ZIGT MEDIA BACKOFFICE

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ZIGT MEDIA BACKOFFICE
Dénomination : ZIGT MEDIA BACKOFFICE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 842.497.656

Publication

06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 31.07.2014 14387-0326-013
18/12/2013
ÿþ MW Watd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

Griffie ~~ ~ ~~~

í

iui

u



Ondernemingsnr : 0842.497.656

Benaming

(voluit) : Zigt Media Backoffice

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Zetel Nederland: Wegalaan 45 - 2131 JD Hoofddorp Bijhuis België: Leonardo Da Vincilaan 19 -1831 Machelen (volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming vertegenwoordiger

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de directie van BV 'Zigt Media Backoffice', gehouden op de zetel van de vennootschap op 5 november 2013.

Na overleg werden volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen:

1.De heer Nick Demey, wonende te België, 8720 Dentergem, Vaerenhove 4 werd benoemd als vertegenwoordiger van de vennootschap voor de werkzaamheden van voormeld bijkantoor vanaf 5 november 2013,

2.Mevrouw Matthea van der Veen, wonende te België, 2800 Mechelen, Schuttersvest 3411 te ontslaan als: vertegenwoordiger van de vennootschap voor de werkzaamheden van voormeld bijkantoor met ingang van 1; januari 2014.

3.De heer Demey in hoedanigheid van vertegenwoordiger van de vennootschap voor de werkzaamheden van voormeld bijkantoor, de bevoegdheid toe te kennen in België alleen handelend op te treden in het kader van het dagelijks bestuur van het bijkantoor en meer in het bijzonder de volgende handelingen te stellen:

a)Ondertekening van de dagelijkse briefwisseling;

b)Optreden in naam van de Belgische vennootschap ten overstaan van het bestuur der postcheques, het bestuur van douane, posterijen, spoor- en buurtspoorwegen, regie van de telegraaf en telefoon en alle andere private of publieke administraties zoals elektriciteitsmaatschappijen, Belgische en vreemde consulaire overheden, staatsdiensten, provincie- en gemeentebesturen, bestuur en inspectie der directe belasting, registratie en domeinen, alle gerechtelijke diensten, het handelsregister, verzekeringsmaatschappijen, beroepsverenigingen, enz.;

c)Alle brieven, telegrammen en bescheiden geadresseerd aan de vennootschap, met inbegrip van de: aangetekende zendingen, in ontvangst nemen, de ontvangst ervan bevestigen en er kwijting voor geven;

d)A)le personeelsleden van de vennootschap In dienst nemen en ontslaan, hun bevoegdheden, hun; vergoedingen en eventuele waarborgen vaststellen met als beperking dat het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, waarbij een beloning wordt toegekend, waarvan het bedrag per jaar hoger is dan het door de directie in Nederland te bepalen en schriftelijk ter kennis van het bestuur gebrachte bedrag;

e)De vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;

f)Alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop of verkoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden;

g)AIIe mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere handelsdocumenten ondertekenen, endosseren en accepteren;

h)Alle geldsommen, documenten en goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er geldige kwijting voor verlenen;

i)Alle rekeningen van de in bewaring gegeven geldsommen en effecten beheren, waarvan de vennootschap de titularis is of zou worden bij om het even welke bankinstelling en bij het bestuur der postcheques; j)De vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

, Voorbehouden aan heti " Set inch Staatsblad k)Een of meerdere van voorgaande bevoegdheden overdragen aan personeel van de vennootschap of aan? een andere personen;

I)Alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de directie In Nederland ten uitvoer te brengen.



4.Bijzondere volmacht met macht afzonderlijk te handelen en recht van indeplaatsstelling voor onbepaalde tijd aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Accountants en Belastingconsulenten" te verlenen, met zetel te 1090 Brussel (Jette), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, en met kantoor te 2050 Antwerpen-Linkeroever, Esmoreitlaan 51 bus 11, of aan de heer Kris Peerlinck of Gaston Van Bogaert of aan één van haar bedienden, bevoegd om afzonderlijk op treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om nu en in de toekomst in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die verband houden met

-inschrijvingen, latere wijzigingen en schrappingen daarvan in de kruispuntbank van ondernemingen en bij het ondernemingsloket;

-neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van alle bekendmakingen in het Belgisch Staatsbiad;

-het nemen van inschrijving(en) latere wijzigingen en schrappingen als BTW-plichtige en bij de directe belastingen, en het vertegenwoordigen van de vennootschap bij zelfde fiscale administraties;

-de aansluiting bij een sociaal secretariaat, de sociale dienst voor zelfstandigen en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Voor ontledend uittreksel

VGD Accountants en Belastingconsulenten

Vertegenwoordigd door Kris Peerlinck

Bijzonder gevolmachtigde









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 26.07.2013 13371-0098-013
04/01/2013
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoude

aan het

Beigiscl 5taatsbi

Offillefee

(+riffie

2 ~ qEG 20~

C

1111111

*13001901*



Ondernemingsnr : 0842.497.656

Benaming

(voluit) : ZIGT MEDIA BACKOFFICE

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Zetel Nederland: Wegalaan 45, 2131 JD Hoofddorp

Bijhuis België: Lambroekstraat 5a, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaasting zetel bijhuis

Notulen van de vergadering van de directie van BV 'ZIGT Media Backoffice', gehouden op de zetel van de vennootschap op 12 december 2012

De vergadering beslist het adres van het bijkantoor te verplaasten naar Airport Plaza, Stockholm building, Leonardo da Vincilaan 19,1831 Diegem,

De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de CVBA 'VGD accountants en belastingconsulenten', met zetel te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 51 B 11, vertegenwoordigd door de heren Kris Peerlinck of Gaston Van Bogaert, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de directie, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur.

De beslissing wordt met unanimiteit van stemmen getroffen.

Voor eensluidend uittreksel,

Kris Peeriinck

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste Na. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/02/2012
ÿþ Maa Wom 11

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iStaz

d 4F§Biza12

IJII!!)1,11jj11)16111111

b

s

Ondernemingsnr: 0842.497.656

Benaming

(voluit) : ZIGT MEDIA BACKOFFICE

(verkort)

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Zetel Nederland: Wegalaan 45, 2131 JD Hoofddorp

Bijhuis België: Lambroekstraat 5a, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Naamswijziging Bijhuis

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de directie van BV 'Zigt Media Backoffice', gehouden op de zetel van de vennootschap op 25 januari 2012:

"Na overleg wordt volgende beslissing getroffen:

De vergadering besluit de naam van het bijkantoor gevestigd te 1831 Diegem (België), Lambroekstraat 5a te wijzigen van 'Zigt Media Backoffice' naar 'Zigt Media'.

De naamswijziging vindt plaats met ingang van heden.

Deze beslissing wordt met unanimiteit van stemmen getroffen,"

De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de CVBA 'VGD accountants en. belastingconsulenten', met zetel te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 51 B 11, vertegenwoordigd door de heren Kris Peerlinck, Gaston Van Bogaert of Rudy De Vleeschouwer, met de mogelijkheid van indeplaatssteliing om; " alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de directie, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur.

Voor eensluidend uittreksel,

Kris Peerlinck

Gevolmachtigde

Op de laatste Diz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/01/2012
ÿþMotl ',Nord 11.1

" ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

p ,

V beh aa Bel Staa

, Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

I I1 I IIi III IIII ll 11111 11111 »izoi~3as"

O3T 42 44Yci9 6J6

E

0 9 JAN. 201r RUSSEL:

-;.



Griffie

Annexes du 1Vlóniteur beige

Bíjsagen bij hëtEèigiscn-StaatsbIád :19/0I/20-12

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID NAAR NEDERLANDS RECHT

Zetel : Zetel Nederland: Wegalaan 45  2132 JD Hoofddorp

Bijkantoor België : Lambroekstraat 5a  1831 DIEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting bijkantoor

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de directie van Zigt Media Backoffice BV, gehouden op de zetel van de vennootschap op 25 november 2011:

"Na overleg worden volgende beslissingen genomen :

1.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, met ingang van 1 januari 2012 een bijkantoor van de vennootschap te openen op het volgende adres : ZIGT Media  Lambroekstraat 5a -- 1831 Diegem.

2. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen mevrouw Matthea van der Veen, wonende: Schuttersvest 34  1 hoog, te Mechelen (België) en Joost lstha wonende Wapserveld 17, 2151 JP Nieuw Vennep (Nederland) te benoemen als vertegenwoordigers van de vennootschap voor de werkzaamheden van voormeld bijkantoor.

3. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen mevrouw Van der Veen en de heer Istha, beiden voornoemd, de bevoegdheid toe te kennen in België alleen handelend op te treden in het kader van het dagelijks bestuur van het bijkantoor.

4.De werkzaamheden van het filiaal bestaan uit het verlenen van diensten op het vakgebied van communicatie, marketing, media, alsmede het inkopen van deze diensten bij derden in de ruimste zin van het woord.

5. De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de CVBA `VGD accountants en, belastingconsulenten', met zetel te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 51 B 11, vertegenwoordigd door de heren Kris Peerlinck, Gaston Van Bogaert of Rudy De Vleeschouwer, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de directie, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur.

I1.STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID NAAR NEDERLANDS RECHT "ZIGT MEDIA BACKOFFICE BV  WEGALAAN 45  2132 JD HOOFDDORP"  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34211393, verleden voor notaris Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel I .

1. De vennootschap draagt de naam: Zigt Media Backoffice B.V..

2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente Hoofddorp.

Doel.

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel:

a. het exploiteren van een media administratiekantoor;

b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;

c. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of

daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 3.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentigduizend euro (E 90.000,00), verdeeld in

negenhonderd (900) aandelen van eenhonderd euro (E 100,00) elk.

Artikel 4.

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.

2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden uitgegeven.

Artikel 5.

1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen)

geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna te noemen: 'de algemene vergadering.

b. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten.

c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen.

e. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

Artikel 6.

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat het bestuur het zal hebben opgevraagd.

2. Storting op een aandeel moet in Nederlands geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van het bestuur. Aandee l houdersre gi ster.

Artikel 7.

l . Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen,

het door hen gehouden aantal aandelen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 8 toekomen, alsmede de namen en adressen van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend.

3. ledere aandeelhouder en zij die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, alsmede houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen zijn verplicht aan de vennootschap schriftelijk hun adres op te geven.

4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 8 bedoelde rechten toekomen.

5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede

van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 8 lid 2 bedoelde rechten toekomen, alsmede

aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of

uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Vruchtgebruik/pandrecht.

Artikel 8.

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker: indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4: 19 en 4:21 Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek anders is bepaald, of

indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door het vennootschapsorgaan dat bij de statuten is aangewezen om goedkeuring te verlenen tot een voorgenomen overdracht van aandelen dan wel, bij ontbreken van zodanige aanwijzing, door de algemene vergadering.

2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.

3. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het in de leden 1 en 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging van het pandrecht en indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt. Certificaten.

Artikel 9.

1. Een besluit van het bestuur tot het verlenen van medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen in de vennootschap behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet warden uitgeoefend.

3. Onder certificaathouders worden in deze statuten verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen alsmede de personen die krachtens het in artikel 8 bepaalde de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen op naam.

4. Onder certificaten worden in deze statuten verstaan al dan niet met medewerking van de vennootschap

uitgegeven certificaten van aandelen.

Gemeenschap.

Artikel 10.

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap

behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennoot-

schap doen vertegenwoordigen.

Verkrijging_van eigen aandelen/kapitaalvermindering.

Artikel I1.

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen:

a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;

b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt;

c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld en zonodig goedgekeurd, dan is verkrijging overeenkomstig lid 2 niet toegestaan.

4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten begrepen.

6. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van

aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, met inachtneming van het

dienaangaande in de wet bepaalde.

Geen steun vennootschap bij verkrijging van haar aandelen.

Artikel 12.

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.

2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves en met machtiging van de algemene vergadering.

3. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in het vorige lid

genoemde leningen.

Levering van aandelen.

Artikel 13.

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

2. De levering van een aandeel werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, danwel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 7.

Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen.

Artikel 14.

1. Overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald.

2. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede-aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend.

3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: 'de aanbieder' - deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te dragen.

Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop van de aandelen. De vennootschap, voorzover houdster van aandelen in haar eigen kapitaal, is onder deze mede-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

aandeelhouders slechts begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen.

De prijs zal - tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen - worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij hieromtrent binnen twee weken na ontvangst van de in lid 5 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest gerede partij aan de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de vennootschap statutair is gevestigd, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.

4. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is.

5. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in lid 3, ter kennis van de mede-aandeelhouders van de aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien dagen, nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door de aandeelhouders overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte.

6. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft het bestuur, indien zij voor het verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede-aandeelhouders bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet volledig wordt aanvaard, hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder.

7. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan het bestuur binnen twee weken nadat zij overeenkomstig lid 5 op de hoogte zijn gesteld van de prijs.

8. Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen twee weken na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn.

Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het bestuur daarvan eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders.

9. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt als volgt:

a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de gegadigden;

b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen.

Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de mede-aandeelhouders

daarop niet hebben gereflecteerd.

Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd.

10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.

11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.

12. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door de kennisgeving bedoeld in lid 6 of 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard.

13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs naar billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling komen. Zij kunnen aangeven dat daarbij mede bepalend is of de aanbieder al dan niet zijn aanbod intrekt.

14. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen.

15. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot

overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

Bijzondere aanbiedingsplicht.

Artikel 15.

1. a. Ingeval van overlijden van een aandeelhouder-natuurlijk persoon en directeur van een aandeelhouder-

rechtspersoon, zomede ingeval hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest, hij ophoudt in dienst te zijn van de vennootschap, moeten zijn aandelen worden aangeboden met inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

b. Ingeval van ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon, zomede bij faillissement, aanvraag surseance van betaling, bestuurswisseling moeten de aandelen die de aandeelhouder rechtspersoon houdt in de vennootschap worden aangeboden met inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde.

c. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval de zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, ook indien die regels niet van toepassing zijn.

2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder:

a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10 van dat artikel;

b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt.

3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting - in het geval in lid 6 sub b bedoeld na verloop van de daar genoemde termijn - van hun aanbieding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het bestuur de tot de aanbieding verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin.

Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal de vennootschap de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) te koop aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gevolmachtigd.

4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied.

5. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan die aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort.

6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet:

a. indien alle mede-aandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan van de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn gegaan met de nieuwe aandeelhouder(s);

b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe naast degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen nog één of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover de aandelen binnen een jaar na de ontbinding van de gemeenschap zijn toegedeeld aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen.

Bestuur en toezicht op het bestuur.

Artikel 16.

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders.

2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Ook de raad van commissarissen is bevoegd bestuurders te schorsen.

De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen directeur verlenen en te allen tijde ontnemen.

3. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap onder toezicht van de raad van commissarissen. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent zijn besluitvorming en met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal worden belast. Alle besluiten van het bestuur waaromtrent bij het reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. De raad van commissarissen is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit, besluiten van het bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

5. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aangewezen persoon.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van commissarissen heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast.

6. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere bestuurder afzonderlijk vastgesteld

door de algemene vergadering.

Vertegenwoordiging.

Artikel 17.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:

a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk;

b. twee gezamenlijk handelende bestuurders.

2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders wordt

de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd.

Een bestuursbesluit tot het aangaan van een rechtshandeling waarbij sprake is van een tegenstrijdig

belang als voormeld, behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

Raad van commissarissen.

Artikel 18.

1. Er is een raad van commissarissen indien een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering is neergelegd ten kantore van het handelsregister, zolang aldaar niet een besluit van de algemene vergadering tot opheffing van de raad van commissarissen is neergelegd. Een raad van commissarissen bestaat uit een of meer natuurlijke personen. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering. Indien geen raad van commissarissen is ingesteld komen bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van commissarissen worden toegekend voor zover mogelijk toe aan de algemene vergadering.

2. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en is voorts belast met de werkzaamheden hem in deze statuten of in de wet opgedragen.

De raad van commissarissen geeft advies aan het bestuur en aan de algemene vergadering telkens wanneer dit wordt verlangd of hij dit wenselijk oordeelt.

De commissarissen hebben, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en bezittingen van de vennootschap en het recht tot inzage van de boeken, bescheiden en correspondentie en tot controle van de kas van de vennootschap.

De raad van commissarissen heeft het recht zich op kosten van de vennootschap te doen bijstaan door één of meer deskundigen.

De raad van commissarissen kan uit zijn midden een of meer gedelegeerden aanwijzen, die in het bijzonder met het dagelijks toezicht op het bestuur is (zijn) belast.

3. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend-voorzitter en een secretaris, doch hij kan ook een van de directeuren met het secretariaat belasten.

4. De raad van commissarissen vergadert minstens tweemaal per jaar en voorts indien één commissaris of een bestuurder daartoe verzoekt.

5. De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent zijn besluitvorming. Alle besluiten van de raad van commissarissen waaromtrent bij het reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

6. Iedere bestuurder is verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen indien hij daartoe wordt uitgenodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken van de vennootschap betreffende, te geven.

7. Van de besluiten van de raad van commissarissen wordt aantekening gehouden. De aantekeningen

worden door de raad van commissarissen bewaard.

Jaarrekening.

Artikel 19.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van 'de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap.

Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij artikel 2:396, lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en commissarissen.

Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt. De jaarrekening gaat vergezeld van een advies van de raad van commissarissen.

3. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt de raad van commissarissen deze bevoegdheid toe en zo deze daartoe niet overgaat, het bestuur.

De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.

b. De opdracht wordt verleend aan een accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt. Indien de benoeming van een accountant niet door de wet wordt vereist is de algemene vergadering bevoegd zodanige opdracht ook aan een ander te verlenen.

c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek schriftelijk verslag uit aan de raad van commissarissen en het bestuur.

4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het advies van de raad van commissarissen en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Vaststelling jaarstukken.

Artikel 20.

1 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur.

2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voorzover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt en aan de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht daarop.

Winstbestemming.

Artikel 21.

1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.

2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of daarvan certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten.

5. Certificaten die de vennootschap houdt of waarop de vennootschap een beperkt recht heeft op grond waarvan zij gerechtigd is tot de winstuitkering, tellen bij de berekening van de winstverdeling eveneens niet mee.

6. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 2 is voldaan.

Dividend.

Artikel 22.

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de

algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de

vennootschap.

Algemene vergadering.

Artikel 23.

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.

2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering -

hierna te noemen: 'de jaarvergadering' - gehouden.

Hierin worden behandeld:

a. de jaarrekening;

b. het jaarverslag, tenzij artikel 2:396, lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt;

c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voorzover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt en aan de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht daarop;

d. voorstellen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur, door de raad van commissarissen of door aandeelhouders en/of certificaathouders, ten minste eentiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende. Voorstellen van aandeelhouders en/of certificaathouders moeten voor de oproeping tot de vergadering, met een toelichting bij het bestuur zijn ingediend;

e. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 19 lid 2 wordt de jaarvergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag aan de orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit.

4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het bestuur of de raad van commissarissen wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, ten minste een tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoeken.

Bijeenroeping algemene vergadering.

Artikel 24.

1. Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.

Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en certificaathouders zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. Oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor de vergadering.

3. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen, onverminderd de wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere besluiten, zoals die ten aanzien van juridische fusie, splitsing, statutenwijziging en kapitaalvermindering.

4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de bestuurders en de commissarissen zijn gehoord.

5. Bestuurders en commissarissen hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en hebben

als zodanig een adviserende stem.

Voorzitterschap algemene vergadering.

Artikel 25.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

I. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen. Indien deze niet aanwezig is of er geen raad van commissarissen is, voorziet de vergadering zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.

2. Zowel de voorzitter als de raad van commissarissen en degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter ondertekend. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap.

3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelde in de algemene vergadering door de voorzitter en de notulist van die vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.

4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Besluitvorming.

Artikel 26.

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

2. Aile besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.

4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.

6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.

De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht. Besluitvorming buiten de algemene vergadering.

Artikel 27.

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen, tenzij er certificaathouders zijn, ook buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zich schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, voor het voorstel hebben verklaard en de bestuurders en de commissarissen zijn gehoord. Het in de artikelen 24 lid 5 en 25 lid 4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

Bijzondere besluiten.

Artikel 28.

I. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met volsterkte

meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering

betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.

Kennisgevingen en mededelingen.

Artikel 29.

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of het bestuur geschieden schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel. Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister.

Kennisgevingen bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.

2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht,

kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven.

Ontbinding.

Artikel 30.

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. De vereffening geschiedt onder toezicht van de commissarissen, tenzij ten tijde van het nemen van het besluit tot ontbinding geen commissarissen in functie waren.

2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars.

3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.

4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen

nodig is.

Slotbepaling.

Artikel 31.

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle

bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend."

Voor eensluidend uittreksel,

Joost Istha,

Wettelijke vertegenwoordiger

Tegelijk hiermee neergelegd, volgende documenten voor Zigt Media Backoffice B.V.:

- Directiebesluit d.d. 25 november 2011 tot oprichting van het bijkantoor;

- Oprichtingsakte d.d. 4 november 2004

- Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam

28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.05.2015, NGL 22.07.2015 15338-0425-012

Coordonnées
ZIGT MEDIA BACKOFFICE

Adresse
LEONARDO DA VINCILAAN 19 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande