25/09/2014
ÿþ\ f o o t
b e h o u ( a a n h B e l g i s
S t a a t e
M o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 6 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
j e k e e e e n .
1 1 1 1 R 1 . 1 1 1 0 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b i g . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 9 8 8 . 5 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : X L - C A R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , B a l l a a r s t r a a t 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n } a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G V E R S L A G G E V I N G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R B E N O E M I N G , M A C H T E N E N B E Z O L D I G I N G V E R E F F E N A A R
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r T h i e r r y A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n ;
B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
N a d a t d e v e r g a d e r i n g o m s t a n d i g k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n :
h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r g e d a t e e r d o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 l a a t s t ;
- h e t h i e r n a n a d e r a a n g e d u i d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 8 j u n i 2 0 1 4 ;
v e r k l a a r t d e z e h i e r b i j g e e n e n k e l e b e m e r k i n g n o c h v r a a g s t e l l i n g t e w i l l e n f o r m u l e r e n e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e b e i d e v e r s l a g e n e n s t a a t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , z o n d e r m e e r g o e d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g , g e d a t e e r d t e H e r e n t o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , v a n d e h e e r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r " B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p w e l k e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , l u i d e n a l s v o l g t ;
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 8 j u n i 2 0 1 4 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , e n d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 1 8 . 6 3 6 , 7 4 E U R e n a f s l u i t m e t e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 1 1 6 . 2 3 6 , 7 4 E U R , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f e e n v e r e f f e n a a r .
I n d e z e s t a a t g e e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g ( b v . e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n g e v o l g e c o n t r o l e B T W , R S Z , v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e . d . ) . B i j g e v o l g d i e n e n w i j v o o r d e z e e l e m e n t e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n .
D e z e s t a a t i s o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t n i e t v e r d e r z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g , z o a l s v e r d e r o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 8 , . ' 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p h e d e n o p v r i j w i l l i g e w i j z e , v e r v r o e g d i n o n t b i n d i n g t e s t e l l e n e n o v e r t e g a a n t o t h a a r v e r e f f e n i n g .
V a n a f h e d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t n o g s l e c h t s v e r d e r t e b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g «
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 3 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n i n a l h a a r u i t g a a n d e s t u k k e n v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s «
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t t e v e n s e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r .
L u i k B - v e r v o l g
; D e g e w e z e n z a a k v o e r d e r b e k o m t t e v e n s k w i j t i n g o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t i v o o r b i j e e n t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r .
V o o r z o v e e l a i s n o d i g w o r d t o o k v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r , b l i j k e n s d e v o o r m e l d e ; o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 1 j u l i 2 0 0 5 o p g e n o m e n d o o r m e v r o u w T U L L E N 1 C r i s t i n , v o o r n o e m d , e n w e l k m a n d a a t t o t o p h e d e n n o o i t f o r m e e l b e ë i n d i g d w e r d , b i j d e z e e v e n e e n s e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g e n / o f h o m o l o g a t i e d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , t o e v e r t r o u w d a a n é é n ( 1 ) v e r e f f e n a a r , t e w e t e n : d e J e a n H e n r i J o s e p h T U L L E N , w o n e n d e t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e r n , B a i l a a r s t r a a t 2 3 , h i e r a a n w e z i g . D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d a t d e v e r e f f e n a a r r e e d s h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e ( n i e t - ) b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d o c h m e t h e t r i s i c o d a t d e z e a c h t e r a f n i e t i g w o r d e n v e r k l a a r d .
D e v o o r n o e m d e v e r e f f e n a a r z a l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n t e r u i t o e f e n i n g v a n z i j n I m a n d a a t e n z a l o n d e r m e e r b e v o e g d z i j n t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 t o t 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; D e z e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n z o d o e n d e z o w e l d e z o g e n a a m d e " g e w o n e " b e v o e g d h e d e n ( a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) a l s d e z e w a a r v o o r d e v e r e f f e n a a r d e , t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e e f t ( a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) ; 1 G e z e g d e t o e s t e m m i n g , v e r e i s t k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t b i j d e z e l u i t d r u k k e l i j k v e r l e e n d .
D e v e r e f f e n a a r i s g e m a c h t i g d b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e , w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ( e n i g e ) v e r e f f e n a a r z e l f s t e n a a n z i e n v a n o p e n b a r e o f m i n i s t e r i ë l e I a m b t e n a r e n o f h y p o t h e e k b e w a a r d e r s .
J a a r l i j k s o p d e v a s t g e s t e l d e d a t u m z a l d e v e r e f f e n a a r e e n j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n ; O p d e z e a l g e m e n e I v e r g a d e r i n g z a l h i j a l s d a n v e r s l a g u i t b r e n g e n o m t r e n t d e s t a n d v a n z a k e n v a n d e v e r e f f e n i n g , d e s g e v a l l e n d m e t 1 v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n o g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r e v e n w e l v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e b o e k e n 1 e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d e v e r e f f e n a a r , d e s g e w e n s t , e e n d o o r h e m o p g e m a a k t e 1 i n v e n t a r i s e n e e n a p a r t e j a a r r e k e n i n g , d i e h e d e n w o r d t a f g e s l o t e n , s a m e n m e t d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t v o l l e d i g e
* V o i e - 0 '
b e h o u d e n
a a n h e t
I B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l o p e n d e b o e k j a a r v o o r l e g g e n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s t h a n s o n b e z o l d i g d .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r m e t h e t o o g o p d e i n d i e n i n g v a n d e w e t t e l i j k l v o o r z i e n e v e r z o e k s c h r i f t e n b i j d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e n e i n d e d e :
b e v e s t i g i n g e n / o f h o m o l o g a t i e t e v e r k r i j g e n v a n z i j n b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r a l s m e d e v a n d e e v e n t u e l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r t u s s e n d e d a t u m v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n ;
- l a t e r e g o e d k e u r i n g t e b e k o m e n v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e b e s l u i t e n d i e g e n o m e n w e r d e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n f i n e v a n A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
" A l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d ' a m Z i j w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 , "
V I J F D E B E S L U I T 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
I
V o o r b e h o u d e n W e i . ) h e t e
i
r - z u r b i g a - - -
S t a a t s b l a d
, . . . F . . . _
1
\ Z
_ .
L u i k B - v e r v o l g
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s T h i e r r y A r n a u t s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
- 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e