e r l i j k e B V B A V A N C A U T E R - S A E Y S & C O , t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g , 5 5 , v o o r w i e h a n d e l t d e B u r g e r l i j k e B V B A I . S a e y s B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e - g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w I n g e S A E Y S , g e d a g t e k e n d o p n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d v e r k e e r d e l i j k a a n g e g e v e n e n v e r m e l d d a t d e e n i g e t w e e a a n d e e l h o u d e r s w a r e n :
1 ° D e h e e r V A N W E S E M A E L U l r i c h C o n s t a n t L e o n t i n e V a l e r y D o n a t u s , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m - H e k e l g e m , B r u s s e l b a a n , 2 3 7 , e i g e n a a r v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g a a n d e l e n ( 1 4 3 ) ;
2 ° M e v r o u w R E Y G A E R T N o r a A n d r e a E l i s a , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m - H e k e l g e m , B r u s s e l b a a n , 2 3 7 , e i g e n a a r v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g a a n d e l e n ( 1 6 7 ) .
I I I . D a t e v e n w e l g e b l e k e n i s u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n d a t d e a a n d e l e n v e r d e r i n g i s a l s v o l g t :
1 ° M e v r o u w V A N W E S E M A E L A n o u k J o z e f G e r m a i n e G i l b e r t A n n a , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , H o e k t e r H u l s t , 2 3 , e i g e n a a r v a n h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n ( 1 4 0 ) ;
2 ° D e h e e r V A N W E S E M A E L J e a n - C h r i s t o p h e P a t A n n a J o z e f U l r i c h , ( g e n a a m d " P a t " ) , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B e l l e s t r a a t , 1 4 1 , e i g e n a a r v a n h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n ( 1 4 0 ) ;
3 ° D e h e e r V A N W E S E M A E L U l r i c h C o n s t a n t L e o n t i n e V a l e r y D o n a t u s , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m - H e k e l g e m , B r u s s e l b a a n , 2 3 7 , e i g e n a a r v a n v i j f t i e n a a n d e l e n ( 1 5 ) ;
4 ° M e v r o u w R E Y G A E R T N o r a A n d r e a E l i s a , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m - H e k e l g e m , B r u s s e l b a a n , 2 3 7 , e i g e n a a r v a n v i j f t i e n a a n d e l e n ( 1 5 ) .
B e v e s t i g i n g B e d r i j f s r e v i s o r
Z o e n g e l i j k d e z e j u i s t e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e l i n g w o r d t b e v e s t i g d i n h e t s c h r i j v e n v a n h e t B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , d e B u r g e r l i j k e B V B A V A N C A U T E R - S A E Y S & C O , t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g , 5 5 , v o o r w i e h a n d e l t d e B u r g e r l i j k e B V B A I . S a e y s B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w I n g e S A E Y S , g e d a g t e k e n d o p z e v e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , h e t w e l k e a a n d e a k t e w e r d g e h e c h t .
O n d e e l b a a r g e h e e l
D e v e r b e t e r e n d e a k t e z a t é é n o n d e e l b a a r g e h e e l u i t m a k e n m e t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n o k t o b e r n a d i e n , o n d e r r e f e r t e 1 3 - 1 0 - 2 0 1 1 / 1 1 1 5 4 5 4 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j z i g i n g v e n n o o t s c h a p s z e t e l
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r : 1 7 9 0 A f f l i g e m , B r u s s e l b a a n , 2 3 7 .
B i j z o n d e r e m a c h t e n
1 / A f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e N o t a r i s A l e x a n d r e P E Ê R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o m o v e r t e g a a n t o t d e a f k o n d i g i n g b i j u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e v e r b e t e r e n d e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 / A d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n B . V . B . A . A c c o u n t a n t s k a n t o o r D E R E U S E , m e t z e t e l t e 1 7 8 0 A f f l i g e r a , B a l l e i s t r a a t , 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E R E U S E D i r k e n / o f z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n - d e - p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n / o f i n s t e l l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g o f d e d o o r h a l i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s - p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l s o o k v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g a l s B . T . W . - p l i c h t i g e , a l s o o k v o o r d e a a n v r a a g v a n w e l k e r e g i s t r a t i e - e n / o f e r k e n n i n g s n u m m e r o o k .
