25/02/2014
ÿþ _ M a f 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i A B R U S S E L
I ` e i f f e 4
i i
1 4 4 9 9 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 3 7 5 . 1 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X 3
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 0 0 D i l b e e k - B a r o n R o b e r t d e V i r o n l a a n 7 7
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g m i d d e l s i n b r e n g i n n a t u r a - S t a t u t e n w i j z i g i n g
I n g e v o l g e b a v g e h o u d e n t e n k a n t o r e v a n N o t a r i s P a u l B a u w e n s , o p 3 0 . 1 2 . 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n e e n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I I d e 0 7 J A N 2 0 1 4 , B o e k 6 1 0 , B l a d 0 5 , V a k 1 8 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) a i ( g e t . ) A . S o m e r s , w e r d e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ;
V O O R A F G A A N D E U I T E E N Z E T T I N G
2 , A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v o o r a f g a a n d e l i j k h u n i n t e n t i e g e u i t o m d e e l t e n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a n o o k v o l l e d i g o m d e h o o g t e t e z i j n v a n d e b e p a l i n g e n v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B e n d e d a a r i n b e s c h r e v e n a n t i m i s b r u i k m a a t r e g e l , w a a r v o o r e e n b i j k o m e n d e h e f f i n g d o o r d e a d m i n i s t r a t i e k a n w o r d e n g e h e v e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o p d a t u m v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A U D I T A S - D B W " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 4 0 A b u s A , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t v o l g e n s a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a , a a n g e z i e n i e d e r e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e d a t e e r d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V X 3 m e t z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , B a r o n R o b e r t d e V i r o n l a a n 7 7 , R P R B r u s s e l 0 4 7 7 . 3 7 5 . 1 0 7 , b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n b r u t o 3 7 8 . 2 0 0 , 0 0 E U R o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
I n d i e n a l l e v e n n o t e n h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e t o t i n c o r p o r a t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n , z a l d e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e b i j g e v o l g 3 4 0 . 3 8 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n w o r d t d e z e i n b r e n g v e r g o e d d o o r 5 4 9 a a n d e l e n v a n d e N V X 3 z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d a n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
D m e v r o u w V e r a W A U T E R S 2 6 5 . 4 9 6 , 4 0 E U R 4 2 8 a a n d e l e n ;
O m e v r o u w E m i l i e L E J U S T E 4 0 . 8 4 5 , 6 0 E U R 6 6 a a n d e l e n ;
1 2 d e h e e r E l i a s L E J U S T E 3 4 . 0 3 8 , 0 0 E U R 5 5 a a n d e l e n .
N a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u h e t k a p i t a a l d u s 4 0 2 . 3 8 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 1 0 0 + 5 4 9 = 6 4 9 a a n d e l e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t v o o r h e t v o l l e b e d r a g w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d w a a r v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o t e n w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
D d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
D d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
C l d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o p r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A a l s t , 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 . "
D e v o o r z i t t e r , e n a l l e l e d e n , s t e l l e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t e r z i c h s i n d s d e d a t u m v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r g e e n n i e u w e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n t e n o v e r s t a a n v a n d e w a a r d e r i n g z o a l s v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , h e b b e n v o o r g e d a a n .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n b i j d e b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 4 0 . 3 8 0 , 0 0 ) o m h e t a l z o t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t v i e r h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 0 2 . 3 8 0 , 0 0 ) m i d d e l s i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 5 4 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
D E R D E B E S L I S S I N G
B E S C H R I J V I N G V A N D E I N B R E N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s i n b r e n g z a l g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s b e z i t , v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 4 0 . 3 8 0 , 0 0 ) , d e w e l k e o n t s t a a n i s n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r z i e n e t o e k e n n i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 8 . 2 0 0 , 0 0 ) , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v o o r m e l d , n a a f t r e k v a n d e t i e n p e r c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n z i c h v e r b o n d e n h e b b e n h e t h e n t o e g e k e n d e d i v i d e n d , n a a f t r e k v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , w e e r i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l , z i j n d e :
M e v r o u w W a u t e r s V e r a , M e v r o u w L e J u s t e E m i l i e e n d e h e e r L e J u s t e E l i a s , a l l e n v o o r n o e m d , e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s b e z i t , v o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 4 0 . 3 8 0 , 0 0 ) ,
A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V A N D E I N B R E N G
V E R G E L D I N G
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , z i j n d e d e i n b r e n g v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e c o m p a r a n t e n e n w o r d t g e s c h a t o p d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 4 0 . 3 8 0 , 0 0 ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s
v i e r h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 0 2 . 3 8 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z e s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 6 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 0 2 . 3 8 0 , 0 0 )
b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 6 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e . " .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e v r o e g e r e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r t i j d s d e z e r ,
d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n e n d u s o o k o p n a a m z u l l e n b l i j v e n . H e t a a n d e l e n r e g i s t e r i s i n d e z e z i n a a n g e p a s t ,
A a n p a s s i n g v a n d e r e l e v a n t e v a n d e s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o ö r d i n a t i e e n g e e f t h i e r t o e o p d r a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L :
A A N H A N G S E L S : 1 U i t t r e k s e l - 1 E x p e d i t i e - 1 V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - 1 V e r s l a g v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r - 1 N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - 1 G e c o ö r d i n e e r d e S t a t u t e n
P a u l B a u w e n s N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/06/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
L o m ` ° , { . i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u h I
* 1 5 0 9 7 <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 3 7 5 . 1 0 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X 3 ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B A R O N R , D E V I R O N L A A N 7 7 - 1 7 0 0 D I L B E E K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- m e v r o u w V e r a W a u t e r s , w o n e n d e t e B a r o n R . d e V i r o n l a a n 7 7 , 1 7 0 0 D i l b e e k
- m e v r o u w E m i l i e L e J u s t e , w o n e n d e t e B a r o n R . d e V i r o n l a a n 7 7 , 1 7 0 0 D i l b e e k
T e v e n s w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n ? v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- d e h e e r E l i a s L e J u s t e , w o n e n d e t e B a r o n R . d e V i r o n l a a n 7 7 , 1 7 0 0 D i l b e e k
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t m e v r o u w V e r a W a u t e r s t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r e n d i t : m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t ,
M e v r o u w V e r a W a u t e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 - 1 . ~ ~ . r : 1 ; i d
- G r i f f i d e ; . b r .
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .