10/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
. . 1 1 : 1 4 B 7 0 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t e ? l a ç l b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e i k r g e l e g d / O n t u a n g e n o p
V o o r - I I I R Ï , 1 1 1 1 , 1 c 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" J ' e
A I L ! 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e M i n g S n r : 0 4 0 5 7 5 8 4 2 3
E 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y o k o g a w a B e l g i u m N . V . - S . A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : I k a r o s l a a n 3 6 - B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e Z a v e n t e n n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e H e e r H e r m a n v a n d e n B e r g ( w o n e n d e T a l u d w e g 9 , N L - 1 2 1 5 A A H i l v e r s u m ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 - 0 8 - 2 0 1 3 t o t e n m e t 1 6 - 0 9 2 0 1 3 t e b e n o e m e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p m a a n d a g 3 0 j u l i 2 0 1 3 t e Z a v e n t e n
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r W i l l e m d e G r o o t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
v o o r e e n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l ,
J o s e f V r e y s e n
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l d l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 i m
9 0 7 5 4 7 0 * '
2 7 t < i R ! 2 0 1 4
5 t U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 7 5 8 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y o k o g a w a B e l g i o m N . V . - S . A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : I k a r o s l e a n 3 6 - B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g e n b e k r a c h t i g i n g m a c h t e n - b e n o e m i n g e n t o e k e n n i n g m a c h t e n
O p 1 j u n i 2 0 1 0 h e e f t d e h e e r J e f V r e y s e n , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Y O K O G A W A B E L G I U M N V - S A b e s l o t e n
1 . D e m a c h t i n g e n d i e i n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 1 2 / 1 0 / 2 0 0 5 z i j n t o e g e k e n d a a n D h r J o h a n M e r t e n s , F i n a n c i e e l e n A d m i n i s t r a t i e f M a n a g e r , w o n e n d e t e P a s t o r i j s t r a a t 1 5 t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 0 .
2 V o l g e n d e b e v o e g d h e d e n a a n d e m e v r o u w A r i a n e T h i e f e m a n s , F i n a n c i e e l e n A d m i n i s t r a t i e f M a n a g e r , w o n e n d e t e T e r v u u r s e s t e e n w e g 3 , 1 8 2 0 P e r k t o e t e k e n n e n
- H e t o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m b t h e t l e v e r e n v a n w a t e r , g a s e n e l e c t r i c i t e i t a l s m e d e m b t a l l e a n d e r e d i e n s t e n e n n u t s v o o r z i e n i n g e n .
- H e t f a c t u r e r e n v a n d i e n s t e n a a n k l a n t e n , h e t i n n e n v a n a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o f s o m m e n , a l s m e d e k w i j t i n g h i e r v o o r t e v e r l e n e n .
- H e t l e i d e n e n t o e z i c h t h o u d e n o v e r h e t p e r s o n e e l a l s m e d e h e t b e h e r e n v a n h u n s a l a r i s s e n e n b e z o l d i g i n g e n .
- H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r b e t r e k k i n g m e t h e t b e s t u u r d e r p o s t e r i j e n , B e l g a c o m , d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n d e B 7 W a d m i n i s t r a t i e , h e t b e s t u u r v a n d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , a l s m e d e d e i n s t a n t i e s b e l a s t m e t h e t b i j h o u d e n v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r , d e b a n k e n e n z . e v e n a l s h e t a a n v o o r v e r m e l d e i n s t e l l i n g e n g e v e n v a n w a a r b o r g e n e n p r o v i s i e s .
- H e t n a m e n s d e N V Y O K O G A W A B E L G I U M t e k e n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n d e o f f i c i ë l e , b e l a s t e e n / o f a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n .
- H e t v e r r i c h t e n v a n b e t a l i n g e n n a m e n s d e N . V . Y O K O G A W A B E L G I U M a l s v o l g t
o T o t h e t b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E z a t z i j t e s a m e n m e t d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m o e t e n h a n d e l e n
o Z o n d e r b e p e r k i n g w a t b e t r e f t d e b e t a l i n g v a n e e n r e k e n i n g n a a r e e n a n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n d e d i r e c t e b e t a s t i n g e n , a a n d e B T W a d m i n i s t r a t i e , Y o k o g a w a C o m p a n i e s e n S D W o r k x e n t r a n s f e r t u s s e n b a n k e n v a n Y O K O G A W A B E L G I U M .
D e z e b e v o e g d h e d e n g e l d e n v a n a f h e d e n t o t w e d e r r o e p i n g
V o o r e e n s l u i d e n d e u i t r e k s e l s
J o z e f V R E Y S E N
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2013
ÿþ ! M d w o t d i i . t
k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
X 1 3 1 8 5 9 4 9
V r b e h i
a a l
B e t i S t a a
l a j e e S S e G r i f f i e
-
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 7 5 8 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y o k o g a w a B e l g i u m N . V . - S . A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : I k a r o s l a a n 3 6 - B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n h e r n i e u w i n g b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e Z a v e n t e m o p 1 6 / 0 9 / 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n :
- D h r . H e r m a n v a n d e n B e r g
- D h r . N o r m a n M a c l o e d
- D h r . J o z e f V r e y s e n
a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n t o t d e v o l g e n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m h e t m a n d a a t v a n d e " V a n d e r D o c k t , R o o b r o u c k , C h r i s t i a n s " B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , W e s t P o i n t P a r k , ' H o f v e l d 6 , B - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w B r i g i t t e M o t t e , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n m a n d a a t v a n d r i e ( 3 ) j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
v o o r e e n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l ,
J o z e f V r e y s e n
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 16.09.2013, NGL 11.10.2013 13632-0041-037
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 24.09.2012, NGL 25.10.2012 12617-0179-036
07/09/2012 : BL232124
14/12/2011 : BL232124
03/11/2010 : BL232124
06/10/2010 : BL232124
29/07/2010 : BL232124
06/11/2009 : BL232124
02/03/2009 : BL232124
29/10/2007 : BL232124
26/02/2007 : BL232124
07/09/2006 : BL232124
24/10/2005 : BL232124
24/10/2005 : BL232124
17/08/2005 : BL232124
26/01/2005 : BL232124
09/08/2004 : BL232124
03/10/2003 : BL232124
27/08/2003 : BL232124
13/08/2003 : BL232124
17/04/2003 : BL232124
30/12/2002 : BL232124
09/09/2002 : BL232124
14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 28.09.2015, NGL 09.10.2015 15644-0561-038
10/01/2002 : BL232124
29/09/1999 : BL232124
01/09/1999 : BL232124
11/02/1999 : BL232124
20/01/1999 : BL232124
20/01/1999 : BL232124
16/05/1998 : BL232124
16/05/1998 : BL232124
28/03/1995 : BL232124
09/10/1992 : BL232124
25/03/1992 : BL232124
13/03/1992 : BL232124
29/10/1991 : BL232124
31/08/1989 : BL232124