26/06/2014
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M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r e l e g d l o n t v a r t g e t t u p
7 J t i W 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e l e i e r i a n d s t a i i g e
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r e c h t h a r ' k v a r e k o n p h a n r b l R r r i s s p l
I I V ~ I I I M I ~ N I 1 H "
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 5 3 1 2 4 8 '
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N S O L I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l i i g a n i a a n 2 C , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g I B e n o e m i n g C o m i t é
U i t t r e k s e l n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f h e d e n 2 8 m e i 2 0 1 4 t o t v o l g e n d e w i j z i g i n g i n d e r a a d v a n t o e z i c h t :
- O n t s l a g v a n d e b v b a B E M A C X ( v o o r h e e n : b v b a B e r t G o d e f r o i d ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e r t
G o d e f r o i d ;
- B e n o e m i n g v a n d e V O F K D B C o n s u l t i n g , W i e l m a k e r s t r a a t 8 , 8 7 0 0 T i e l t , B T W ( B E ) 0 5 0 1 , 6 3 3 . 9 1 6 , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K r i s D e B r a b a n d e r e , W i e l m a k e r s t r a a t 8 , 8 7 0 0 T i e l t .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
K - L e a n M a n a g e m e n t b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K o e n L e p o u t r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
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M a i W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j f i é e T é l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 1 . 6 3 1 . 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i n s o l I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 C t e 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s t e I n g e l m u n s t e r o p v e e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n W i n s o l I n t e r n a t i o n a l m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i g a n l a a n 2 C , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T E R A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 1 8 8 . 0 4 5 , 1 6 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 0 . 1 6 1 . 9 5 4 , 8 4 ) e n d i t t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , b i j v o o r r a n g a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R U I T K E R I N G A A N D E A A N D E E L H O U D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 0 . 1 6 1 . 9 5 4 , 8 4 ) o p v i j f t i e n m i l j o e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 5 . 1 6 1 . 9 5 4 , 8 4 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n g e l i j k b e d r a g w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l , e n d i t a l s v o l g t :
- a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t B E N C I S B U Y O U T F U N D I I A : t e r u g b e t a l i n g v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 2 . 0 3 8 . 1 1 7 , 9 4 w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l ;
- a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t B E N C I S B U Y O U T F U N D I I B : t e r u g b e t a l i n g v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 2 . 7 0 3 . 8 9 6 , 8 1 w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l ;
- a a n d e n a l a t e n s c h a p w i j l e n d e h e e r P i e t e r V a n g h e l u w e : t e r u g b e t a l i n g v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 4 9 . 1 4 0 , 0 4 w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l ; z i j n d e a a n m e v r o u w G u d r u n V y n c k e ;
- a a n d e h e e r L i e v e n V a n g h e l u w e : t e r u g b e t a l i n g v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 4 9 . 1 4 0 , 0 4 w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l ;
- a a n m e v r o u w E l i s a b e t h V a n g h e l u w e : t e r u g b e t a l i n g v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 4 9 . 1 4 0 , 0 4 w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l ;
- a a n d e h e e r G u s t a a f R e n a e r s : t e r u g b e t a l i n g v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 1 2 . 2 8 5 , 0 1 w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l ;
- a a n d e h e e r J e a n - P i e r r e D e n y s t e r u g b e t a l i n g v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 1 2 . 2 8 5 , 0 1 w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l ;
- a a n d e h e e r P a s c a l C a t t e e u w : t e r u g b e t a l i n g v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 3 6 . 8 5 5 , 0 3 w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l ;
- a a n d e h e e r B a r t A r d i e s : t e r u g b e t a l i n g v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 6 . 1 4 2 , 5 1 w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l : - a a n d e h e e r F r a n k R u e l e n s : t e r u g b e t a l i n g v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 6 , 1 4 2 , 5 1 w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l :
- a a n m e v r o u w M i c h è l e D e m o r t i e r : t e r u g b e t a l i n g v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 6 . 1 4 2 , 5 1 w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l ;
- a a n d e h e e r G e e r t B e k a e r t : t e r u g b e t a l i n g v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 6 , 1 4 2 , 5 1 w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l ;
- a a n d e h e e r K r i s t o f M a r t e n s : t e r u g b e t a l i n g v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 6 . 1 4 2 , 5 1 w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l ;
- a a n d e h e e r I - l e r v é B a t t o c h i : t e r u g b e t a l i n g v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 6 . 1 4 2 , 5 1 w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a a n d e h e e r K u r t S c h a u b r o e c k : t e r u g b e t a l i n g v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 6 1 4 2 , 5 1 w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l ;
- a a n d e n a l a t e n s c h a p w i j l e n d e h e e r M a r c D u m o u l i n : t e r u g b e t a l i n g v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 6 . 1 4 2 , 5 1 w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n e n v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a ! p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t i n z o n d e r h e i d g e l a s t d e u i t b e t a l i n g t e d o e n o f t e l a t e n d o e n , z o d r a d i t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n i s .
D E R D E B E S L U I T H E R F O R M U L E R I N G S T A T U T A I R E A A R D A A N D E L E N B I J E E N R O E P I N G V A N E N T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G M O D A L I T E I T E N I N Z A K E O B L I G A T I E S
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m z i j n . D e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n d e w e t v a n v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r , w a a r b i j h e t v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t v e r b o d e n i s o m e f f e c t e n a a n t o o n d e r u i t t e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e h e r f o r m u l e r e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n s t a t u t a i r o p n a a m z i j n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n , d i t a l l e s z o a l s b e p a a l d i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t l n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n d e v e r w i j z i n g n a a r d e o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r t e s c h r a p p e n z o a l s b e p a a l d i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a .
V I E R D E B E S L U I T H E R F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N I N Z A K E V R A A G R E C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n g e v o l g e w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e m o d a l i t e i t e n i n z a k e h e t v r a a g r e c h t t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t z o a l s b e p a a l d i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a .
V I J F D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E M O D A L I T E I T E N I N Z A K E O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G E N V E R D E L I N G L I Q U I D A T I E S A L D O
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n i n z a k e o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o t e w i j z i g e n z o a l s b e p a a l d i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a .
Z E S D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a i s v o l g t
- v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t i e n m i l j o e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 5 . 1 6 1 . 9 5 4 , 8 4 ) " .
- v e r v a n g i n g v a n t e k s t v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n d a t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m w o r d t b i j g e h o u d e n . "
- v e r v a n g i n g v a n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e g i n n e n d m e t d e w o o r d e n " D e o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r . . . " e n e i n d i g e n d m e t d e w o o r d e n " . . . t o t b e w i j s h i e r v a n w o r d t a a n d e h o u d e r o v e r h a n d i g d " d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" E e n r e g i s t e r v a n o b l i g a t i e h o u d e r s m o e t w o r d e n b i j g e h o u d e n e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n w o r d t a a n d e h o u d e r o v e r h a n d i g d . "
- s c h r a p p i n g v a n d e v e r w i j z i n g n a a r e f f e c t e n a a n t o o n d e r i n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e v e r v a n g i n g v a n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 6 v a n d e z e s t a t u t e n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 2 6 , a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m , d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) d i e e r o m v e r z o e k e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d . "
- s c h r a p p i n g v a n d e v e r w i j z i n g n a a r e f f e c t e n a a n t o o n d e r i n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n .
- i n g e v o l g e h e r f o r m u l e r i n g v a n h e t v r a a g r e c h t , v e r v a n g i n g v a n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e s t u u r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n
~
n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e s t u u r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d n i e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ô ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m " w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e I n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t
u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r
b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d .
I n d i e n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e w o r d t g e v o l g d w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e , d i e n t / d i e n e n g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d t e w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . "
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . V o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t d i e n t d e z e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e w o r d e n g o e d g e k e u r d .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d . "
Z E V E N D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 :
1 / d e h e e r W o u t e r Q u a g h e b e u r
2 / m e v r o u w E v e l i n e C h r i s t i a e n s .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j l i è T ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t l o ó r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 03.07.2013 13273-0038-039
10/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 03.07.2013 13273-0044-035
28/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
1 / o A r -
b e l l n U d e n a e n h e t B e E S i s c h
S t a O t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 3 0 9 1 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 5 3 1 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N S O L I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 C , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ! B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 ( r e e d s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e B S v a n 0 7 . 0 3 . 2 0 1 3 ) :
- O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 v a n d e b v b a B E M A C X ( v o o r h e e n : b v b a B e r t G o d e f r o i d ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e r t G o d e f r o i d ;
- O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 v a n d e b v b a S t r a v e r i s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . R u d o l f P o l f l i e t ;
- B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 v a n d e b v b a I n d e c o , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H a n s D e S m e t ;
- B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 v a n d e b v b a K L e a n M a n a g e m e n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K o e n L e p o u t r e .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n 3 0 m e i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 : K D B C o n s u l t i n g V O F , W i e l m a k e r s t r a a t 8 , 8 7 0 0 T i e l t , B T W ( B E ) 0 5 0 1 . 6 3 3 . 9 1 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K r i s D e B r a b a n d e r e , W i e l m a k e r s t r a a t 8 , 8 7 0 0 T i e l t .
K - L e a n M a n a g e m e n t b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K o e n L e p a u t r e
, m e s s e
G r i f f i e 1 9 J U 3 N
O p d e I a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/03/2013
ÿþ M a l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b r ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U S S E L
2 6 F E B 2 O 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 5 3 1 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N S O L I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 C , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g I B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l n o t u l e n R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g o p p e r s o o n l i j k v e r z o e k v a n d e b e s t u u r d e r b v b a B E M A C X ( v o o r h e e n : b v b a B e r t G o d e f r o i d ) B T W ( B E ) 0 8 6 6 . 3 6 6 . 4 8 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e r t G o d e f r o i d v a n a f h e d e n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n e n a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 , d e b v b a I n d e c o , O r a n j e b o o m s t r a a t 1 1 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e ( G e n t ) , B T W ( B E ) 0 8 9 0 . 3 9 1 . 8 0 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H a n s D e S m e t , O r a n j e b o o m s t r a a t 1 1 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e ( G e n t ) , d i e h e t m a n d a a t z a l v o l e i n d i g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g o p p e r s o o n l i j k v e r z o e k v a n d e b e s t u u r d e r ( e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) b v b a S t r a v e r i s m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R u d o l f P o l f l i e t v a n a f h e d e n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n e n a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 , d e b v b a K - L e a n M a n a g e m e n t , D e L i n d e 4 1 , 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , B T W ( B E ) 0 5 0 4 . 9 1 3 . 7 0 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K o e n L e p o u t r e , D e L i n d e 4 1 , 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , d i e h e t m a n d a a t z a l v o l e i n d i g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
H e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g e n z u l l e n b e v e s t i g d w o r d e n o p d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t t r e k s e l n o t u l e n R a a d v a n T o e z i c h t v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3
W o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 d e b v b a K - L e a n M a n a g e m e n t , D e L i n d e 4 1 , 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , B T W 0 5 0 4 . 9 1 3 . 7 0 4 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K o e n L e p o u t r e , D e L i n d e 4 1 , 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
K - L e a n M a n a g e m e n t b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K o e n L e p o u t r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e = a a t s c e z . ' r a n v e r m e d e n R e c t o . v a a m a n ; i c e d a n c g n e c v a n d a r i s a r u r n a n ï e r e n d e a a t a r i s , n e t z q v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
t 8 e l o e g d d e r e c h t s p e r s o o n r 4 r , a a n z ! e F 7 v a n d e r d e n t a 4 3 r t e g e n 6 ' l o o r d 7 g : J n
S l r r s o . N a a m w n n a n [ # t e k a n i n d
24/10/2012
ÿþM i l d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* i a 9 s i e s *
A l m e e
r o l , l a a d .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 5 3 1 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N S O L I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 C , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
B i j b e s l i s s i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r S t r a v e r i s b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R u d o l f P o l f i i e t ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n , w a r d e n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d e h i e r o n d e r v e r m e l d e b i j z o n d e r e
v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n v o l g e n d e p e r s o n e n :
1 . M i c h è l e D e m o r t ï e r , Z a n d s t r a a t 1 6 , 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n
2 , K o e n L e p a u t r e , D e L i n d e 4 1 , 8 3 1 0 B r u g g e
3 . M i g u e l D e S m a e l e , H o u t s t r a a t 6 , 9 8 8 0 A a l t e r
H e t u i t v o e r e n v a n h e t a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n p e r s o n e e l s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t b e w e r k i n g e n v a n a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n p e r s o n e e l s b e h e e r w o r d t o n d e r m e e r b e d o e l d , z o n d e r ;
l i m i t a t i e f t e z i j n :
- a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l s z a k e n e n p e r s o n e e l s b e h e e r i n d e r u i m e z i n
v a n h e t w o o r d : h e t o n t s l a a n e n a a n w e r v e n v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n ;
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f i s c a a l r e c h t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e z o w e l d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ;
- h e t v o e r e n v a n b e s p r e k i n g e n e n o n d e r h a n d e l i n g e n m e t a l l e m o g e l i j k e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s
B o v e n v e r m e l d e v o l m a c h t e n d i e n e n d o o r v e r m e l d e p e r s o n e n g e z a m e n l i j k p e r t w e e u i t g e v o e r d t e w o r d e n
A l l e v o r i g e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n e n a n d e r e p e r s o n e n w o r d e n h i e r b i j i n g e t r o k k e n .
S t r a v e r i s b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R u d o l f P o l f l i e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
; 7 ' = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v ,
1 1
* 1 2 1 1 6 4 4 5 *
B R U S S E L
J U N 2 U 1 Z
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 5 3 1 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N S O L I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 C , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l n o t u l e n j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 2
W o r d e n h e r b e n o e m d :
1 . A l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- S t r a v e r i s b v b a , D r i j p i k k e l s t r a a t 1 3 b u s A , 1 8 6 1 W o l v e r t e m , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R u d o l f P o l f i i e t ,
D r i j p i k k e l s t r a a t 1 3 b u s A , 1 8 6 1 W o l v e r t e m
- B e n o i t G r a u l i c h b v b a , M e i s k e n s b e e k s t r a a t 3 3 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e n o i t
G r a u l i c h , M e i s k e n s b e e k s t r a a t 3 3 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
- B e r t G o d e f r o i d b v b a , R o o d e b e e k s t e e n w e g 3 6 5 b u s 4 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e r t
G o d e f r o i d , R o o d e b e e k s t e e n w e g 3 6 5 b u s 4 , 1 2 0 0 B r u s s e l
- B B O F I I G e n e r a l P a r t n e r b v , Z u i d p l e i n ( T o w e r H . 9 t h h o o r ) 7 6 , 1 0 7 7 X V A m s t e r d a m N e d e r l a n d , m e t v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r Z o r a n v a n G e s s e l , V a n B r e e s t r a a t 1 0 8 A , 1 0 7 1 Z Z A m s t e r d a m N e d e r l a n d
2 . A l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 a , 8 5 0 0 K o r t r i j k , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n B o e y e , H e r e n t a l s e b a a n 7 1 - 7 5 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r r e )
B e s l i s s i n g r a a d v a n t o e z i c h t v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 :
H e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e b v b a S t r a v e r i s , D r i j p i k k e l s t r a a t 1 3 b u s A , 1 8 6 1
W o l v e r t e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R u d o l f P o l f i i e t , D r i j p i k k e l s t r a a t 1 3 b u s A , 1 8 6 1 W o l v e r t e m
S t r a v e r i s b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R u d o l f P o i f l i e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 14.06.2012 12185-0313-038
22/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 14.06.2012 12185-0323-035
16/02/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 5 3 1 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N S O L I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 C , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
B i j b e s l i s s i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r K - L e a n M a n a g e m e n t b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n L e p o u t r e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n , w o r d e n v a n a f 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5 d e h i e r o n d e r v e r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n v o l g e n d e p e r s o n e n :
1 . K - L e a n M a n a g e m e n t b v b a ( B E 0 5 0 4 . 9 1 3 . 7 0 4 ) , D e L i n d e 4 1 , 8 3 1 0 B r u g g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n L e p o u t r e , D e L i n d e 4 1 , 8 3 1 0 B r u g g e
2 . L u m a b e l b v b a ( B E 0 5 6 8 . 8 1 4 . 6 3 1 ) , S t e e n w e g D e i n z e 5 5 D , 9 8 1 0 N a z a r e t h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r D e M a r r e , S t e e n w e g D e i n z e 5 5 D , 9 8 1 0 N a z a r e t h
3 . M i c h è l e D e m o r t i e r , Z a n d s t r a a t 1 6 , 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n
H e t u i t v o e r e n v a n h e t a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n p e r s o n e e l s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
M e t b e w e r k i n g e n v a n a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n p e r s o n e e l s b e h e e r w o r d t o n d e r m e e r b e d o e l d , z o n d e r
l i m i t a t i e f t e z i j n :
- a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l s z a k e n e n p e r s o n e e l s b e h e e r i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d : h e t o n t s l a a n e n a a n w e r v e n v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n ;
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f i s c a a l r e c h t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e z o w e l d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ; - h e t v o e r e n v a n b e s p r e k i n g e n e n o n d e r h a n d e l i n g e n m e t a l l e m o g e l i j k e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s
B o v e n v e r m e l d e v o l m a c h t e n d i e n e n d o o r v e r m e l d e p e r s o n e n g e z a m e n l i j k p e r t w e e u i t g e v o e r d t e w o r d e n
A l l e v o r i g e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n e n a n d e r e p e r s o n e n w o r d e n h i e r b i j i n g e t r o k k e n .
K - L e a n M a n a g e m e n t b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K o e n L e p o u t r e
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 2 5 0 1 5 *
! , : . ° , - , , . e 1 l o l l ' v z ; r r g e r l o p
t e r . 2 , r i r w ' G r i f i ` i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2011
ÿþr - - - M a e 2 1
- 4 " r - ^ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s +
V o o 1 1 1
b e h o u a a n t B e l g l .
S t a a t s .
I i i ! ! ! R V , 1 1 1 . !
~ P . e ~ + ' ~ ~ Z i l g 4 . ~ G r i f f i e -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 5 3 1 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N S O L I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 C , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l n o t u l e n j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 1
- d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r o p p e r s o o n l i j k v e r z o e k v a n a f 2 3 m a a r t 2 0 1 1 v a n d e b v b a A l f a l e f , E m i l e D u r a y l a a n 3 2 A , 1 0 5 0 E l s e n e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F i l i p L e f l o t , K o n i n g s l a a n 1 9 2 , B 4 1 , 8 3 0 0 W e s t k a p e l l e
- d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 j u l i 2 0 1 0 ( r e e d s b e k e n d g e m a a k t i n ' d e b i j l a g e B S v a n 0 3 1 0 9 1 2 0 1 0 ) : o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 9 j u l i 2 0 1 0 v a n d e b v b a R e l i s c o , L e n t e d r e e f 3 4 , 8 9 3 0 M e n e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u s t a a f R e n a e r s , L e n t e d r e e f 3 4 , 8 9 3 0 M e n e n .
U i t t r e k s e l n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 0
- d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 e n 3 0 n o v e m b e r 2 0 0 9 . ( r e e d s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e B S v a n 1 5 / 1 2 / 2 0 0 9 ) :
1 ) o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 0 n o v e m b e r 2 0 0 9 v a n d e b v b a C a t t e e u w P a s c a l , K e r s e l a a r s l a a n 4 , 8 5 3 0 1 H a r e l b e k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a s c a l C a t t e e u w .
2 ) b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 v a n d e b v b a ' S t r a v e r i s , D r i j p i k k e l s t r a a t 1 3 A , 1 8 6 1 W o i v e r t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R u d o l f P o l f l i e t .
S t r a v e r i s b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R u d o l f P o l f l i e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 27.06.2011 11235-0430-033
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 16.06.2011 11176-0230-035
02/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 25.06.2010 10236-0205-036
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 21.06.2010 10198-0502-036
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 15.06.2009 09249-0280-033
23/06/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 15.06.2009 09249-0342-035
01/07/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 23.06.2008 08285-0168-032
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 23.06.2008 08285-0146-033
21/06/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 14.06.2007 07238-0056-025
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 14.06.2007 07238-0045-032
22/07/2015
ÿþM e d W o r d 1 1 . 1
f r µ , : ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r r e i e g d b r e a r n o p
1 i
V o o r -
S t a a t s b l z
e a a h n o t i h d e T t e l i g e m e n
B e l g i s c t
1 n -
g r i f f l e v a n d s G l N k i e r i á n t i s t a l r ` g e : P c h f i b a n i s v a n k o 8 p 4 a n d e ! B r u s c e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 5 3 1 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N S O L I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 C , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( F l e r } B e n o e m i n g e n
u i t t r e k s e l n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 5
B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 3 j u n i 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 : L u m a b e l b v b a , S t e e n w e g D e i n z e 5 5 D , 9 8 1 0 N a z a r e t h , B T W ( B E ) 0 5 6 8 . 8 1 4 . 6 3 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r D e M a r r e , S t e e n w e g D e i n z e 5 5 D , 9 8 1 0 N a z a r e t h
H e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 : V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , 8 5 0 0 K o r t r i j k , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s J a n B o e y e e n
" N i k o l a s V a n d e l a n o t t e ,
K - L e a n M a n a g e m e n t b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K o e n L e p a u t r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .