22/02/2013
ÿþ M u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 ~ , 5 "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t ~
L e u v e n , d e 1 2 F E B . 2 0 1 3
D ~ G R I F F I e ï ~ , "
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 8 1 7 . 1 6 5 .
E 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E S T L A K E C L U T C H B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 b u s F
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s B O E S , i n a s s o c i a t i e t e L e u v e n ( H e v e r l e e ) o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t i s s a m e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W E S T L A K E C L U T C H B E L G I U M , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 b u s F , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n ( B e l g i ë ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 4 . 8 1 7 . 1 6 5 . , e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n g e n o e g z a a m k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d e v e r a n t w o o r d i n g s v e r s l a g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n t e v e n s v a n d e s t a a t , d i e e e n s a m e n v a t t i n g g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t e r t u s s e n d e a f s l u i t d a t u m v a n d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e d e n g e e n a c t i v a - n o c h p a s s i v a b e w e g i n g e n z i j n g e w e e s t .
D e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t d e i n h o u d v a n v o o r m e l d v e r a n t w o o r d i n g s v e r s l a g .
D e b e d r i j f s r e v i s o r h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V W E S T L A K E C L U T C H B E L G I U M h e e f t , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g , e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d , c l i c r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 6 3 . 8 6 3 , 6 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f t . b . v . 4 6 3 . 8 6 3 , 6 7 E U R ,
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s e r e l o o n b e d r i j f s r e v i s o r , e r e l o o n a c c o u n t a n t , e r e l o o n n o t a r i s , e t c . , a l s o o k a l l e e v e n t u e e l a n d e r e t o e k o m s t i g e s c h u l d e n t e z u l l e n v o l d o e n .
O p d e l i q u i d a t i e - u i t k e r i n g d i e n t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a d 1 0 % i n g e h o u d e n t e w o r d e n . D e z e s c h u l d i s o p e i s b a a r o p d a t u m v a n d e u i t k e r i n g v a n d e r e s e r v e s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
I k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e l a t e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e B T W - e n b e l a s t i n g s c o n t r o l e s .
V o o r m e l d e s t a a t g e e f t d a n o o k , o n d e r v o o r m e l d v o o r b e h o u d e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r .
W e . v e l g e m , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 " g e t e k e n d d o o r B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d e x u l t i m o d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r .
N a o n d e r z o e k h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ; d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p d a t u m v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n k e u r t d e z e g o e d .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r
i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t ,
4 . 0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v _ e r e e o k o m s f i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : h a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . ' P .
b e i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a ) n i e t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r ;
b ) e r g e e n p a s s i v a i n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g i s ;
c ) d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s .
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e d e n t o t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p N E S T L A K E C L U T C H B E L G I U M " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t e b e s t a a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e z a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , k o p i j v o l m a c h t e n , s t a a t a c t i e f - p a s s i e f , v e r s l a g v a n r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , B e l g i s c h e v e r b l i j f s t i t e l v a n d e h e e r G U O N i n g e n v a n m e v r o u w Z H A N G T i n g
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/03/2012
ÿþ M o d P r * 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 . 1 1 1 . ! 1 ! ï i l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n c l e
L e u v e n , d e 1 2 M A A R T 2 0 1 2 D E G R I F F E )
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c i e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 4 . 8 1 7 , 1 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W e s t f a k e C L u t c h B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 b u s F , 3 0 0 1 H e v e r l e e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n 1 a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t
t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
M e v r o u w T i n g Z h a n g , w o n e n d e t e T o v e r b e r g 2 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
D e h e e r N i n g G u o , w o n e n d e t e T o v e r b e r g 2 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
N i n g G u o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k - F 3 v e r m e ï d e h - - - K i i d t e r : S à " F i i U r i I i i i k à f i t k f è - b è ï â b ï i i i r i ( é i i ) - - -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .