01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 25.06.2014 14222-0573-034
14/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I l i ; I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 , 1 . 1 I . I M I l j ï 1 1 1 1 1 1 1 1
b e l a t .
B E
S t a
N E E R G E L E G D
0 3 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e B e f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 2 3 5 4 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X p l a n a t i o n I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 8 6 t e 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 4 .
D e R a a d b e s l i s t o m K a l l i m a n b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n V a n L i n t , t e h e r b e n o e m e n
a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d i e e i n d i g t n a d e
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
S t e v e n V a n L i n t
B e s t u u r d e r
14/07/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) l a e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
1 1 1 1 t 1 . ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 2 3 5 4 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X p l a n a t i o n I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 8 6 t e 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 4 .
D e b e s t u u r d m a n d a t e n v a n L e n n a r t W a j e O r d A B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e n n a r t W a j e , e n K a l l i m a n b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n V a n L i n t e i n d i g e n n a d e z e v e r g a d e r i n g .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m L e n n a r t W a j e O r d A B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e n n a r t W a j e , e n K a l l i m a n b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n V a n L i n t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e h e d e n a a n v a n g t e n e i n d i g t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
S t e v e n V a n L i n t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e P e r h e l l n k v a n K o o p h a n d e l
18/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g a t e r g r i f t e d e ,
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e i
t e L e u v e n , d e
D E G R I F A & J U L 1 2 0 1 3
G r i f f i e
I I I I I I M I I I
u T
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 2 3 5 4 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X p l a n a t i o n I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : l n t e r l e u v e n t a a n 8 6 t e 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 m e i 2 0 1 3 .
D e r a a d b e s l i s t u n a n i e m o m :
- F a l e m o B e l g i u m n v g e v e s t i g d t e 1 7 8 0 W e m m e l , A . F l e m i n g l a a n 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d h r H . H e r b o t s , a a n t e s t e l l e n a i s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t
v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d i e e i n d i g t m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 9 .
- K a l l i m a n b v b a g e v e s t i g d t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , E k s t e r v e l d l a a n 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d h r S t e v e n V a n L i n t , a a n t e s t e l l e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r
d i e e i n d i g t m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s I n 2 0 1 4 .
S t e v e n V a n L i n t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013
ÿþ M o d W O N 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d ~ ~ ~ ~
t e L e u v e n , d e U
Q r B t F F I E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 2 3 5 4 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X p l a n a t i o n I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 8 6 t e 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 3 .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m P e t e r D o s s c h e n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r P e t e r D o s s c h e , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e h e d e n a a n v a n g t e n e i n d i g t o p d a t u m v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
S t e v e n V a n L i n t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 26.06.2013 13230-0216-033
24/07/2012
ÿþ M A 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e ; e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o r h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 3 J U L I 2 0 1 2 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I I I I i I ! ! ! 1 , 1 1 1 1 1 6 1 1 . 1
V i b e h r
a a i
B e l S t a a
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 2 3 5 4 0 3
B e n a m i n g -
( v o l u i t ) : X P L A N A T I O N I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : i n t e r l e u v e n l a a n 8 6 t e 3 0 0 1 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 ,
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n " ,
d i e d e r e c h t v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A , o p n i e u w a a n t e s t e l l e n v o o r d e f u n c t i e
v a n c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t o p d a t u m v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 1 5 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r S t e v e n P a z e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B e s t u u r d e r
K a l l i m a n b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n V a n L i n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n K o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o p a r k
t e L e u v e n , d e J ~ ~ 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 2 3 5 4 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X P L A N A T I O N I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 8 6 t e 3 0 0 1 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e b e s t u u r d e r s D i e p e n s t e y n N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r J a n 7 o y e , e n F a l e m o B e l g i u m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r H e n r i H e r b o t s , t e h e r b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r d i e e i n d i g t o p d a t u m v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
B e s t u u r d e r
K a l l i m a n b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n V a n L i n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 27.06.2012 12231-0463-032
08/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i m e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a
J U P ~ I 2 0 1 1
d e I
t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
" 1 1 1 0 3 9 0 3
V c b e h c a a n B e l ç S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 2 3 5 4 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X P L A N A T I O N I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 8 6 t e 3 0 0 1 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 1 .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e b e s t u u r d e r s L e n n a r t W a j e O r d A B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r L e n n a r t W a j e , e n K a l l i m a n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r S t e v e n V a n L i n t , t e h e r b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t o p d a t u m v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
B e s t u u r d e r
K a l l i m a n b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n V a n L i n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 24.06.2011 11214-0520-029
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 28.06.2010 10236-0509-023
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