10/06/2014
ÿþI
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" n e e r g e i e g l e a g e n o p
2 8 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
M e e b a n k v a n d g e h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 9 5 8 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W M P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B i j e e n a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 6 m e i 2 0 1 4 w o r d t t o t h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
3 . 1 D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D o m i n i q u e P r i n c e , a a n g e s t e l d a l s ' b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 8 , e e n e i n d e z a ! n e m e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 3 g o e d k e u r t .
3 . 2 V e r v o l g e n s b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m :
a ) o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D o m i n i q u e P r i n c e t e v e r l e n g e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r , d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 9 ; e n
b ) o m d e h e e r J e s s e V e r b i s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e e n m e v r o u w I s a b e l l a : V a n B a m b o s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , a a n t e s t e l l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n o m , a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o p n a m e v a n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 9 1 1 3 7 5
I
I
b r
E S t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/11/2014
ÿþ"
)
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r ; g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 3 O K T . 2 0 t 4
g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e e f e l u b ' " e u I M P I r î g i i # i i ë l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 3 . 9 5 8 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W M P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 1 8 0 0 V I L V O O R D E , M E D I A L A A N 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d b e s l o t e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t 2 . 7 3 8 . 5 0 0 , 0 0 E u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o n a a r 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E u r o d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l o p i e d e r a a n d e e l v a n a f g e r o n d 4 8 , 9 0 E u r o , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e h e e r V E R B I S T J e s s e e n m e v r o u w V A N B A M B O S T I s a b e l l a , m e t k e u z e v a n w o o n s t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - a s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
"
1 9 0 0 5 8 9
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 28.06.2013 13246-0009-022
25/03/2013
ÿþ M o d W o , d i f A
l L e i k l i e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
G r i f f i e 4 M A R . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 9 5 8 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W M P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n v a n B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r n a a r M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . A a n s t e l l i n g g e v o l m a c h t i g d e n
D a a r e n b o v e n w o r d t o o k d o o r h e n b e s l o t e n o m d e h e e r , ! e s s e V e r b i s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k B e v e r e n m e v r o u w I s a b e l l a V a n B a m b o s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , a a n t e s t e l l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n o m a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o p n a m e v a n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/02/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 , 1
t = i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
V o o r -
b e h o u d a a n h a B e l g i s c
S t a a t 5 b f
l l i k e l l § p 1 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e 2 9 J A N . 2 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 9 5 8 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W M P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 v a n d e h e r e n D a n i e l P e e t e r s e n P a u l H u y g h e a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j z u l l e n z i c h u i t s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r h e t d o o r d e h e r e n D a n i e l P e e t e r s e n P a u l H u y g h e g e v o e r d e b e l e i d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
V e r v o l g e n s b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m :
- d e h e e r P h i l i p p e V a n d e r B e k e n , w o n e n d e t e B o o m s e s t r a a t 1 6 6 / 3 , 2 8 4 5 N i e l , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 d i e n t g o e d t e k e u r e n . D e t o e g e k e n d e o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d . D e h e e r P h i l i p p e V a n d e r B e k e n v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e h e b b e n a a n v a a r d .
- d e h e e r J e s s e V e r b i s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r e n m e v r o u w I s a b e l l a V a n B a m b o s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , a a n t e s t e l l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n o m a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o p n a m e v a n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
_ 1 i - i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t r i 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 l l I U h I I I l U I l l ( I H h I H h I I
* 1 3 0 1 0 8 4 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 3 . 9 5 8 . 6 2 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W M P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z e t e l : B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B E V E R )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W M P " , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r ) , B o e c h o u t l a a n 5 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 7 3 . 9 5 8 . 6 2 8 . , w a a r b i j b e s l o t e n w e r d :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d ( 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l v a n v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a r h e t c r e ë r e n v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 6 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e t e k e n d i n g e l d .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d i n g e t e k e n d e n d a t z i j b o v e n d i e n v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ; .
" H e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 6 . 0 0 0 ) a a r s d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . E l k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t . "
- D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b ) o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
i n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e , v o l m a c h t , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 12.07.2012 12304-0109-023
20/07/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 13.07.2012 12304-0314-026
07/10/2011
ÿþM a d 2 . 1
[ s e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 * i i i s i a s z *
v ,
b a h .
a a B e l S t a e
2 1 s e v ~ . ~ ' j , ~ ~ . . " , m . )
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 9 5 8 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i ) : W M P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v a n d e h e e r A l e x a n d e r B i g n e l l a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j z u l l e n z i c h u i t s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r h e t d o o r d e h e e r A l e x a n d e r B i g n e l l g e v o e r d e b e l e i d o p d e e e r s t v o l g e n d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
2 . V e r v o l g e n s b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m :
( a ) d e h e e r E m m a n u e l V a n d e r S t i c h e l e , w o n e n d e t e D o r p e l s t r a a t 1 0 , 3 0 7 8 E v e r b e r g , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n . D e t o e g e k e n d e o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d . D e h e e r E m m a n u e l V a n d e r S t i c h e l e v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e h e b b e n a a n v a a r d .
( b ) d e h e e r J e s s e V e r b i s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r e n m e v r o u w I s a b e l l a V a n B a m b o s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , a a n t e s t e l l e n a i s g e v o l m a c h t i g d e n o m a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o p n a m e v a n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) .
