10/08/2011
ÿþ M p d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 0 a R w e Í t i e J t a r g a ' i t f i a t ~ r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n t j e P
k a m y r 3 n , d e 2 g J u L 9 2 1 M
( " a R f F F e f > 3 ,
G r i f f i e
V o o r b e h o u c
a a n h '
B e l g i s S t a a t s b
* 1 1 1 2 3 5 5 3 *
V I u i i I V I
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z O R G P A R T N E R S D I J L E L A N D
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i n g e r d s t r a a t 1 4 - 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e , o p 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 , b o e k 1 3 6 4 b l a d 0 6 v a k 1 1 , d a t e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t a l s n a a m Z O R G P A R T N E R S D I J L E L A N D , m e t z e t e l t e L e u v e n , W i n g e r d s t r a a t 1 4 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r m i t s o v e r n a m e v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s i n d s 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 , d o o r : 1 ) d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k W O O N - E N Z O R G C E N T R U M D E W I N G E R D , m e t z e t e l t e L e u v e n , W i n g e r d s t r a a t 1 4 , 2 ) d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k B E L L A R M I N O , m e t z e t e l t e L e u v e n , M i n d e r b r o e d e r s s t r a a t 9 B , 3 ) d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k T E R M E E R E N R U S T - E N V E R Z O R G I N G S T E H U I S , m e t z e t e l t e H u l d e n b e r g - N e e r i j s e , W o l f s h a e g e n 1 8 6 , e n 4 ) d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k K E Y H O F , m e t z e t e l t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , S t r o o b a n t s s t r a a t 7 9 .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , e n i s v e r d e e l d i n 1 2 0 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 e l k . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 3 0 . 0 0 0 d o o r : - d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k W O O N - E N Z O R G C E N T R U M D E W I N G E R D : 3 0 a a n d e l e n , b e h o r e n d e t o t n a v e r m e l d e k l a s s e A , o f ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 7 . 5 0 0 , 0 0 ( n i e t - v o l g e s t o r t ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ; - d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k B E L L A R M I N O : 3 0 a a n d e l e n , b e h o r e n d e t o t n a v e r m e l d e k l a s s e A , o f ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 7 . 5 0 0 , 0 0 ( n i e t - v o l g e s t o r t ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ; - d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k T E R M E E R E N R U S T - E N V E R Z O R G I N G S T E H U I S : 3 0 a a n d e l e n , b e h o r e n d e t o t n a v e r m e l d e k l a s s e A , o f ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 7 . 5 0 0 , 0 0 ( n i e t - v o l g e s t o r t ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ; - d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k K E Y H O F : 3 0 a a n d e l e n , b e h o r e n d e t o t n a v e r m e l d e k l a s s e A , o f ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 7 . 5 0 0 , 0 0 ( n i e t - v o l g e s t o r t ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t b e d o e l d e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 , d a t h e m i s o v e r h a n d i g d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : - a d v i e s t e v e r l e n e n a a n i n d i v i d u e n o f o n d e r n e m i n g e n i n z a k e z o r g s t r a t e g i s c h e p l a n n i n g , d e o n t w i k k e l i n g e n h e t m a n a g e m e n t v a n w o o n z o r g n e t w e r k e n e n o r g a n i s a t i e v a n z o r g ; - i n i t i a t i e v e n t e n e m e n t e r r e a l i s a t i e v a n d o e l s t e l l i n g e n v a n h e t V l a a m s W o o n z o r g d e c r e e t ; - g o e d e r e n e n d i e n s t e n t e l e v e r e n a a n c l i ë n t e n i n h e t k a d e r v a n z o r g , z o r g o n d e r s t e u n e n d e a s p e c t e n ( h u i s h o u d e l i j k e h u l p , k l u s j e s d i e n s t , e n z o v o o r t ) a l s o o k b u u r t e n n a b i j h e i d s d i e n s t e n a a n t e b i e d e n ; - z o r g o n d e r s t e u n e n d e t e c h n o l o g i e o f t e c h n i e k e n t e o n t w i k k e l e n e n / o f a a n t e b i e d e n o p d e m a r k t ; - g e b o u w e n e n g r o n d e n d i e g e s c h i k t z i j n v o o r h u i s v e s t i n g e n / o f d a g b e s t e d i n g o p t e r i c h t e n , t e b e h e r e n , t e k o p e n , t e v e r k o p e n , t e h u r e n , t e v e r h u r e n , z a k e l i j k e r e c h t e n t e v e r w e r v e n o p d e r g e l i j k e ; g r o n d e n e n g e b o u w e n e n a i l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n t e o n d e r n e m e n m e t h e t d o e l a a n g e p a s t e i n f r a s t r u c t u u r t e ; b i e d e n v o o r s e n i o r e n e n p e r s o n e n m e t e e n z o r g b e h o e f t e . Z i j m a g o p o m h e t e v e n w e l k e m a n i e r a l l e a c t i v i t e i t e n ; u i t o e f e n e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n e n o p e n i g e r l e i w i j z e a a n : z o ' n a c t i v i t e i t d e e l n e m e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r t o e s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e ' w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . Z e k a n p a r t i c i p e r e n i n o f e e n f u s i e a a n g a a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f : d e z e i n d e h a n d w e r k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g ; v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s , o f ; v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e ; c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f , : o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n : g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t b e d r a g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 . H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
O p d e l a a t s t e o h e t z i j
I z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
® $ 3 ` b - > > - 1 . ~ y Z
P H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t a a n d e l e n o p n a a m , e l k v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r , v a n E 1 . 0 0 0 , 0 0 e l k . D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A l l e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e s t e m r e c h t e n e n w o r d e n v e r d e e l d i n d r i e ( 3 ) k l a s s e n a l s v o l g t : - a a n d e l e n v a n k l a s s e A : a a n d e l e n v a n r e c h t s p e r s o n e n a c t i e f i n d e z o r g s e c t o r , h e t z i j a i s e r k e n d e o f n i e t e r k e n d e v o o r z i e n i n g ; - a a n d e l e n v a n k l a s s e B : a a n d e l e n v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n e n o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n ; - a a n d e l e n v a n k l a s s e C : a a n d e l e n v a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m o e t s t e e d s g e p l a a t s t z i j n . B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e a n d e r e s o o r t e f f e c t e n o n g e a c h t h u n n a a m , w o r d e n u i t g e g e v e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l v a n d e w i n s t . B u i t e n d e h i e r v o o r b e d o e l d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , m o g e n , o p i n i t i a t i e f v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j k o m e n d e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , o n d e r m e e r i n h e t k a d e r v a n d e o p n e m i n g v a n n i e u w e l e d e n o f e e n v e r h o g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e m o d a l i t e i t e n v a s t v o o r o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n e n b e p a a l t d e v e r h o u d i n g w a a r i n d e a a n d e l e n m o e t e n w o r d e n v o l g e s t o r t e n d e t i j d s t i p p e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n k u n n e n w o r d e n o p g e v r a a g d . D a a r e n b o v e n m o e t e r o p e l k a a n d e e l d a t e e n i n b r e n g i n g e l d o f g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n i n b r e n g i n n a t u r a v e r t e g e n w o o r d i g t , e e n v i e r d e w o r d e n v o l s t o r t z o a l s b e p a a l d d o o r d e w e t . D e v e n n o t e n d i e i n g e b r e k e b l i j v e n d e b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n b i n n e n d e v a s t g e s t e l d e t e r m i j n e n , z u l l e n v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r e n i g e i n g e b r e k e s t e l l i n g , g e h o u d e n z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e n t e , g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t v o e t , t e v e r g o e d e n v a n a f d e d a t u m v a n d e e i s b a a r h e i d , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v o o r d e v e n n o o t s c h a p , l a n g s g e r e c h t e l i j k e w e g , d e i n v o r d e r i n g v a n h e t g a n s e v e r s c h u l d i g d g e b l e v e n s a l d o o f d e o n t b i n d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g t e v e r v o l g e n o f h e t r e c h t d e n i e t - v o l s t o r t e n d e v e n n o o t u i t t e s l u i t e n . H e t s t e m r e c h t t o e k o m e n d a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t , z a l g e s c h o r s t w a r d e n , z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e ë i s t e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z u l l e n g e d a a n z i j n . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ; z i j z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e h e t r e c h t h e e f t , i n g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d , d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t é é n d e r m e d e ë i g e n a a r s t e h a r e n o p z i c h t e a i s e i g e n a a r e r v a n z a l z i j n a a n g e d u i d . W a n n e e r d e a a n d e l e n m e t v r u c h t g e b r u i k z i j n b e z w a a r d , z a l h e t s t e m r e c h t a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r t o e b e h o r e n , b e h o u d e n s v e r z e t v a n w e g e d e b l o t e e i g e n a a r , i n w e l k g e v a l h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t z a l z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e s a m e n g e s t e l d i s u i t a c h t ( 8 ) l e d e n , h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e A , r e c h t s p e r s o n e n a c t i e f i n d e z o r g , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e s g e v a l l e n d k a n b i j u i t g i f t e v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e B e n C , d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n u i t g e b r e i d m e t t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s u i t d e l e d e n h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e B ( a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n e n o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n ) , e n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s u i t d e l e d e n h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e C ( n a t u u r l i j k e p e r s o n e n ) ; d i t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e d e s b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n e e n k a n d i d a t e n l i j s t i n d i e n e n , v a n w i e h e t a a n t a l m i n s t e n s é é n m e e r b e d r a a g t d a n h e t a a n t a l d a t z i j k u n n e n v o o r s t e l l e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , w o r d t e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n g e d u i d d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r t r e e d t i n w e r k i n g n a a a n v a a r d i n g v a n h e t m a n d a a t . B i n n e n d e a c h t ( 8 ) d a g e n n a h u n b e n o e m i n g m o e t d e v o o r z i t t e r h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n u i t t r e k s e l v a n h u n b e n o e m i n g s a k t e n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s b e d r a a g t z e s ( 6 ) j a a r , z e z i j n h e r k i e s b a a r . Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . I n g e v a l v a n v a c a t u r e v a n e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r , m a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r l o p i g i n d e v e r v a n g i n g w o r d e n v o o r z i e n , i n a f w a c h t i n g d a t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r d e f i n i t i e f o v e r b e s l i s t . D e b e s t u u r d e r d i e e e n a n d e r e v e r v a n g t , v o l e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n e e n v e r g o e d i n g v o o r k o s t e n e n v a c a t i e o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n o n d e r v o o r z i t t e r ; d e v o o r z i t t e r k a n g e e n v o o r z i t t e r z i j n v a n d e l e d e n v a n k l a s s e A . H i j v e r g a d e r t t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t m e t e e n m i n i m u m v a n t w e e ( 2 ) k e e r p e r j a a r , o p b i j e e n r o e p i n g e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r o f z o d e z e v e r h i n d e r d i s v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n . E e n b e s t u u r d e r m a g z i c h d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . E l k e b e s t u u r d e r m a g e v e n w e l m a a r é é n a n d e r e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r d i e r e c h t s t r e e k s b e l a n g h e e f t b i j é é n o f m e e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e s l i s s e n p u n t e n , m a g n i e t d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g h i e r o v e r . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n o p g e n o m e n i n n o t u l e n , d i e i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n é é n ( 1 ) a n d e r e b e s t u u r d e r . A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v o o r t e b r e n g e n i n o f b u i t e n r e c h t e m o e t e n d o o r d e h i e r v o o r a a n g e w e z e n b e s t u u r d e r s w o r d e n o n d e r t e k e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b e k l e e d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n z o w e l v a n b e s t u u r a l s v a n b e s c h i k k i n g i n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n , b e h a l v e v o o r d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . Z o k a n h i j , o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s : A i l e s o m m e n e n w a a r d e n o n t v a n g e n . A l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n . L e n i n g e n m e t h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n o p n e m e n . L e n i n g e n t o e s t a a n , a l l e b o r g s t e l l i n g e n e n h y p o t h e k e n m e t o f z o n d e r d a d e l i j k e u i t w i n n i n g a a n v a a r d e n ; v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e o f a n d e r e r e c h t e n e n w a a r b o r g e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , d o o r h a l i n g e n t o e s t a a n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , r a n d m e l d i n g e n , v e r z e t o f b e s l a g , v r i j s t e l l e n v a n a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g e n ; b e t a l i n g e n m e t o f z o n d e r s u b r o g a t i e d o e n o f t o e s t a a n ; i n a l l e g e v a l l e n a f s t a n d d o e n , v e r z a k e n o f b e w i l l i g e n , z e l f s d a d i n g e n a a n g a a n , b e r o e p d o e n o p s c h e i d s g e r e c h t e n s c h e i d s r e c h t e r l i j k e b e d i n g e n a a n v a a r d e n , g e b e u r l i j k e t e r u g g a v e t o e k e n n e n . P e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n , s c h o r s e n o f o n t z e t t e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n b e z o l d i g i n g b e p a l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g z i j n b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n o f a a n d e r d e n . D e z e p e r s o n e n t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d w o r d t
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . Z o m a g h i j o n d e r m e e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f e e n d e r d e . D e z e d e l e g a t i e s d i e n e n d u i d e l i j k g e n o t u l e e r d t e w o r d e n i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v e r b o n d e n a a n d e z e o p g e d r a g e n b e v o e g d h e i d , d o c h m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n h i e r o m t r e n t h i e r v o o r g e s t i p u l e e r d .
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s d i e o m s c h r e v e n z i j n i n d e n o t u l e n v a n e e n r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a l d e l e d e n . Z i j b e z i t d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t e n d e z e s t a t u t e n h a a r t o e k e n n e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g d e s t a t u t e n a a n v u l l e n e n h u n t o e p a s s i n g r e g e l e n d o o r m i d d e l v a n i n t e r n e r e g l e m e n t e n , w a a r a a n d e l e d e n , l o u t e r d o o r h e t f e i t v a n h u n t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , z i j n o n d e r w o r p e n . Z i j k a n d e z e r e g l e m e n t e n e v e n w e l a l l e e n i n v o e r e n , w i j z i g e n o f o p h e f f e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a a n w e z i g h e i d v o o r g e s c h r e v e n v o o r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n . Z i j m o e t m i n s t e n s é é n m a a l p e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n , o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r j a a r o m t w a a l f u u r d e r t i g o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n v o r i g b o e k j a a r e n o m d e b e s t u u r d e r s d é c h a r g e t e v e r l e n e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e l e d e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r . D e v e n n o t e n k u n n e n o o k i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n ; e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o t e n , d i e m i n s t e n s é é n l v i j f d e v a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e l e n b e z i t t e n d i t a a n v r a g e n ; d e b i j e e n k o m s t m o e t b i n n e n d e m a a n d n a d e v o r d e r i n g p l a a t s v i n d e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j o n t s t e n t e n i s d e h i e r v o o r a a n g e w e z e n b e s t u u r d e r , r o e p t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t u i t e r l i j k a c h t d a g e n v à ô r d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t b e p a a l d e m o d a l i t e i t e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f b i j o n t s t e n t e n i s d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r e n , z o o o k d e z e a f w e z i g o f v e r l e t i s , d e o u d s t e i n d i e n s t j a r e n a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
E e n v e n n o o t m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t d o o r e e n a n d e r v e n n o o t m e t s t e m r e c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . I e d e r e v e n n o o t m a g s l e c h t s é é n a n d e r e v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g e n . R e c h t s p e r s o n e n m o g e n e v e n w e l , o n g e a c h t d e v o o r a f g a a n d e b e p a l i n g , w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n s t a t u t a i r e o f w e t t i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
P e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e i k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n t o e p a s s e l i j k i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n v e n t a r i s a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o p , d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t : 1 ° ) v i j f p r o c e n t ( 5 % ) w o r d t t o e g e v o e g d a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , z o a l s d e w e t h e t v o o r s c h r i j f t e n d i t t o t d e z e g e l i j k i s a a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t v a s t ( m i n i m u m ) k a p i t a a l ; 2 ° ) e e n g e d e e l t e w o r d t a a n g e w e n d v o o r e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e ; 3 ° ) h e t r e s t e r e n d e s a l d o k a n w o r d e n u i t b e t a a l d a l s e e n d i v i d e n d o p h e t g e s t o r t e b e d r a g v a n d e d e e l b e w i j z e n . D i t g e b e u r t o p d a t u m e n d e m a n i e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e n 4 ° ) h e t o v e r s c h o t r e s e r v e r e n o f o v e r d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o n t b o n d e n o n d e r m e e r w a n n e e r h e t a a n t a l v e n n o t e n m i n d e r d a n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a a g t e n w a n n e e r h e t k a p i t a a l b e n e d e n h e t s t a t u t a i r m i n i m u m d a a l t . Z i j k a n o o k w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g o f w e l v r i j w i l l i g e , o f w e l v e r p l i c h t e , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n . Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g e n d e v e r g o e d i n g d i e h u n t o e k o m t . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g v a n d e a a n s t e l l i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . Z o l a n g e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n a a n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n r e c h t s w e g e m e t b e w a r e n d e m a a t r e g e l e n b e l a s t .
N a a f b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n , z a l h e t o v e r s c h o t w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e l e d e n o p b a s i s v a n h e t v e r m o g e n o p g e b o u w d b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l e i n d i g t h e t e e r s t e b o e k j a a r o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g p l a a t s g r i j p e n i n m e i 2 0 1 3 .
C o m p a r a n t e n v e r k l a a r d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 5 e n 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t d i e n v o l g e n s g e e n c o m m i s s a r i s h o e f t b e n o e m d t e w o r d e n .
D E V E N N O O T S C H A P O P G E R I C H T E N H A A R S T A T U T E N V A S T G E S T E L D Z I J N D E , n a m e n d e c o m p a r a n t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
a . h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p a c h t ( 8 ) ;
b . t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n a a n g e s t e l d , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H U M A N i T E R , m e t z e t e l t e 3 0 6 1 L e e f d a a l , S l a g b e r g 2 ( R P R L e u v e n n u m m e r 8 8 0 . 9 7 6 . 7 6 4 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E m m a n u e l A n t o i n e G e r a r d C o r n e l i u s K e i r s e , g e h u i s v e s t t e B e r t e m - L e e f d a a l , S l a g b e r g 2 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E D I S C H K A B I N E T D R . R E N É D O M V O O R N E U R O P S Y C H I A T R I E , m e t z e t e l t e 3 0 5 3 H a a s r o d e , S l a g b a a n 1 3 ( R P R L e u v e n n u m m e r 8 9 0 . 8 8 6 . 2 0 6 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R e n e J a a k D o m , g e h u i s v e s t t e O u d - H e v e r l e e - H a a s r o d e , S l a g b a a n 1 3 ;
- d e h e e r D i r k A n d r e a s F é l i x B ü t z l e r , g e h u i s v e s t t e O v e r i j s e , R i g a u x p l e i n 1 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O - C R E A T I O N , m e t z e t e l t e B e v e l , R o o i e s t r a a t 2 5 ( R P R M e c h e l e n n u m m e r 8 0 8 . 7 3 3 . 8 3 7 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n V e r i s , g e h u i s v e s t t e N i j t e n - B e v e l , R o o i e s t r a a t 2 5 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E N D R O U S , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , H e i d e v e l d w e g 2 ( R P R L e u v e n n u m m e r 8 0 8 . 7 6 5 . 7 0 9 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u s t a a f G e o r g e s M a r i e H e n d r i c k x , g e h u i s v e s t t e H e r e n t , H e i d e v e l d w e g 2 ;
- d e h e e r J o z e f A m a n d u s M a r t h a V a n D e u n , g e h u i s v e s t t e B e r t e m - L e e f d a a l , M e z e n s t r a a t 3 0 ;
- m e v r o u w E m e r e n t i a M a r t h a J o a n n a B r a n t s , g e h u i s v e s t t e H u l d e n b e r g , S t r o o b a n t s s t r a a t 7 9 , e n
- d e h e e r D a n i ë l R o g e r J o z e f A n t o n i u s D e K l e r c k , g e h u i s v e s t t e O u d - H e v e r l e e - H a a s r o d e , B e r g e n t s t r a a t 1 0 6 , V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
H U G O K U I J P E R S , N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d