29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.09.2013, NGL 23.04.2014 14097-0513-032
16/04/2014
ÿþU E R I I I
I I
1 1
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 1 0 5 . 1 3 1
° B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W H I R L P O O L E U R O P E C O O R D I N A T I O N C E N T E R ( v e r k o r t ) : W . E . C . C .
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l N i j v e r h e i d s l a a n , 3 - b u s 3 - 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r - B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e ' b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e j a a r l i j k s e ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P e t e r D a v i d s s o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p ! v a n d e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P e t e r ! D a v i d s s o n a l s b e s t u u r d e r t e h e r n i e u w e n .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e ! v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o r m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k 1 - I E F 1 M A N S , R é g i s P A N I S l i ! e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n ' d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i l l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e , V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n , ! O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n : ; e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I f e n i s s a A P P 2 0 1 4 1
G r i f f i e
04/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 28.07.2014 14370-0419-032
29/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
N 1 1 1 I
* 1 3 1 3 3 1 9 6 *
2 A U G 2 0 1 5
. 8 R u s u t à G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 1 0 5 . 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W H I R L P O O L E U R O P E C O O R D I N A T I O N C E N T E R ( v e r k o r t ) : W . E . C . C .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n , 3 - b u s 3 - 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r - B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d . d , 0 5 a u g u s t u s 2 0 1 3
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r i a n S e p e s i a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r M a r i a n S e p e s i v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S 1 e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.11.2012, NGL 11.01.2013 13008-0326-033
30/07/2012
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a , " k t e
V o o r - * 1 2 1 3 3 0 5
b e h o u d e
a a n h e t
B e i g i s c l
S t a a t s b l a
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 1 0 5 . 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W H I R L P O O L E U R O P E C O O R D I N A T I O N C E N T E R ( v e r k o r t ) : W . E . C . C .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n , 3 b u s 3 - S t r o m b e e k - B e v e r ( B - 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 1 4 m e i 2 0 1 2 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n e e n r e n v o o i o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 9 . 5 . 2 0 1 2 B o e k 6 9 b l a d 7 3 v a k 1 8 o n t v a n g e n 2 5 ¬ D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n , ( g e t e k e n d ) M A R C H A L , D . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W H I R L P O O L E U R O P E C O O R D I N A T I O N C E N T E R " , v e r k o r t " W . E . C . C . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , N i j v e r h e i d s l a a n 3 b u s 3 , b e s l o t e n h e e f t
1 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t e n i g d o e l d e o n t w i k k e l i n g e n d e c e n t r a l i s e r i n g , u i t s l u i t e n d t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b e h o r e n t o t d e g r o e p w a a r t o e z i j b e h o o r t , v a n p u b l i c i t e i t , i n f o r m a t i e v e r l e n i n g e n - v e r z a m e l i n g , v e r z e k e r i n g e n h e r v e r z e k e r i n g , w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k , b e t r e k k i n g e n m e t d e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e a u t o r i t e i t e n , c e n t r a l i s e r i n g v a n d e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n e n o p e r a t i e s ( m e t i n b e g r i p v a n , z o n d e r e v e n w e l d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n , h e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e t r a n s a c t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t z u l k e b a n k r e k e n i n g e n , h e t a a n g a a n o f t o e s t a a n v a n l e n i n g e n o p k o r t e t e r m i j n , h e t i n v e s t e r e n i n e n f i n a n c i e r e n v a n t r a n s a c t i e s v a n g r o e p v e n n o o t s c h a p p e n ) e n v a n h e t d e k k e n v a n d e r i s i c o ' s v o o r t s p r u i t e n d u i t d e s c h o m m e l i n g e n v a n d e w i s s e l k o e r s e n , m e t i n b e g r i p v a n r e f a k t u r a t i e e n f a k t o r i n g , c o ö r d i n a t i e e n c e n t r a l i s a t i e v a n : a a n k o o p a c t i v i t e i t e n , a l s m e d e a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e e e n v o o r b e r e i d e n d o f h u l p v e r l e n e n d k a r a k t e r : h e b b e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e g r o e p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o ö r d i n a t i e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d , s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w a r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e
s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
2 . d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 3 e n h e t v o l l e d i g e a r t i k e l 4 4 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n , a a n g e z i e n d e ; v e n n o o t s c h a p g e e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n h e e f t u i t g e g e v e n e n d e m o g e l i j k h e i d d a a r t o e n i e t d e s t a t u t e n i s v o o r z i e n .
3 . a r t i k e l 4 1 . v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , o m d i t a a n t e _ p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d i e n s b e n o e m i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g t d e v e r e f f e n a a r h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
O p " d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s '
b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e f e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e b e t a l i n g e n t e d o e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l j j k t j d i g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- v e r s l a g v a n c o m m i s s a r i s ;
- v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' B e f f ' s e S t a b t a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r n i e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
{ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ " ~ ~
, ~ S I { 7 s ~ ~ a ' '~
2 3 M R T 2 0 / 4 1
G r i f f i e
r
I I I I I 1 1 1
" i a o s 7 e 3 s r
u
I I I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 1 . 1 0 5 . 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W H I R L P O O L E U R O P E C O O R D I N A T I O N C E N T E R
( v e r k o r t ) : W . E . C . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 3 b u s 3 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 :
T i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r :
- E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n V a n D e n A b e e l e .
D e h e e r M a r c Z a a l d e h e e r M a r i a n S e p e s i i
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
h a V n a n r k r i o r a r h k e n o r e n n n t a n , c a m i o n , , n n d a r r k a n t a V O r t a n a n w n n r r h n a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 1 1 2 _ - A n n e s u _ M o n i t e u t i e l g e .
20/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 14.09.2011 11545-0479-031
24/06/2011
ÿþM o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
. ~
a m i % ~ - ~ " - " 1 ' : . - l « .
~ , i
G r i f f i e
e t 4 J U I N 2
0 1 1
* i i o s s e a a
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 1 0 5 . 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i L i : W h i r l p o o l E u r o p e C o o r d i n a t i o n C e n t e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 3 b u s 3 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d . 3 0 m e i 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f v a n m e v r o u w A i d e e n M a r y K e a n e o p g r o n d w a a r v a n z i j o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t w e r k i n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w A i d e e n M a r y K e a n e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t w e r k i n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t h a a r v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r M a r c Z a a l e n h e e r M a r i a n S e p e s i m e t u i t w e r k i n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e h a n d e l i n g e n d i e d e h e e r M a r c Z a a l e n d e h e e r M a r i a n S e p e s i s i n d s 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 h e b b e n g e s t e l d i n h e t k a d e r o f i n d e u i t v o e r i n g v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e v r o u w S y l v i e D e c o n i n c k , d e h e e r R é g i s P a n i s i e n d e h e e r M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b 1 z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s ¬ r u r n e n l e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( & n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e n e g e r l w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.10.2010, NGL 28.10.2010 10595-0368-035
09/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 28.08.2009 09721-0050-031
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 25.07.2008 08479-0230-031
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 09.07.2007 07364-0248-028
05/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 08.06.2006, NGL 04.07.2006 06401-3480-023
07/10/2005 : BL574054
07/12/2004 : BL574054
04/08/2015
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n i k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i i e : n ~ ~ ~ l e g d / o n t v a n g e p p
M o d w o r d 1 1 , 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4
T i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e C o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r :
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e k l e e t i a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d . d . 9 a p r i l 2 0 1 5
E l k v a n d e a a n d e e l h o u r d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e l e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r D a v i d s o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t u i t w e r k i n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 5 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e d a n k e n h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a a n d e e l h o u r d e r s b e s l i s s e n d a t d e h e e r L u c a O g l i a l o r o h o u d e n d e d e I t a l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e v i a d e i M a s c h e r o n i , 1 8 , 2 0 1 4 5 M i l a a n ( I t a l i ë ) , b e n o e m d w o r d t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t u i t w e r k i n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 5
T i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r :
M e v r o u w M a r g a r e t M a r y M C L E O D , w o n e n d e t e S t a t e S t r e e t , S a i n t J o s e p h 8 1 4 , 4 9 0 8 5 M i c h i g a n ( V e r e n i g d e
S t a t e n v a n A m e r i c a )
D e h e e r M a r c Z A A L , w o n e n d e t e F o r c h w a l d s t r a s e 4 / C , 6 3 1 8 W a l c h w i l l ( Z w i t s e r l a n d )
- O p t i e - l a a t s t b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 5 1 . 1 0 5 . 1 3 1
W h i r l p o o l E u r o p e C o o r d i n a t i o n C e n t e r
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
N i j v e r h e i d s l a a n 3 b u s 3 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
* 1 5 1 1 1 8 3 9 *
1
1
l '
2 1 t J U L I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
W i t i l b h a n d e l r u s s e
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d d a t d e h e r n i e u w i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n g a a t v a n a f 1 2 j u n i 2 0 1 4 . Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l .
d e h e e r M a r c Z a a l m e v r o u w M a r g a r e t M a r y M C L E O D
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
10/10/2003 : BL574054
16/10/2002 : BL574054
26/09/2001 : BL574054
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