I s a b e l l a V a n B a m b o s t
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 01.07.2011 11252-0413-020
23/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 0 1 9 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W M P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , n e e m t d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 m e i 2 0 1 0 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
7 . K w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s e n h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t m a n d a a t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e h e t b e h a n d e l d e b o e k j a a r . D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o d i g d d o o r M r . F i l i p D e B o c k ( b e d r i j f s r e v i s o r A 0 1 9 1 3 ) a l s c o m m i s s a r i s . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z o a l s e e r d e r m o n d e l i n g i n o n d e r l i n g o v e r l e g o v e r e e n g e k o m e n , b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 3 1 m e i 2 0 1 1 u n a n i e m h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r - B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e B o c k , k a n t o o r h o u d e n d e t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r v r o e g d t e b e ë i n d i g e n e n d i t m e t i n g a n g p e r 3 1 m e i 2 0 1 1 . V e r v o l g e n s b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m o m v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r t e g e v e n v o o r z i j n o p d r a c h t .
O p d e l a a l s l e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 0 9 3 1 2 9 *
B R U I e e :
1 1 J U N 2 0 1 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 25.06.2010 10239-0465-022
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 23.06.2008 08271-0292-024
07/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.03.2007, NGL 29.05.2007 07177-0384-029
05/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 25.08.2006, NGL 30.08.2006 06740-3069-017
20/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 16.06.2005 05272-4821-020
27/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e
l ~ f ~ ~ t d y d d / o n i V a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 J U . J ? 0 9
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1
* 1 1
1 5 1 0 7 4 9 4 * t e r g r i f f i e v e i d e N e d e r f a n d s t a l i g e
i r e Ô l i t b à i i k v r i 1 : Ô Ô t E l i # h e e r B i - U È s é Ï
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 9 6 8 . 6 2 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 8 0 0 V I L V O O R D E , M E D I A L A A N 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d b e s l o t e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
H e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d t g e a c t e e r d :
- D e h e e r V A N D E R B E K E N P h i l i p p e L o u i s M a r i e , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , d e S e l l i e r s d e M o r a n v i t l e l a a n 2 0 ;
- D e h e e r P R I N C E D o m i n i q u e E m i l e L i s e t t e , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 8 . 1 0 . 2 9 - 0 8 3 . 7 6 , w o n e n d e t e 6 7 8 2 M e s s a n c y ( H a b e r g y ) , R u e d e R a c h e c o u r t 2 8 ;
- D e h e e r V A N D E R S T I C H E L E E m m a n u e l L u c B e r n a r d , w o n e n d e t e 3 0 6 1 B e r t e m ( L e e f d a a l ) , D o r p s t r a a t 5 4 5 ;
A a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e d o o r h e n i n d e l o o p v a n h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r v e r v u l d e o p d r a c h t .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t ' A r t i k e l 2 7 : o n t b i n d i n g ' v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e a l i n e a :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e v e n s b e s l u i t e n t o t o n t b i n d i n g e n d a d e l i j k e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o p 1 7 j u n i 2 0 1 5 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t , o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 5 . Z i j n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e ' K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r F . D E B O C K , o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g I n e x t e n s o v a n d e z e v e r s l a g e n . D e v e r g a d e r i n g s l u i t z i c h a a n b i j d e c o n c l u s i e s d i e i n d e v e r s l a g e n v e r v a t z i j n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t l a a t s t e v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p W M P N V , o n d e r h a a r v e r a n t - w o o r d e l i j k h e i d , d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 5 o p - g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 4 1 . 8 8 5 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 4 1 . 8 8 5 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d c o n f o r m d e I n B e l g i ë v a n t o e p a s s i n g z i j n d e b e r o e p s n o r m e n e n m e e r b e p a a l d d e n o r m e n i n z a k e d e c o n t r o l e b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b l i j k t d a t d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
C o n f o r m d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g e n w i j d a t o p d e d a t u m v a n d i t v e r s l a g a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , a n d e r e d a n d e z e t e n a a n z i e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n t e r u g b e t a a l d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n . " .
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . Z i j s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a f g e l e g d e v e r k l a r i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n :
W M P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- e t
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b h .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 f o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d a t e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n d a n d e z e d i e b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 W b . V e n n . , e n v o o r z o v e r e r s c h u l d e n a a n d e r d e n v e r m e l d s t a a n o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e w i j s v a n b e t a l i n g v a n d e z e s c h u l d e n v o o r h a n d e n i s d a n w e l d a t d e z e s o m m e n i n c o n s i g n a t i e w e r d e n g e g e v e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , e e r s t e l i d , 2 ° W b . V e n n . ;
- d a t b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s t e n a a n z i e n v a n , d e r d e n d e c o m p a r a n t e n
a l s v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e s c h o u w d ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r v o o r w a a r d e d a t d e z e r e s o l u t i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t g o e d g e k e u r d , d a t d e v e r e f f e n i n g m e t e e n g e s l o t e n w o r d t z o n d e r a a n s t e l l i n g v a n v e r e f f e n a a r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n e n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a a r :
- E r g e e n a n d e r e d a n d e p a s s i v a i n v o o r m e l d e z i n z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- A l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
D e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d t d o o r a a n e l k e a a n d e e l h o u d e r e e n t e r u g n a m e t o e t e k e n n e n v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r b e w a a r d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 5 0 .
V I J F D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e h e e r V E R B I S T J e s s e e n m e v r o u w V A N B A M B O S T I s a b e l l a , m e t k e u z e v a n w o o n s t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e - v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e m e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
~
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : U i t g i f t e , v o l m a c h t , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2004 : ME087927
03/06/2004 : ME087927
30/06/2003 : ME087927
21/05/2003 : ME087927
31/12/2002 : ME087927
21/03/2002 : ME087927
10/02/2001 : MEA014144