03/08/2012
ÿþ M a l W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i t t i e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n
d e t
t e L e u v e n , D E G R I 5 I M P 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 7 1 2 0 *
b t
E S t
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 8 4 . 2 2 5 . 9 6 7
( v e r k o r t ) . M I L I S & M I L I S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : L e u v e n s e l a a n 4 4 1 , 3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : b o e k j a a r - d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - n a a m v e r t a l i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B e n j a m i n D E P U Y D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o e g a a r d e n , o p 1 0 j u l i 2 0 1 2 , G e r e g i s t r e e r d t e T I E N E N 1 o p 1 7 J U L I 2 0 1 2 a c h t b l a d e e n v e r z e n d i n g R e g . 5 B o e k 7 3 1 b l a d 1 0 0 v a k 1 5 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e O n t v a n g e r , a i ( g e t e k e n d ) K L E Y S S E N S , d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e a a n d e e l h o u d e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I L I S & M 1 L I S " , m e t z e t e l t e T i e n e n , L e u v e n s e l a a n 4 4 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n o n d e r w o r p e n a a n d e b e l a s t i n g o p t o e g e v o e g d e w a a r d e ( B T W ) o n d e r n u m m e r 0 8 8 4 . 2 2 5 . 9 6 7 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c H o n o r e z t e T i e n e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 1 6 1 0 3 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g n a m t e l k e n s m e t u n a n i m i t e i t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 , h e t l a t e n l o p e n v a n h e t b o e k j a a r v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r e n b i j g e v o l g h e t
l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
2 . w i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g i n " X A C T O B o e k h o u d i n g & F i s c a l i t e i t " , a f g e k o r t " X A C T O " ;
3 , v e r p l a a t s i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r 3 0 j u n i ;
4 . v a s t s t e l l i n g v a n n i e u w e N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n , g e z i e n d e l i g g i n g v a n d e z e t e l i n h e t
N e d e r l a n d s t a l i g e g e b i e d , a l s v o l g t .
V O R M - N A A M
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g " X A C T O : B o e k h o u d i n g & F i s c a l i t e i t ' , a f g e k o r t " X A C T O " .
Z E T E L
3 3 0 0 T i e n e n , L e u v e n s e l a a n 4 4 1 ,
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
1 . d e b u r g e r l i j k e a c t i v i t e i t e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 3 8 e n 4 9 v a n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 ;
2 . h e t v e r s t r e k k e n v a n b o e k h o u d k u n d i g e d i e n s t e n e n a d v i e s o m t r e n t d e z e m a t e r i e ;
3 . h e t o p e n e n , h o u d e n , c e n t r a l i s e r e n e n a f s l u i t e n v a n b o e k h o u d k u n d i g e g e s c h r i f t e n , e i g e n a a n h e t s t e l s e l v a n r e k e n i n g e n ;
4 . h e t b e p a l e n v a n r e s u l t a t e n e n h e t o p s t e l l e n v a n j a a r r e k e n i n g e n i n d e v o r m e n b e p a a l d d o o r d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n h i e r o m t r e n t ;
5 . h e t v e r l e n e n v a n f i s c a a l a d v i e s , h e t b i j s t a a n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 , h e t v e r l e n e n v a n j u r i d i s c h a d v i e s , o n d e r m e e r o m t r e n t h e t o p r i c h t e n e n v e r e f f e n e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
7 . h e t v o e r e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n s t u d i e - e n a d v i e s b u r e a u i n f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e z a k e n ; 8 , a l l e h a n d e l i n g e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r d e z e h a n d e l i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n o f w e l k e a n d e r e w i j z e o o k i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n e n z e k a n d e e l n e m e n a a n h e t b e h e e r e r v a n o f d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r w a a r n e m e n .
Z e k a n o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z e k a n o o k , b i n n e n d e s t r i k t e g r e n z e n v a n d e d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s v a n h e t B e r o e p s i n s t i t u u t V a n E r k e n d e B o e k h o u d e r s E n F i s c a l i s t e n ( B I E F ) e n u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n t r a n s a c t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g h i e r v a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e , v e r g e m a k k e l i j k e n .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d b i j d e o p r i c h t i n g o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n v e r d e e l d i n h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n é é n o f m e e r m a n d a t a r i s s e n , v e n n o t e n o f n i e t , " z a a k v o e r d e r ( s ) " g e n o e m d .
l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e f a n g e n , t e n z i j d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n ,
W a t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d b e t r e f t w o r d e n a l l e r e c h t s v o r d e r i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n b e g r e p e n d e z e w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , a l s o o k a i l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n , o m g e l d i g e n t e g e n s t e l b a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n , g e t e k e n d d o o r
- h e t z i j é é n z a a k v o e r d e r ,
- h e t z i j e l k a n d e r p e r s o o n h a n d e l e n d k r a c h t e n s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e a a n h e m g e l d i g t o e g e k e n d e m a c h t s a f v a a r d i g i n g , m e t o p g a v e v a n d e h o e d a n i g h e i d w a a r i n d e z e h a n d e l t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e o p d e d e r t i g s t e i u n i o m t w i n t i g u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
V E R D E L I N G V A N D E W I N S T
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n w o r d t g e r e s e r v e e r d .
B i j b e s t a a n v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , v o o r z o v e r d e z e n i e t m e e r d a n é é n / d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f h e b b e n v e r t e g e n w o o r d i g d , g e v e n z i j r e c h t o p e e n p r e f e r e n t e n o p v o r d e r b a a r d i v i d e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g w o r d t v a s t g e s t e l d b i j u i t g i f t e , a l s m e d e o p e e n r e c h t i n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t , d a t n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
i '
y d o r -
t i e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B V e r v n l r r
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V E R D E L I N G V A N H E T L I Q U I D A T I E S A L D O
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s - p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t . I n v o o r k o m e n d g e v a l z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g .
V o o r z o v e r h e t a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t n i e t m e e r d a n é é n / d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r - t e g e n w o o r d i g e n o f h e b b e n v e r t e g e n w o o r d i g d g e v e n z i j e e n v o o r r e c h t o p d e u i t k e r i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o , w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
D e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , d e d i r e c t e u r s e n v e r e f f e n a a r s d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n , d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r h e n g e l d i g a l l e k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
B e n j a m i n D E P U Y D T , n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l a k t e , K B O - f o r m u l i e r e n , l i j s t p u b l i c a t i e s , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g