WIRELESS TECHNOLOGIES

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. WIRELESS TECHNOLOGIES
Dénomination : WIRELESS TECHNOLOGIES
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 464.030.479

Publication

18/04/2014
ÿþ( Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voon behoud

aan fir

Belgis Staate

0 8 MR. 2014

eitien

Griffie

U111111#111111



Ondernemingsnr : 0464030479

Benaming

(voluit) : WIRELESS TECHNOLOGIES

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: Stationsstraat 34, 1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte: BENOEMING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

(uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur van 14/03/2014)

De Raad van Bestuur bevestigt de benoeming van en de uitoefening door de heer Rémi Audoin, wonende te Loutrierstraat 10 te 1170 Watermaal-Bosvoorde, rijksregistemummer 65062963596, van het mandaat als Algemeen Directeur (CEO) van de vennootschap sinds 28 maart 2013 en bekrachtigt, in zoverre als nodig, alle handelingen die hij ter uitoefening van dit mandaat sinds die datum heeft verricht.

Voor eensluidend verklaarde uittreksets,

de heer M. Georgis de heer D. Bossuyt

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 26.06.2014 14224-0139-043
30/07/2014
ÿþ Mod 2-1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akereelegeliOntvangen op

10 MU 201/1

ter griffie van de Nederiandstalige

rechtbank van koophandel Baisse Griffie

1111.111.11!

V beh

aa Bel Staz

II

Ondernemingsnr : 0464030479

Benaming

(voluit) : WIRELESS TECHNOLOGIES

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: Stationsstraat 34, 1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte: ONTSLAG/BENOEMING

(uittreksel uit het schriftelijk besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 8/07/2014)

De naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom NV met maatschappelijke zetel te Koning Albert Il laan 27, 1030 Brussel, houdster van 13.540.853 aandelen van de Vennootschap, en de naamloze vennootschap Belgacom Opal NV, met maatschappelijke zetel te Koning Albert Il laan 27, 1030 Brussel, houdster van 1 aandeel van de Vennootschap die samen het volledig uitstaand maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de Vennootschap, nemen het volgende besluit niet eenparigheid van stemmen:

- Akte te nemen van het ontslag van de heer Laurent Claus, wonende Parklaan 217/5, 9300 Aalst (rijksregistemr. 660925-09324), als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 7 jull 2014.

- De heer Eusebio Nickmans, wonende te Wijvestraat 13, 3520 Zonhoven (rijksregisternr 660829-34731), te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 8 juli 2014, voor een termijn die afloopt op de jaarvergadering in 2020, Het mandaat als bestuurder wordt niet bezoldigd.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

M. Georgis D. Bossuyt

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

14/02/2014
ÿþ mod 11.1

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Vooi behouw aan h Betgis Staatst

19 42360*

11111111



ontestreit

0 5 vE.v. zag

Griffie

Ondernemingsnr : 0464.030.479

Benaming (voluit) :WIRELESS TECHNOLOGIES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat 34

1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenentwintig januari tweeduizend veertien, door Meester Eric SPRUYT, geassocieerd notaris te Brussel, dragende aan het slot de volgende registratiemelding

Geregistreerd drie bladen, één renvooi, op het eerste Registratiekantoor van Brussel, op drieëntwintig januari tweeduizend veertien, boek 5/64, blad 11, vak 05. Ontvangen vijftig euro (50 EUR). De Eerstaanwezend Inspecteur, ai. (getekend) GATELLIER M., adviseura.i.

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "WIRELESS TECHNOLOGIES", waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Groot-Bijgaarden, Stationsstraat 34, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft :

1° Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met tien miljoen euro (¬ 10.000.000,00) om het te brengen op tweeëntwintig miljoen zeshonderddrieëndertigduizend vierhonderdachtenzeventig euro negentien cent (¬ 22.633.478,19), door inbreng in geld en met uitgifte van vijf miljoen negenhonderdtweeëntachtigduizend zeshonderdeenenvijftig (5.982.651) kapitaalaandelen.

Ieder aandeel werd volgestort ten belope van honderd (100 %) procent. De kapitaalverhoging werd bijgevolg in totaal volgestort ten belope van tien miljoen euro (¬ 10.000.000,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 363-1297317-79 op naam van de vennootschap bij de ING België NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 20 januari tweeduizend veertien.

2° Vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeëntwintig miljoen zeshonderddrieëndertigduizend vierhonderdachtenzeventig euro negentien cent (¬ 22.633.478,19).

Het is vertegenwoordigd door dertien miljoen vijfhonderdveertigduizend achthonderdvierenvijftig (13.540.854) aandelen zonder vermelding van waarde die ieder één/dertien miljoen vijfhonderdveertigduizend achthonderd vierenvijftigste (1/13.540.8545re) van het kapitaal vertegenwoordigen."

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan Dirk Lybaert, wonende te 2547 Lint, Veldstraat, 81, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten)

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz, van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 19.07.2013 13342-0098-043
11/07/2013
ÿþf& _.

'-:-."--.T.-

( 

Mod 2.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

3106565*

be

a

B+ sts

u

02J IL. 2013

$R~



Griffie

Ondernemingsnr : 0464030479

Benaming

(voluit) : WIRELESS TECHNOLOGIES

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Stationsstraat 34, 1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte ; BENOEMINGEN

(uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur van 24/05/2013)

De Raad van Bestuur beslist de heer Michel Georgis, gedomicieerd avenue des Eglantines 18 te 1410 Waterloo te benoemen tot Voorzitter van de Raad.

(uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 20/062013)

8)De algemene vergadering beslist met unanimiteit om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, Berkenlaan 8B, B-1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Coppenolle te herbenoemen voor een periode van drie jaar, die verstrijkt op het ogenblik dat de jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden in 2016. De bezoldiging van de commissaris wordt vastgelegd op 99.000 EUR, 84.000 EUR en 78.000 EUR voor de respectievelijke boekjaren 2013, 2014 en 2015.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

de heer M. Georgis de heer D. Bossuyt

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgi _ch_St ,shlad-_1U_OZ[2013 -Annexes du

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

05/07/2013
ÿþ mod 11.1

Luik B in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I II I 11e il mliii

Ondernemingsnr :0464.030A79

eRiisSit JUIN 2013

Griffie

Benaming (voluit) : WIRELESS TECHNOLOGIES

(verkort) ;

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat, 34

1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte :KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twintig juni tweeduizend dertien, door Meester Eric SPRIJYT geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap " WIRELESS TECHNOLOGIES", waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Groot-Bijgaarden, Stationsstraat 34, hierna "de Vennootschap", volgende beslissingen genomen heeft :

1° Vermindering van het maatschappelijk kapitaal bij toepassing van artikel 614 van het Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van eenentwintig miljoen vijfhonderdtweeënvijftigduizend achtenvijftig euro tweeënzeventig cent (¬ 21.552.058,72), om het te brengen op twaalf miljoen zeshonderddrieëndertigduizend vierhonderdachtenzeventig euro negentien cent (¬ 12.633.478,19), zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

2° Vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twaalf miljoen zeshonderddrieëndertigduizend vierhonderdachtenzeventig euro negentien cent (¬ 12.633.478,19).

Het is vertegenwoordigd door zeven miljoen vjfhonderdachtenvijftigduizend tweehonderdendrie (7.558.203) aandelen zonder vermelding van waarde die ieder één / zeven miljoen vijfhonderdachtenvijftigduizend tweehonderdenderde (1/7.558.203de) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt véór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz, van Luik B vermelden ° Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

16/04/2013
ÿþ mod 11.1

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden *13059068* t~RUSS~

aan het lkol B

Belgisch Staatsblad . 5 APR 201b





Griffie

Ondernemingsnr : 0464.030.479

Benaming (voluit) : WIRELESS TECHNOLOGIES

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat, 34

1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte :OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - AANNEMING NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURSORGANEN

Het proces-verbaal opgesteld op achtentwintig maart tweeduizend dertien, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), luidt als volgt

"Op heden, achtentwintig maart tweeduizend en dertien

Te Brussel, op het kantoor.

Voor mij, Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van `Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WIRELESS TECHNOLOGIES", waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Groot-Bijgaarden, Stationsstraat 34, hierna "de vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap en de benaming "The Phone House", krachtens akte verleden voor Meester Denis Deckers, notaris te Brussel, op 21 augustus 1998, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 september 1998 onder nummer 980902-086.

De vennootschap werd omgevormd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge. een akte verleden voor notaris Sophie Maquet, te Brussel, op zevenentwintig augustus tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 september nadien, onder nummer 155498.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door meester Eric Spruyt, geassocieerd notaris Notaris te Brussel, op 29 maart 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 april nadien, onder nummer 74479.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door meester Alexis Lemmerling, geassocieerd notaris Notaris te Brussel, op 30 november 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 december nadien, onder nummer 208333,

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0464.030.479 en is BTW-belastingplichtige.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om zeventien uur twintig onder het voorzitterschap van Mevrouw Katrin

BOSMANS geboren te Ninove, op 14 januari 1978, wonende te 8200 Brugge, Muizenoorstraat, 7.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren de totaliteit van de aandelen te bezitten : ,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

" \oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

11 De naamloze vennootschap van publiek recht 'BELGACOM', waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Brussel, Koning Albert 11-laan 27. ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0202.239.951.,

eigenares van zeven miljoen vijfhonderdachtenvijftigduizend tweehonderdentwee (7.558.202) aandelen "

2/ De naamloze vennootschap BELGACOM OPAL, met zetel 1030 Bruxelles, met zetel te 1030 Brussel,

Koning Albert 11-laan 27. ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0861.585.672, die verklaart één (1) aandeel te bezitten

Totaal : zeven miljoen vijfhonderdachtenvijftigduizend tweehonderdendrie (7.558.203) Vertegenwoordiging - Volmachten

De vennoten zijn vertegenwoordigd door Mevrouw Bosmans, voormeld, die handelt in hoedanigheid van

bijzondere volmachtdrager krachtens twee onderhandse volmachten die aan dit proces-verbaal gehecht blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt;

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2012 , opgesteld in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

2, Verslag van de commissaris over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

3. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

4. Aanvaarding van de nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap.

5. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

6. Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.

7. Volmacht voor de formaliteiten.

Il. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

III. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.

IV. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

V. Oproepingen

11 Met betrekking tot de vennoten

Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De zaakvoerders en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING - Verslaggeving.

De vergadering ontstaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op heden, achtentwintig maart 2013, dat het voorstel tot omzetting toelicht, opgemaakt in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen evenals van het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Luc Van Coppenolle opgesteld op 28 maart 2013, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2012, opgemaakt in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de commissaris luiden letterlijk als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

"Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft

plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2012

opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd

overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet

gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief van

12.633,478,19 EUR opgenomen in bovenvermelde staat van activa en passiva is 21.552.058, 72 EUR kleiner

dan het maatschappelijk kapitaal van 34,185.536,91 EUR.

Antwerpen, 28 maart 2013

De commissaris

(getekend)

DEI.OITTE Bedrijfsrevisoren

BV o. v. v. e. CVBA

Vertegenwoordigd door Luc Van Coppenolle."

Het verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva, evenals het verslag van de

commissaris worden aan de notaris overhandigd en zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd

worden in het vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLISSING - Omzetting in een naamloze vennootschap

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van

rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die

door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het ondememingsnummer 0464.030.479 waaronder de vennootschap

ingeschreven is.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31

december 2012.

DERDE BESLISSING -Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, een

volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden, waarvan hierna een uittreksel volgt

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

'WIRELESS TECHNOLOGIES"

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1702 Groot-Bijgaarden, Stationsstraat 34.

DOEL.

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening

van derden of in samenwerking met derden

1) de studie, engineering, conceptualisering, uitvoering, aankoop, verkoop, vervaardiging, commissie, verhuring en distributie van alle materialen, producten en diensten in verband met informatica, robotisering, telecommunicatie in al zijn vormen (draadloos of niet, inbegrepen de GSM technologie) en in alle domeinen, beheer en management, intelligente software en in het algemeen alle technieken die beroep doen op concepten, technologieën en hulpmiddelen voortvloeiende uit informatica, data en telecommunicatie en GSM technologie;

2) de uitvoering van alle mogelijke engineering, vorming, consultancy en publicatie in verband met het maatschappelijk doel;

3) het beschikbaar stellen aan bedrijven van alle mogelijke hulpmiddelen, en meer bepaald gespecialiseerde werknemers, dit in relatie tot het maatschappelijk doel;

4) de deelname aan alle verrichtingen die betrekking hebben op onderzoek en studies, rechtstreeks of ais tussenpersoon;

5) de ontwikkeling van alle activiteiten in verband met engineering, deskundig onderzoek, administratie, integratie van systemen en realisatie van projecten;

6) het administratief beheer van bedrijven, alsook de exploitatie van alle informatiicasystemen, informatiesystemen en netwerken voor rekening van derden;

7) de installatie van materialen die verband houden met communicatienetwerken, zowel vast als mobiel;

8) de oprichting, promotie en ontwikkeling van vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, alsook deelnemingen ln zulke vennootschappen;

9) de verwerving en het beheer van deelnemingen in handelsvennootschappen, zowel in België als in het buitenland;

10) het verlenen aan bedrijven en vennootschappen, zelfs aan bedrijven waarin zij geen deelneming

aanhoudt, van ;

- financiering;

- raad en advies op financieel, sociaal, fiscaal en administratief vlak, en op vlak van informatica, verband

houdend met het management en de commerciële strategie, binnen de perken voorzien door de wet;

- elke dienstverlening van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

11) de studie van diverse problemen in verband met het bedrijf en de ontwikkeling van allerlei projecten, in België of in het buitenland, zowel administratief als organisatorisch, financieel, juridisch of technisch, alsook alle verwante. vragen,. en dit _binnen _de grenzen .toegestaan_ _door_ de _wet. _ De vennootschap mag _diensten

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Woor-

behouden aan het " Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

verstrekken in gelijk welke vorm aan alle natuurlijke personen of rechtspersonen, en mag deze uitbreiden tot elke commerciële transactie en elke financiële verrichting,

12) de uitoefening van bestuurlijke functies in vennootschappen en bedrijven, die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een soortgelijk maatschappelijk doel hebben;

13) de verwenning, de exploitatie en de commercialisatie van licenties, octrooien, royalties en handelsmerken;

14) het verrichten van elke commerciële transactie, alsook het waarborgen van alle verbintenissen en zich

borg stellen voor rekening van derden, het toestaan van voorschotten, kredieten, hypotheken en andere

garanties.

De vennootschap kan aile handelingen, roerende en onroerende, industriële, commerciële en financiële

handelingen verrichten die in verband staan met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap is zonder enige beperking bevoegd om elke noodzakelijke, nuttige of interessante

. handeling uit te voeren om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken.

Zij mag een belang nemen door een inbreng in geld of in nature, door fusie, inschrijving, deelneming,

financiele tussenkomst of door gelijk welk ander middel, in alle bestaande of op te richten bedrijven of

vennootschappen, in België of in het buitenland, en waarbij het doel identiek, gelijkaardig of samenhangend is

met het hare of van die aard is om de ontwikkeling van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze lijst is beschrijvend en niet limitatief,

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierendertig miljoen honderd vijfentachtigduizend

vijfhonderdzesendertig komma éénennegentig (34.185.536, 91)

Het is vertegenwoordigd door zeven miljoen vijfhonderdachtenv jftigduizend tweehonderdendrie (7.558.203) aandelen zonder vermelding van waarde die ieder één / zeven miljoen vijfhonderdachtenvijftigcluizend tweehonderdenderde (1/7.558.203de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten  waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt, De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering,

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

-roor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

in uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID  TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant' medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

" +

mod 11.1

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, De volmachten dienen een handtekening te dragen (met , inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslist, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op één stem,

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met ; eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding 'ja', "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven,

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geinde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

VERBODEN UITKERING.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen,

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen,

VIERDE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorganen

De vergadering beslist, met ingang vanaf 28 maart 2013, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van niet-statutaire zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid ;

de heer Diederik Bossuyt

de heer Laurent Claus

de heer Michel Georgis

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf 28 maart 2013, te benoemen tot bestuurder in de naamloze

vennootschap voor een periode vanaf heden tot het ogenblik dat de jaarlijkse algemene vergadering wordt

gehouden in 2016:

de heer Diederik Bossuyt

de heer Laurent Claus

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

de heer Michel Georgis

De aldus benoemde bestuurders zullen hun mandaat kosteloos uitoefenen, behoudens andersluidende

"

beslissing van de algemene vergadering.

Voor zoveel als nodig en met het oog op de update van de Kruispuntbank Ondernemingen neemt de

vergadering akte van het einde van het mandaat als zaakvoerder sinds 8 september 2008 van de heer Paul

BAECK.

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Dirk Lybaert met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,

teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de

gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting

over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Ai de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

VERKLARING PRO FISCO

Partijen verzoeken ondergetekende notaris te willen akten dat deze omzetting geschiedt met toepassing van de

fiscale voordelen bedoeld in artikel 121, 1° van het Wetboek der Registratierechten en artikel 214 van het Wetboek

Inkomstenbelastingen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE  RAADGEVING

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig

heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, die zij bij

huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00)

VOORLEZING

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van

onderhavige akte ontvangen te hebben.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1

en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van de akte.

De gehele akte werd door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige vennoten en/of van de vertegenwoordigers van

de niet aanwezige aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld,

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders, desgevallend

vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen)"

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van de zaakvoerder opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

26/01/2015
ÿþw '

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1

N

Luik B

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffiè van~ kte

% rgeíe

~.!"

d1

ere-"" g

ontvangen op

:

I 4 JAN. 205

te e% vu Nederíandstaljge rechtbank vanamphandel Brussel

111111

Ondernemingsnr : 0464.030.479

Benaming (voluit) : WIRELESS TECHNOLOGIES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat 34

1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING GELEDEN VERLIEZEN - KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig december tweeduizend veertien, door Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap " WIRELESS TECHNOLOGIES", waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Groot-Bijgaarden, Stationsstraat 34, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van tien miljoen zevenhonderdvijfenveertigduizend vierhonderdenacht euro drieënzestig cent (¬ 10.745.408,63) om het te brengen op elf miljoen achthonderdachtentachtigduizend negenenzestig euro zesenvijftig cent (¬ 11.888.069,56) , zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal

2° Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld, met vijfentwintig miljoen euro (25.000.000,00 ¬ ) om het te brengen op zesendertig miljoen achthonderdachtentachtigduizend negenenzestig euro zesenvijftig cent (¬ 36.888.069,56), met uitgifte van veertien miljoen negenhonderdzesenvijftigduizend zeshonderdvijfenzestig (14.956.665) kapitaalaandelen.

Ieder aandeel werd volgestort ten belope van achtenveertig (48 %) procent. De kapitaalverhoging werd bijgevolg in totaal volgestort ten belope van twaalf miljoen euro (¬ 12.000.000,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE 67 36 31 42 36 1987 op naam van de vennootschap bij de ING België NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 30 december tweeduizend veertien.

3° Vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst :

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zesendertig miljoen achthonderdachtentachtigduizend negenenzestig euro zesenvijftig cent (¬ 36.888.069,56).

Het is vertegenwoordigd door achtentwintig miljoen vierhonderdzevenennegentigduizend vijfhonderdnegentien (28.497.519) aandelen zonder vermelding van waarde die ieder één/ achtentwintig miljoen

vierhonderdzevenennegentigduizend vij honderdnegentiende (1/28.497.519dee) van het kapitaal

vertegenwoordigen."

4° Bijzondere volmacht werd verleend aan Dirk Lybaert, wonende te 2547 Lint, Veldstraat, 81, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

geceërdineerde tekst van statuten)

Uitgereikt váár registratie in toepassing van artikel 173, 1 °bis van het Wetboek van registratierechten.

Eric SPRUYT

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

28/12/2012
ÿþ(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat 34

1702 GROOT-BIJGAARDEN

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING 1N SPECIEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig november tweeduizend en twaalf, door Meester Alexis LEMMERLING, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met; handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,: ' Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WIRELESS TECHNOLOGIES", waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Groot-Bijgaarden,',

Stationsstraat 34, "

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Kennisname van het feit dat de ten gevolge van geleden verliezen het netto-actief van de vennootschap: gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.

2° Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met tien miljoen euro (¬ 10.000.000,00) om het kapitaal; te verhogen tot vierendertig miljoen honderdvijfentachtigduizend vijfhonderdzesendertig komma éénennegentig, (34.185.536,91).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van twee'. miljoen tweehonderdentienduizend negenhonderdzesendertig (2.210.936) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de; nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van vier euro komma vijf twee drie (4,523) (afgerond) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tot beloop van honderd (100 %) procent.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 363-1134390-15 op naam van de vennootschap bij de ING België NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op dertig november tweeduizend en twaalf dat aan ; de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

2° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die: voorafgaat, vervanging van artikel 5. van de statuten door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierendertig miljoen honderdveentachtigduizend: vijfhonderdzesendertig komma éénenriegentig (34.185.536,91)

Het is vertegenwoordigd door zeven miljoen vijfhonderdachtenvlftigduizend tweehonderdendrie (7.558.203): i aandelen zonder vermeldingvan waarde die ieder één / zeven miljoen vljfhonderdachtenvijffigduizend: tweehonderdenderde (1/7.558.203de) van het kapitaal vertegenwoordigen".

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan Dirk Lybaert, wonende te 2547 Lint, Veldstraat, 81, met: mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,: desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een; ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van; Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de:

gecoordineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

fl111

11111111I1 ji1j1111,1te

mod 11.1

BRUSSEL

14 DEC 2012

Griffie' -

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Benaming (voluit) : WIRELESS TECHNOLOGIES

Ondernemingsnr : 0464.030.479

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

17/04/2012
ÿþVoor-

behoude

aan het

Beigiscl

Staatsbic

-

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 120]m»

0 4 AVR. 1012

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464.030,479

Benaming (voluit) : W[RELESS TECHNOLOGIES

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat, 34

1702 Groot-Bijgaarden

" Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN - KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig maart tweeduizend en twaalf, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WIRELESS TECHNOLOGIES", waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Groot-Bijgaarden, Stationsstraat 34, volgende beslissingen genomen heeft

1° Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met tien miljoen euro (¬ 10.000.000,00) om het kapitaal te verhogen tot eenenveertig miljoen zeshonderdachtenveertigduizend zevenhonderdzevenendertig euro

éénennegentig cent (¬ 41.648.737,91), door inbreng in geld en met uitgifte van een miljoen

tweehonderddrieëntachtigduizend zeshonderdzevenennegentig (1.283.697) kapitaalaandelen.

Ieder aandeel werd volgestort ten belope van honderd (100 %) procent. De kapitaalverhoging werd bijgevolg in totaal volgestort ten belope van tien miljoen euro (¬ 10.000.000,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 363-1028019-53 op naam van de vennootschap bij de ING België NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 29 maart tweeduizend en twaalf,

2° Vermindering van het maatschappelijk kapitaal bij toepassing van artikel 614 van het Wetboek van vennootschappen met een bedrag van zeventien miljoen vierhonderddrieënzestigduizend tweehonderdeneen euro (¬ 17.463.201,00) om het te brengen op vierentwintig miljoen honderdvijfentachtigduizend vijfhonderdzesendertig komma éénennegentig (24.185.536,91), zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het- fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

3° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierentwintig miljoen honderrlvjfentachfigduizend vijfhonderdzesendertig komma éénennegentig (24.185.536,91)

Het is vertegenwoordigd door vijf miljoen driehonderdzevenenveertigduizend tweehonderdzevenenzestig

(5,347.267) aandelen zonder vemieldingvan waarde die ieder één / vijf miljoen

driehonderdzevenenveertigduizend tweehonderdzevenenzestigste (1/5.347.267ste) van het kapitaal vertegenwoordigen".

4° Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op' eenendertig december van ieder jaar en derhalve vervanging van artikel 33 van de statuten door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar"

5° Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op de derde donderdag van de maand juni om 10 uur en derhalve vervanging van de eerste zin van artikel 25 van de statuten door de volgende tekst:

"Ieder jaar, op de derde donderdag van de maand juni om tien uur, wordt een gewone algemene vergadering gehouden."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

OVERGANGSBEPALINGEN

1/ De vergadering besliste het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één april tweeduizend en elf te verlengen tot en af te sluiten op éénendertig december tweeduizend en twaalf

2! De vergadering besliste dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012 zal gehouden warden op de derde donderdag van de maand juni 2013.

6° Bekrachtiging van de codptatie door het college van zaakvoerders op 29 februari 2012 van de heer Michel GEORGIS, wonende te 1410 Waterloo, Avenue des Eglantines, 18 als zaakvoerder van de vennootschap; aldus is de heer Georgis, voornoemd defintief benoemd als zaakvoerder ter vervanging van mevrouw Dominique Leroy.

7° Bijzondere volmacht werd verleend aan Dirk Lybaert, wonende te 2547 Lint, Veldstraat, 81, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijvinglaanpassing van de gegevens in de Krulspuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de

gecodrdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vddr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/03/2012 : BL627203
18/01/2012
ÿþMotl Wortl 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

heho, aan Seig çtC.;3t.' ui i ii Diu wi ini id r III © 9 JAN. 7112

*12016041'



Ondernern;ngsn 0464.030.479

Benaming

(vnIJ,t : Wireless Technologies

«,Ekcrtti .

Rechtsvorm " besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

7_ete' Stationsstraat 34, 1702 Groot-Bijgaarden, België

fvcllF..c a cdras)

Onderwerp alite : Benoeming zaakvoerders - ontslag zaakvoerders - bevoegdheidsdelegatie Uittreksel uit de beslissing van de enige vennoot van de vennootschap van 2 januari 2012:

Resolutie 1: Kennisname van het ontslag van zaakvoerders

De Enige Vennoot neemt kennis van het vrijwillige ontslag van de volgende zaakvoerders, met ingang vanaf

heden:

- Charles De Paape, wonende te Turfweg 53, 3065 AJ Rotterdam, Nederland;

- Remi Audoin, wonende te 65 Rue de Levis, 75017 Paris 17, Frankrijk;

- Bert van Dam, wonende te Graaf van Lijndelaan 30, 7316EK Apeldoorn, Nederland;

- Lieven Maurice Arthur Rabaut, wonende te Beekveldstraat 31, 1745 Opwijk, België; en

- lan Kenyan, wonende te Warren Road 44, GUI2HE Surrey, Verenigd Koninkrijk.

De Enige Vennoot beslist om tussentijdse kwijting te verlenen aan de hierboven opgesomde bestuurders

voor het mandaat dat ze hebben vervuld in het [opende boekjaar. De Enige Vennoot beslist tevens om de

tussentijdse kwijting te bevestigen op de volgende jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening van het

lopende boekjaar zal goedkeuren.

Resolutie 2: Benoeming van Dominique Leroy, Laurent Claus en Diederik Bossuyt als zaakvoerders

De Enige Vennoot beslist om

- Dominique Leroy, wonende te Avenue du Geai 27A, 1170 Watermaal Bosvoorde;

- Laurent Claus, wonende te Parklaan 217 bus 5, 9300 Aalst

- Diederik Bossuyt, wonende te Picardstraat 22 bus 24, 1080 Brussel

te benoemen als zaakvoerders van de Vennootschap voor een periode van onbepaalde duur met ingang

vanaf heden. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd. Volgens artikel 19 van de statuten kan elke

zaakvoerder, alteen handelend, de Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden.

Resolutie 3: Bevoegdheidsdelegatie

Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de Enige Vennoot om volmacht te verlenen aan elke zaakvoerder van de Vennootschap, Filip Jenné, Peter Vandendriessche en Maxime Monard (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan aile advocaten van Eubelius CVBA, om aile handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van dit besluit ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Peter Vandendriessche,

lasthebber.

Op de laatste b z van Luik B verme!Cer : Recto Naam en hoedarighe:á van de instrumenterende notaris hetzij van ce pe'sa

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verteçtenwnord;gen

Verso, : Naam er handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblád -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belgé

12/12/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2011, GGK 15.09.2011, NGL 02.12.2011 11628-0464-003
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 15.09.2011, NGL 26.10.2011 11589-0366-040
18/10/2011
ÿþ Mod 2./

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

IlI liii ll Ul Illl lll imiwiuu~u

" 11156803"

g t'

Griffie

Ondernemingsnr : 0464.030.479

Benaming

(voluit) Wireless Technologies

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat 34, 1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

UITTREKSEL UIT DE EENPARIG SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE VENNOTEN DD. 11 AUGUSTUS 2011

1. Herbenoeming van de commissaris

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om Deloitte Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Coppenolle, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap, Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen na de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden zal worden in 2012.

2. Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan Meester Caroline Daout, Meester Stéphane Robyns de Schneidauer, Meester Kristof SEootmans, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DIA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Uitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om

(i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig,

(ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Stéphane Robyns de Scheidauer

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto _ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Betgisch-Staiatsbtaü ÿÿ18St10/2011

29/08/2011
ÿþ Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

AU6 620\

Griffie

*11131368" 111

d

be a Bi st~

Ondernemingsnr : BE 0464 030 479

Benaming

(voluit) : Wireless Technologies

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat 34 1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van zaakvoerders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 26 mei 2011.

Na beraadslaging, neemt de vergadering de volgende beslissingen:

1. Benoeming van nieuwe zaakvoerders

De vergadering beslist als nieuwe zaakvoerders te benoemen:

- de Heer Charles Paape, zaakvoerder, geboren op 14.12.1962 en wonende te Turfweg 53,3065 AJ

Rotterdam, Nederland

- de Heer Remi Audoin, zaavoerder, geboren op 29.06.1965, en wonende te 65 Rue de Levis,

75017 Paris 17, Frankrijk.

Deze mandaten gaan in op 27 mei 2011 en hebben een onbepaalde duur. Deze mandaten worden ten kosteloze titel uitgeoefend.

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd tegenover derden door een alleen optredende zaakvoerder en door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

2. Ontslag van zaakvoerders

De vergadering beslist de volgende zaakvoerders te ontslaan per 26 april 2011:

- Nicholas Willcox

- Andrew Pinnington

3. Machten

De Algemene Vergadering kent aan Meneer Bert van Dam, zaakvoerder, machten toe om over te gaan tot de formaliteiten met betrekking tot de hierboven genoemde beslissing, onder meer (i) door het ondertekenen en indienen als bijzondere gevolmachtigde van de publicatieformulieren l en II, voor zover als nodig, (ii) de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-Administratie, en (iii) het stellen van alle nodige handelingen in dit verband.Zaakvoerder

Bert van Dam

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2011- Annexes du Moniteur belge

26/08/2011
ÿþ MW 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsb I ad

*11130636+

ill

Bijlagen-bij hetBelgisrbrt`tautsblad =-2610812011= Annexes d"üMoïiiteür belge

Ondernerningsnr : 0464.030.479

Benaming

(voluit) . Wireless Technologies

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat 34, 1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte ; Herbenoeming van de commissaris

Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluitvorming van de vennoten dd. 9 augustus 2011

1. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om Deloitte Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Coppenolle, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap. Het mandaat van de commissaris zal een ' einde nemen na de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden zal worden in 2012.

(" " " )

2. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan Meester Caroline Daout, Meester Stéphane Robyns de Schneidauer, Meester Kristof Slootmans, en elke. ` andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Uitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om.

(i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder

" meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en ll, indien nodig,

(ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Kristof Slootmans

Gevolmachtigde



Op de laatste blz. van Luik B vermel en : Recto : kiaam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n#en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naaai en handteKening.



14/04/2011
ÿþ"

`' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Mod 2.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersóon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

III IINh~lll53 I~II~IIIN

*110563*

4 p,PR

.~~~.

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit)

Rechtsvorm :

Zetel :

BE 0464 030 479

Wireless Technologies

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Stationsstraat 34 1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 18 maart 2011.

Na beraadslaging, neemt de vergadering de volgende beslissingen:

1.Benoeming van een nieuwe zaakvoerder

De vergadering beslist als nieuwe zaakvoerder te benoemen:

de Heer Lieven Maurice Arthur Rabaut, zaakvoerder, geboren op 29.06.1964 (Rijksregistemummer 64.06.29-323.96) en wonende Beekveldstraat 31, 1745 Opwijk, België.

Dit mandaat gaat in op 1 april 2011 en heeft een onbepaalde duur.

Dit mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd tegenover derden door een alleen optredende zaakvoerder en door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

2. Machten

De Algemene Vergadering kent aan Meneer Nicholas Willcox, zaakvoerder, machten toe om over te gaan tot de formaliteiten met betrekking tot de hierboven genoemde beslissing, onder meer (i) door het ondertekenen en indienen als bijzondere gevolmachtigde van de publicatieformulieren I en Il, voor zover als nodig, (ii) de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-: Administratie, en (iii) het stellen van alle nodige handelingen in dit verband.

Nicholas Willcox Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2011- Annexes du Moniteur belge

12/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 16.09.2010, NGL 04.10.2010 10572-0298-042
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 17.09.2009, NGL 25.09.2009 09794-0106-040
04/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 18.09.2008, NGL 29.10.2008 08791-0180-035
31/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 17.10.2007, NGL 25.10.2007 07778-0170-039
06/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 26.10.2006, NGL 30.10.2006 06852-0046-037
14/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 29.09.2005, NGL 08.12.2005 05883-0206-030
28/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2004, GGK 22.06.2005, NGL 25.10.2005 05827-0253-031
09/07/2015
ÿþÿ i1Illl1~uu~u~~~n~~~iM

*15097 45*

yelegalarttvarlon op

3 0 2015

ter griffie van ta`-riiff '^e4L:~wri~sfz:lige

~

rP.f l'tthprsk v^ri kni- n'h.._, "

-,.w~1 n-.

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie-van de akte

Ondernemingsnr 0464030479

Benaming

(voluit) ; WIRELESS TECHNOLOGIES

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Stationsstraat 34, 1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte : VERHUIS MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 19/12/2014)

2.Verhuis Hoofdzetel, Warehouse en SAV (Dienst na Verkoop)

2.1.De Raad van Bestuur keurt de verhuis van de Hoofdzetel van de Vennootschap naar de gebouwen van: Belgacom, gelegen aan de Koning Albert I l laan 27 te 1030 Brussel, goed.

2.2.De Raad van Bestuur keurt de verhuis van de Warehouse en de Dienst na Verkoop naar de gebouwen van Belgacom, gelegen te Courcelles, goed.

(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 22/05/2015)

13. Diversen

13.2 De raad van bestuur bevestigt de beslissing die genomen werd tijdens de raad van bestuur van 19/12/2014 om de Maatschappelijke zetel van Wirefess Technologies over te brengen naar de Proximus Torens, Koning Albert lI laan 27 te 1030 Brussel. De verhuis zal doorgaan met ingang van 6 juli 2015.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

M. Georgis E. Nickmans

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.03.2003, GGK 28.04.2004, NGL 22.07.2004 04483-0098-054
07/08/2003 : BL627203
25/04/2003 : BL627203
07/02/2003 : BL627203
28/11/2002 : BL627203
14/11/2002 : BL627203
14/11/2002 : BL627203
14/11/2002 : BL627203
06/11/2002 : BL627203
06/11/2002 : BL627203
07/10/1999 : BL627203
25/03/1999 : BL627203

Coordonnées
WIRELESS TECHNOLOGIES

Adresse
Zetel : Stationsstraat 34, 1702 Groot-Bijgaarden

Code postal : 1702
Localité : Groot-Bijgaarden
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande