12/02/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
z 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 ! M 1 1 3 0 1 1 1
N e o r g e i e e d t e r g r i f f i e d é r P i s o n i a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e F E
D E G F I F F I E k , l ~ " 2 0 7 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 2 5 0 . 3 1 3
b e n a m i n g ( v o l u i t ) : X L 4 B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a l e n b o s s t r a a t 3 , 3 3 9 0 S i n t - J o r i s - W i n g e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t w i j z i g i n g s a k t e
T e k s t :
S t a t u t e n w i j z i g i n g
E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n X L 4 B ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 2 5 0 3 1 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l W a l e n b o s s t r a a t 3 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , o p g e r i c h t d d 3 0 / 1 1 / 2 0 0 8 , v o n d p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o l g e n d e p u n t e n w e r d e n o p d e a g e n d a g e p l a a t s t : e n g o e d g e k e u r d :
1 . O v e r d r a c h t a a n d e e l v a n s t i l l e v e n n o o t H i l d e P l e s s e r s n a a r s t i l l e v e n n o o t D D C o n s u l t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r D i a n e D o u c é
D e z a a k v o e r d e r l e g t d e g e t e k e n d e o v e r d r a c h t v o o r v a n é é n a a n d e e l z o a l s v e r m e l d . B i j d e z e w o r d t o v e r g e g a a n t o t i n s c h r i j v i j n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n . D D C o n s u l t B V B A w o r d t d e s t i l l e v e n n o o t . D D C o n s u l t B V B A i s i n b e z i t v a n 1 a a n d e e l .
2 . U i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
U i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , v e r w i j z e n d n a a r a r t 5 3 7 W I B 9 2 , t e n b e l o p e n v a n
4 2 0 0 0 , 0 0 e u r o b r u t o . D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b e d r a a g t h i e r v o o r 1 0 % , v e r m i t s h e t
n e t t o d i v i d e n d z a l g e b r u i k t w o r d e n v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n a l s v o l g t t o e k e n d :
- A a n d e h e e r W i j n a n t s J o s , e e n b r u t o b e d r a g v a n 4 1 . 5 8 0 , 0 0 e u r o , w a a r o p 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , n a m e l i j k 4 1 5 8 , 0 0 e u r o e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
A a n D D C o n s u l t B V B A , e e n b r u t o b e d r a g v a n 4 2 0 , 0 0 e u r o , w a a r o p 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , n a m e l i j k 4 2 , 0 0 e u r o e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
3 . K a n i t a a l s v e r h o g i n a c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
U i t v o e r i n g v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 3 7 8 2 5 , 0 0 e u r o .
3 7 4 2 2 , 0 0 e u r o w o r d t g e d e p o n e e r d o p d e r e k e n i n g B N P F o r t i s 0 0 1 - 5 7 1 3 9 9 3 - 9 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p X L 4 B g c v . 3 , 0 0 e u r o w o r d t b i j g e s t o r t v i a R / C v a n d e z a a k v o e r d e r , 4 0 0 , 0 0 e u r o v a n D D c o n s u l t B V B A w o r d t g e s t o r t i n d e k a s . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n e r 1 5 1 3 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , 1 4 9 7 a a n d e l e n v o o r D e H e e r J o s W i j n a n t s , e n 1 6 a a n d e l e n v o o r D D C o n s u l t B V B A .
4 . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n s t i l l e v e n n o o t D D C o n s u l t B V B A , v e r t e g e n w o o r d k a d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r D i a n e D o u c é n a a r z a a k v o e r d e r X L 4 B : l o s W i j n a n t s
O p d e l a a t s t e b l o . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
v e r v o l g M a d P O F 1 1 . 1
1 6 a a n d e l e n v a n D D C o n s u l t B V B A w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n D e H e e r J o s W i j n a n t s .
D D C o n s u l t , a l s s t i l l e v e n n o o t b e h o u d t n a d e z e t r a n s a c t i e 1 a a n d e e l .
D e H e e r J o s W i j n a n t s b e z i t n a d e z e t r a n s a c t i e 1 6 1 2 a a n d e l e n .
5 . G o e d k e u r i n g v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r b o v e n v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n , v o l g t e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r - .
H o o f d s t u k 1 . B e n a m i n g - Z e t e l - D o e l - D u u r
A r t i k e l 1 - B e n a m i n g .
D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b e n a m i n g " X l i } B ' .
A r t i k e l 2 - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , W a l e n b o s s t r a a t 3 .
H i j k a n b i j b e s l i s s i n g v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e
a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t a a l v o o r s c h r i f t e n i n e l k g e w e s t .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e n t o t
h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d . D e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t m a g o o k f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e v e
z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 - D o e l .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t e v e r w e z e n l i j k e n , h e t z i j v o o r h a a r r e k e n i n g , h e t z i j v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t a n d e r e n :
" O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ( n a c e b e l 6 2 0 1 )
"
C o m p u t e r c o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n ( n a c e b e l 6 2 0 2 )
" B e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n ( n a c e b e l 6 2 0 3 )
"
O v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ( n a c e b e l 6 2 0 9 )
"
D i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e ( n a c e b e l 6 3 )
"
A d v i e s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s v o e r i n g ( n a c e b e l 7 0 2 2 )
"
H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t b i j s t a n d e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t , i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n / b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l g e b o u w d e a l s o n g e b o u w d e ; d e o p r i c h t i n g , a a n p a s s i n g e n h e r s t e l l i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g ; h e t v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ; h e t i n e i g e n d o m b e h o u d e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , z o w e l o n g e b o u w d e a l s g e b o u w d e , h e t v e r h u r e n , h u r e n , o n d e r v e r h u r e n e n o n d e r h u r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . O m d e z e d o e l s t e l l i n g t e b e r e i k e n i s h e t d e v e n n o o t s c h a p t o e g e s t a a n l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n a a n t e g a a n b i j d e r d e n a l d a n n i e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n m e t a l s d o e l d e z e t r a n s a c t i e s t e f i n a n c i e r e n .
D e a a n k o o p , v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k r o e r e n d e w a a r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l d a n n i e t g e f i n a n c i e r d v i a l e n i n g e n b i j d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a i l e s o o r t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g a i l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k e w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l a a n w i j z e n d .
V o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n a l h a a r d o e l s t e l l i n g e n z a l d e v e n n o o t s c h a p m e t a l h a a r m i d d e l e n
m o g e n s a m e n w e r k e n e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v e r v o l g M c d P O F 1 1 . 1
J
z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n . D e z e d e e l n a m e k a n g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k . T e v e n s k a n d e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 4 - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n k a n v o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n h a a r t e r m i j n o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e t r o f f e n m e t e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d , w a a r b i j a l l e v e n n o t e n m o e t e n a a n w e z i g z i j n e n h e t b e s l u i t d e r v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g n i e t e e n d r i e v i e r d e d e r s t e m m e n m o e t g o e d g e k e u r d w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m h e i d , h e t f a i l l i s s e m e n t o f d e s t a a t v a n k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n é é n d e r v e n n o t e n , z o w e l g e c o m m a n d i t e e r d e a l s c o m m a n d i t a i r e .
H o o f d s t u k 2 . M a a t s c h a p n e l i i k k a p i t a a l - A a n s p r a k e l i i k h e i d - D e e l b e w i j z e n A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
2 5 0 0 , 0 0 e u r o b i j o p r i c h t i n g i n 2 0 0 8
3 7 8 2 5 , 0 0 e u r o b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ( d i v i d e n d u i t k e r i n g ) i n 2 0 1 3
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n 1 6 4 9 g e l i j k e a a n d e l e n m e t e l k e e n w a a r d e v a n 2 5 e u r o .
D e a a n d e l e n z i j n a l s v o l g t v e r d e e l d :
B i j o p r i c h t i n g i n 2 0 0 8 : t o t a a l 1 0 0 a a n d e l e n
- 9 9 a a n d e l e n v o o r D e H e e r J o s W i j n a n t s , b e h e r e n d v e n n o o t
- 1 a a n d e e l v o o r M e v r o u w H i l d e P l e s s e r s , s t i l l e v e n n o o t
B i j o v e r d r a c h t , k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n o v e r d r a c h t i n 2 0 1 3 : t o t a a l 1 6 1 3 a a n d e l e n
- 1 6 1 2 a a n d e l e n v o o r D e H e e r J o s W i j n a n t s , b e h e r e n d v e n n o o t
- 1 a a n d e e l v o o r D D C o n s u l t B V B A , s t i l l e v e n n o o t .
A r t i k e l 7 - A f s t a n d v a n d e e l b e w i j z e n .
D e a f s t a n d v a n d e e l b e w i j z e n i s v r i j o n d e r c o m m a n d i t a i r e v e n n o t e n i n d i e n d e o v e r d r a c h t o f a f s t a n d g e b e u r t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t . 1 6 9 0 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k . A f s t a n d o f o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n d e r d e n k a n a l l e e n g e b e u r e n n a d a t d e a a n d e l e n d o o r d e o v e r d r a g e r a a n g e b o d e n w e r d e n a a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n t e g e n b o e k w a a r d e m e t e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . I n d i e n a l l e v e n n o t e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t a a n b o d s c h r i f t e l i j k h e b b e n g e w e i g e r d d e d e e l b e w i j z e n o v e r t e n e m e n d a n k a n d e o v e r n e m e r z e v r i j v e r k o p e n a a n d e r d e n .
H o o f d s t u k 3 - B e s t u u r
A r t i k e l 1 0 - B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n h e e f t o m d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n t e v e r b i n d e n e n d i t z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n r e c h t e .
H i j m a g a l l e d a d e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d e n b e s c h i k k i n g s t e l l e n d i e n o d i g , n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s e x c l u s i e f b e s l i s s e n d o r g a a n v o o r s c h r i j f t .
H o o f d s t u k 4 - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 4 - S a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e d e n , b i j e e n r o e p i n g
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . D e
b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n t e n z i j d e
s t a t u t e n o f d e w e t e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r s c h r i j v e n . A l l e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z i j n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n z e l f s v o o r d e z e d i e n i e t a a n w e z i g , a n d e r s d e n k e n d o f o n b e k w a a m z i j n .
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t , l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s . D e k o s t e n d i e a a n d e z e b i j s t a n d v e r b o n d e n z i j n v a l l e n n i e t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r j a a r w o r d t o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 6 u u r e e n a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e e n p l a a t s d o o r d e
g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t v o o r g e s t e l d e n w a a r t e g e n v a n w e g e d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o t e n
g e e n s c h r i f t e l i j k v e r z e t i s g e s t e l d .
D e d a g o r d e z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t e n a a n a l l e c o m m a n d i t a i r e v e n n o t e n v e r s t u u r d w o r d e n d o o r d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t m i n s t e n s v i j f t i e n k a l e n d e r d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t z a l e r t e v e n s v o o r z o r g e n d a t a l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n o p g e t e k e n d i n e e n p r o c e s - v e r b a a l d a t i n g e s c h r e v e n w o r d t i n e e n d a a r t o e s p e c i a a l b e s t e m d r e g i s t e r . D i t p r o c e s - v e r b a a l w o r d t d o o r a l l e a a n w e z i g e v e n n o t e n u i t e r l i j k o p d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d .
D e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t i s v e r p l i c h t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t d i e d i t w e n s t e n k e n b a a r h e e f t g e m a a k t i n e e n t e r p o s t v e r z o n d e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , w a a r i n h i j d e t e b e s p r e k e n p u n t e n i n e e n d a g o r d e b e k e n d m a a k t . D e z e b u i t g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t p l a a t s t e h e b b e n b i n n e n d e t i e n k a l e n d e r d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t v e r z o e k .
H o o f d s t u k 5 - I n v e n t a r i s - B a l a n s - W i n s t v e r d e l i n a
A r t i k e l 1 5 - I n v e n t a r i s e n b a l a n s
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . I e d e r j a a r o p 3 1 d e c e m b e r z a l d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t e e n o m s t a n d i g e i n v e n t a r i s o p s t e l l e n i n h o u d e n d e d e a a n w i j z i n g v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s o o k d e w a a r d e e r v a n , e v e n a l s d e b a t e n e n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l s b i j l a g e e e n l i j s t v a n d e v e r b i n t e n i s s e n d e w e l k e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n a a n g e g a a n .
T e v e n s m a a k t d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t e e n j a a r r e k e n i n g o p b e v a t t e n d e d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g d i e e e n g e h e e l v o r m e n . A l d e z e s t u k k e n w o r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t g e v i n g v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 o p d e b o e k h o u d i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
H o o f d s t u k 7 - O v e r g a n g s b e e o a l l n a e n
A r t i k e l 1 9 - o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
H e t e e r t s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 d e c e m b e r 2 0 0 8 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a l l e v e r r i c h t i n g e n z a l o m v a t t e n d i e s i n d s 1 d e c e m b e r 2 0 0 8 v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e d a a n w e r d e n .
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h i n a l l e s t e g e d r a g e n n a a r d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e n t e n g e v o l g e w o r d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e z e w e t t e n w a a r v a n n i e t u i t d r u k k e l i j k z o u z i j n a f g e w e k e n , g e a c h t g e n o m e n t e z i j n i n h u i d i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n w o r d e n d e b e d i n g e n d i e i n t e g e n s p r a a k z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e w e t t e n g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n a l l e v e r r i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t 1 d e c e m b e r 2 0 0 8 . D e z e o v e r n e m i n g h e e f t e f f e c t v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e k r e g e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 0 .
D e o p r i c h t e r s s t e l l e n v a s t , d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s k r a c h t e n s h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
H o o f d s t u k 8 - B e n o e m i n g e n
L e n z - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
A r t i k e l 2 0 - b e n o e m i n g e n
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p z i j n d e v e n n o t e n _ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v e r v o l g M o d P O F 1 1 . 1
o p d e z e l f d e d a t u m e n z o n d e r b i j e e n r o e p i n g b i j e e n g e k o m e n i n e e n e e r s t e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g m e t v o l g e n d e a g e n d a :
B e n o e m i n g e n
B e z o l d i g i n g e n
" V o l m a c h t e n
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e n o e m d a l s g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t d e h e e r J o s
W i j n a n t s v o o r n o e m d .
A l l e a n d e r e v e n n o t e n z i j n s t i l l e v e n n o t e n .
E r w o r d t t e v e n s b e s l i s t d a t d e g e c o m m a n d i t e e r d e b e z o l d i g d w o r d t .
A l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r w o r d t a a n g e s t e l d d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I D O " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u g o L a m b r e c h t s , t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , B e r k s t r a a t 4 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , o n d e r m e e r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b e v o e g d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , t e n e i n d e a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e k u n n e n d o e n w a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t t e z i j n .
O p g e m a a k t t e T i e l t - W i n g e o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
J o s W i j n a n t s ,
W e r k e n d v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e