V o o r - b e h . t u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
A a n g e h e c h t s t u k k e n : U i t g i f t e - B r i e f r e v i s o r - C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
A l e x a n d r e P E Ê R S ,
N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/10/2011
ÿþM ° t l 3 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k l E R T A N K
4 3 . O . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
l l 1 1 u i u m u 5 4 i ~ u 5 4 3 ~ m u y i ~ n
* 1 1 1
V c b e h c
a a r
B e l ç S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 4 2 3 9 1 9 5 7
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e : W E R E - I N V E S T
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 2 8 7 / a - 2 8 9 / a
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G A A R D A A N D E L E N - O M Z E T T I N G K A P I T A A L - O M V O R M I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - O N T S L A G e n B E N O E M I N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ; " G e r e g i s t r e e r d t e A A L S T l ; t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ; a c h t , b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ; B o e k 9 2 7 B l a d 5 7 V a k 1 5 ; O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ; ( g e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r a . i . K . D a n a u " , d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " W E R E - I N V E S T " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 2 8 7 1 a - 2 8 9 / a , R P R 0 4 4 2 3 9 1 9 5 7 .
W a r e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d e e n i g e t w e e a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r s v a n a l l e d r i e h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n , a l s o o k d e e n i g e v i e r i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u d e r s , e n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w a t v o l g t :
E E R S T E R E S O L U T I E : W i j z i g i n g a a r d d e r a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n , d i e t h a n s a a n t o o n d e r b e s t a a n , t e w i j z i g e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
E r w o r d t m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e m o d a l i t e i t e n v a n d e d e m a t e r i a l i s e r i n g v a n d e a a n d e l e n t e r e g e l e n , e n d i t n o g v ô ô r h e t e i n d e v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t o o k g e m a c h t i g d o m e e n r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m t e c r e ë r e n , d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e w a a r d w o r d e n .
T W E E D E R E S O L U T I E : O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v o o r t a a n u i t t e d r u k k e n i n e u r o .
H e t b e d r a a g t d e r h a l v e a c t u e e l : z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( 7 6 8 . 4 6 9 , 9 3 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / d r i e h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 / 3 1 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E R E S O L U T I E : O m v o r m i n g i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
I . V e r s l a g e n
O p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n o n d e r t e k e n d e x e m p l a a r v a n d e t w e e n a v o l g e n d e v e r s l a g e n n e e r g e l e g d :
1 ° H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d e d a t o v i e r a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t t o e g e l i c h t , m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e m a a k t p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 ° H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , d e B u r g e r l i j k e B V B A V A N C A U T E R - S A E Y S & C O , t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g , 5 5 , v o o r w i e h a n d e l t d e B u r g e r l i j k e B V B A I . S a e y s B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w I n g e S A E Y S , w e l k v e r s l a g i s g e d a g t e k e n d o p n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 . C O N C L U S I E S
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 v a n d e N V W E R E - I N V E S T a a n e e n b e p e r k t e c o n t r o l e o n d e r w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" W i j h e b b e n k e n n i s g e n o e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l
7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
" O n z e w e r k z a a m h e d e n w a r e n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o
a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e
n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e
o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1
b e d r a a g t ¬ 6 3 5 . 4 7 2 , 5 7 e n i s ¬ 1 3 2 . 9 9 7 , 3 6 l a g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 7 6 8 . 4 6 9 , 9 3 m a a r i s
h o g e r d a n h e t m i n i m u m v e r e i s t k a p i t a a l v a n ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 v o o r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d .
" G e d a a n t e A a s t , o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
" ( g e t e k e n d )
" B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o
" B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
" B u r g e r l i j k e B V B A I . S a e y s B e d r i j f s r e v i s o r
" I n g e S A E Y S : v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
I l . B E S L U I T T O T O M Z E T T I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e r e c h t s v o r m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e z e v a n e e n B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n m e t i n g a n g v a n é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f .
Z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 7 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b l i j f t d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e
v e n n o o t s c h a p o n v e r a n d e r d v o o r t b e s t a a n i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m .
D e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n e n b i j g e v o l g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n o n g e w i j z i g d . D e
v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r h a a r a l s N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n i n
h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t - s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d g e w o o n v o o r t z e t t e n .
V I E R D E R E S O L U T I E : O n t s l a g e n B e n o e m i n g e n
O n t s l a g
E r w o r d t b e s l i s t e n v a s t g e s t e l d d a t w e g e n s d e o m v o r m i n g i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d , e r o p h e d e n v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e w o r d t g e s t e l d a a n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
B e n o e m i n g
1 / Z a a k v o e r d e r ( s )
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r s :
1 / D e h e e r V A N W E S E M A E L U l r i c h C o n s t a n t L e o n t i n e V a l e r y D o n a t u s , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m -
H e k e l g e m , B r u s s e l b a a n , 2 3 7 ;
2 / M e v r o u w R E Y G A E R T N o r a A n d r e a E l i s a , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m - H e k e l g e m , B r u s s e l b a a n , 2 3 7 .
3 / M e v r o u w V A N W E S E M A E L A n o u k J o z e f G e r m a i n e G i l b e r t A n n a , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , H o e k t e r
H u l s t , 2 3 ; e n :
4 / D e h e e r V A N W E S E M A E L J e a n - C h r i s t o p h e P a t A n n a J o z e f U l r i c h , ( g e n a a m d " P a t " ) , w o n e n d e t e 1 7 9 0
A f f l i g e m , B e l l e s t r a a t , 1 4 1 .
Z i j z i j n b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t b e p a a l d d o o r - o f a c h t e r a f b e v e s t i g d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
R e g e l i n g d e r m a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d o m a l s v o l g t t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p
r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n a l s v o l g t :
- v o o r a l l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n m e t e e n w a a r d e v a n m a x i m u m v i j f d u i z e n d E u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t a k s e n
e n b e l a s t i n g e n e x c l u s i e f : z i j n d e z a a k v o e d e r s g e m a c h t i g d o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ;
- v o o r a l l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n v i j f d u i z e n d E u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t a k s e n
e n b e l a s t i n g e n e x c l u s i e f , a l s o o k v o o r a l l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a a n k o o p e n / o f
v e r v r e e m d i n g v a n v e r m o g e n s g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , a l s o o k i n z a k e d e
a a n w e r v i n g e n r e m u n e r a t i e v a n p e r s o - n e e l s l e d e n : m o e t e n d e z a a k v o e d e r s v e r p l i c h t e n d s a m e n m e t t w e e
h a n d e l e n , w a a r o n d e r o p z i j n m i n s t d e h e e r V A N W E S E M A E L U l r i c h C o n s t a n t L e o n t i n e V a l e r y D o n a t u s , e n / o f
M e v r o u w R E Y G A E R T N o r a A n d r e a E l i s a e e n d e e l v a n m o e t e n u i t m a k e n .
Z i j h e b b e n d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d .
2 / C o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a t d e v e n n o o t s c h a p a c t u e e l n i e t v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n d e w e t o p d e
b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n .
B i j g e v o l g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t b i j t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n
c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
3 / V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
I n h e t k a d e r v a n d e b e p a l i n g e n o p d e C o p o r a t e G o v e r n a n c e , w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
d a t d e B V B A " W E R F - I N V E S T " v o o r e l k e d e e l n e m i n g e n / o f b e s t u u r d e r s m a n d a a t b i j e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f
v e r e n i g i n g , v a s t e n r e c h t s g e l d i g z a l v e r t e g e n w o o r - d i g d z i j n d o o r : D e h e e r V A N W E S E M A E L U l r i c h C o n s t a n t
L e o n t i n e V a l e r y D o n a t u s , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m - H e k e l g e m , B r u s s e l b a a n , 2 3 7 .
H i j h e e f t d i t a a n v a a r d .
V I J F D E R E S O L U T I E : G o e d k e u r i n g n i e u w e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a n d e n i e u w e s t a t u t e n o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t , o . m . t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n d a t z e o . m . b e v a t t e n w a t v o l g t :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : W E R E - I N V E S T .
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 2 8 7 / a - 2 8 9 / a .
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k k e n o m d e w i j z i g i n g v a n d i t a r t i k e l d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t v a s t t e s t e l l e n e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n , a t e l i e r s , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , e x p l o i t a t i e z e t e l s o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , v o o r z o v e r d i t g e e n w i j z i g i n g v e r o o r - z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e h a n d e l e n h e t v e r v a a r d i g e n v a n w e l k d a n i g e m a c h i n e s , m a t e r i e e l , m e u b i l a i r e n b e n o d i g d h e d e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e o m v o r m i n g , d e v e r w e r k i n g , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r v a n a i l e a p p a r a t e n e n b e n o d i g d h e d e n , z o w e l e l e k t r i s c h a i s d e z e b e - s t e m d v o o r h u i s h o u d e l i j k e d o e l e i n d e n e n v o o r b e d r i j f s d o e l e i n d e n e n a a n v e r w a n t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g o f h e t v e r l e n e n v a n s o o r t g e l i j k e r e c h t e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s l a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r - f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e g o e d e a f l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e l g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d o o r m i d d e l v a n a a n k o o p , i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n a l l e b e s t a a n d e e n / o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n i n a l l e t a k k e n v a n d e i n d u s t r i e e n d e d i e n s t v e r l e n e n d e o f c o m m e r c i ë l e s e c t o r ;
- h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t s a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m a n a g e m e n t , s u p e r v i s i e , b e h e e r , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
v e r b a n d h o u d e n ;
- a l l e c o m m i s s i e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l b e t r e f f e n d e r o e r e n d e a i s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r v e r r i c h t i n g e n i n h e t b u i t e n l a n d e n v o o r v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t i n - e n u i t v o e r v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n ;
- h e t k o p e n e n / o f v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o m d e z e t e v e r k o p e n o f t e v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o p e r a t i e s ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l a a n w i j z e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e i i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e - t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n , o o k o n d e r d e v o r m v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g o p h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r d e n .
H e t o p n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n i n - e n h e t o p t r e d e n a l s a d v i s e u r b i j a l l e m o g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r e n o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( 7 6 8 . 4 6 9 , 9 3 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / d r i e h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 / 3 1 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a a n d e l e n m e t - o f z o n d e r s t e m r e c h t .
W a n n e e r h e t k a p i t a a l n i e t v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t , k a n ( k u n n e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) z e l f s t a n d i g b e s l i s s e n o v e r d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n d o o r d e v e n n o t e n , o p v o o r w a a r d e v a n g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e z e v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) d e v e n n o t e n t o e l a t e n h u n a a n d e l e n v e r v r o e g d t e v o l s t o r t e n ; i n d a t g e v a l b e p a a l t h i j / b e p a l e n z i j d e e v e n t u e l e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r d e z e v e r v r o e g d e b e t a l i n g e n w o r d e n t o e g e l a t e n . D e z e w o r d e n b e s c h o u w d a l s v o o r g e s c h o t e n g e l d e n .
E l k i n g e v o r d e r d e b e t a l i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t g e h e e l v a n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e v e n n o o t t i t u l a r i s i s .
D e v e n n o o t d i e n a e e n a a n m a n i n g v a n é é n m a a n d , b e t e k e n d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , a c h t e r s t a a t m e t z i j n s t o r t i n g e n , z a l e e n i n t e r e s t b e r e k e n d o p d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t , v e r h o o g d m e t t w e e t e n h o n d e r d p e r j a a r , m o e t e n b e t a l e n t e n b a t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f d e d a g d e r e i s b a a r h e i d d e r s t o r t i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b o v e n d i e n , n a d a t e e n t w e e d e a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e d u r e n d e e e n m a a n d o n b e a n t w o o r d i s g e b l e v e n , d e u i t s l u i t i n g v a n d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t u i t s p r e k e n e n z i j n a a n d e l e n d o e n v e r k o p e n a a n e e n a n d e r e v e n n o o t o f d e s g e v a l l e n d a a n e e n d e r d e d i e w e r d g o e d g e k e u r d o v e r e e n k o m s t i g d e z e s t a t u t e n , t e g e n e e n p r i j s d i e w o r d t b e p a a l d d o o r e e n i n g e m e e n o v e r l e g a a n g e w e z e n d e s k u n d i g e o f , b i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d i e u i t s p r a a k d o e t z o a l s i n k o r t g e d i n g o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j , w a a r b i j a l l e p r o c e d u r e - e n e x p e r t i s e k o s t e n v o o r d e h e l f t t e n l a s t e v a n d e o v e r d r a g e r e n v o o r d e h e l f t t e n l a s t e v a n d e o v e r n e m e r s z i j n , e v e n r e d i g a a n h e t d o o r i e d e r a a n t a l v e r w o r v e n a a n d e l e n i n d i e n e r m e e r d e r e o v e r n e m e r s z i j n .
D e n e t t o o p b r e n g s t v a n d e z e v e r k o o p w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t g e e n v e r s c h u l d i g d i s d o o r d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t ; h i j z a l i n v o o r k o m e n d g e v a l i n s t a a n v o o r h e t v e r s c h i l o f g e n i e t e n v a n h e t o v e r s c h o t .
D e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n z a l w o r d e n o p g e t e k e n d i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s d o o r d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e z a a k v o e r d e r s b i n n e n a c h t d a g e n n a d e a a n m a n i n g d i e h e m a a n g e t e k e n d w e r d t o e g e s t u u r d .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d .
I n g e v a l v a n e e n e n i g e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r , b e p a a l t d e z e l a a t s t e v r i j , n a a r g e l a n g d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p d o o r h e m b e p a a l d e t i j d s t i p p e n , d e l a t e r d o o r h e m u i t t e v o e r e n s t o r t i n g e n o p d e i n s p e c i ë n o n d e r s c h r e v e n e n n i e t g e h e e l v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
T o t v e r h o g i n g o f t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n .
B e h o u d e n s i n h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n a a n d e e l h o u d e r t e l t , m o e t e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n h e t e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e - g e n w o o r d i g d .
W o r d t d i t v o o r k e u r r e c h t n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , d i e r e e d s v a n h u n r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t .
O p d e a a n d e l e n w a a r o p o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n , k a n d o o r o m h e t e v e n w e l k e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , i n c l u s i e f d e i n a r t i k e l 2 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e p e r s o n e n , s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n m i t s i n s t e m m i n g v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d
1 . D e i d e n t i t e i t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r e n h e t a a n t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . D e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . D e o v e r d r a c h t e n d e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e ( n ) i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n d e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n g e l d t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n v a n d i t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n a a n d e e l h o u d e r t e l t , b e s l i s t d e z e v r i j t o t o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n .
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t o v e r l i j d t e n z i j n a a n d e l e n o p g e e n e n k e l e g e r e c h t i g d e o v e r g a a n , i s d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n e n w o r d t a r t i k e l 3 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o e g e p a s t .
l n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , m o g e n d e a a n d e l e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n e n o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t t o e s t e m m i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
D e z e b e p a l i n g i s v a n t o e p a s s i n g z o w e l o p d e o v e r d r a c h t e n o f o v e r g a n g e n i n v o l l e e i g e n d o m , a l s o p d e z e i n v r u c h t g e b r u i k o f i n n a a k t e e i g e n d o m , a l s m e d e o p d e o v e r g a n g v a n r e c h t e n t e n g e v o l g e v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e h u w g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n b e s t a a n d e t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n e c h t g e n o o t o f v a n h u w e l i j k s v o o r w a a r d e n . Z i j i s e v e n e e n s v a n t o e p a s s i n g o p a l d e g e v a l l e n v a n o p e n b a r e v e r k o o p t e n g e v o l g e v a n e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g o f w e g e n s e l k e a n d e r e o o r z a a k .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t r e c h t o p g e d w o n g e n o v e r d r a c h t , g e d w o n g e n o v e r n e m i n g e n d e u i t k o o p r e g e l i n g , z o a l s b e p a a l d b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i s d e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n a l s v o l g t g e r e g e l d :
a . B i j t o e p a s s i n g v a n d e d e r d e a l i n e a v a n v o o r g a a n d a r t i k e l m o e t d e a a n d e e l h o u d e r d i e é é n o f m e e r a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n , v a n z i j n v o o r n e m e n a a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s g e v e n b i j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r i n h i j d e i d e n t i t e i t v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r s m e e d e e l t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n e n d e d a a r v o o r b e d o n g e n p r i j s .
E v e n e e n s b i j t o e p a s s i n g v a n d e d e r d e a l i n e a v a n v o o r g a a n d a r t i k e l m o e t e n d e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n e n r e c h t v e r k r i j g e n d e n b i j o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n d e a a n d e e l h o u d e r s b i n n e n z e s m a a n d n a h e t o v e r l i j d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n i n l i c h t e n h o e d e n a l a t e n s c h a p v e r e r f d i s . Z i j m o e t e n t e v e n s d e i d e n t i t e i t v a n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n a l s o o k h u n r e s p e c t i e v e e r f r e c h t e n m e d e d e l e n .
I n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e b r e k e b l i j v e n b i n n e n e e n m a a n d t e a n t w o o r d e n o p h e t v e r z o e k t o t t o e l a t i n g v a n d e o v e r d r a c h t o f d e o v e r g a n g z u l l e n z e g e a c h t w o r d e n h u n i n s t e m m i n g g e w e i g e r d t e h e b b e n .
b . B i j e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n i s i n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n t o e l a t i n g t o t o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n v e r h a a l b i j d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k m o g e l i j k .
I n d i e n d e w e i g e r i n g g e g r o n d g e a c h t w o r d t , d a n b l i j f t d e a a n d e e l h o u d e r d i e a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n , a a n d e e l h o u d e r .
W o r d t d e w e i g e r i n g w i l l e k e u r i g g e o o r d e e l d e n b l i j f t d e w e i g e r i n g b e h o u d e n d a n m o e t e n d e a a n d e l e n , w a a r v a n d e o v e r d r a c h t v o o r g e s t e l d i s , o v e r g e n o m e n v o l g e n s d e h i e r n a v e r m e l d e m o d a l i t e i t e n d o o r d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f d o o r é é n o f m e e r d e r d e k o p e r s d i e v o o r a f a a n v a a r d w e r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
c . B i j e e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n w e g e n s o v e r l i j d e n h e b b e n d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r k u n n e n w o r d e n o m d a t z i j n i e t a l s a a n d e e l h o u d e r t o e g e l a t e n w o r d e n , r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r g a n g i s v o o r g e s t e l d .
D a a r t o e m o g e n z e d e a f k o o p v a n d e z e a a n d e l e n v r a g e n b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f g e r i c h t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
A n d e r z i j d s m o g e n d e z e a a n d e l e n v a n r e c h t s w e g e a f g e k o c h t w o r d e n i n g e v a l d e z e g e r e c h t i g d e n n a g e l a t e n h e b b e n h u n v e r z o e k t o t t o e l a t i n g v a n o v e r g a n g i n t e d i e n e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a h e t o v e r l i j d e n o f , i n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n d e z e t o e l a t i n g , i n d i e n z e n a g e l a t e n h e b b e n d e a f k o o p v a n h u n a a n d e l e n a a n t e v r a g e n b i n n e n d e m a a n d n a d e w e i g e r i n g .
D e a f k o o p v a n d e a a n d e l e n w o r d t u i t g e o e f e n d v o l g e n s d e h i e r n a v e r m e l d e m o d a l i t e i t e n .
d . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n k o m s t , w o r d e n d e p r i j s e n d e v o o r w a a r d e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n d e s k u n d i g e o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k b e n o e m d .
D e w a a r d e b e p a l i n g d o o r d e d e s k u n d i g e d i e n t t e g e s c h i e d e n o p b a s i s v a n d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t a i l e g e g e v e n s d i e d e w a a r d e k u n n e n b e i n v l o e d e n e n m e t d e b e s t a a n s m o g e l i j k h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i s b i n d e n d v o o r a l l e p a r t i j e n .
B i j g e b r e k a a n o v e r e e n k o m s t , m a g d e p r i j s i n t w e e g e l i j k e a f l o s s i n g e n b e t a a l d w o r d e n , w a a r b i j d e e e r s t e a f l o s s i n g b i j d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n g e s c h i e d t , e n d e t w e e d e a f l o s s i n g u i t e r l i j k é é n j a a r n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n .
D e e v e n t u e e l n i e t t i j d i g v e r r i c h t e b e t a l i n g v a n d e e e r s t e a f l o s s i n g e n / o f h e t v e r s c h u l d i g d b l i j v e n d s a l d o b r e n g t e e n i n t r e s t b e r e k e n d t e g e n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t . D e z e i n t r e s t i s t e l k e n s s a m e n m e t d e a f l o s s i n g b e t a a l b a a r .
D e a a n d e l e n m o g e n , z o l a n g d e v o l l e d i g e p r i j s n i e t b e t a a l d i s , n i e t v e r d e r o v e r g e d r a g e n w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n v e r p l i c h t , o p s t r a f f e v a n v e r v a l v a n h u n r e c h t t o t a f k o o p , b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e o n t v a n g s t v a n h e t d e s k u n d i g v e r s l a g , a a n d e z a a k v o e r d e r o f a a n d e t e g e n p a r t i j i n d i e n e r s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , b e k e n d t e m a k e n h o e v e e l a a n d e l e n z i j w e n s e n t e k o p e n .
W e n s e n m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n t e k o p e n , d a n w o r d e n d e z e , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e l a n g h e b b e n d e n , o n d e r h e n v e r d e e l d d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r i n g i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n e l k v a n h e n r e e d s e i g e n a a r i s o p d a t o g e n b l i k t o t h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n i n b e z i t .
I n d i e n d e a a n k o o p v e r b i n t e n i s s e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t d e g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e l e n , w a a r v a n d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v o o r g e s t e l d w e r d , t o t v o o r w e r p h e e f t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n a f g e k o c h t w o r d e n t e g e n d e z e l f d e p r i j s e n b i n n e n e e n b i j k o m e n d e t e r m i j n v a n d e r t i g d a g e n d o o r é é n o f m e e r d e r e d e r d e k o p e r s v o o r a f a a n v a a r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e a f k o o p v a n d e a a n d e l e n i s s l e c h t s w e r k e l i j k e n d e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n i s s l e c h t s v e r w e z e n l i j k t , w a n n e e r a l d e o v e r t e n e m e n a a n d e l e n h e t v o o r w e r p h e b b e n u i t g e m a a k t v a n a a n k o o p v e r b i n t e n i s s e n o n d e r s c h r e v e n d o o r é é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s o f a a n g e n o m e n d e r d e k o p e r s o f d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f .
I n g e v a l b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n t e r m i j n v a n d r i e m a a n d e n v a n a f d e n o t i f i c a t i e v a n d e a f k o o p p r i j s v a n d e a a n d e l e n , d e a a n k o o p v e r b i n t e n i s s e n u i t g a a n d e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e k o p e r s n i e t d e g e h e e l h e i d v a n d e b e d o e l d e a a n d e l e n t o t v o o r w e r p h e b b e n , z i j n d e z e v e r b i n t e n i s s e n a l s n i e t i g t e b e s c h o u w e n e n m a g d e a a n d e e l h o u d e r o f g e r e c h t i g d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i s e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s , h u n e r f g e n a m e n , r e c h t h e b b e n d e e n s c h u l d e i s e r s , m o g e n o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l d e z e g e l s d o e n l e g g e n o p d e b o e k e n , g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h h e t o p m a k e n v a n d e i n v e n t a r i s e i s e n .
Z i j m o e t e n z i c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n h o u d e n a a n d e i n v e n t a r i s s e n e n b a l a n s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e z a a k v o e d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e o p d r a c h t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s h e r r o e p e n w o r d e n o f w e l b i j e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t i n b e g r i p v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d i e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s , o f w e l o m g e w i c h t i g e r e d e n e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e g e s t e l d z i j n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d e n o n t s l a g e n .
D e i n f u n c t i e t r e d i n g v a n d e o p v o l g e n d s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e b e n o e m i n g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , a l s o o k d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , r e s p e c t i e v e l i j k v a n e e n d i t o u i t t r e k s e l u i t d e a k t e , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e z a a k v o e r d e r m a g o o k a a n l a s t h e b b e r s b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n e e n d e r d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n .
E v e n w e l i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a w a a r o n d e r g e e n c o m m i s s a r i s m o e t w o r d e n b e n o e m d , z a l h e t t o e z i c h t u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . I n d a t g e v a l h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r d e r e c h t e n v a n o n d e r z o e k e n c o n t r o l e o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n h i j i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n f a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g .
Z o l a n g d e e n i g e v e n n o o t o o k z a a k v o e r d e r i s e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d , b e s t a a t g e e n c o n t r o l e i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e b i j d e w e t e n b i j o n d e r h a v i g e s t a t u t e n b e p a a l d z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n a a n d e e l h o u d e r t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d e z e n i e t o v e r d r a g e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e c e m b e r , o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f s a m e n é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h i e r o m b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v e r z o e k e n . D e o p r o e p i n g t o t d e d i e n t e n g e v o l g e t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e d a a n w o r d e n b i n n e n d e d r i e w e k e n n a h e t g e d a n e v e r z o e k .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e z e t e l , t e r w i j l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , o f e v e n t u e e l v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l m i t s i n d i v i d u e l e , u i t d r u k k e l i j k e e n s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n d e b e s t e m m e l i n g e n , t o e g e z o n d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n / o f d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó b r d e v e r g a d e r i n g , o f e e n v o o r o n t v a n g s t a f g e t e k e n d e b r i e f .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r , d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t .
I n d i e n o p d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s e n / o f c o m m i s s a r i s ( s e n ) a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , w o r d t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e r v a n o n t s l a g e n d e b e w i j z e n v a n b i j e e n r o e p i n g o p d e v e r g a d e r i n g v o o r t e b r e n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t a r t i k e l t w i n t i g / b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e i s , m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v a b r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
E l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) t i j d e n s d e z i t t i n g w o r d e n v e r d a a g d m e t d r i e w e k e n . D e z e v e r d a g i n g a n n u l e e r t e l k e g e n o m e n b e s l i s s i n g . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e z e l f d e a g e n d a e n b e s l i s t d e f i n i t i e f .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n n i e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , d i e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o r e n , d a n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a a n g e w e z e n i s o m t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r o p t e t r e d e n .
B i j o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e v e n w e l w o r d e n d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n b e z i t g e t r e d e n o f i n b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p e n d i t t o t d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n . B i j a f w i j k i n g o p d e z e r e g e l i n g , o e f e n t d e p e r s o o n d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n v a n e e n e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t .
I n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d z i j n , d a n w o r d t h e t e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d .
I n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n i n p a n d g e g e v e n z i j n , d a n b l i j f t d e p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r h e t s t e m r e c h t u i t o e f e n e n .
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g w a a r o p a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n , e e n p a r i g b e s l u i t d e a g e n d a t e w i j z i g e n .
O n v e r m i n d e r d h e t g e e n h i e r n a v o l g t , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e m o e t b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g k a n d i t s l e c h t s o p g e l d i g e w i j z e v o o r z o v e r d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e d e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W o r d t d i t q u o t u m n i e t b e r e i k t , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t e n d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d i e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n d r i e / v i e r d e n m e e r d e r h e i d g e n o m e n .
I n d i e n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l e n / o f d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t e n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t e b i j z o n d e - r e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s q u o t u m s i n a c h t g e n o m e n w o r d e n .
D e o p r o e p i n g s b r i e f m o e t n a u w k e u r i g v e r m e l d e n w e l k e s t a t u t e n w i j z i g i n g v o o r g e s t e l d w o r d t .
A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n a l l é é n b e s l i s s e n o v e r d e v o o r s t e l l e n d i e z i j n o p - g e n o m e n i n d e a g e n d a , b e h a l v e a l s a l l e p e r s o n e n d i e m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n , i n h e t l a a t s t e g e v a l , o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t e n d i t u i t - d r u k k e l i j k v e r m e l d e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i l e a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
I n d i e n t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e z a a k v o e r d e r d e v r a a g o f d e v e n n o o t s c h a p z a l o n t b o n d e n w o r d e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l s a m e n m e t v o o r s t e l l e n v a n s a n e r i n g , v o o r l e g g e n a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i t b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d . D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d - s l a a g t e n b e s l u i t i n v o o r k o m e n d g e v a l o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z e w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n .
D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r b i j g e h o u d e n , d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
D e a f s c h r i f t e n v a n o f d e u i t t r e k s e l s u i t d e z e n o t u l e n d i e i n r e c h t e o f a n d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n d o o r d e p e r s o n e n , d i e a l s o r g a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n , o n d e r t e k e n d .
D e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e z e s t a t u t e n h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n e v e n e e n s g e n o t u l e e r d e n o p d e v e n n o o t s c h a p b i j g e h o u d e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n , m a a k t d e z a a k v o e r d e r i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e v o o r z o v e e l d i t w e t t e l i j k v e r e i s t i s d e j a a r r e k e n i n g e n s t e l t h e t j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e v o o r - s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
O p h e t b a t i g s a l d o v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r w o r d t i n g e v a l v a n b e s t a a n v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t - b i j v o o r r a n g e e n b e v o o r r e c h t d i v i d e n d v o o r a f g e n o m e n , a l o f n i e t v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e s , e n t o e g e k e n d a a n d e z e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . D e h o e g r o o t h e i d v a n d i t b e v o o r r e c h t d i v i d e n d w o r d t j a a r l i j k s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g .
I s d e t e v e r d e l e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r o n v o l d o e n d e , d a n w o r d t h e t r e c h t o p b e v o o r r e c h t d i v i d e n d o v e r g e d r a g e n n a a r d e v o l g e n d e b o e k j a r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t . I n g e v a l v a n v e r d e l i n g , g e e f t e l k a a n d e e l ( m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t ) r e c h t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
G e e n u i t k e r i n g , o n d e r w e l k e v o r m o o k , m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e v e n a l s d e n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g e n v a n d e o p r i c h t i n g s k o s t e n e n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
B e h o u d e n s i n h e t g e v a l v a n d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , z o a l s g e r e g e l d b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l b i j e e n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e z a a k v o e r d e r d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t m e t v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n v a n d e a a n h u n m a n d a a t v e r b o n d e n v e r g o e d i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o e t v a n g e l i j k h e i d t e b r e n g e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g g e - s t o r t e a a n d e l e n .
H e t n e t t o a c t i e f z a l b i j v o o r r a n g d i e n e n o m h e t b e d r a g t e r u g t e b e t a l e n v a n d e i n b r e n g v a n h e t k a p i t a a l , d e s g e v a l l e n d v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
V e r v o l g e n s z a l h e t s a l d o d i e n e n o m h e t b e d r a g t e r u g t e b e t a l e n v a n d e i n b r e n g i n k a p i t a a l , d e s g e v a l l e n d v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
D e l i q u i d a t i e b o n u s z a l g e l i j k w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r b e i d e c a t e g o r i e ë n , m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t , v e r h o u d i n g s g e w i j s m e t h u n a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a a n d e e l h o u d e r s w i l l e n z i c h v o l k o m e n s c h i k k e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d e r h a l v e z u l l e n d e b e p a l i n g e n v a n d i e w e t w a a r v a n n i e t o p g e o o r l o o f d e w i j z e b i j d e z e s t a t u t e n i s a f g e w e k e n , w o r d e n b e s c h o u w d a l s n i e t z i j n d e e r i n o p g e n o m e n , e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n m o e t e n a l s o n g e s c h r e v e n w o r d e n g e a c h t .
N i e t t e m i n z u l l e n s t a t u t a i r e c l a u s u l e s d i e d e w e t s b e p a l i n g e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r n e m e n , a l d a n n i e t i n i d e n t i e k e b e w o o r d i n g e n , o p h o u d e n v a n k r a c h t t e z i j n w a n n e e r d e w e t s b e p a l i n g e n , w a a r v a n z i j d e i n h o u d o v e r n e m e n , w o r d e n o p g e h e v e n o f v e r s o e p e l d .
V o o r e l k b e t w i s t i n g o m t r e n t d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n , t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , w o r d t e e n e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n d e r e c h t b a n k i n w i e n s r e c h t s g e b i e d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p e r u i t d r u k k e l i j k a a n v e r z a a k t .
G . K E U Z E V A N W O O N P L A A T S .
A l l e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a a k v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e r e s o l u t i e w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z E S D E R E S O L U T I E : B I J Z O N D E R E M A C H T I G I N G E N
1 / A f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o m o v e r t e g a a n t o t d e a f k o n d i g i n g b i j u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . 2 / A d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n B . V . B . A . A c c o u n t a n t s k a n t o o r D E R E U S E , m e t z e t e l t e 1 7 8 0 A f f l i g e m , B a l l e i s t r a a t , 5 1 , A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E R E U S E D i r k e n / o f z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n / o f i n s t e l l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g o f d e d o o r h a l i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l s o o k v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g a l s B . T . W . - p l i c h i g e , a l s o o k v o o r d e a a n v r a a g v a n w e l k e r e g i s t r a t i e - e n / o f e r k e n n i n g s n u m m e r o o k .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
A a n g e h e c h t s t u k k e n : U i t g i f t e - V e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r m e t t u s s e n t i j d s e b a l a n s - R e v i s o r a a l V e r s l a g .
A l e x a n d r e P E E R S ,
N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g