02/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.04.2014, NGL 28.08.2014 14497-0590-012
28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 26.08.2013 13461-0406-012
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 06.07.2012 12266-0052-011
01/09/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.04.2011, NGL 30.08.2011 11460-0186-011
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.04.2011, NGL 01.07.2011 11240-0080-011
28/04/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e " n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 3 4 0 . 0 5 5
* 1 1 0 6 4 3 4 9 *
b E B
s t ,
f i 5 A P R 7 Q h i
G r i f f i e
B e n a m i n g : W i s s e k e r k e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r r e c h t e l i j k e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e m e l s t r a a t 7
1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k P I E N t e B a z e l o p 1 1 a p r i l 2 0 1 1 d a t w e r d o v e r g e g a a n t o t d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 1 1 5 0 B r u s s e l , B e m e l s t r a a t 7 .
W a r e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n , v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g , i i i n h e t b e z i t v a n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n , w e l k e h e n i n v o l l e e i g e n d o m t o e b e h o r e n :
1 . J e a n - F r a n ç a i s R o b e r t M a r i e G h i s l a i n b u r g g r a a f V I L A I N X I I I I , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e E
Z w a n e n l a a n 3 1 .
H o u d e r v a n 4 4 2 a a n d e l e n .
2 . S o p h i e S o l a n g e E d i t h M a r i e G h i s l a i n b u r g g r a v i n V I L A I N X I I I I , w o n e n d e t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t ,
N i l l e v e l d s t r a a t 2 2 .
i H o u d e r v a n 4 4 2 a a n d e l e n .
i ; 3 . N a t h a l i e G a ë t a n n e M a r i e - M a d e l e i n e G h i s l a i n e b u r g g r a v i n V I L A I N X l l l l , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e ,
O r d e s t r a a t 1 6 .
i H o u d e r v a n 4 4 3 a a n d e l e n .
4 . G a u t h i e r J a c q u e s A d r i e n M a r i e G h i s l a i n b u r g g r a a f V I L A I N X I I I I , w o n e n d e t e 1 4 6 0 l t t r e , F e r m e d u :
C h a i m o n t 8 .
H o u d e r v a n 4 4 3 a a n d e l e n .
Z i j n d e i n t o t a a l 1 . 7 7 0 a a n d e l e n , h e t g e e n o v e r e e n s t e m t m e t h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a a n d e l e n w e l k e t h a n s a a n t o o n d e r z i j n ;
o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n i n t e s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n B u r g g r a a f i j
G e o r g e s V I L A I N X I I I I , e n N i c o l e P R E T E a l s b e s t u u r d e r .
i ; H e n w o r d t o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t .
V e r v o l g e n s w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
< < 1 . B u r g g r a a f G e o r g e s V I L A I N X l l l l , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , B e m e l s t r a a t 7 .
2 . M e v r o u w N i c o l e P R E T E , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , B e m e l s t r a a t 7 .
Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V e r v o l g e n s k o m e n d e b e s t u u r d e r s i n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n ; ;
s t e m m e n B u r g g r a a f G e o r g e s V I L A I N X I I I I a a n t e s t e l l e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n ; ;
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t g e e n h i j u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d t .
A l l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g e n .
; ; A l l e m a n d a t e n v e r v a l l e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 7 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 ) A f s c h r i f t s t a t u t e n w i j z i g i n g ; 2 ) G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . N o t a r i s P a t r i c k P I E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 15.07.2010 10311-0450-012
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 18.07.2009 09431-0253-012
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.04.2008, NGL 01.07.2008 08314-0379-011
21/12/2006 : BLT004665
28/09/2006 : BLT004665
18/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u N u m u ~ ~ u ~ 1 i u i n ~
5 0 8 6 0 9 0
D J . 1 ; 1 1 2 0 1 5
t e r g r i 1 1 1 3 v n r i
r ~ + y , t ~ , . ~ r 3 ± ~ y . - '
r 4 S + 1 ~ 1 ~ 'í . a r i i ~ ~ r . ~ l 1 ( ' L f ~ . ~ J I i ~ a ~ 3 : - . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 3 4 0 . 0 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i s s e k e r k e N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e m e l s t r a a t 7 , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s + v e r a n d e r i n g a d r e s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l Z i j n a a n w e z i g :
1 , J e a n - F r a n ç o i s R o b e r t M a r i e G h i s l a i n b u r g g r a a f V I L A I N X f i f i , h o u d e r v a n 4 4 2 a a n d e l e n 2 . S o p h i e S o l a n g e E d i t h M a r i e G h i s l a i n b u r g g r a v i n V I L A I N X I I I I , h o u d e r v a n 4 4 2 a a n d e l e n 3 . N a t h a l i e G a ë t a n n e M a r i e - M a d e l e i n e G h i s l a i n e b u r g g r a v i n V I L A I N X f i f i , h o u d e r v a n 4 4 3 a a n d e l e n 4 . G a u t h i e r J a c q u e s A d r i e n M a r i e G h i s l a i n b u r g g r a a f V I L A I N X I I I I , h o u d e r v a n 4 4 3 a a n d e l e n
E r z i j n 1 . 7 7 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , w a t m a a k t d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o d a t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n ,
A g e n d a :
- O n t s l a g b e s t u u r d e r s
- B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
- V e r a n d e r i n g a d r e s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 9 . 0 0 u u r .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n e n h e e f t a a n v a a r d h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n h a a r b e s t u u r d e r P R E T E N i c o l e F r a n c i n e , N N 4 5 . 0 5 . 0 1 - 0 8 6 . 8 8 e n v a n h a a r b e s t u u r d e r V E R S T U Y F T R o s e - M a r i e S i m o n n e , N N 6 1 . 0 8 . 2 9 - 3 5 0 . 2 0 e n d i t v o o r b e i d e n m e t i n g a n g v a n a f 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r V I L A I N X I I I I M a t h i l d e , N N 9 0 . 0 8 . 2 2 - 2 2 4 . 9 2 e n t o t b e s t u u r d e r B A L T U S N o é m i e S o p h i e , N N 8 5 . 1 0 . 0 1 - 4 4 0 . 2 7 e n d i t v o o r b e i d e n m e t i n g a n g v a n a f 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e N V W i s s e k e r k e , t h a n s g e l e g e n t e B e m e l s t r a a t 7 , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , t e v e r h u i z e n n a a r B r u s s e f s e s t e e n w e g 3 6 0 D , 3 0 9 0 O v e r i j s e e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 .
A a n g e z i e n e r g e e n a n d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a v o o r t k o m e n , w o r d t d e B i j z o n d e r e A t g e n e n e V e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 2 0 . 0 0 u u r ,
H a n d t e k e n i n g ( e n ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/09/2005 : BLT004665
05/07/2004 : BLT004665
05/05/2004 : BLT004665
08/07/2003 : BLT004665
26/07/2002 : BLT004665
04/02/1992 : LET388
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.05.2016, NGL 04.08.2016 16399-0459-011