WORLDWIDE FLIGHT SERVICES BELGIUM, AFGEKORT : WFS BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. WORLDWIDE FLIGHT SERVICES BELGIUM, AFGEKORT : WFS…
Dénomination : WORLDWIDE FLIGHT SERVICES BELGIUM, AFGEKORT : WFS BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 549.867.462

Publication

11/04/2014
ÿþe/me\gallpm

me'

Voo behou aan l" Baie Staatsi

mod 11.1

. _

-

le In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I Il IJ1111,,11 II

0 1 AVR. 2014

BRusse

Griffie

Ondememingsnr : 5ç1g, 7.cf L

Benaming (voluit) :Worldwide Flight Services Belgium NV

(verkort): WFS Belgium NV

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Bedrijvenzone Brucargo Gebouw 712 bus 1

1830 Machelen

Onderwerp akte :OPRICHTING -STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op éénendertig maart tweeduizend veertien, voor Meester Peter Varr!

Melkebeke, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat:

1) Worldwide Flight Services Inc., een vennootschap naar Amerikaans recht, met maatschappelijke zetel tej

1926 West John Carpenter Freeway, Suite 450, Irving, Texas 75063, Verenigde Staten,

"

2) WFS Global, een vennootschap naar Frans recht die de rechtsvorm van een "Société par actions simplifiée à associé unique" heeft aangenomen, met maatschappelijke zetel te 9 rue de Grenelle 75007 Parijs, Frankrijk (R.C.S Paris 491 807 558),

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Worldwide Flight Services Belgium NV" in het kort "WFS Belgium NV".

ZETEL,

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Bedrijvenzone Brucargo Gebouw 712 bus 1, 1830 Machelen. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening ais voor rekening:: van derden, alleen of in samenwerking met derden:

De exploitatie van een (lucht) vrachtafhandelingsbedrijf op luchthavens, organiseren, coördineren en heti beveiligen van vrachtstromen in de breedste zin van het woord;

Het verlenen van (lucht) vrachtbehandelingendiensten in de breedste zin van het woord aan:; luchtexpediteurs en vliegtuigmaatschappijen, van grondafhandelingsdiensten in de breedste zin van het woordi; aan gebruikers van luchthavens en van vliegtuigen zoals bagagebehandelingen, passagiersdiensten en, pistebehandelingen alsmede het verlenen van technische diensten van onderhoud, herstelling en installatie van r! luchtvaartuitrustingen.

;.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aankopen, het aanleggen, het oordeelkundig;, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van der BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in.; het algemeen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het:i productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aankopen, het aanleggen, het oordeelkundig ' uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot roerende gcederen en: rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van aile verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of' onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, vennootschappen of verenigingen.

Het oprichten, het deelnemen in op redere mogelijke wijze, het beheren, het superviseren, het in werking stellen en het promoten van ondernemingen, vennootschappen en zaken/bedrijven en verenigingen, en heij samenwerken met ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, bedrijven, het verwerven van, hetl bewaren, het vervreemden of op het elke andere manier beheren van aile soorten van participaties en belangen in andere ondernemingen, vennootschappen, verenigingen en andere bedrijven, het oprichten van joint'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen-

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch StaatsbIad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

vent-ures ander-e- ondernemingen, vennootschappen, verenigingen en anderebediben; het uitojerien v an

iedere en alle managementactiviteiten alsook te worden benoemd als bestuurder of vereffenaar in : vennootschappen en verenigingen. Ze mag eveneens dergelijke vennootschappen en verenigingen0 superviseren en controleren.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pend te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende ; handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken,

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van éénendertig maart tweeduizend veertien.

MAATSCHAPPELIJK KAPiTAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR),

Het wordt vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.600) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder éérdeenenzestigduizend vijfhonderdste (1/61.5005te ) van het kapitaal vertegenwoordigen. Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door Worldwide Flight Services, Inc., voornoemd, ten belope van 61.499 aandelen;

- door WFS Global, voornoemd, ten belope van 1 aandeel;

totaal: 61.500 aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd procent (100%).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500: EUR).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 13E51 7310 3834 3162 bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 21 maart 2014 afgeleverd bankattest,

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten  waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.,

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene: . vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of een bestuurder, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt ais regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale , handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Op de laeste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

Voler-

behouden aan het Belgisch

Staats Wad

bèfielVe in geval van overm- acit.kan de raadvan bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de persoon belast met het dagelijks bestuur of door een bestuurder,

BESTUURSBEVOEGDHEID  TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1, Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet,

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités:'

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar ' activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4, Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

§ 5. Auditcomité

De raad.van bestuur kan in haar midden een auditcomité oprichten of zelf optreden als auditcomité in de zin van artikel 526bis en artikel 133, lid 6 van het Wetboek van vennootschappen en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris. In die hoedanigheid kunnen er onder meer afwijkingen toegestaan worden aan de commissaris, zoals bedoeld in artikel 133, lid 6 van het ; Wetboek van vennootschappen,

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door:

- ieder bestuurder individueel handelend indien de raad van bestuur maar twee leden telt; of,

- door twee bestuurders samen optredend indien de raad van bestuur meer dan twee leden telt; of, - door één lid van het directiecomité alleen optredend indien het directiecomité maar twee leden telt ; of,

- door twee leden van het directiecomité samen optredend indien het directiecomité meer dan twee leden

telt.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een

gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere

gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon

uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge





















Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

'le mod 11.1

"Vodr-behouden aan het Belgisch Staatsblad



CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen ; weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een ; hernieuwbare termijn van drie jaar, Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten leste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

iDe jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni te 14 uur,

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de vorige werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats..

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLUST..

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit

Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vôôr de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat; (1) de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; (2) het santal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; (3) de vorm van de gehouden aandelen; (4) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; (5) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen; (6) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding "ja", "neen" of "onthouding"; (7) de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk: Wetboek.

Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen vôôr de algemene vergadering worden betekend aan de bestuurders (bij aangetekend schrijven).

Er kan elektronisch worden gestemd tot de laatste werkdag vôôr de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vôôr de





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge















Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voter-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaa"rhorgd op de wijze bepaald in een friïêrn 'regiment

opgesteld door de bestuurders.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld

in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN,

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging warden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen,

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

1/de heer Yves PINOY, wonende te de Selliersstraat 40, 1930 Zaventerm

2/de heer Marc CLAESEN, wonende Meeânherde 109, 3600 Genk,

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

2019.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering,

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een ceperatieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Deloitte Beddjfsrevisoren, gevestigd te Berkenlaan 8h, 1831 Diegem, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Fabio DE CLERCQ aanduidt en dit voor drie jaar vanaf éénendertig maart tweeduizend veertien.

Zijn bezoldiging zal worden vastgesteld op de eerstvolgende algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van éénendertig maart tweeduizend veertien en zal

worden afgesloten op 31 december 2014

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, B1W ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van .

ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verfeend aan Mevrouw Isabel De Winter Biz-ondememingsloket individueel ,

bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de: inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte de akte, twee volmachten).

Uitgereikt vc1c5r registratie in toepassing van artikel 173, 1* bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vernielden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

22/07/2014
ÿþmod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegdjuiiiiv ttiigen op "

1 0 JULI 2014

ter griffie van de berlal7dstalige

r.99,11tP.eiHfr  "ri Brussel

bel! M

aa

8e

Stai









Ondernemingsnr :0549.867.462

Benaming (voluit) :Worldwide Flight Services Belgium NV

(verkort) : WFS Belgium NV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Eedrijvenzone Brucargo Gebouw 712 bus 1

1830 Machelen

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN EEN BEDRIJFSTAK - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig juni tweeduizend veertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Worldwide Flight Services Belgium NV in het kort WFS Belgium NV, waarvan de zetel gevestigd Is te 1830 Machelen, Bedrijvenzone Brucargo Gebouw 712 bus 1, hierna "de Vennootschap" of "de Verkrijgende Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

1° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met vijfhonderdnegenenzeventigduizend negenhonderdvijftig euro (EUR 579,950) om het te brengen op zeshonderd eenenveertigduizend vierhonderdvijftig euro (EUR 641.450), door uitgifte van vijfhonderd negenenzeventigduizend negenhonderdvijftig (579.950) nieuwe aandelen.

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng van activa en passiva met uitzondering van een lopende rechtszaak verbonden met de activiteiten van de Belgische bedrijfstak/bijkantoor, gelegen te Brucargo Building 706142, 1931 Brucargo (Zaventem) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR van Brussel) onder nummer 0447.911.356, welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de commissaris.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng werd aan Worldwide Flight Services Inc.

vijfhonderdnegenenzeventigduizend negenhonderdvijftig (579.950) nieuwe volledig gestort aandelen

toegekend.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 27 juni 2014, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Deloitte Bedrijfsrevisoren, gevestigd te berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Fabio DE CLERCQ, luiden letterlijk als volgt:

'7, Besluit

De inbreng in nature tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Worldwide Flight Services Belgium, bestaat uit het gehele vermogen, met uitzondering van een lopende rechtszaak, van het Belgisch bijkantoor van Worldwide Flight Services Inc. per 31 december 2013.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

" de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van, nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, binnen het kader van deze intra-groepstransactie, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waanlering leidt mathematisch ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 579.950 aandelen van de naamloze vennootschap Worldwide Flight Services Belgium, zonder vermelding van nominale waarde.

vestigen de aandacht op het feit dat de in te brengen activiteiten gedurende de eerste maanden van 2014 (zijnde na datum van het bepalen van de boekhoudkundige netto-actief waarde) belangrijke verliezen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

hebben geleden. Zoals toegelicht in het ontwerp van bijzonder verslag, meent de raad van bestuur dat deze verliezen van tijdelijke aard zijn en dat, in functie van de verwachte toekomstige resultaten en kasstromen, de weerhouden waarde niet in het gedrang komt en verantwoord blijft. Gelet op de opgelopen verliezen, zal de inbreng genietende vennootschap zich in de situatie voorzien door artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen bevinden als gevolg van de inbrengverrichting,

iMj willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding,

Diegem, 27 juni 2014

De commissaris

DELOI TTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v,v.e, CVBA

Vertegenwoordigd door Fabio De Clercq"

2° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd eenenveertigduizend vierhonderdvijftig euro (EUR 641.450).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd eenenveertigduizend vierhonderdvijftig (641,450) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een/zeshonderd eenenveertigduizend vierhonderdvijftigste (1/641.4505(0 ) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1 °bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/11/2014
ÿþ Mod Wortf 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staa dt~ fike maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte gen op

I'I i 10

be

B St

19 13 72"





1 8 NOV. 201/1

ter griffe van de koophandel

t~e

rechtb~rechtbankvvan~erl~ri~~t,^lj~~

Eirusse

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit)

(verkort)

0549.867.462

Worldwide Flight Services Belgium NV WFS Belgium NV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Bedrijvenzone Machelen-Brucargo Gebouw 712, bus 1 -1830 Machelen (volledig adres)

Onderwerp akte : NEERLEGGING VAN DE UNANIEME SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS TER VERVANGING VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Bij toepassing van artikel 556 van het Wetboek van de vennootschappen, neerlegging van een unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 31 oktober 2014 ter vervanging van de bijzondere algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

03/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.09.2015, NGL 29.10.2015 15658-0060-041
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.08.2016, NGL 29.08.2016 16491-0106-041

Coordonnées
WORLDWIDE FLIGHT SERVICES BELGIUM, AFGEKORT …

Adresse
BEDRIJVENZONE BRUCARGO GEBOUW 712, BUS 1 1830 MACHELEN(BT)

Code postal : 1830
Localité : MACHELEN
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande