04/07/2012
ÿþ ~ ~ + - t s i E , l i ¬ ° W , > M o d W o n 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 7 3 0 1 *
u
O n d e r n e m i n g s n r : 8 5 9 . 9 9 6 . 1 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N E B R I D G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , M i d d e n h u t l a a n , 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a r d e r i n g - c o n v e n t i o n e l e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n o o t s c h a p
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L a u r e n t V a n n e s t e t e I x e l l e s , o p 8 j u n i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « W I N E B R I D G E » m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , M i d d e n h u t l a a n , 3 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - P h i l i p p e L a g a e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , o p 2 6 j u l i 2 0 0 3 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 0 8 6 5 6 2 w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n M e e s t e r J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 0 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 0 2 1 4 7 3
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 5 9 . 9 9 6 . 1 5 9 , o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r 0 8 5 9 9 9 6 1 5 9 .
B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m d r i e u u r , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n D e H e e r B R U N T I N G G é r a r d , d e e n i g e z a a k v o e r d e r h i e r n a a a n g e d u i d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n a a n g e d u i d n a a s t h u n n a a m :
- M i j n h e e r B R U N T I N G G e r a r d C h r i s t i a a n , g e b o r e n t e G o r i n c h e m ( N e d e r l a n d ) o p 2 9 s e p t e m b e r 1 9 4 3 , w o n e n d e t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , M i d d e n h u t l a a n , 3 , e i g e n a a r v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n .
- M e v r o u w M I G N O T J e a n n e P a u l i n e G e o r g e t t e M a r i e G h i s l a i n e , g e b o r e n t e E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) o p 1 m e i 1 9 4 9 , w o n e n d e t e S i n t G e n e s i u s - R o d e , M i d d e n h u t l a a n , 3 , e i g e n a a r v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n . U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n w a t v o l g t :
A . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a h e t o n d e r z o e k v a n h e t v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 ° a ) V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t h e t v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t i g t ,
o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t n o g
e e n s t a a t g e v o e g d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t e r e n d v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( m i n d e r d a n
d r i e m a a n d ) .
b ) V e r s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w B r i g i t t e M o t t e ,
b e d r i j f s r e v i s o r ; , m e t k a n t o o r t e ' t H o f v e l d 6 C 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , b e t r e f f e n d e d e s t a a t g e v o e g d b i j h e t
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
2 ° V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n b i j g e v o l g i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ° B e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
4 ° V a s t s t e l l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r .
5 ° V e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
6 ° O n t l a s t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
B . O p h e d e n z i j n e r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
N e t b l i j k t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t a i l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . B o v e n d i e n i s d e z a a k v o e r d e r a a n w e z i g .
D e z e v e r g a d e r i n g i s b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r a i l e p u n t e n v a n d e a g e n d a z o n d e r d a t d e v e r v u l l i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n s a m e n r o e p i n g m o e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L C . I n f o r m a t i e v a n d e v e n n o t e n . - - D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 1 8 1 , § 2 , e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n a f s c h r i f t v a n d e s t a a t w a a r v a n s p r a k e i n p u n t 1 ° v a n d e d a g o r d e g e h e c h t w e r d a a n d e o p r o e p i n g s b r i e f v a n d e v e n n o t e n . E e n a f s c h r i f t v a n z e l f d e b e s c h e i d e n w e r d o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s o v e r h a n d i g d a a n a n d e r e o p g e r o e p d e p e r s o n e n d i e h e t w e n s t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n m o e t h e t v o o r s t e l o n d e r 2 ° v a n d e a g e n d a d e d r i e / v i e r d e n v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e h a l e n , t e r w i j l d e a n d e r e v o o r s t e l l e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d m o e t e n b e h a l e n .
E . - - E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
F . B e v e s t i g i n g . - - O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a n a z i c h t , h e t b e s t a a n e n d e w e t t i g h e i d v a n d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t r e c h t s g e l d i g t e
z i j n s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d t e z i j n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n , e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l u i t
V e r s l a g e n
B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e
b i j g e v o e g d e s t a a t , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n V e r s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w B r i g i t t e M o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r ; , m e t k a n t o o r t e ' t H o f v e l d 6 C 1 7 0 2 G r o o t -
B i j g a a r d e n b e t r e f f e n d e d e s t a a t g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n h e t z a a k v o e r d e r .
H e t v e r s l a g v a n M e v r o u w B r i g i t t e M o t t e b e s l u i t i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g , v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e
z a a k v o e r d e r v a n W I N E B R I D G E B V B A e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n
b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 8 4 . 8 2 2 , 6 3 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 7 7 . 9 0 7 , 1 8 E U R . U i t d e
c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t
v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s r e e k s v o o r v l o e i t u i t d e
b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n
d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t , o n d e r a l g e m e e n , v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n
i n z a k e v e n n o o t s c h a p b e l a s t i n g , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e l a t e n d e s c h u l d e n o f g e s c h i l l e n d i e o p h e d e n n o g
n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d , m a a r d i e w e l t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e
z o u d e n k u n n e n o n t s l a a n "
E l k e v e n n o o t / a a n d e e l h o u d e r e r k e n t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g e n d e s t a a t , d a a r
e l k e e n k o p i e e r v a n o p v o o r h a n d h e e f t v e r k r e g e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i e v e r s l a g e n e n s t a a t g o e d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T w e e d e b e s l u i t
O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n z o d a t z e v a n a f h e d e n n o g e n k e l z a l
b e s t a a n v c o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e b e s l u i t
A a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t s l e c h t s é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , e n b e n o e m t t o t d e z e f u n c t i e
D e H e e r B R U N T I N G G e r a r d , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
D e b e n o e m i n g i s g e d a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
S t e m m i n g ; d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V i e r d e b e s l u i t
B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n o p d r a c h t d e m e e s t e u i t g e b r e i d e
b e v o e g d h e d e n , n a m e l i j k d e z e v e r m e l d i n a r t i k e l e n 1 8 6 t o t e n m e t 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n i n w i n n e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n a r t i k e l
1 8 7 v a n h e t z e l f d e W e t b o e k .
D e v e r e f f e n a a r m a g z o n d e r m a c h t i g i n g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e
n e m e n , v e r z a k e n , z e l f s z o n d e r b e t a l i n g a a n a l l e v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g ,
o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n e n a n d e r e
b e l e m m e r i n g e n .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m a c h t e n v e r l e n e n v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n e n d e e r a a n
v e r b o n d e n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l l e n .
H i j m a g d e b i j g e w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p m a k e n e n a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n e n v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n
d i e d o o r d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n w o r d e n g e d a a n .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i j f d e b e s l u i t
B e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
A I
x " ' ' ' '
V o o r b e h o u d e n e a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r o n b e z o l d i g d i s .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z e s d e b e s l u i t
O n t l a s t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t l a s t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e u i t v o e r i n g v a n z i j n
m a n d a a t g e d u r e n d e h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r , o n d e r h e t v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n h e t g e e n u i t h e t
v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r z o u k u n n e n b l i j k e n t e n z i j n e l a s t e t e z i j n .
S t e m m i n g ; d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S T E M M I N G
A I d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
A F S L U I T I N G
G e z i e n d e a g e n d a a f g e w e r k t i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m v i e r u u r .
V O O R G E L I J K V O R M ! G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s L a u r e n t V A N N E S T E .
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g