XENOMATIX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. XENOMATIX
Dénomination : XENOMATIX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 537.868.067

Publication

12/09/2013
ÿþmod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophandel te Leuven, de 03/ a.9 f.e.c>f..

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : O 5 3f , $ G $. (EGT

Benaming (voluit) : XenomatiX

(verkort) : 1, Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Esperantolaan 4

3001 LEUVEN (Heverlee)

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op dertig augustus tweeduizend dertien, door Meester Peter VAN

MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat:

1) de heer Van den Bossche Johan, wonende te 3210 Lubbeek, Kortrijkstraat 116,

2) de heer Brackenier Alain Gilbert, wonende te 3090 Overijse, Smetslaan 9,

3) de heer Van Dyck Dirk, wonende te 2630 Aartselaar, Kleine Grippe 37,

volgende vennootschap hebben opgericht

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming XenomatiX.

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Esperantolaan 4.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van'

derden, of door samenwerking met derden:

* Onderzoek naar nieuwe technologieën, uitvindingen, nemen en handelen in patenten, brevetten,,; octrooien, merken, tekeningen en modellen, certificaten, auteursrechten.

* Het produceren in eigen beheer of in onderaanneming van nieuwe technologieën en uitvindingen

* Advies en consultancy aan bedrijven en personen

* Het uitvoeren van ingenieursopdrachten of advies geven inzake technische aangelegenheden;

* De organisatie van seminaries, opleidingen, team-building en andere events, beurzen en andere manifestaties;

* Het optreden als tussenpersoon in de handel, bij wijze van commissionair, handelsagent,; gevolmachtigde, lasthebber of op om het even welke andere wijze;

* Ontwikkeling, handel, aankoop, verkoop van optische platformen om veranderende omgevingen te observeren en te analyseren;

* Ontwikkeling, handel, aankoop, verkoop van verwante technologische tcepassingen of kennis;

* Het samenwerken met kennisinstellingen en bedrijven in binnen- en buitenland om wetenschappelijk. onderzoek in bovenvermelde producten te ondersteunen;

* Het ontwikkelen, kopen en verkopen van octrooien in bovenvermelde producten;

* Het kopen en verkopen van intellectuele rechten die verband houden met het voorgaande;

* Het geven en ontvangen van royalty's

* Het kopen, verkopen en ontwikkelen van toepassingen op voorgaande;

De vennootschap heeft eveneens tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden: a) het;. aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan,: niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking,; hebben op het beheer of op het produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;,, b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met;'; betrekking tot rcerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen,

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen,

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken,

Deze bepalingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertig augustus tweeduizend dertien.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).

Het is vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen, op naam, zonder vermelding waarde, die ieder één/achttienduizend zeshonderdste (1/18.600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de heer Van den Bossche Johan, ten belope van zesduizendtweehonderd (6.200) aandelen

- door de heer Brackenier Alain, ten belope van zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen

- door de heer Van Dyck Dirk, ten belope van zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen

totaal: 18.600 aandelen

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 363-1224380-86 bij de ING, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 27 augustus 2013 afgeleverd bankattest, dat aan de " notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december

te 18.00 uur, Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot, De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de ' vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen,

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem,

Schriftelijk stemmen is toegelaten, ln dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet ; vennoten. Elke vennoot, houder van tenminste 20 % van de aandelen, heeft het recht om een (1) zaakvoerder' voor te dragen. De zaakvoerder zal hiervoor een lijst met tenminste twee kandidaten overmaken aan de algemene vergadering, die beslist met gewone meerderheid van stemmen mits aanwezigheid of vertegenwoordiging van alle vennoten die minstens 20% van de aandelen bezitten. Is dit aanwezigheidsquorum niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.





















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen, BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college. Het college van zaakvoerders wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee zaakvoerders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail. Elke zaakvoerder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de

" oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is. De vergaderingen van het college van zaakvoerders worden gehcuden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping. Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Behalve in geval van overmacht, kan het college van zaakvoerders, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de ' helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het college van zaakvoerders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de " andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvcerders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, De besluiten van het college van zaakvoerders worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register, De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee zaakvoerders.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht collegiaal gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar,

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter " bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van , vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

1) de heer Van den Bossche Johan, wonende te 3210 Lubbeek, Kortrijkstraat 116.

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGITO" BVBA, met zetel te 3090 Overijse, Smetslaan 9, vast vertegenwoordigd door de heer BrackenierAlain, wonende te 3090 Overijse, Smetslaan 9.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11,1

3) de heer Van Dyck Dirk, wonende te 2630 Aartselaar, Kleine Grippe 37.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van dertig augustus tweeduizend dertien en zal worden afgesloten op 30 juni 2014.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan iedere zaakvoerder die te dien einde allen woonstkeuze doen op de maatschappelijke zetel van de onderhavige vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het prooes-verbaal, twee volmachten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v88r registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

16/07/2015
ÿþmod 11.i

j i i y{fES In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondememingsnr : 0537.868.067

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL

0 7 -07- 2015

LEUVEC`diffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : XenomatiX

(verkort) :

Rechtsvorm : besIoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Esperantolaan 4

3001 LEUVEN (Heverlee)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERING MET VERSLAGGEVING EN MET UITGIFTEPREMIE - OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - OMZETTING OBLIGATIES IN CONVERTEERBARE OBLIGATIES - UITGIFTE VAN WARRANTS MET OPHEFFING VOORKEURRECHT

Het proces-verbaal verleden op vierentwintig juni tweeduizend vijftien, door Meester Peter VAN

MELKEBEKE, Notaris te Brussel,

luidt als volgt:

"Op heden, vierentwintig juni tweeduizend vijftien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.

Voor mij, Meester Peter VAN MELKEBEKE, geassocieerd notaris te Brussel,

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "XenomatiX", waarvan de zetel gevestigd is te Esperantolaan 4, 3001 Leuven (Heveriee),

hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Peter Van Meikebeke, geassocieerd

notaris te Brussel, op 30 augustus 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12

september daarna, onder nummer 201309121139661.

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0537.868.067.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14 uur 30 minuten onder hef voorzitterschap van de heer De Keyser

Erwin Leo, wonende te Winterkeer 16, 1570 Galmaarden.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend aantal;:

aandelen te bezitten:

1. de heer VAN DEN BOSSCHE Johan, geboren te Reet, op 1 augustus 1963, wonende te 3210

Lubbeek, Kortrijkstraat 116, die verklaart 5.270 aandelen te bezitten

2, de heer BRACKENIER Alain, geboren te Zottegem op 10 januari 1968, wonende te Smetslaan

9, 3090 Overijse, die verklaart 6.200 aandelen te bezitten

3. de heer VAN DYCK Dirk, geboren te Wilrijk, op 27 juni 1948, wonende te 2630 Aartselaar,

Kleine Grippe 37, die verklaart 5.270 aandelen te bezitten

4. de naamloze vennootschap "Next Invest", met zetel te Winterkeer 16, 1570 Galmaarden, met

ondernemingsnummer 0444.892,181, die verklaart 1.860 aandelen te bezitten

Totaal:18.600 aandelen

Vertegenwoordiging - Volmachten

Alle vennoten zijn vertegenwoordigd door de heer Erwin De Keyser, die handelt in hoedanigheid van.

bijzondere volmachtdrager krachtens vier onderhandse volmachten die aan dit proces-verbaal gehecht bli'ven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

1

1. Verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig 313, §1 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Verslag van het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging, overeenkomstig artikel 313, §1 van het Wetboek van vennootschappen.

3. Verhoging van het kapitaal met een bedrag van honderd tweeëndertig euro (132,00 EUR) om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te brengen op achttienduizend zevenhonderd tweeëndertig euro (18.732,00 EUR), door uitgifte van honderd tweeëndertig (132) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen. De honderd tweeëndertig (132) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de heer VAN DEN BOSSCHE Johan, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGITO", de heer VAN DYCK Dirk en aan de naamloze vennootschap "Next Invest" als vergoeding voor de inbreng van obligatieleningen die zij lastens de Vennootschap bezitten. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten befope van honderd procent (100%). Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging zal een uitgiftepremie ten belope van negenenveertigduizend achthonderd achtenzestig euro (49.868,00 EUR) worden gestort.

4. Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

5. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

6. Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" en tweede verhoging van het kapitaal met negenenveertigduizend achthonderd achtenzestig euro (49.868,00 EUR), om het van achttienduizend zevenhonderd tweeëndertig euro (18.732EUR)) te brengen op achtenzestigduizend zeshonderd euro (68.600,00 EUR), door incorporatie in het kapitaal van de onder agendapunt 3 bedoelde uitgiftepremie, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Vaststelling dat de tweede kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

7. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

8. Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per ,.. 2015 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

9. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

10. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap.

11. Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten.

12. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

13. Schorsing van de vergadering teneinde het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor toe te laten hun verslagen op te stellen.

14. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig het artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen omtrent de verantwocrding van de omzettingen van obligaties in converteerbare obligaties.

15. Omzetting van een eerste bestaande obligatielening, de dato 28 mei 2014, in converteerbare obligaties, met een totale waarde van honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR) tegen de uitgiftevoorwaarden zoals opgenomen in het voormeld verslag.

16. Omzetting van een tweede bestaande obligatielening, de dato 23 maart 2015, in converteerbare obligaties, met een totale waarde van driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR) tegen de uitgiftevoorwaarden zoals opgenomen in het voormeld verslag.

17. Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van de conversie van voormelde converteerbare obligatielening door middel van uitgifte van nieuwe aandelen, die dezelfde rechten zullen genieten als de aandelen zoals bepaald in de statuten.

18. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikelen 583; 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van Warrants met opheffing van het voorkeurrecht ten gunste Van de Begunstigden.

19. Beslissing tot uitgifte van duizend honderd zestien (1.116) Warrants met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur waarnaar wordt verwezen in agendapunt 15, ten gunste van de vennootschap onder firma "Filgoed", met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Geuens.

20. Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Warrants.

21. Volmacht voor de coördinatie van statuten.

22. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

23. Volmacht voor de formaliteiten.

Il. Oproepingen

1! Met betrekking tot de vennoten

Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden

voorgelegd.

21 Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De zaakvoerders en obligatiehouders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum

van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de

oproepingsformatiteiten voorzien bij artikel 265 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten

werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met

het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van certificaten

op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

A Voor- %

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het

Belgisch

Staatsblad

Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

IV. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen (winstbewijzen) en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura

VerslacicTevinq

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng In natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergceding.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Contusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 23 juni 2015, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Dpnckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", te Kwadestraat 151 A bus 42, 8800 Roeselare, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, luiden letterlijk als volgt :

"BESLUIT

De inbreng in natura in de BVBA 'XENOMATIX" bestaat uit de inbreng van zekere en vaststaande schuldvorderingen onder de vorm van 50 obligaties voor een globaal bedrag van 50.000 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de nonnen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura,'

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal, de fractiewaarde en de agio zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 132 aandelen van de BVBA 'XENOMATIX" zonder vermelding van nominale waarde, uitgegeven aan een uitgifteprijs van 50.000 EUR, inbegrepen een uitgiftepremie van 49.868 EUR.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Roeselare, 23 juni 2015

"Vander Donokt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren ,

burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA,

vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. Beslissing

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met honderd tweeëndertig euro (132,00 EUR) om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te brengen op achttienduizend zevenhonderd tweeëndertig euro (18.732,00 EUR) door de uitgifte van honderd tweeëndertig (132) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng dcor de heer VAN DYCK Dirk en de naamloze vennootschap "Next Invest", allen vennoot van de Vennootschap, en door de gewone commanditaire vennootschap op aandelen "Xenon New Technologies", met zetel te Kortrijkstraat 116, 3210 Lubbeek, met ondernemingsnummer 0817.162.444, de door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGiTO", met zetel te Smetslaan 9, 3090 Overijse, met ondernemingsnummer 0864,243,571, hier vertegenwoordigd door de heer Erwin De Keyser, voornoemd, ingevolge vier onderhandse volmachten waarvan twe hiervoor reeds werden aangehaald en die aan deze akte gehecht blijven, van een gedeelte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad



vaneen zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Uitgiftepremie

Aangezien de volledige waarde van de ingebrachte schuldvordering vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) bedraagt wordt een bedrag van negenenveertigduizend achthonderd achtenzestig euro (49.868,00 EUR) geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie". Deze uitgiftepremie wordt volledig gestort.

TWEEDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Inssenkomst  lnschriivinq op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, de heer VAN DYCK Dirk en de naamloze vennootschap "Next Invest", vennoten voornoemd, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGITO" en de gewone commanditaire vennootschap op aandelen "Xenon New Technologies", voornoemd, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Ne deze uiteenzetting verklaren de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGITO", de heer VAN DYCK Dirk, de naamloze vennootschap "Next Invest" en de gewone commanditaire vennootschap op aandelen "Xenon New Technologies", allen voormeld, een gedeelte van deze schuldvordering ten belope van honderd tweeëndertig euro (132,00 EUR) in de Vennootschap in te brengen, als volgt:

- de gewone commanditaire vennootschap op aandelen "Xenon New Technologies", ten belope van

zevenendertig euro (37,00 EUR);

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGITO", ten belope van vijfenveertig euro

(45,00 EUR);

- de heer VAN DYCK Dirk, ten belope van zevenendertig euro (37,00 EUR);

- de naamloze vennootschap "Next Invest", ten belope van v dertien euro (13,00 EUR).

V-rgoeding voor de inbren_q

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de gewone commanditaire vennootschap op aandelen "Xenon New Technologies', de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGITO", de heer VAN DYCK Dirk en aan de naamloze vennootschap "Next Invest", voormeld, die aanvaarden, de honderd tweeëndertig (132) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend, en wel als volgt :

- de gewone commanditaire vennootschap op aandelen "Xenon New Technologies", ten belope van 37 aandelen;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGITO", ten belope van 45 aandelen;

- de heer VAN DYCK Dirk, ten belope van 37 aandelen;

- de naamloze vennootschap "Next Invest", ten belope van 13 aandelen.

DERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd tweeëndertig euro (132,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zevenhonderd tweeëndertig euro (18.732EUR) , vertegenwoordigd door achttienduizend zevenhonderd tweeëndertig (18.732) aandelen zonder vermelding van waarde,

VIERDE BESLISSING - Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies" - Tweede kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie

De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde negenenveertigduizend achthonderd achtenzestig euro (49.868,00 EUR), te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap een tweede maal te verhogen met negenenveertigduizend achthonderd achtenzestig euro (49.868,00 EUR), om het van achttienduizend zevenhonderd tweeëndertig euro (18.732EUR) te brengen op achtenzestigduizend zeshonderd euro (68.600,00 EUR), door incorporatie van het volledige bedrag van de uitgifteprernie in het kapitaal en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van negenenveertigduizend achthonderd achtenzestig euro (49,868,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achtenzestigduizend zeshonderd euro (68.600,00 EUR), vertegenwoordigd door achttienduizend zevenhonderd tweeëndertig (18.732) aandelen zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

" Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achtenzestigduizend zeshonderd euro (68.600,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend zevenhonderd tweeëndertig (18.732) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ achttienduizend zevenhonderd tweeëndertigste (1/18.73e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLISSING  Omzetting

Verslaggeving

tennisname

Toe vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 15 juni 2015, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge















Op de laatste blz. vah Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

aansprakelijkheid "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", met zetel te Kwadestraat 151 A

bus 42, 8800 Roeselare, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, opgesteld op 23 juni 2015, over de

staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 mei 2015, beiden opgemaakt in toepassing van

artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van

deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Ze

verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedriifsrevisor

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"BESLUIT

Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid "XENOMATIX" in een naamloze vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of

er enige overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31 mei 2015,

heeft plaatsgehad.

De immateriële vaste activa omvatten kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een netto bedrag van

277.666,67 EUR. De activering van deze kosten is gerechtvaardigd inzoverre deze ontwikkelingskosten in de

toekomst zullen bijdragen in een positief rendement.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen b j de

omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft

plaatsgehad, rekening houdende met de onzekerheid vermeld in voorgaande paragraaf.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 168.607,36 EUR, en is groter dan het kapitaal van 18.600,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en îs bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van

omzetting van de BVBA `XENOMATIX":

Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.

Roeselare, 23 juni 2015

"VANDER DONCKT ROOBROUCK  CHRISTIAENS"

BV o.v.v.e. CVBA Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bednlfsrevisor"

Neerlenginq

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het

dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte en de volmachten neergelegd

worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Beslissing tot omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van

rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die

door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0537.868.067 waaronder de Vennootschap ingeschreven is

in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31

mei 2015.

ZEVENDE BESLISSING - Aanneming van een nieuwe tekst van statuten

Ais gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap, aanneming van een

volledige nieuwe tekst van statuten, waarvan een uittreksel volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

"XenomatiX".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Esperantolaan 4, 3001 Leuven (Heverlee).

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van

derden, of door samenwerking met dealen;

" Onderzoek naar nieuwe technologieën, uitvindingen, nemen en handelen in patenten, brevetten, octrooien, merken, tekeningen en modellen, certificaten, auteursrechten.

" Het produceren in eigen beheer of in onderaanneming van nieuwe technologieën en uitvindingen

" Advies en consultancy aan bedrijven en personen

" Het uitvoeren van ingenieursopdrachten of advies geven inzake technische aangelegenheden;

" De organisatie van seminaries, opleidingen, team-building en andere events, beurzen en andere manifestaties;

" Het optreden als tussenpersoon in de handel, bij wijze van commissionair, handelsagent, gevolmachtigde, lasthebber of op om het even welke andere wijze;

" Ontwikkeling, handel, aankoop, verkoop van optische platformen om veranderende omgevingen te observeren en te analyseren;

" Ontwikkeling, handel, aankoop, verkoop van verwante technologische toepassingen of kennis;

" Het samenwerken met kennisinstellingen en bedrijven in binnen- en buitenland om wetenschappelijk onderzoek in bovenvermelde producten te ondersteunen;

" _ . _ . Net ontwikkelen,_ kopen en verkopen van octrooien in bovenvermelde producten; _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

" Het kopen en verkopen van intellectuele rechten die verband houden met het voorgaande;

" Het geven en ontvangen van royalty's

" Het kopen, verkopen en ontwikkelen van toepassingen op voorgaande;

De vennootschap heeft eveneens tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden: a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet Onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in hef algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Deze bepalingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achtenzestigduizend zeshonderd euro (68.600,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend zevenhonderd tweeëndertig (18.732) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ achttienduizend zevenhonderd tweeëndertigste (1/18.7325ë) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten  waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

1h geval van voortjdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of b j afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voorde datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief,, telefax of e-mail.

elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

modil.l

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen ais hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

in uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID  TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

e 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

$3. Dageliiks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

$ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwei betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grand van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur,

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste biz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. in deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap,

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december om 18.00 uur,

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslist, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit,

iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (l) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of onthouding'. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van hef daaropvolgend jaar,

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene

vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars hef evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

ZEVENDE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorganen

De vergadering beslist, met ingang vanaf vierentwintig juni tweeduizend vijftien, het ontslag te aanvaarden van

de hierna vermelde personen uit hun functie van zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid:

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

- de heer Van den Bossche Johan;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AGITO, vast vertegenwoordigd door de heer

Brackenier Alain;

- de heer Van Dyck Dirk.

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf vierentwintig juni tweeduizend vijftien, te benoemen tot

bestuurder in de naamloze vennootschap:

- de heer Van den Bossche Johan, voornoemd;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AGITO, vast vertegenwoordigd door de heer

Brackenier Alain;

- de heer Van Dyck Dirk;

- de naamloze vennootschap "Ilex Management", met zetel te Winterkeer 16, 1570 Galmaarden, met als

vaste vertegenwoordiger de heer Erwin De Keyser, wonende te Winterkeer 16, 1570 Galmaarden;

- de vennootschap onder firma "Filgoed", met zetel te Benedenstraat 20, 3220 Holsbeek, met ais vaste

vertegenwoordiger de heer Filip Geuens, wonende te Benedenstraat 20, 3220 polsbeek.

Hun mandaat loopt af onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2020,

Het mandaat van bestuurder is kosteloos.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

SCHORSING VAN DE VERGADERING

De voorzitter schorst de vergadering om 15 uur 45 minuten, zodat de raad van bestuur de nodige verslagen kan opmaken voor het vervolg van deze buitengewone algemene vergadering.

HEROPENING VAN DE VERGADERING

De voorzitter heropent de vergadering om 16 uur 30 minuten.

ACHTSTE BESLISSING -- Omzetting van obligaties in converteerbare obligaties

Verslaggeving.

De voorzitter wordt door de vergadering vrijgesteld lezing te geven van en de vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 Wetboek van vennootschappen inzake de omvorming van de resterende obligaties in converteerbare obligaties en inzake de uitgifte van warrants en inzake de omvorming van een tweede obligatielening, waarbij obligaties in converteerbare obligaties zullen worden omgezet.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen.

Omvorming

De vergadering beslist tot een eerste omvorming van honderd vijfentwintig (125) resterende obligaties in converteerbare obligaties met een totale waarde van honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR) tegen de hiernavermelde voorwaarden zoals letterlijk aangehaald uit het voormeld verslag van de raad van bestuur

"indien een controlewijziging zich voordoet, of wanneer voor de vervaldag (bepaald op 31 mei 2018) nieuwe aandelen van de vennootschap worden uitgegeven ten gevolge van een kapitaalverhoging bj wijze van inbreng in geld die minstens 1.000.000 EUR bedraagt, dit met een pre-money waardering van alle aandelen van de vennootschap hoger dan of gelijk aan 5.000.000 EUR, worden de obligaties en de rente geheel geconverteerd in aandelen van de vennootschap aan dezelfde voorwaarden als de derde die aandelen verwerft van de vennootschap of als de derde die inschrijft op de kapitaalverhoging. De obligatiehouders genieten evenwel van een korting op de inschrijvingsprijs gelijk aan 30 procent, op voorwaarde dat de gereduceerde conversieprijs per aandeel hoger is dan de conversieprijs die overeenstemt met een waardering van alle aandelen van de vennootschap aan 5.000.000 EUR, zonder rekening te houden met de waarde van de aandelen die worden uitgegeven als gevolg van de conversie. Indien niet het geval, gebeurt de conversie aan een conversieprijs per aandeel, die overeenstemt met een waardering van alle aandelen van de vennootschap aan 5.000.000 EUR, zonder rekening te houden met de waarde van de aandelen die worden uitgegeven als gevolg van de conversie.

Indien een controlewijziging zich voordoet, of wanneer voor de vervaldag nieuwe aandelen van de vennootschap worden uitgegeven ten gevolge van een kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld die minstens 1.000.000 EUR bedraagt, dit met een pre-money waardering van alle aandelen van de vennootschap lager dan 5.000.000 EUR, worden de obligaties en de rente geheel geconverteerd in aandelen van de vennootschap aan dezelfde voorwaarden als de derde die aandelen verwerft van de vennootschap of als de derde die inschrijft op de kapitaalverhoging.

Indien voor de vervaldag binnen de vennootschap geen kapitaalsverhoging ten belope van minimum 1.000.000 EUR plaats heeft gevonden, worden de obligaties en de rente op de vervaldag geconverteerd in aandelen van de vennootschap aan een conversieprijs per aandeel, die overeenstemt met een waardering van alle aandelen van de vennootschap aan 5.000.000 EUR, zonder rekening te houden met de waarde van de aandelen die worden uitgegeven als gevolg van de conversie."

De vergadering beslist tot een tweede omvorming van driehonderd (300) obligaties in converteerbare obligaties met een totale waarde van driehonderdduizend euro (300,000,00 EUR) tegen de hiemavermelde voorwaarden zoals letterlijk aangehaald uit het voormeld verslag van de raad van bestuur

"Indien een controlewijziging zich voordoet, of wanneer voor de vervaldag (bepaald op 31 maart 2019) nieuwe aandelen van de vennootschap worden uitgegeven ten gevolge van een kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld die minstens 750.000,00 EUR bedraagt, worden de obligaties en de rente geheel geconverteerd in aandelen van de vennootschap aan dezelfde voorwaarden als de derde die aandelen verwerft van de vennootschap of als de derde die inschrijft op de kapitaalverhoging. De obligatiehouders genieten evenwel een korting op de inschrijvingsprijs gelijk aan 10 procent.

Indien voorde vervaldag binnen de vennootschap geen_kapitaalsverhoging ten belope van minimum. 750.000,00

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



Voorbehouden "

aan het EÜR plaats heeft gevonden, worden de obligaties en de rente op de vervaldag geconverteerd in aandelen van de vennootschap aan een conversieprijs per aandeel, die overeenstemt met een waardering van alle aandelen van de vennootschap aan 7.500.000,00 EUR, zonder rekening te houden met de waarde van de aandelen die worden uitgegeven als gevolg van de conversie.".

Belgisch Staatsblad NEGENDE BESLISSING -- Omvorming obligaties in converteerbare obligaties

Zijn vervolgens tussengekomen, de hierna vermelde obligatiehouders, teneinde hun resterende obligaties, die behoren tot de eerste reeks obligaties, de dato 28 mei 2014, om te zetten in converteerbare obligaties als volgt:

- de gewone commanditaire vennootschap op aandelen »Xenon New Technologies", hier vertegenwoordigd door de heer Erwin De Keyser, voornoemd, ingevolge één volmacht die aan deze akte gehecht zal blijven, ten belope van elf (11) converteerbare obligaties;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGITO", hier vertegenwoordigd door de heer Erwin De Keyser, voornoemd, ingevolge één volmacht die aan deze akte gehecht zal blijven, ten belope van acht (8) converteerbare obligaties;

- de heer VAN DYCK Dirk, vertegenwoordigd als voormeld, ten belope van elf (11) converteerbare obligaties;

- de naamloze vennootschap "Next Invest", vertegenwoordigd als voormeld, ten belope van vijfennegentig (95) converteerbare obligaties.

Zijn vervolgens tussengekomen, de hierna vermelde obligatiehouders, teneinde hun obligaties, die behoren tot de tweede reeks obligaties , de dato 23 maart 2015, om te zetten in converteerbare obligaties als volgt:

- de naamloze vennootschap "Next Invest", vertegenwoordigd ais voormeld, ten belope van tweehonderd (200) converteerbare obligaties;

- de gewone commanditaire vennootschap op aandelen "Xenon New Technologies", vertegenwoordigd als voormeld, ten belope van tien (10) obligaties;

- de heer VAN DYCK Dirk, vertegenwoordigd als voormeld, ten belope van tachtig (80) converteerbare obligaties;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGITO", vertegenwoordigd als voormeld, ten belope van tien (10) converteerbare obligaties.

TiENDE BESLISSING -- Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde

Onder de opschortende voorwaarden van de conversie van de converteerbare obligatielening conform de hiervoor vermelde voorwaarden beslist de algemene vergadering het maatschappelijk kapitaal te verhogen door middel van uitgifte van nieuwe aandelen, die dezelfde rechten zullen genieten als de aandelen zoals bepaald in de statuten, en die mogelijks worden uitgegeven aan een prijs die lager is dan de huidige fractiewaarde van een aandeel.

ELFDE BESLISSING - Machtiging

De algemene vergadering machtigt twee bestuurders, samen handelend, of de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, om bij notariële akte, de conversie van de converteerbare obligatielening, de overeenkomstige kapitaafverfiogingen, de uitgifte van de nieuwe aandelen en de daaruit voortvloeiende coordinatie van de statuten vast te stellen.

TWAALFDE BESLISSING  Uitgifte van warrants

Verslagen

De voorzitter wordt door de vergadering vrijgesteld lezing te geven van en de vergadering neemt kennis van (i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 583, 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen en van (ii) het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van warrants met opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van de vennootschap onder firma "Filgoed", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Geuens, wonende te Benedenstraat 20, 3220 Holsbeek (N.N. 70.03.08331.47).

De aandeelhouders verklaren dat zij deze verslagen vooraf hebben ontvangen en dat zij geen vragen of opmerkingen hebben betreffende deze verslagen.

Met eenparigheid ontslaan zij de Voorzitter ervan dit verslag hier voor te lezen.

Uitgifte van de warrants

De vergadering beslist tot uitgifte van duizend honderd zestien (1.116) warrants (de "Warrants") met opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van de vennootschap onder firma "Filgoed", voornoemd, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Filip Geuens, vcornoemd (de "Begunstigde") en met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur waarnaar wordt verwezen in agendapunt 15 zoals hierna hernomen en verder aangevuld:

"a) statuut

Warrant

b) wanantprijs

De warrants zullen kosteloos worden toegekend aan het management door de RVB. Het management zal wel verantwoordelijk zijn voor het betalen van de belastingen op het voordeel in natura dat desgevallend zal ontstaan.

c) termijn

De duurtijd van de warrant bedraagt 5 jaar vanaf de datum van uitgifte,

d) aard

De warrants zijn op naam. Ze zullen worden ingeschreven in het register van warrants dat daartoe door de vennootschap zal aangelegd worden. Dit register zal ter beschikking liggen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

e) toegelaten verrichtingen







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

"

De vennootschap behoudt zich het recht voor om tijdens de duurtijd van de warrant kapitaalverhogingen door te voeren, hetzij door inbreng in natura als door inbreng in geld, (converteerbare) obligaties en warrants uit te geven, winstbewijzen toe te kennen en in het algemeen, alle verrichtingen te stellen met het oog op het aantrekken van bijkomende middelen. Deze operaties zullen steeds gebeuren in het belang van de vennootschap en aan een correcte waarde.

f) nietigheid

Indien de warranthouder de warrants gedeeltelijk uitoefent en hierdoor tevens de hoedanigheid van aandeelhouder verwerft, dan zullen, indien hij de aandelen overdraagt en niet langer aandeelhouder is van de vennootschap, alle aan de betrokken aandeelhouder toegekende maar op dat moment nog niet uitgeoefende warrants van rechtswege nietig zijn. Deze nietigheid treedt in op de dag van de eigendomsoverdracht van de laatste aandelen van de warranthouder,

g) overdraagbaarheid

Warrants onder deze uitgiftevoorwaarden toegekend, kunnen niet worden overgedragen onder de levenden,

of bezwaard worden met enige zekerheid, pand of ander zakelijk recht of anderszins overgaan.

h) uitoefenperiode

De warrants zullen door de warranthouder uitoefenbaar zijn tussen 15 juli 2019 en 24 juni 2020. De warrants die aldus uitoefenbaar worden, dienen te worden uitgeoefend overeenkomstig de hierna bepaalde modaliteiten.

In geval van niet-uitoefening van de warrants na 24 juni 2020 worden de warrants nietig van rechtswege, De raad van bestuur kan evenwel, binnen de wettelijke beperkingen, wijzigingen aanbrengen aan deze uitoefenperiode.

De uitoefening van de warrants aan de uitoefenprijs is onvoorwaardelijk.

I) uitoefenwijze

Om een warrant uit te oefenen, dient de raad van bestuur tijdens de uitoefenperiode in het bezit gesteld te worden van een geschreven en door de warranthouder ondertekende notificatie, vermeldend dat de warrants worden uitgeoefend. De notificatie zal uitdrukkelijk vermelden op hoeveel aandelen zal ingeschreven worden.

De volledige betaling van de aandelen met betrekking waartoe de warrants werden uitgeoefend, dient te gebeuren door bankoverschrijving op een geblokkeerde rekening van de vennootschap waarvan het nummer door de raad van bestuur wordt meegedeeld binnen acht dagen na ontvangst van voormelde notificatie,

j) uitoefenprijs

Elk van de warrants zal kunnen worden uitgeoefend aan de prijs van 403,00 EUR. De uitoefenprijs dient volledig in speciën betaald te worden bij de inschrijving op de kapitaalverhoging door uitoefening van de warrants.

k) uitgifte van aandelen

De vennootschap zal slechts gehouden zijn aandelen uit te geven ten gevolge van de uitoefening van de warrants mits de hoger vermelde voorwaarden vervuld zijn. De warrants zullen slechts recht geven op aandelen van een overeenstemmende klasse,

De aandelen zullen worden uitgegeven zo snel als redelijkerwijze mogelijk, rekening houdend met de vereiste administratieve formaliteiten, na het einde van de uitoefenperiode gedurende dewelke de betreffende warrant geldig uitgeoefend werd, maar niet later dan één maand na afloop van voormelde uitoefenperiode. De raad van bestuur zal hiertoe voor een notaris vaststellen dat het kapitaal is verhoogd overeenkomstig artikel 591 Wetboek Vennootschappen.

