23/01/2013
ÿþM o d 2 . 0
r -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 0 8 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z R S H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o p s c h a p
Z e t e l ; B - 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , M u t s a a r d p l e i n , 2 a
1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 1 3 1 7 2 *
t ! 0 J A N 2 o i S
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
O n d e r w e r p a k t e : A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N I N H E T N E D E R L A N D S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i d i e r B R U S S E L M A N S , t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p " Z R S H O L D I N G " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , ! M u t s a a r d p l e i n , 2 a b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
( . . . )
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n T u b i z e n a a r h e t h u i d i g a d r e s , n i e u w e s t a t u t e n i n ; h e t N e d e r l a n d s a a n t e n e m e n d i e d e h u i d i g e F r a n s t a l i g e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o c h d i e d e g e e s t v o l g e n v a n d e z e ; s t a t u t e n e n w a a r v a n d e t e k s t d e v o l g e n d e i s :
A R T I K E L 1 . - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m : " Z R S H O L D I N G " .
D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N V ' , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , , v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n ; w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A R T I K E L 2 . - Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , M u t s a a r d p l e i n , 2 a ,
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j k a n t o r e n e n b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n , ; d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A R T I K E L 3 . - D O E L ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n ' s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ;
- h e t k o p e n e n v e r k o p e n , o n d e r e e n d e r w e l k e v o o r w a a r d e , v a n d e e l n e m i n g e n i n h e t k a p i t a a l o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e v o r m v a n b e l a n g , i n i e d e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p , w a t o o k d e j u r i d i s c h e v o r m o f m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e r v a n i s o f a a n f y s i e k e p e r s o n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- a l l e r h a n d e d i e n s t v e r l e n i n g a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , w a t o o k d e j u r i d i s c h e v o r m o f m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e r v a n i s , o f a a n f y s i e k e p e r s o n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , w a t o o k d e j u r i d i s c h e v o r m o f m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e r v a n i s , o f a a n f y s i e k e p e r s o n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r ; d o e l , d i e v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g o p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e w i j z e u i t t e b r e i d e n o f t e : v e r g e m a k k e l i j k e n , Z i j m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , z e l f s d e z e d i e g e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l , Z i j m a g l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h b o r g s t e l l e n e n p e r s o o n l i j k e o f ' z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n , z e l f h y p o t h e c a i r , t e n v o o r d e l e v a n i e d e r p e r s o o n o f v e n n o o t s c h a p , v e r b o n d e n o f n i e t .
Z i j m a g , d o o r o m h e t e v e n w e l k e m i d d e l , b e l a n g e n n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g , s a m e n w e r k e n , f u s i o n e r e n m e t a l l e a s s o c i a t i e s , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n o f d e v e r k o o p v a n h a a r d i e n s t e n e n p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l j k e n .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z i j m a g e v e n e e n s d e f u n c t i e o f f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 4 . - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s d e b e p a l i n g e n i n z a k e w e t t e l i j k e o n t b i n d i n g , m a g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e v o r m e n e n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t i n z a k e
s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
d i e e l k 1 1 1 2 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o l l e d i g v o l s t o r t .
A R T I K E L 6 . - O P R O E P I N G T O T B I J S T O R T I N G .
( . . )
A R T I K E L 7 . - A A R D V A N D E A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . E l k e
o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n
d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n
v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n
s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r e f f e c t . I n d i e n m e e r d e r e
p e r s o n e n r e c h t e n h e b b e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n z e l f d e a a n d e e l , z a l d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n
r e c h t e n g e s c h o r s t w o r d e n t o t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n d e t i t e l t e g e n o v e r d e
v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n é é n o f m e e r d e r e a a n d e l e n w o r d e n g e s p l i t s t o n d e r é é n o f m e e r d e r e b l o t e e i g e n a a r s o f
v r u c h t g e b r u i k e r s , k u n n e n d e a a n d i e a a n d e l e n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e
v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) o f z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , d i t b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e a f s p r a k e n o n d e r d e
m e d e b e l a n g h e b b e n d e n , d i e b e h o o r l i j k t e r k e n n i s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n g e b r a c h t .
A R T I K E L 8 . - O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N .
( )
A R T I K E L 9 : S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t m i n i m u m a a n t a l l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n ,
A R T I K E L 1 0 - B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G
( . . . )
A R T I K E L 1 1 , - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
A R T I K E L 1 2 , - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w e l k e s a m e n o p t r e d e n , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A R T I K E L 1 3 . - C O N T R O L E
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , o f z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p o m h e t e v e n w e l k o g e n b l i k e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r m a g b e n o e m e n , e r g e e n b e n o e m d h e e f t .
A R T I K E L 1 4 . - D A T U M
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n e l k j a a r o p 5 m e i o m 1 5 . 0 0 u u r ,
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g , o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e
w e r k d a g p l a a t s .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f "
d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n
h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p
i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d ,
A R T I K E L 1 5 . - O P R O E P I N G .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V c n r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( " " )
A R T I K E L 1 6 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r
e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n m o g e n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e g r a m , t e l e x o f
t e l e c o p i e g e g e v e n w o r d e n e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m
a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 7 . - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
( . . , )
A R T I K E L 1 8 . - B U R E A U
( . . )
A R T I K E L 1 9 . - B E R A A D S L A G I N G
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g m a g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n , t e n z i j a i l e
a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n d e b e s l i s s i n g w a t d e z e p u n t e n b e t r e f t m e t u n a n i m i t e i t
v a n s t e m m e n g e n o m e n w o r d t .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l
v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m
v e r e i s t .
A R T I K E L 2 0 S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A R T I K E L 2 1 . - M E E R D E R H E I D
B e h a l v e i n d e b i j d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l d e r o p d e
v e r g a d e r i n g b i j e e n g e b r a o h t e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n w a a r m e d e a a n d e s t e m b e u r t
w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
A R T I K E L 2 2 . - P R O C E S S E N - V E R B A A L
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e v e r s l a g e n d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d ,
w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L 2 3 . - B O E K J A A R - B E S C H E I D E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A R T I K E L 2 4 . - W I N S T V E R D E L I N G
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o - w i n s t .
A R T I K E L 2 5 . - I N T E R I M D I V I D E N D
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s
n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A R T I K E L 2 6 . - V E R E F F E N I N G ( . . . )
A R T I K E L 2 7 , - ( . . . )
V O L M A C H T
D e v e n n o o t s c h a p D e p r i n c e , C h e r p i o n e n A s s o c i é s , m e t z e t e l t e 1 1 2 0 B r u s s e l , O o r l o g s k r u i s e n f a a n 1 4 9 / 1 3 ,
R P R n r 0 8 9 0 . 9 9 4 . 1 9 1 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e i
n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n
i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t
a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
S a m e n , n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
M e e s t e r D i d i e r B R U S S E L M A N S - N o t a r i s
G i s s e l e i r e V e r s é l a a n 2 0 B - 1 0 8 2 B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 0 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/06/2015
ÿþ N l a d 2 . 1
E L È ; . l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h , $ t a a t e p j t ,
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e " A N N
R I C 1 1 3 1 1 1 1
J U N I 2 1 1 5
t e r e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e n a c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r a s s e !
G r i f f i e
i
V o o i
b e h o u t a a n h B e l g i s
S t a a t s / ; '
l O
u h l u
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 0 8 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z R S H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M u t s a a r d p l e i n 2 A , B - 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l P V a l g e m e n e v e r g a r d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e 2 0 m a a r t 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e g i n t o n m i d d e l l i j k m e t d e d a g o r d e , h e t z i j :
1 . H e m i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D i m i t r i Z a h a r a k i s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , m e t r e t r o a c t i e f e f f e c t , v a n a f 2 4 / 0 6 ) 2 0 1 3 t o t 2 4 / 0 6 / 2 0 1 9 .
2 . H e m i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e S A " S T R A T E G I C G E N E R A L A N D F I N A N C I A L M A N A G E M E N T " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s S c h o o n e j a n s , a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , m e t r e t r o a c t i e f e f f e c t , v a n a f 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 t o t 2 4 / 0 6 / 2 0 1 9 .
3 . B e n o e m i n g v a n d e S A " Z E X " , v o r i g e " Z S " S P R L , g e v e s t i g d t e 1 5 2 6 L u x e m b o u r g , V a l F l e u r i 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e S A D T A X , l u , g e v e s t i g d t e 1 5 2 6 L u x e m b o u r g , V a l F l e u r i 5 5 d i e v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r d e h e e r C h e r p i o n L a u r e n t , w o n e n d e t e 1 5 2 6 L u x e m b o u r g , V a l F l e u r i 5 5 , N N 7 6 0 2 0 3 3 5 7 9 6 , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , m e t r e t r o a c t i e f e f f e c t , v a n a f 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 t o t 2 4 / 0 6 / 2 0 1 9 .
N a b e s p r e k i n g , a a n v a a r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D i m i t r i Z a h a r a k i s e n v a n d e S A S t r a t e g i e G e n e r a l a n d F i n a n c i a l M a n a g e m e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s S c h o o n e j a n s
2 . B e n o e m i n g v a n d e S A " Z E X " a l s b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e S A D T A X . I u d i e v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r d e h e e r C h e r p i o n L a u r e n t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g d h e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D i m i t r i Z a h a r a k i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t r e t r o a c t i e f e f f e c t , v a n a f 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 t o t 2 4 / 0 6 / 2 0 1 9 .
D a a r d e d a g o r d e i s a f g e h a n d e l d e n n i e m a n d n o g h e t w o o r d v r a a g t , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n t e 1 1 . 1 5 u u r . "
D i m i t r i Z a h a r a k i s
A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .