YARAMIS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. YARAMIS
Dénomination : YARAMIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 464.981.079

Publication

06/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.09.2014, NGL 30.09.2014 14622-0563-012
04/10/2013
ÿþ Mad word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(lI1UklII~~u~uum~~1ia

13 50771*

25 SEP 2013

Mise-

Griffie

Ondernemingsnr : 0464.981.079

Benaming

(voluit) : YARAMIS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Groenendaalsesteenweg, 143 -1560 HOEILAART

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bezoldiging van de zaakvoerder

De Algemene Vergadering van 18 september 2013 bevestigt dat vanaf 11 oktober 2012 het mandaat van de zaakvoerder, Mijnheer YARAMIS Suleyman (N.N. 66.01.04-487.10), gratis wordt uitgeoefend (geen loon en geen voordelen in natura).

De verlening van een loon en/of voordelen in natura aan Mijnheer YARAM[S Suleyman zal beslist zijn in een algemene vergadering.

YARAMIS Sakir

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.01.2013 13025-0150-007
26/10/2012
ÿþ Mai Warti 11.1

1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



i I II II I IIII II I III II

*12176692>

BRUSSEL

Griffië 7 OCt 2Ù1

Ondernemingsnr : 0464.981.079.

Benaming

(voluit) : YARAMIS

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 1140 EVERE - RUE JACQUES BALLINGS 6

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden op 11 oktober 2012 voor Meester Olivier DUBUISSON, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "YARAMIS", waarvan de zetel gevestigd is te 1140 Evere, rue Jacques Ballings 6, de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen

Eerste beslissing

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het Vlaams Gewest

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen

naar 1560 Hoeilaart, Groenendaalsesteenweg 143.

Bijgevolg wordt artikel 2 van de statuten vervangen door de volgende tekst.

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1560 Hoeilaart, Groenendaalsesteenweg 143.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Belgische Nederlandstalig Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op eenvoudige beslissing van het beheer dat over alle bevoegdheden beschikt om de wijzigingen van de statuten die eruit voortvloeien authentiek te laten vaststellen.

Op eenvoudige beslissing van het beheer kan de vennootschap vestigingen, administratieve zetels of exploitatiezetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen of filialen oprichten in België of in het buitenland "

Tweede beslissing

Verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag dat opgesteld werd overeenkomstig

artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan de vennoten erkennen kennis te hebben genomen

sedert meer dan vijftien dagen.

In bijlage bij het verslag van de zaakvoerder is een staat van het actief en het passief van de vennootschap

gevoegd, afgesloten op 30 september 2012.

Wijziging van het maatschappelijk doel en van artikel 3 van de statuten

De vergadering beslist om het maatschappelijk doel uit te breiden met onderstaande activiteiten: horeca

activiteiten, organisatie van evenementen, uitbaten van een café- taverne, ...

Bijgevolg beslist de vergadering artikel 3 van de statuten als volgt te wijzigen

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

1. De groot- en kleinhandel van alle levensmiddelen, bereide gerechten en dranken, waaronder wijnen,

likeuren, sterke dranken, bieren, sappen en huishoudelijke artikelen, en in het algemeen alle artikelen, producten en levensmiddelen die worden verkocht in de meeste supermarkten

2. De oprichting en de exploitatie van bars, discotheken, restaurants, tavernes, feestzalen, cafés en hotels. Deze opsomming is puur informatief en niet limitatief

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

t

3. Het genereren en organiseren van elke vorm van entertainment, evenementen, feesten, vergaderingen, seminaries en andere activiteiten in kader van een evenement of promotie, evenals alle samenkomsten en recepties van privaat, commercieel of professionneel karakter, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met inbegrip van consultaties en adviesverlening in verband met de organisatie van die evenementen en bijeenkomsten; de ontwikkeling, de productie, de promotie van evenementen via alle soorten communicatiemiddelen;

4, In het algemeen, elke activiteit die een direct of indirect verband heeft met de hotelindustrie, toerisme of horeca, traiteurdienst , zonder dat dit een limitatieve opsomming inhoudt. Deze activiteiten omvatten onder meer het beheer en de exploitatie in eigen naam of door middel van franchise of licentie van restaurants, snackbars, cafés, tea-rooms, broodjeszaken, fast food services, kleine restauraties (snacks) en vergaderzalen, met in begrip van warme en koude snacks, de aan-en verkoop van voedsel en alcoholische en non-alcoholische dranken, de catering ter plaatse of op locatie evenals de levering aan huis en straatverkoop;

5. Het verhuur van lokalen voor alle activiteiten, met of zonder nevendiensten;

6. De import en export van alle producten met betrekking tot het doel van de vennootschap.

Algemeen kan de vennootschap, in België als in het buitenland; elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar maatschappelijk doel of die van aard zou zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap kan door inbreng, fusie, intekening of op welke andere wijze dan ook participeren in elke zaal, onderneming, vereniging of vennootschap waarvan het maatschappelijke doel identiek, gelijksoortig of aanverwant is aan haar eigen doel of die van aard zijn om de ontwikkeling van de eigen onderneming te bevorderen, om grondstoffen aan te leveren of om de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De vennootschap kan een mandaat van bestuurder, van zaakvoerder of van vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in elke vennootschap, ongeacht het maatschappelijke doel ervan.

De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het maatschappelijke doel te interpreteren.

Derde Beslissing

De vergadering beslist om het bedrag van het kapitaal om te zetten van Belgische frank naar euro. Het kapitaal bedraagt zevenhonderd vijftigduizend Belgisch frank (750.000,00 B.fr). Dit wordt omgezet in euro, namelijk achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro en een cent (18.592,01 EUR).

Vierde Beslissing

Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten in Nederlandse taal

De vergadering beslist, rekening houdend met de besluiten die hierboven werden getroffen en met de

bepalingen opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen, om een nieuwe tekst van de statuten in de

Nederlandse taal aan te nemen en hem als volgt op te stellen :

Artgel 1: AARD EN BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid van aard. De benaming van

de vennootschap is YARAMIS.

Arti el 2: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1560 Hoeilaart, Groenendaalsesteenweg 143,

Artel 3: MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

van derden of in samenwerking met derden:

1. De groot- en kleinhandel van alle levensmiddelen, bereide gerechten en dranken, waaronder wijnen, likeuren, sterke dranken, bieren, sappen en huishoudelijke artikelen, en in liet algemeen alle artikelen, producten en levensmiddelen die worden verkocht in de meeste supermarkten

2. De oprichting en de exploitatie van bars, discotheken, restaurants, tavernes, feestzalen, cafés en hotels. Deze opsomming is puur informatief en niet limitatief;

3. Het genereren en organiseren van elke vorm van entertainment, evenementen, feesten, vergaderingen, seminaries en andere activiteiten in kader van een evenement of promotie, evenals alle samenkomsten en recepties van privaat, commercieel of professionneel karakter, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met inbegrip van consultaties en adviesverlening in verband met de organisatie van die evenementen en bijeenkomsten; de ontwikkeling, de productie, de promotie van evenementen via alle soorten communicatiemiddelen;

4. In het algemeen, elke activiteit die een direct of indirect verband heeft met de hotelindustrie, toerisme of horeca, traiteurdienst, zonder dat dit een limitatieve opsomming inhoudt. Deze activiteiten omvatten onder meer het beheer en de exploitatie in eigen naam of door middel van franchise of licentie van restaurants, snackbars, cafés, tea-rooms, broodjeszaken, fast food services,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge q kleine restauraties (snacks) en vergaderzalen, met in begrip van warme en koude snacks, de aan-en verkoop van voedsel en alcoholische en non-alcoholische dranken, de catering ter plaatse of op locatie evenals de levering aan huis en straatverkoop;

5. Het verhuur van lokalen voor alle activiteiten, met of zonder nevendiensten;

6. De import en export van alle producten met betrekking tot het doel van de vennootschap.

Algemeen kan de vennootschap, in België aIs in het buitenland, elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar maatschappelijk doel of die van aard zou zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap kan door inbreng, fusie, intekening of op welke andere wijze dan ook participeren in elke zaak, onderneming, vereniging of vennootschap waarvan het maatschappelijke doel identiek, gelijksoortig of aanverwant is aan haar eigen doel of die van aard zijn om de ontwikkeling van de eigen onderneming te bevorderen, om grondstoffen aan te leveren of om de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De vennootschap kan een mandaat van bestuurder, van zaakvoerder of van vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in elke vennootschap, ongeacht het maatschappelijke doel ervan.

De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het maatschappelijke doel te interpreteren.

Artikel 5: M " TSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgelegd op een som van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro en een cent (18.592,01 EUR), vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde van het maatschappelijk vermogen.

Artikel 6: ST .MMlNG DOOR DE EVENTUELE VRUCHTGEBRUIKER

In geval van splitsing van het eigendomsrecht op de aandelen worden de aanverwante rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 9: AANDUIDING VAN DE ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, die voor beperkte of onbeperkte duur worden benoemd en in het laatste geval de hoedanigheid hebben van statutaire zaakvoerders. De vergadering die de zaakvoerders aanduidt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en - in geval er meerdere zaakvoerders zijn - hun bevoegdheden. Is er maar één zaakvoerder dan krijg deze alle beheersbevoegdheden.

Indien een rechtspersoon zaakvoerder benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, beheerders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zaI belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.

Artikel 10: BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen kan elke zaakvoerder alle daden stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijke doel van de vennootschap, behalve de handelingen die door de Wet voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechtszaken, als verweerder of eiser.

Elke zaakvoerder kan bijzondere machten verlenen aan elke mandataris.

Artikel 12: TOEZICHT OP DE VENNOOTSCHAP

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen zal er geen commissaris worden aangesteld, tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering. In een dergelijk geval beschikt elke vennoot individueel over de onderzoek- en toezichtbevoegdheden van de commissarissen. Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Deze wordt enkel door de vennootschap bezoldigd als hij met instemming van de vennootschap werd aangesteld of indien de bezoldiging ten laste van de vennootschap werd bepaald door een gerechtelijke beslissing. In deze laatste gevallen worden de bemerkingen van de accountant bekendgemaakt aan de vennootschap,

Artikel 13: BIJEENKOMST VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De gewone Algemene Vergadering van vennoten vindt elk jaar plaats op de laatste zondag van de maand juni, telkens om veertien (14) uur, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die vermeld staat in de bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de Algemene Vergadering uitgesteld naar de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is,

Artikel 14: S MRECHT

Tijdens de vergaderingen geeft elk aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke of statutaire bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.

)oor-behowden aan tiet , geigisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 16: JAARREKENINGEN

Het boekjaar begint op eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, en stelt de zaakvoerder de inventarissen alsmede de jaarrekening op, overeenkomstig de wet.

Artikel 17: WINSTVERDELING

Het batig overschot van de resultatenrekeningen, na aftrek van de algemene kosten, de maatschappelijke lasten en de afschrijvingen, zoals vastgesteld volgens de goedgekeurde jaarrekening, vertegenwoordigt de netto winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf percent (5%) ingehouden om een wettelijk reservefonds aan te leggen. Deze inhouding is niet meer verplicht wanneer het fonds in kwestie een tiende van het kapitaal bereikt. Ze wordt opnieuw verplicht als de reserve voor welke reden dan ook werd gebruikt.

Het overblijvende saldo krijgt de bestemming die de Algemene Vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder en mits naleving van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De dividenden worden betaald op de plaats en het tijdstip bepaald door de zaakvoerder,

Artikel 19: VE' FFENING - VERDELING

In geval van ontbinding van de vennootschap, op welk ogenblik en voor welke reden dan ook, gebeurt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), onder verbehoud van de mogelijkheid van de Algemene Vergadering om een of meerdere vereffenaar(s) aan te duiden en zijn / hun bevoegdheden en bezoldigingen te bepalen.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de Iiquidatie, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-activa verdeeld tussen de vennoten.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volstort, herstellen de vereffenaars voor de verdeling het evenwicht, door aile aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het netto activa wordt verdeeld tussen de vennoten in verhouding tot de aandelen waarover zij beschikken waarbij elk aandeel een gelijk recht verleent.

Viifde beslissing

Ontslag van de huidige zaakvoerder en benoeming van nieuwe zaakvoerders

De vergadering aanvaart het ontslag van de huidige zaakvoerder, de heer YARAMIS Jozef, voornoemd. Er werd hem kwijting en ontlasting verleend voor zijn uitgevoerde diensteng De vergadering beslist de heer YARAMIS Suleyman wonende te 1140 Evere, rue Jacques Ballings 6 en de heer YARAMIS Sakir, wonende te 1950 Kraainete, Avenue des Fauvettes 1, beiden voornoemd, te benoemen tot de functie van zaakvoerder voor een onbepaalde duur,

Iedere zaakvoerder mag de vennootschap verbinden zonder enige beperking zowel wat betreft de bevoegdheid als op financieel gebied,

Zesde beslissing

Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten

De vergadering verleent aile volmachten aan de instrumenterende notaris voor de uitvoering van wat voorafgaat.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan PARTENA, gelegen te 1000 Brussel, Avenue Anspach 1, teneinde alle formaliteiten betreffende de wijziging van de inschrijving van de vennootschap zowel op het bevoegde BCE als aan de BTW en in de kamer van Ambachten en Neeringen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

Olivier DUBUISSON

NOTARIS

Uitgifte van de akte met verslag van de zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/09/2011 : BL631258
14/06/2010 : BL631258
18/06/2009 : BL631258
01/08/2008 : BL631258
09/08/2007 : BL631258
02/02/2007 : BL631258
02/02/2007 : BL631258
19/12/2006 : BL631258
28/10/2003 : BL631258
13/02/2003 : BL631258
18/09/2002 : BL631258
16/09/2002 : BL631258
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.09.2015, NGL 30.09.2015 15633-0393-016
12/12/2000 : BL631258
06/01/1999 : BLA008112

Coordonnées
YARAMIS

Adresse
GROENENDAALSESTEENWEG 143 1560 HOEILAART

Code postal : 1560
Localité : HOEILAART
Commune : HOEILAART
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande