WILRIJK PROPERTIES

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. WILRIJK PROPERTIES
Dénomination : WILRIJK PROPERTIES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 462.539.847

Publication

26/06/2014 : AN329147
01/08/2014 : AN329147
11/08/2014
ÿþmod 11.1

,

ik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 1111'tRIR1g111,1R111

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

Ondernemingsnr : 0462.539.847

Benaming (voluit) : WILRIJK PROPERTIES

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Welveldlaan 19

1930 Zaventem

Onderwerp akte :BEVESTING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - OVERGANGSBEPALINGEN - WIJZIGING VERTEGENWOORDIGING - VASTSTELLING UITDRUKKING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO - AANNEMING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeven juli tweeduizend veertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WILRIJK PROPERTIES", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Weiveldlaan 19, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

1° Bevestiging dat de maatschappelijke zetel verplaatst werd naar volgend adres: 1930 Zaventem, Weiveldlaan 19, krachtens een beslissing van het college van zaakvoerders van de Vennootschap, neergelegd ter' publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en derhalve vervanging van de eerste alinea van artikel 2 van de nieuw aangenomen statuten, zoals hierna hernomen.

2° Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op 1 september en af te sluiten op 31 = augustus van het daaropvolgend jaar en derhalve vervanging van de eerste alinea van artikel 29 van de nieuw: aangenomen statuten, zoals hierna hernomen.

Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering om deze voortaan te houden op 15 november om 15.30 uur.

Vermits deze dag dit jaar een zaterdag is, heeft de eerstvolgende jaarvergadering plaats op 17 november 2014 om 15.30 uur.

4° Vervanging van de eerste twee alinea's van artikel 11 van de nieuw aangenomen statuten, zoals hierna hernomen.

Overgangsberialincen.

1. De vergadering besliste het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2014, af te sluiten op 31 augustus 2014.

2. De vergadering besliste dal de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over

de jaarrekening afgesloten per 31 augustus 2014, zal gehouden worden op maandag 17 november 2014 om

15.30 uur.

5° De vergadering besliste dat voortaan de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door twee zaakvoerders,

gezamenlijk handelend, of een door hen bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger en besliste

derhlave artikel 27 van de nieuw aangenomen statuten te wijzigen, zoals hierna hernomen.

50 Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent

(18.692,01 EUR) bedraagt en besliste over te gaan tot de expliciete uitdrukking in de statuten van het:

maatschappelijke kapitaal in euro.

7° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de

hiervoor genomen beslissingen en met de recente wetswijzigingen op het vlak van de

handelsvennootschappen, waarvan hierna een uittreksel volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming "WILR1JK PROPERT1ES".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1930 Zaventem, Weiveldlaan 19.

DOEL.

.

_

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

neergetegdiontvangen op

31 J1JL1 2014

ter griffie van iiplederlandstalige ik van konphandel Bru'sui

mod 11.1



.... ....... _

De vennootschap heeft tot doel:

Het beheer van haar eigen vermogen, zo merende als onroerende goederen, daaronder verstaan:

- het vetwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, hum) en verhuren,

promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende

goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen;

- het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en

investeren van gelden en waarden;

- het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.

Het waarnemen van het bestuur en/of de leiding van andere vennootschappen, ondernemingen,

verenigingen of bedniven.

Het verlenen van advies op financieel, sociaal, fiscaal, administratief, juridisch, economisch en bedrijfsmatig

vlak.

Dit alles in de ruimste zin genomen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende

goederen kopen of verkopen, krediet en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar

goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom mag zij alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking

ervan te bevorderen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhondercltweennegentig euro één cent (EUR

18.592,01) "

Het wordt vertegenwoordigd door zeverrhondertivetig (750) aandelen op naam, zonder verrneldireg van

waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (uresre) van het kapitaal vertegenwoordigen.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op 15 november om 15.30 uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de

volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van

de vennootschap,

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een

volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de

digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief; telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en «mien neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd,

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of Verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren..

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11,1

_ -

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderedgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §.2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist,

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

8° De vergadering besliste om, op voorstel van het college van zaakvoerders van de Vennootschap, tot commissaris te benoemen : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met

" beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, KPMG Bedrijfsrevisoren, gevestigd te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen, als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sophie Brabants aanduidt, en dit voor een periode van drie jaar met ingang vanaf 1 januari 2014.

Het mandaat van de commissaris van de Vennootschap zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene: vergadering die zich zal moeten uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 augustus 2016.

9° Bijzondere volmacht werd verleend aan elke zaakvoerder van de Vennootschap en aan Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV CVBA, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Keizerslaan 3, . evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, meer in het bijzonder de heer Paul Vandepitte, : Justine Verbeke en Aux Aspeslagh, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de <

gecotirdineerde tekst van statuten)

Uitgereikt váár registratie in toepassing van artikel 173, 1'bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap, Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid..

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend, vertegenwoordigen de vennootschap jegene derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde _bij bijzoncletp volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgendjean WINSTVERDELING.

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz.. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/07/2013 : AN329147
05/07/2012 : AN329147
03/03/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1-1

11) Uit het schriftelijk besluit van de enige vennoot van 17 november 2014 van de Vennootschap blijkt het volgende:

8) De vergadering neemt kennis van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA intussen beslist heeft mevrouw Sophie Brabants, bedrijfsrevisor, als wettelijk vertegenwoordiger te laten vervangen door de heer Harry van Donink, bedrijfsrevisor. De vergadering herinnert eraan dat het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA als commissaris van de vennootschap verstrijkt na het einde van de algemene vergadering die de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 augustus 2016 vaststelt.

9) De vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Paul Vandepitte, Aulx Aspeslagh en Justine Verbeke en meer in het algemeen aan alle advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Aux Aspeslagh

Lasthebber

Op eie laatste blz, van Luik Q v¬ " rmtnlden :R4Rcto : Miro on hcledaniqhníd v in de instrumenterende notaris, hk:1z11 van de perrso(o)n(an)

br sroogd de reehtsUE:rsaon ten aanzien van derden te verter7enwoord3gen

Verso Naam en 17antitekening.

ne-egelaadtoni;viengen op

I n F. 2015

t r, r r. "~ . .. .. `J:..n ' ~ i,.l ~ rr

' " - 'T ^ ~"~' ~~.~s'9^;~1a~st:~,lige

rechtbank mr4..  1

Ondernemingsnr : 0462.539.847

Benaming

(voluit) : Wilrijk Properties

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Weiveldlaan 19, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de wettelijke vertegenwoordiger van de commissaris

1) Uit de notulen van het college van zaakvoerders van 15 oktober 2014 van de Vennootschap blijkt het volgende:

[. " j

4. het College van Zaakvoerder heeft kennis genomen van het feit dat de commissaris van de vennootschap, zijnde KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, beslist heeft Sophie Brabants, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Harry Van Donink, bedrijfsrevisor vanaf 30 september 2014.

27/06/2011 : AN329147
16/07/2010 : AN329147
13/07/2009 : AN329147
21/10/2008 : AN329147
11/07/2008 : AN329147
22/06/2007 : AN329147
08/06/2015
ÿþMod Wo,d 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangera

2 8 MEI 2015

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank vaneteionandel Brussel

181111111111.11111111

Ondernemingsnr : 0462.539.847

Benaming

(voluit) : Wilrijk Properties

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Weiveldlaan 19, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders

Uit het schriftelijk besluit van de enige vennoot van 9 april 2015 van de Vennootschap blijkt het volgende:

i" " " 1

De enige vennoot neemt kennis van het ontslag van de heer Olivier BARA1LLE als zaakvoerder van de. Vennootschap met ingang van 1 mei 2015. Over de kwijting van de heer Olivier BARAILLE zal worden beslist: op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Vervolgens heeft de enige vennoot:

1. BESLOTEN om de heer Timo HULMI, geboren op 16 april 1973 in Hamina, Finland en wonende te Rue. Edmond Picard 2, 1050 Elsene, te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang van 1 mei 2015 tot en met 31 juli 2015.

De zaakvoerder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

2. BESLOTEN om mevrouw Catherine BENDAYAN, geboren op 10 september 1965 in Marseille, Frankrijk' en wonende te Hainerbergweg 31, 61462 Kónigstein, Duitsland, te benoemen als zaakvoerder van de: Vennootschap met ingang van 1 augustus 2015 voor een onbepaalde duur, met dien verstande dat haar mandaat te allen tijde kan worden beëindigd door de algemene vergadering van vennoten zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding.

De zaakvoerder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen,

3. BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Paul Vandepitte, Justine Verbeke, Greet Bontinck en Alix Aspesfagh, en meer in het algemeen aan alle advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters. Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

i" ]

Voor eensluidend uittreksel,

Alix Aspeslagh

Lasthebber

Op de laatste blz. van L ulk E vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persso(n)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te veglegenveoordiden

3ru~rso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

10/07/2006 : AN329147
30/06/2005 : AN329147
16/11/2004 : AN329147
15/07/2004 : AN329147
29/07/2003 : AN329147
30/06/2003 : AN329147
05/07/2002 : AN329147
10/08/1999 : AN329147
07/02/1998 : AN329147

Coordonnées
WILRIJK PROPERTIES

Adresse
WEIVELDLAAN 19 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande