10/06/2014
ÿþs M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t t i i t i t t t 1 l 1 1 i I l 1 l 1 I l l l U h 1 i h I 1 I 1 1 l l l 1 b l b 1 l f l l
* 1 9 1 1 3 9 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C i z ?
T : . L . i l i : ' r J a l Î i , v a n K o o p h a r 7 r J D
i . , , t w e r l , d e 2 a M E I 2 0 1 4 r - ~ ~ y f f r r ~ ~ ~ a ` ~ I f f l @ 1 á ~ ; r ' s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 1 0 8 . 6 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : z o n e 2 l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 2 1 t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
O p 2 1 m e i 2 0 1 4 w o r d t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r h e t o n t s l a g
v a n e e n z a a k v o e r d e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d
d o o r M e v r . R e g i n a G u i l i n i w o o n a c h t i g M o l e n s t r a a t 2 1 t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g ,
D i t o n t s l a g g a a t i n o p 2 6 m e i 2 0 1 4 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e P e l l e n b e r g o p w o e n s d a g 2 1 m e i e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
A n d r e V a n B r u s s e l - z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/04/2013
ÿþ M o d W o r d i t . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . , ~ " ~
. . .
á R e C ~ l t C c ~ . ; i r l . a ; " , ~ ; ; p n d ! i ~ r t
~ j . , e u v e r t , d e ~ { ~ r á , ` r ~ t t 3 1 3
D ~ G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 6 . 1 0 8 . 6 6 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z O N E 2 1 ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 2 1 - 3 2 1 2 R e l l e n b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n H a l f a n t e t e L u b b e e k o p 1 8 m a a r t 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n
g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a r s c h o t o p 1 9 m a a r t 2 0 1 3 b o e k 5 8 1 b l a d 9 4 v a k 1 6 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 @ )
d e e a i n s p e c t e u r a . i . W i l l y R e n s ( g e t ) b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r m e l d e
v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) w i j z i g i n g v a n h e t d o e l d o o r i n l a s s i n g v a n v o l g e n d e b e p a l i n g v o o r d e e e r s t e a l i n e a :
" i n t e r i e u r i n r i c h t i n g f a d v i e s
O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e c t r i s c h e b e d r a d i n g e n t c e b e h o r e n
O n d e r n e m i n g v o o r i n s t a l l a t i e v a n b e d r a d i n g v o o r t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s y s t e m e n
l o o d g i e t e r s w e r k
I n s t a l l a t i e i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n l o o d g i e t e r i j e n s a n i t a i r e a p p a r a t e n , g a s l e i d i n g e n e n
a a n s l u i t i n g e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n g a s l e i d i n g e n v o o r v e r w a r m i n g s s y s t e m e n , w a t e r l e i d i n g e n ,
b r a n d b l u s i n s t a l l a t i e ' s
I n s t a l l a t i e i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n v e r w a r m i n g s s y s t e m e n o p e l e k t r i c i t e i t , g a s o f s t o o k o l i e ,
v e r w a r m i n g s k e t e l s , a p p a r a t e n e n l e i d i n g e n v o o r v e n t i l a t i e e n k l i m a a t r e g e l i n g
O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e c t r i s c h e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e ' s
S t u k a d o o r s w e r k
M o n t a g e v a n b i n n e n - e n b u i t e n s c h r i j n w e r k v a n h o u t o f k u n s t s t o f ( d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , ;
m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n )
I n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s e . d . i n h o u t o f
k u n s t s t o f
I n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n e d i n h o u t o f k u n s t s t o f
I n s t a l l a t i e v a n g e b l i n d e e r d e d e u r e n e n b r a n d w e r e n d e d e u r e n i n h o u t o f k u n s t s t o f
M o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k i n m e t a a l ( d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n ,
i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n )
I n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s e . d . i n m e t a a l
I n s t a l l a t i e v a n g e b l i n d e e r d e d e u r e n e n b r a n d w e r e n d e d e u r e n i n m e t a a l
M e t s e l w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n
P l a a t s e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n p a r k e t e n a n d e r e h o u t e n v l o e r b e d e k k i n g , w a n d b e k l e d i n g
v a n h o u t
P l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n
P l a a t s e n v a n v l o e r - e n w a n d t e g e l s
C h a p e w e r k e n
I n s t a l l a t i e v a n s t o r e s e n z o n n e s c h e r m e n
O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n
O p t r e k k e n v a n r u w b o u w v a n h u i z e n e n g e b o u w e n a l d a n n i e t i n c e l s t r u c t u u r
I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n
A a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : - t h e r m i s c h e i s o l a t i e m a t e r i a a l - i s o l a t i e m a t e r i a a l
t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n
I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n v e r w a r m i n g s l e i d i n g e n e n l e i d i n g e n v a n k o e l s y s t e m e n
O v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n , n . e . g
A a n l e g g e n e n c n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , p a r k e n e n h e t g r o e n e g e d e e l t e v a n s p o r t v e l d e n
S l o p e n v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o n t a g e v a n s e r r e s , v e r a n d a ' s i n h o u t , k u n s t s t o f o f m e t a a l
I n s t a l l a t i e v a n b i n n e n d e u r e n , s c h e i d i n g s w a n d e n e d i n g l a s
V o o r z o v e r v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n g e e n g e r e g l e m e n t e e r d e b e r o e p e n z i j n .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e b e s l i s s i n g h i e r o v e r , e n m e t h e t o o g d a a r o p , b e s p r e k i n g v a n : "
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v o o r h e t z o ë v e n g e n o e m d v e r s l a g ;
b e i d e o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J e a n H a l f l a n t s , n o t a r i s ( g e t )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 27.08.2012 12464-0177-012
11/10/2011
ÿþI b k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
1 1
M a l 2 . 0
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
l i d l i l i i i i u a l l i a i 8
* 1 1 1 5 3 0 6 5 *
i a
N e e r g e l e g d b e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e '
t e L e u v e n , d e 2 9 S E P . 2 0 1 1
f e i F F 1 E R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 1 0 8 . 6 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : z o n e 2 1
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 2 1
3 2 1 2 P e l l e n b e r g
O n d e r w e r p a k t e ; K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - W i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n H A L F L A N T S , t e L u b b e e k , o p z e s t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d : t w e e b l a d e n e e n v e r z e n d i n g e n t e A a r s c h o t 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b o e k 5 7 6 b l a d 7 1 v a k 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . G e t e k e n d : E a I n s p e c t e u r a . i . W i l l y R e n s . " ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " z o N E 2 1 " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B - 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , M o l e n s t r a a t 2 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 6 . 1 0 8 . 6 6 5 R P R L e u v e n , b e s l o t e n h e e f t :
" h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o c e n t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p e r c e n t ( 1 0 0 % ) , d o o r e e n s t o r t i n g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o .
D e e n i g e v e n n o o t e n d e v e r g a d e r i n g h e b b e n e r k e n d d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , v e r r i c h t v o o r a f g a a n d a a n d e v e r g a d e r i n g , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , b i j F o r t i s B a n k N V .
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k , w e r d a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
% a l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 8 . 6 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t e v e n t u e e l n i e t v o l s t o r t e s a l d o i s d o o r d e z a a k v o e r d e r o p v r a a g b a a r m i t s i n a c h t n a m e v a n e e n t e r m i j n v a n d r i e m a a n d . "
" a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A i l e m a c h t e n w e r d e n b o v e n d i e n v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n K r i s K e s t e n s t e H a a c h t , T i l d o n k , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
n o t a r i s J e a n H A L F L A N T S
T e g e l i i k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 31.08.2011 11510-0519-012
18/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 11.11.2010 10605-0118-011
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 31.08.2015 15560-0450-012