21/03/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 2 7 5 9 *
N e e r g e l e g d
1 9 - 0 3 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 8 6 9 2 0 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Y V R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , N i e u w s t r a a t 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r L i e v e S T R O E Y K E N S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M I C H I E L S & S T R O E Y K E N S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e A a r s c h o t , B o u d e w i j n l a a n 1 9 , o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , d a t z i j n v e r s c h e n e n :
1 . D e H e e r V A N R O O S B R O E C K Y v e s , g e b o r e n t e M o r t s e l o p z e v e n t i e n o k t o b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 1 0 1 7 - 2 2 1 - 3 3 , w o n e n d e t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , N i e u w s t r a a t 2 8 , e c h t g e s c h e i d e n .
2 . M e v r o u w B U E R M A N S M a l v i n a , g e b o r e n t e B e v e l o p v i j f s e p t e m b e r d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 7 0 9 0 5 - 2 7 0 - 4 8 , i n h u w e l i j k m e t d e H e e r V A N
R O O S B R O E C K W i l l y , w o n e n d e t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , N i e u w s t r a a t 2 8 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , o n g e w i j z i g d v o l g e n s v e r k l a r i n g .
O P R I C H T I N G E N I N B R E N G E N .
V e r k l a r i n g v a n o p r i c h t i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , d e a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l i j d e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e z i j h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " Y V R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n
e e r s t e a d r e s t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , N i e u w s t r a a t 2 8 .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e z e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n w o r d t a p a r i , i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 . D e H e e r V A N R O O S B R O E C K Y v e s ,
v e r s c h i j n e r v o o r m e l d s u b 1 . , h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g a a n d e l e n : 1 8 5
2 . M e v r o u w B U E R M A N S M a l v i n a ,
v e r s c h i j n e r v o o r m e l d s u b 2 . , é é n a a n d e e l : 1
T o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n ,
h e t z i j d e g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l : 1 8 6
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e g e p l a a t s t e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n e e n d e r d e ,
z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n v r i j b e s c h i k t o v e r e e n k a p i t a a l v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 , 0 0 )
e u r o .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e g e n o e m d e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r 9 7 3 - 1 1 2 4 6 8 1 - 9 7 g e o p e n d b i j d e A r g e n t a B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p -
r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 7 m a a r t j o n g s t l e d e n e n d a t a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
S T A T U T E N .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
H o o f d s t u k I . R e c h t s v o r m - N a a m - Z e t e l - D u u r - D o e l .
A r t i k e l 1 . - R e c h t s v o r m e n N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n o n d e r d e n a a m " Y V R " .
A r t i k e l 2 . - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , N i e u w s t r a a t 2 8 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë o f n a a r
h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r . T o t e e n v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l
n a a r h e t F r a n s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë d i e n t b e s l o t e n t e w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t
i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r d e
z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 . - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 4 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
- S n o e i e n v a n b o m e n e n h e g g e n ;
- L a n d s c h a p s v e r z o r g i n g ;
- S c h o o r s t e e n v e g e n e n h e t s c h o o n m a k e n v a n v u u r p l a a t s e n , k a c h e l s , o v e n s , k e t e l s v a n c e n t r a l e
v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e k a n a l e n e n u i t l a a t s y s t e m e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t m o n t e r e n v a n n i e t - z e l f v e r v a a r d i g d e m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n ;
- G e v e l r e i n i g i n g d o o r m i d d e l v a n z a n d s t r a l e n , m e t b e h u l p v a n t o o m , e n z o v o o r t ;
- G e v e l r e i n i g i n g ;
- D a k w e r k z a a m h e d e n ;
- R e i n i g e n v a n n i e u w e g e b o u w e n n a b e ë i n d i g i n g v a n d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ;
- I s o l a t i e v a n k o e l k a m e r s e n p a k h u i z e n ;
- I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n v e r w a r m i n g s l e i d i n g e n e n l e i d i n g e n v a n k o e l s y s t e m e n ;
- A a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n t h e r m i s c h e i s o l a t i e m a t e r i a a l - i s o l a t i e m a t e r i a a l
t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n ;
- I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
- I n s t a l l a t i e i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : v e r w a r m i n g s s y s t e m e n o p e l e k t r i c i t e i t , g a s - o f
s t o o k o l i e a p p a r a t u u r , v e r w a r m i n g s k e t e l s , a p p a r a t e n e n l e i d i n g e n v o o r v e n t i l a t i e e n k l i m a a t r e g e l i n g , e n z o v o o r t ;
- I n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e ;
- I n s t a l l a t i e i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : l o o d g i e t e r s w e r k e n s a n i t a i r e a p p a r a t u u r ,
g a s l e i d i n g e n e n a a n s l u i t i n g e n m e t i n b e g r i p v a n g a s l e i d i n g e n v o o r v e r w a r m i n g s s y s t e m e n , w a t e r l e i d i n g e n ,
b r a n d b l u s i n s t a l l a t i e s , e n z o v o o r t ;
- L o o d g i e t e r s w e r k ;
- P r o e f b o r e n e n b o r e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t b o r e n e n a a n l e g g e n v a n w a t e r p u t t e n , g r a v e n v a n m i j n s c h a c h t e n ;
- B o u w v a n a u t o w e g e n , s t r a t e n e n a n d e r e w e g e n e n p a d e n v o o r v o e r t u i g e n e n v o e t g a n g e r s ( i n c l u s i e f h e t
p l a a t s e n v a n v a n g r a i l s ) ;
- R e p a r a t i e e n o n d e r h o u d v a n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
- V e r v a a r d i g i n g v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n o f g e b i n t e n v o o r d e b o u w ;
- H e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e
v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n
v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e
v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t
b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n
m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n
v e r h u u r , r u i l ;
- H e t u i t b a t e n v a n c o n c e s s i e s , v e r h u u r v a n i m m a t e r i ë l e a c t i v a ;
- H e t o n d e r s t e u n e n , o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n l e z i n g e n , s e m i n a r i e s , c u r s u s s e n , t r a i n i n g e n o p l e i d i n g e n i n
d e m e e s t r u i m e z i n ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n
m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r
b e v o r d e r e n d .
Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e
a n d e r e w i j z e , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k
d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n a a n d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n .
Z i j k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g
s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
H o o f d s t u k I I . K a p i t a a l e n A a n d e l e n .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H o o f d s t u k I I I . B e s t u u r e n V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k I X v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n
v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
A r t i k e l 1 3 . B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n
n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e
u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e
r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e
s t e l l e n .
A r t i k e l 1 4 . B e z o l d i g i n g e n d u u r v a n d e o p d r a c h t .
T e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r
o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n i s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t o n b e p e r k t .
A r t i k e l 1 5 . I n t e r n b e s t u u r - b e p e r k i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s
d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n
v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t -
w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 7 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H o o f d s t u k I V . T o e z i c h t .
A r t i k e l 1 8 . C o n t r o l e .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n k a n z i c h
l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
Z o d r a d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
H o o f d s t u k V . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k I X v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n
v e n n o o t t e l t , z i j n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
A r t i k e l 1 9 . G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g
i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 0
v a n d e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n
b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r
h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e n a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
H o o f d s t u k V I I . I n v e n t a r i s - J a a r r e k e n i n g - R e s e r v e - W i n s t v e r d e l i n g .
A r t i k e l 3 3 . B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - J a a r v e r s l a g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p g e s t e l d , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t e e n g e h e e l .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e c o m m i s s a r i s t e g e v e n k w i j t i n g . D e z e k w i j t i n g i s a l l e e n d a n r e c h t s g e l d i g g e l d i g a l s d e w a r e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d t v e r b o r g e n d o o r e n i g e w e g l a t i n g o f o n j u i s t e o p g a v e i n d e j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l 3 4 . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t - R e s e r v e .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
O n d e r g e e n b e d i n g m a g e r w i n s t u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s d a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H o o f d s t u k I X . B e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t .
A r t i k e l 3 7 . - A l g e m e n e b e p a l i n g .
A l l e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n t o e p a s s e l i j k w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e é é n h o o f d i g h e i d .
A r t i k e l 3 8 . - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n .
T o t d e o v e r d r a c h t v a n e e n g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n w o r d t d o o r d e e n i g e v e n n o o t a l l e e n b e s l i s t .
A r t i k e l 3 9 . - O v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t z o n d e r e r f g e r e c h t i g d e n .
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t o v e r l i j d t e n z i j n a a n d e l e n o p g e e n e n k e l e g e r e c h t i g d e o v e r g a a n , i s d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n e n w o r d t a r t i k e l 3 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e p a s t .
A r t i k e l 4 0 . - O v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t m e t e r f g e r e c h t i g d e n .
H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p , e n d i t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n .
I n a f w i j k i n g v a n d e a l i n e a d i e v o o r a f g a a t , o e f e n t h i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n v a n e e n e n i g e v e n n o o t d e r e c h t e n u i t d i e z i j n v e r b o n d e n a a n d i e a a n d e l e n .
A r t i k e l 4 1 . - K a p i t a a l v e r h o g i n g - V o o r k e u r r e c h t .
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i s a r t i k e l 1 2 v a n d e z e s t a t u t e n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
A r t i k e l 4 2 . - Z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g .
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
A r t i k e l 4 3 . - O n t s l a g .
I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e t e a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
A r t i k e l 4 4 . - C o n t r o l e .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n .
Z o l a n g d e e n i g e v e n n o o t o o k z a a k v o e r d e r i s e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d b e s t a a t g e e n c o n t r o l e i n d e v e n n o o t s c h a p .
L u i k B - V e r v o l g
A r t i k e l 4 5 . - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n , b e h a l v e v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n a g e l e e f d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o c h d i e n e n d e z e f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t .
H o o f d s t u k X . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
A r t i k e l 4 6 .
A l l e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n u i t v o e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g e n m e t h e t o o g o p d e e f f e c t i e v e i n w e r k i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e v e r s c h i j n e r s b i j e e n g e k o m e n i n e e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e b b e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e z o a l s v o o r m e l d , w a a r v a n z i j m i j , n o t a r i s , v e r z o e k e n a k t e t e v e r l e n e n .
1 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
W o r d t t o t e e r s t e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 . D e H e e r V A N R O O S B R O E C K Y v e s , g e b o r e n t e M o r t s e l o p z e v e n t i e n o k t o b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 1 0 1 7 - 2 2 1 - 3 3 , w o n e n d e t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , N i e u w s t r a a t 2 8 , h i e r a a n w e z i g , d i e v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
2 . E e r s t e B o e k j a a r - e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 5 .
3 . C o m m i s s a r i s
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n w o r d t v o o r z i e n d a t d e c r i t e r i a d i e b e d o e l d z i j n i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n n i e t z u l l e n o v e r s c h r e d e n w o r d e n , z o a l s b l i j k t u i t h e t f i n a n c i e e l p l a n . E r w o r d t d a n o o k g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r .
4 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t e b e k r a c h t i g e n e n o v e r t e n e m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n d i e z u l l e n a a n g e g a a n w o r d e n i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o n d e r t e k e n i n g d e z e r e n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
5 . V o l m a c h t K B O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d P r y m a c c , t e 3 1 3 0 B e t e k o m , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 2 2 0 , h a a r z a a k v o e r d e r s e n h a a r
a a n g e s t e l d e n , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p " Y V R , o n d e r m e e r b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n
b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v o o r h e t b e k o m e n v a n h e t v e s t i g i n g s a t t e s t e n d i s t r i b u t i e a t t e s t , i n d i e n n o d i g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d L i e v e S T R O E Y K E N S g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d