04/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 3 3 3 0 1 *
e t C : c .
t ~ . .
; 1 e m A / 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 7 4 0 0 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y V M - C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 6 0 H o e i l a a r t , W a v e r s e s t e e n w e g 1 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , o p d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n i e t g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o s t c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Y V M - C o n s u l t " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . D e v e n n o t e n h e r i n n e r e n e r v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t h e e f t e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n t a n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o ( 3 4 0 . 6 8 7 , 0 0 ¬ ) , o p g e n o m e n o p d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n , z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 .
O p d i t b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o ( 3 4 0 . 6 8 7 , 0 0 ¬ ) w e r d 1 0 % a f g e h o u d e n v o o r d e t e b e t a l e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s i n g e v o e g d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
H e t v o o r m e l d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t h e t a f g e h o u d e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , h e t z i j e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t t i e n e u r o d e r t i g c e n t ( 3 0 6 . 6 1 8 , 3 0 ¬ ) , w e r d o n m i d d e l l i j k b e t a a l d e n o v e r g e d r a g e n o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r o n d e r .
D e v e n n o t e n m a k e n h i e r b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , d i e d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a s t s t e l t o p 1 0 % o p d e r e s e r v e s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , u i t g e k e e r d o n d e r d e v o r m v a n d i v i d e n d e n o m z e o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n .
W a a r n a , d e v e n n o t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n ;
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
B e s l i s s i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t t i e n e u r o d e r t i g c e n t ( 3 0 6 . 6 1 8 , 3 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 3 2 5 . 1 6 8 , 3 0 ¬ ) .
B e s l i s s i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e l k e v e n n o o t d r a g e n d e v e n r e d i g m e t z i j n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l b i j . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l p r o r a t a t e m p o r i s a a n d e w i n s t e n d e e l n e m e n v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l , t e r s t o n d , o v e r g e g a a n w o r d e n t o t d e i n s c h r i j v i n g i n g e l d v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e l k e v e n n o o t d r a g e n d e v e n r e d i g m e t z i j n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l b i j . D e b e d r a g e n w a a r o p i n g e s c h r e v e n w o r d t z u l l e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t w o r d e n .
b ) I n s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
1 . D a a r n a , h e b b e n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " Y V M - C o n s u l t " , v o o r n o e m d , e n h e b b e n v e r k l a a r d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a i s v o l g t i n t e s c h r i j v e n
- D e h e e r V A N M E L C K E B E K E Y v e s C h r i s t i a n J a c q u e s J e a n , g e b o r e n t e S c h a a r b e e k , o p 7 a p r i l 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , W a v e r s e s t e e n w e g 1 3 6 , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o v i j f t i e n c e n t ( 1 5 3 . 3 0 9 , 1 5 ¬ ) .
- M e v r o u w H O U A R T M i r e i l l e S i m o n n e P i e r r e t t e R o m a i n e , g e b o r e n t e E t t e r b e e k , o p 1 8 j u l i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , W a v e r s e s t e e n w e g 1 3 6 , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o v i j f t i e n c e n t ( 1 5 3 . 3 0 9 , 1 5 ¬ ) ,
H e t z i j e e n t o t a a l b e d r a g v a n : d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t t i e n e u r o d e r t i g c e n t ( 3 0 6 . 6 1 8 , 3 0 ¬ ) 2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t i e d e r v a n d e i n s c h r i j v i n g e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t w e r d e n . T e n g e v o l g e w e r d d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t t i e n e u r o d e r t i g c e n t ( 3 0 6 . 6 1 8 , 3 0 ¬ ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 5 3 0 0 1 7 1 5 5 9 5 8 5 3 g e o p e n d o p _ n a a m v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 $ ' V o o r b e h o u d e n a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S b a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t v a n d e z e f i n a n c i ë l e o r g a n i s m e , a f g e l e v e r d o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r a f g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t t i e n e u r o d e r t i g c e n t ( 3 0 6 . 6 1 8 , 3 0 ¬ ) a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s e f f e c t i e f o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 3 2 5 . 1 6 8 , 3 0 ¬ ) g e b r a c h t w e r d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 7 4 2 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . B e s l i s s i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 3 2 5 . 1 6 8 , 3 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 7 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n é é n / z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e s t o r t o p d e w i j z e a a n g e d u i d i n d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g , v e r h o g i n g e n / o f v e r m i n d e r i n g v a n k a p i t a a l . "
3 , A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n d e h e e r V A N M E L C K E B E K E Y v e s , v o o r n o e m d , o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n d e h e e r V A N M E L C K E B E K E Y v e s , v o o r n o e m d , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e w i j z i g i n g i n d e g e g e v e n s b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
C a t h e r i n e H A T E R T ,
N o t a r i s
V o o r g e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- e e n b a n k a t t e s t
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g