Bij uitoefening van de warrants zullen de ten gevolge hiervan uitgegeven aandelen volledig winstgerechtigd zijn vanaf de aanvang van het boekjaar waarin de aandelen worden uitgegeven,

Na de uitgifte van aandelen waarop wordt ingeschreven door de uitoefening van warrants, zal de raad van bestuur als een hiertoe speciaal gevolmachtigde zorgen voor de inschrijving in het aandelen register,

I) rechten als aandeelhouders

De warranthouder heeft niet de rechten van een aandeelhouder met betrekking tot de aandelen  voorwerp van de uitgiftevoorwaarden  tot op de datum dat deze aandelen door de vennootschap zijn uitgegeven aan de warranthouder. Eenmaal de aandelen door de vennootschap zijn uitgereikt aan de warranthouder, beschikt deze, in zijn hoedanigheid van aandeelhouder van de vennootschap, over dezelfde rechten als de overige aandeelhouders van dezelfde klasse van de vennootschap.

m) kosten

De kosten van de vaststelling van de kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen waartoe de

uitoefening van de warrants aanleiding geeft, zijn ten laste van de uitgevende vennootschap.

n) belastingen

De belastingen eisbaar met betrekking tot de toekenning van de warrants zijn ten laste van de begunstigde,

o) kennisgeving

Elke kennisgeving aan de warranthouders geschiedt aan het adres vermeld in het register van warrants.

Elke kennisgeving aan de vennootschap, aan de raad van bestuur geschiedt geldig aan het adres van de

maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Rdreswjzigingen moeten worden meegedeeld overeenkomstig deze bepaling.".

DERTIENDE BESLiSSiNG

De vergadering beslist onder opschortende voorwaarde van aanbod en aanvaarding van de Warrants, van

de uitoefening van de Warrants en in de mate van de uitoefening ervan, het kapitaal principieel te verhogen met

een bedrag dat gelijk is aan vierhonderd en drie euro (403,00 EUR) per aandeel dat ten gevolge van de

uitoefening van de betrokken Warrants zal worden uitgegeven (volledig te boeken als kapitaal).

lnschriivinq op de Warrants

Is hier tussengekomen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

de vennootschap onder firma "Filgoed", voornoemd, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Filip Geuens, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer Erwin De Keyser, voornoemd, ingevolge een onderhandse

volmacht die hieraan gehecht blijft, die verklaart in te schrijven op duizend honderd zestien (1.116) Warrants. "

Vaststelling van de inschriivina en vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van de Warrants.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende Notaris te akteren dat de uitgifte van de Warrants aldus is verwezenlijkt, dat alle uitgegeven Warrants zijn aangeboden en dat op aile uitgegeven Warrants werd ingetekend.

VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan Jean Van den Bossche en/of Laura Vanderlinden, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de vennootschap "Berquin Notarissen' voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Erwin De Keyser, woonstkeuze gedaan hebbende te Esperantolaan 4, 3001 Leuven (Heverlee), evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en aan de heer Jan Van den Panhuyzen, woonstkeuze gedaan hebbende te Martelarenlaan 38 te 3010 Leuven, teneinde, elk afzonderlijk, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

AI de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens zijn de voormelde bestuurders voor de eerste maal in vergadering samengekomen, waarbij de heer Van den Bossche Johan, voornoemd, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AGITO, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Brackenier Alain, voornoemd, en de heer Van Dyck Dirk, voornoemd, en de vennootschap onder firma "Filgoed", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Geuens, voornoemd, vertegenwoordigd zijn door hun collega-bestuurder, de naamloze vennootschap "Next Invest", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de naamloze vennootschap "llex Management", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erwin De Keyser, voornoemd, deze laatste tevens handelend in zijn hoedanigheid van volmachtdrager ingevolge vier (4) onderhandse volmachten die aan deze akte gehecht blijven.

De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen beslist te benoemen:

- tot gedelegeerd-bestuurder : de vennootschap onder firma "Filgoed", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Geuens, voornoemd, die in toepassing van artikel 17 van de statuten - alleen optredend - de Vennootschap kan vertegenwoordigen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE  RAADGEVING

De aandeelhouders en bestuurders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00),

VOORLEZING

De aandeelhouders en bestuurders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouder en bestuurder en/of van de vertegenwoordiger van de niet aanwezige aandeelhouders en bestuurders op zicht van hun identiteitskaart. SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders en bestuurders, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, elf volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v66r registratie bij toepassing van artikel 173,10 bis van het Wetboek der Registratierechten,





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

R }

~

Voor,

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Peter VAN MELKEBEKE Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 04.12.2015, NGL 04.01.2016 16002-0491-018

Coordonnées
XENOMATIX

Adresse
ESPERANTOLAAN 4 3001 HEVERLEE

Code postal : 3001
Localité : Heverlee
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande