09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 04.07.2014 14273-0336-013
21/01/2014
ÿþ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e a r g e l e à d t e r g r ' r s ' r l e t ~
R e c h t b a n k v a n l : o o p h a n d e t
~ L e u v e n , d e q 0 ; ~ 2 0 1 4
D E e R y e l e ,
G r i f f i e
i
O n d e r n e m i n g s n r : g E 0 4 0 0 . 9 4 6 . 8 2 7
B e n a m i n g : W i t t o c k x
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w l a n d l a a n 3 0
3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 8 5 b l a d 5 8 v a k 5 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r a . i , ( g e t . ) W i l l y R e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t , b e s l i s t a i s v o l g t
1 . V a s t s t e l l i n g o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m ;
2 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . T o t b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r :
* d e h e e r R u d i W I T T O C K X ( N N 5 4 . 0 5 . 2 4 - 2 5 1 . 0 4 ) w o n e n d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , Z a n d k a p e l w e g 5 1 ;
* m e v r o u w A n n e - M a r i e S T E U R S ( M N 5 7 . 0 6 . 0 4 - 4 5 0 . 8 7 ) , w o n e n d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , Z a n d k a p e l w e g 5 1
* B . V . B . A W I T , B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , N i e u w l a n d l a a n 3 0 A , R P R L e u v e n n u m m e r 0 8 6 7 . 6 2 4 . 6 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r R u d i W i t t o c k x , v o o r n o e m d ,
H u n h e r n i e u w d e o p d r a c h t v a n g t a a n o p h e d e n e n v e r l o o p t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
D e o p d r a c h t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . T o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t d e h e e r R u d i W i t t o c k x v o o r n o e m d a a n g e s t e l d .
3 . A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 ( a a n d e l e n ) , a r t i k e l 2 0 ( o p r o e p i n g - v o r m ) e n a r t i k e l 2 1 ( t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g ) v a n d e s t a t u t e n
4 . M a c h t i g i n g a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r P e t e r T H E Y S , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , O u d e D i j k ; 3 1 , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , m e t n a m e h e t , o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e , t e n e i n d e a l l e v e r k l a r i n g e n t e k u n n e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e k u n n e n d o e n d a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t t e z i j n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
G e t . N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
u i t g i f t e v a n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n B A V d d 2 0 1 1 2 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/01/2013
ÿþ'
1 0 1 4 7 0 2
M o d W o r d 1 1 . 1
M j O N I T E U R B E L G E
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e o e i
1 6 - 0 1 - 2 0 1 1 e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e ,
t e L e u v e n , d e Q 4 J A N , 2 i 1 3
B E L G I S C H S T A A T S B L A D D E G R I F F I E R
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 9 4 6 8 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i t t o c k x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : N i e u w l a n d l a a n 3 0 - 3 2 0 0 A 0 A 4 c l %
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 9 D E C E M B E R 2 0 1 2 G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r R u d i W i t t o c k x , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , B e a t r i j s l a a n 9 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r , R R 5 4 0 5 2 4 - 2 5 1 - 0 4 t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D . 1 9 D E C E M B E R 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , d e h e e r R u d i W i t t o c k x , B e a t r i j s l a a n 9 t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n W I T B V B A ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R u d i W i t t o c k x ) e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 ,
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a ! i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g - a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
D e h e e r R u d i W i t t o c k x v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
W I T B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r R u d i W i t t o c k x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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28/01/2005 : LE019574
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15/07/2003 : LE019574
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12/12/2000 : LE019574
25/07/1996 : LE19574
26/07/1990 : LE19574
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