06/11/2012
ÿþi j l a g e n - b i j - h e t S e l g i s c h - 3 t a a t s b l a r t - f l f f 1 i f i f l - t 2 - = A n n u x e x - d a r 1 V i t r m t t e ü r l s t l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I i . _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v e r t K o o p h a n d e l
t o L e u v e n , d e 2 O U T , 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 8 5 9 . 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L D E N B U R G M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 1 0 L u b b e e k , S l i e p e r s v e l d w e g 3 1 b u s 8
( v o l l e d i g a d r e s ) '
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n V a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t :
I . D e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n , m e t i n g a n g
v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d o o r :
- D e h e e r E o i n O ' C U I L L E A N A I N , w o n e n d e t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e J u p i t e r 5 .
I l . D e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , v a n :
- M e v r o u w S u s a n B O L A N D , w o n e n d e t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e J u p i t e r 5 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w S u s a n B O L A N D , v o o r n o e m d , z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n ,
M o n i q u e V A N E E N 0 0
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 ! 1 . 1 1 1 ( t 1 1 1 7 1 1 6 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/05/2012
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! l i t ! ! ~ I I ~ N N f l ~ I I ~ ~ N ~ o s s ~ ~ a " N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k
t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
V t
b e h a a a i B e l ,
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 8 5 9 . 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L D E N B U R G M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) : ]
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 1 0 L i n d e n ( L u b b e e k ) , S l i e p e r s v e l d w e g 3 1 b u s 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r - m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 2 e n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d , b l i j k t
I . D e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n , i n g a a n d o p
3 1 m a a r t 2 0 1 2 , v a n :
- D e h e e r M i c h e l D E V O O G H T , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L i n d e n ( L u b b e e k ) , S l i e p e r s v e l d w e g 3 1 b u s 8 .
I l , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , v a n : - D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E M M C O N S U L T A N T S - I N T E R L I N K S " , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , I m p e r i a s t r a a t 1 0 , B T W B E 0 4 3 9 . 4 6 8 . 2 9 7 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E o i n O ' C U I L L E A N A I N , w o n e n d e t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e J u p i t e r 5 . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r v a n d e N V " E M M C O N S U L T A N T S - I N T E R L I N K S " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E o i n O ' C U I L L E A N A I N , v o o r n o e m d , i s o n b e z o l d i g d .
I I I , D e k e n n i s n a m e v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e h e e r M i c h e l D E V O O G H T , a l s g e v o l g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r
I V , D e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , v a n :
- M e v r o u w M o n i q u e V A N E E N O O , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L i n d e n ( L u b b e e k ) , S l i e p e r s v e l d w e g 3 1 b u s 8 . I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a t d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , c o n f o r m a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n ,
B e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n o n g e a c h t h e t b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e ,
M o n i q u e V A N E E N G O
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/04/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e t e g t . # t e y t , .
R e c h t b a n # , r e t . c
t e l e U v e n , . ~ . ' ~ + + ¢ q 1 1 A P R . 2 0 1 2 v S
G r i f f i e
> J
R I l l I i l i I I I I I I I I I I I I I l
* 1 2 0 7 8 1 0 8 *
V b e h
a a
B e S t a l
O n d e r n e m j n g s n r : 0 4 3 9 . 8 5 9 . 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L D E N B U R G M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B E R T H E G O T T I G N Y S T R A A T 4 b u s 0 2 0 2 3 0 0 1 H E V E R L E E
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 8 F E B R U A R I 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n o m d e z e t e b r e n g e n v a n 3 0 0 1 H e v e r l e e , B e r t h e G o t t i g n y s t r a a t 4 b u s 0 2 0 2 n a a r 3 2 1 0 L i n d e n ( L u b b e e k ) , S l i e p e r s v e l d w e g 3 1 b u s 8 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 ,
M i c h e l D e V o o g h t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .