23/01/2014
ÿþ l d o d ' M i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! . 1 1 1 ] 1 § 1 ) 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U S S E L
~ . _ _ . -
r ~ 4
r i i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 9 0 4 . 5 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W E R N E R W A Y T E C K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 1 2 6 - 1 5 7 0 G a l w a a r d e n
O n d e r w e r p e n ) a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o n t v a n g e n d o o r m e e s t e r P a u l V a n H o l e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G a l m a a r d e n , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D i l b e e k o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 6 0 8 , b l a d 9 7 , v a k 0 1 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W E R N E R W A Y T E C K , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 1 2 6 - 1 5 7 0 G a l m a a r d e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 9 0 4 . 5 4 8 , e n d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ' w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p i s o v e r g e g a a n t o t h e t t o e k e n n e n v a n e e n d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n [ . . ] , i n t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , [ . . . ]
H e t b r u t o - d i v i d e n d w e r d u i t g e k e e r d a a n b e i d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n b e z i t , [ . . . ]
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e w e n s v a n d e v e n n o t e n o m d i t b e d r a g i n z i j n g e h e e l e n o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n , i n g e l d , i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r h a l v e z u l l e n d e v e n n o t e n e l k a f z o n d e r l i j k h e t h u n u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n m e t h e t o o g o p h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , o n m i d d e l l i j k i n d e v e n n o o t s c h a p i n b r e n g e n ,
[ . , . ]
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n g e l e t o p d e i n b r e n g i n g e l d v a n d e v e n n o t e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n [ . . . ]
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a a n g e z i e n b e i d e v e n n o t e n e e n g e l i j k e i n b r e n g d e d e n , d e z e i n b r e n g v o l l e d i g v o l s t o r t i s , e n e r b i j g e v o l g g e e n ' , a a n l e i d i n g b e s t a a t t o t u i t k e r i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
N a d a t a l l e v e n n o t e n v e r k l a a r d h e b b e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t t e g e n w o o r d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t h e n i n d i v i d u e e l t o e k o m e n d v o o r k e u r r e c h t , d a t h e n t o e l a a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , h e b b e n z i j e l k i n d i v i d u e e l v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n . V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
- v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p - i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p d e g e h e l e k a p i t a a l v e r h o g i n g [ . . , ]
Z i j v e r k l a r e n d a t d e g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n , a l d u s o n d e r s c h r e v e n , v o l l e d i g i s v o l s t o r t , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 3 6 1 0 4 3 3 3 0 4 3 2 8 1 , g e o p e n d b i j C R E L A N o p n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " W E R N E R W A Y T E C K " z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l s t o r t , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d [ . . . ] .
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n .
D e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r w o r d t n i e t g e w i j z i g d t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , g e l e t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n . Z i j b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e s c h r a p p e n , e n t e v e r v a n g e n [ . . . ]
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V o v v B V B A E E M A N A C C O U N T A N T S - B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N , t e 9 4 0 0 N i n o v e , O n d e r w i j s l a a n 5 7 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c E e m a n , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t n o t a r i s P a u l V a n H o r e n , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P a u l V a n H o l e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G a l m a a r d e n