ZAKENCENTRUM VILVOORDE

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ZAKENCENTRUM VILVOORDE
Dénomination : ZAKENCENTRUM VILVOORDE
Forme juridique : NV
N° entreprise : 833.884.353

Publication

18/06/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

11111111!!1,I1111111.111Ifill

essmg gepueLidomi uen muecgqoal 6neepueuepaN op tien 91,40 .191

tiOZ INflf 9 0

Griffie

U2Aluo/pEateeleau

do

Ondernemingsnr : 0833 884 353

Benaming

(voluit) ZAKENCENTRUM VILVOORDE

(verkort) :

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: TOEKOMSTSTRAAT 36-38 1800 VILVOORDE

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAG BESTUURDER, ONTSLAG EN BENOEMING COMMISSARIS.

De gewone algemene vergadering van 7 april 2014 besluit met eenparigheid van stemmen van aile aandeelhouders die samen de totaliteit van het kapitaal vertegenwoordigen tot het ontslag van bestuurder Hanon Roger Charles, geboren te Halle op éénentwintig juli negentienhonderdvijftig, wonende te 1500 Halle, Dr. E. Gallemaertstraat 11 (nationaal nr.: 50 07 21 229-46) en dit met ingang van 1 juli 2013.

De gewone algemene vergadering van 7 april 2014 stelde vast dat het mandaat van de commissaris was vervallen. De vergadering beslist om BDO bedrijfsrevisoren Burgerlijke Vennootschap o.v.v.e, cvba Ingeschreven in het Schtspersonenregister te Brussel onder het ondememingsnummer 0431.088.289 en met zetel te 'The Corporate Village', Da Vincilaan 9 bus E6, 1935 Zaventem, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Kegels, met ingang van 7 april 2014 te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar. Met dien verstande dat het mandaat in conoreto zal worden uitgeoefend over de boekjaren 2014, 2015 en 2016 en een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het derde jaar dat hij controleert.

Lago Invest bvba. Hugo Van Bever

Bestuurder Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door

Luc Laveyne, Voorzitter

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.04.2014, NGL 26.06.2014 14248-0328-028
14/08/2013
ÿþkbd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

05 AUG 2013.

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming 0833.884.353

(voluit) : (verkort) : ZAKENCENTRUM VILVOORDE

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Toekomststraat 36-38, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurders.

Met éénparigheid van stemmen van alle aandeelhouders die samen de totaliteit van het kapitaal vertegenwoordigen, wordt volgend besluit genomen:.

EERSTE EN ENIGE BESLUIT:

De Bijzondere Algemene Vergadering van 21/06/2013 beslist het ontslag van bestuurder Novovll nv., ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer: 0434 790 127 met zetel te 1800 Vilvoorde, Toekomststraat 36-38, vast vertegenwoordigd door Dhr. Luc Laveyne, wonende te 1830 Machelen, J. Moensstraat 48, te aanvaarden.

De Bijzondere Algemene Vergadering van 21/06/2013 benoemt bestuurder bvba Lago Invest, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer: 0820 761 342 met zetel te 1830 Machelen, Jan Moensstraat 48, vast vertegenwoordigd door Dhr. Luc Laveyne, wonende te 1830 Machelen, Jan Moensstraat 48.

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen nv. LAGO INVEST bvba

Bestuurder Bestuurder

Vertegenwoordigd door Vertegenwoordigd door

Steven Adons, vast vertegenwoordiger Luc Laveyne, vast vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.04.2013, NGL 25.04.2013 13103-0216-026
08/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.04.2012, NGL 30.04.2012 12104-0157-026
14/10/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- ll

behouden *11154933

aan het

Belgisch

Staatsblad





BRUSSEL

//'M1. LU,

` lL ~

Griffie

Ondernemingsnr : 0833.884.353

Benaming

(voluit) : ZAKENCENTRUM VILVOORDE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1800 Vilvoorde,Tuchthuisstraat 2

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

Bij besluit van de raad van bestuur de dato 22 september 2011 werd de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 22 september 2011 verplaatst van 1800 Vilvoorde,Tuchthuisstraat 2 naar 1800: Vilvoorde,Toekomststraat 36-38.

Luc Laveyne Roger Hanon

Voorzitter, vast vertegenwoordiger namens Novovil nv., Bestuurder

Bestuurder.

Bijlagen bij 7iét Belgisch St tsbl d -14110%2011- Annexes du Monitéur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/06/2011
ÿþMod 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



II~V~VN~I~VI~Iu~~II~V~IVI

*iioeasee"

HAUSSE.

®O5- 2U11

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0833.884.353

Benaming

(voluit) : Zakencentrum Vilvoorde

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Tuchthuisstraat 2, 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : Bijzondere volmachten

Bij beslissing van de raad van bestuur dd. 11 april 2011 werden aan de volgende personen bijzondere volmachten gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot alle handelingen of samenhangende reeks van handelingen zoals die hieronder respectievelijk worden vermeld na hun namen:

De volgende personen worden aangeduid als volmachtdragers:

Dhr. Luc Laveyne, wonende te 1830 Machelen, Jan Moensstraat 48.

Dhr. Hugo Van Bever, wonende te 3080 Tervuren, Karel De Costerlaan 9.

Mevr. Daniëlla Vermeir, wonende te 1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg 41a.

Volgende machten werden toegekend aan deze volmachtdragers:

1)De volmachtdragers hebben alleen optredend de volgende bevoegdheden:

" de betalingen van lonen of salarissen, het sluiten van overeenkomsten met (toe)leveranciers, de aankoop van koopwaren en grondstoffen en de betaling ervan en de betaling van de operationele kosten in het kader van de uitbating van het bedrijvencentrum van de vennootschap waarbij het bedrag van 3.000,00 ¬ per verrichting niet wordt overschreden;

" alle financiële overdrachten tussen en naar de verschillende rekeningen van de vennootschap. 2)Een volmachtdrager heeft samen optredend met een andere volmachtdrager de volgende bevoegdheden:

" de betalingen van lonen of salarissen, het sluiten van overeenkomsten met (toe)leveranciers, de aankoop van koopwaren en grondstoffen en de betaling ervan en de betaling van de operationele kosten in het kader van de uitbating van het bedrijvencentrum van de vennootschap waarbij het bedrag van 15.000,00 ¬ per verrichting niet wordt overschreden;

" voor een bedrag van maximum 15.000,00 euro per verrichting alle financiële verrichtingen, andere dan degene voorzien supra, zoals betalingen uitvoeren door alle middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen, het ondertekenen van alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten;

" het ondertekenen van huurovereenkomsten voor kantoren tot en met een bruto-oppervlakte van 150 m2.

3)Elke volmachtdrager kan alleen optredend de dagelijkse briefwisseling, e-mails en faxen ondertekenen, voor zover die de vennootschap niet binden.

Novovil nv met vaste vertegenwoordiger

Luc LAVEYNE Roger HANON

Voorzitter Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenlerende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/03/2011
ÿþy MoU 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II I lII llI lIII 1111111111 llIl III Il IIl

" 11033166*

t

s

º%~ ~ FEB 1011+

1~Faj.;SEL

Griffie

3 %$v S'.3

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : Zakencentrum Vilvoorde

Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap

Zetel : 1800 Vilvoorde, Tuchthuisstraat 2

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op zestien februari tweeduizend en elf, voor Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondememingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) de naamloze vennootschap "Novovil" met zetel te 1800 Vilvoorde, Tuchthuisstraat 2,

2) de naamloze vennootschap "ParticipatieMaatschappij Vlaanderen", in het kort "PMV", met zetel te 1000

Brussel, Oude Graanmarkt 63,

de oprichter sub 1) werd vertegenwoordigd door de heren Van Bever Hugo Marcel, wonende te K. De;

Costerlaan 9, 3080 Tervuren en Hanon Roger Charles, wonende te Dokter Emiel Gallemaertstraat 11, 1500i

Halle, ingevolge één onderhandse volmacht,

de oprichter sub 2) werd vertegenwoordigd door de heer Borremans Philip Robert Jan, wonende te 1880;

Kapelle-op-den-Bos, Oxdonkstraat 113, ingevolge één onderhandse volmacht,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

"Zakencentrum Vilvoorde".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Tuchthuisstraat 2.

DOEL.

De vennootschap heeft als doel op een bedrijfseconomische wijze vormen van vastgoedgerelateerde

initiatieven of initiatieven met een vastgoedcomponent, in de meest brede zin te initiëren of hieraan deel te nemen. De vennootschap kan in het kader daarvan de diverse rollen of functies vervullen, zoals daar zijn en; niet exhaustief opgesomd, de rol van holding- of investeringsvennootschap, projectontwikkelaar, bouwheer, projectmanager, vastgoed- en portefeuillebeheerder, vastgoedbelegger, intermediair en adviseur, en alle, daaraan gekoppelde activiteiten ontwikkelen.

De vennootschap kan voor eigen rekening, intermediair, voor rekening van derden of in elke mogelijke vorm van samenwerking met derden overgaan tot:

- de oprichting, de ontwikkeling, verhuring en exploitatie van een bedrijfsverzamelgebouw - zakencentrum, het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde en bebouwde; onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van aile technieken en in alle stadia van afwerking;

- alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent of commissionair, ais hoofdaannemer dan wel als onderaannemer en zowel in het binnenland als in het buitenland en binnen het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften ter zake;

- het oprichten, financieren, participeren en beheren van vastgoed gebonden investeringsprojecten in de; meest ruime betekenis, het voeren van alle daaraan verbonden studies en het ondernemen van de nodige' werkzaamheden met het oog hierop;

- het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen van alle aard en van vastgoedportefeuilles in de meest ruime zin;

- het voeren van procedures al dan niet in het kader van de Wetgeving overheidsopdrachten in eigen naam! of in naam en voor rekening van andere partijen;

- het aantrekken of opzetten van eender welke vormen van financiering zowel in functie van de eigen activiteiten als de activiteiten van derden of als intermediair;

- het verlenen van advies of expertise op technisch, financieel, juridisch, organisatorisch, procedureel, ot° waardebepalingsvlak of andere.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan in eigen naam en voor eigen rekening alle verrichtingen doen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder meer de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur- en verhuur, het leasen en in leasing geven, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het vastgoedbeheer van de vennootschap.

De vennootschap kan in eigen naam en voor eigen rekening:

een roerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren;

alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten doen, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, het leasen en in leasing geven, de ruil;

- alle verhandelbare waardepapieren, deelbewijzen, aandelen, obligaties, staatsfondsen beheren en valoriseren.

De vennootschap kan verder alle handelingen stellen, die op enige wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van zestien februari tweeduizend en elf.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen euro (¬ 1.000.000,00). Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen waarvan negenhonderd negen en negentig (999) aandelen klasse A en één (1) aandeel klasse B, zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig geplaatst en gedeeltelijk volstort.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

door de naamloze vennootschap "Novovil", voornoemd, ten belope van negenhonderd negen en negentig (999) aandelen klasse A;

door de naamloze vennootschap "ParticipatieMaatschappij Vlaanderen", in het kort "PMV", voornoemd, ten belope van één (1) aandeel klasse B;

totaal: duizend (1.000) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van vijfentwintig procent (25%).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000 EUR). OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.

De naamloze vennootschap "Novovil", voornoemd, verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te zijnen laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2° van het Wetboek van vennootschappen

De naamloze vennootschap "ParticipatieMaatschappij Vlaanderen", voornoemd, is bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit maximum vier (4) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, is het toegestaan dat de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

(i)Maximum drie (3) bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een kandidaatslijst voorgesteld door de aandeelhouders in het bezit van aandelen van klasse A (elk een "bestuurder klasse A" of gemeenschappelijk de "bestuurders klasse A");

(ii)Één (1) bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een kandidaatslijst voorgesteld door de aandeelhouder(s) in het bezit van aandelen van klasse B ( "bestuurder klasse B"), voorzover de aandeelhouder(s) van klasse B gebruik wensen te maken van dit recht.

Het aantal kandidaten dat door de aandeelhouders van een bepaalde klasse worden voorgesteld moet altijd het aantal verkiesbare bestuurders voor die klasse overschrijden.

Wanneer een klasse van aandelen uit meerdere aandeelhouders bestaat, zal de voordracht van kandidaat bestuurders bij gewone meerderheid binnen de desbetreffende klasse worden beslist.

indien een aandeelhouder die overeenkomstig dit artikel gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal dergelijke omstandigheid hem evenmin verhinderen de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen. Indien de aandeelhouders van een welbepaalde klasse nalaten gebruik te maken van hun voordrachtrecht overeenkomstig dit artikel, of indien de vennootschap op een bepaald moment slechts 1 klasse aandelen telt, zal de andere klasse of enige resterende klasse, desondanks het voorafgaande, het recht hebben minimaal het door de wet vereist aantal bestuurders voor te dragen en te benoemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag slechts één van zijn collega's vertegenwoordigen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3 Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011- Annexes du Moniteur belge

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbare ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

Wanneer er een directiecomité is ingesteld, kan de vennootschap binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomité tegenover derden tevens geldig vertegenwoordigd en verbonden worden door twee leden van het directiecomité samen optredend.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand april om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", °neen° of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

I NTERI MDIVIDENDEN.

r

Voorbehouden

" aan het Belgisch Staatsblad

" De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend" uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

; De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

" Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

" evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

Op voordracht van de oprichter klasse A :

1/ De naamloze vennootschap "Novovil", voormeld, die aanstelt als vaste vertegenwoordiger de heer Luc

Laveyne, wonende te 1830 Machelen, J. Moensstraat 48.

2/ De heer Roger Hanon, wonende te 1500 Halle, Dokter Emiel Gallemaertslraat 11.

3/ De heer Hugo Van Bever, wonende te 3080 Tervuren, Karel De Costerlaan 9.

Op voordracht van de oprichter klasse B :

- de naamloze vennootschap °ParticipatieMaatschappij Vlaanderen°, voormeld, die aanstelt als vaste

vertegenwoordiger de heer Steven Adons, wonende te 3001 Leuven, Koning Leopold 111-laan, 30.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

2016.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

" algemene vergadering.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "BDO Bedrijfsrevisoren- BDO Réviseurs d'Entreprises", gevestigd te Elsinore Building, Corporate Village, Da Vincilaan 9 bus E6, 1935 Zaventem, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Bert Kegels aanduidt en dit voor drie jaar vanaf zestien februari tweeduizend en elf.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van zestien februari tweeduizend en elf en zal worden afgesloten op 31 december 2011.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2012.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Joachim Exter of de heer Karel Bosman, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Meikebeke

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011- Annexes du Moniteur belge

=./

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ZAKENCENTRUM VILVOORDE

Adresse
TOEKOMSTSTRAAT 36-38 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande