16/01/2014
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 2 0 9 . 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z T 4 W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 6 0 R o o s d a a l , P o e l b e e k s t r a a t 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g i n n a t u r a
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r t e L i e d e k e r k e , o p 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e b o e k t d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e A s s e I o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 6 4 2 b l a d 5 v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) . D e o n t v a n g e r : H . R o s e l e t h , d e e . a . i n s p e c t e u r "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
" 1 9 0 1 6
0 7 J A N 2 0 1 4
B R U S S E L
G r i f f i e
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r .
D a a r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v o n d o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , k a n e r n i e t v o l d a a n w o r d e n a a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e . a a n d e e l h o u d e r s z i j n h i e r v a n i n k e n n i s g e s t e l d . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k h i e r v a n o p d e h o o g t e t e z i j n e n h i e r g e e n b e z w a a r o v e r t e m a k e n .
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r B e d r i j f s r e v i s o r M a r t i n e B u y s s e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k ; v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« B E S L U I T E N
O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , w e r d o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d Z T 4 W o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v a n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e v e n n o t e n v a n 1 0 1 . 5 8 4 , 8 0 E u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n Z T 4 W B V B A v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
" d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n s c h r i j v i n g v a n 4 6 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n ' , Z T 4 W B V B A o p n a a m v a n d e i n b r e n g e r s :
" 4 4 0 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e h e e r P e t e r D e l e u , e n
" 2 5 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n m e v r o u w S a r a h V a n D e n h o u w e . D e z e v e r g o e d i n g w e r d b e r e k e n d o p ' , b a s i s v a n e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t ; b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
T e n s l o t t e w i Í i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n - b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t ë d o e n o m t r e n t ' d é r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
O p g e m a a k t t e Z w i j n a a r d e o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
M a r t i n e B u y s s e
B e d r i j f s r e v i s o r
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
t w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
2 . 1 ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n e n o p b a s i s v a n d e i n b r e n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t < m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d é é n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 1 0 1 . 5 8 4 , 8 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 0 o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 1 2 0 . 1 8 4 , 8 0 ¬ ) t e b r e n g e n . E e r s t w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 6 . 5 0 0 e u r o ) , m i t s h e t o n t s t a a n v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 5 5 . 0 8 4 , 8 0 e u r o ) . D e z e u i t g i f t e p r e m i e z a l o n m i d d e l l i j k g e ï n c o r p o r e e r d w o r d e n i n k a p i t a a l z o n d e r u i t g i f t e v a n n i u e w e a a n d e l e n z o d a t h e t k a p i t a a l i n f i n e g e b r a c h t w o r d t o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 1 2 0 . 1 8 4 , 8 0 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 5 1 g e l i j k e a a n d e l e n d i e e l k 1 1 6 5 1 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a z a l u i t s l u i t e n d v e r g o e d w o r d e n d o o r u i t g i f t e v a n 4 6 5 n i e u w e a a n d e l e n w e l k e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p n a a m v a n d e h u i d i g e v e n n o t e n p r o r a t a h e t h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
2 . 2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e
v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j
h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 1 2 0 . 1 8 4 , 8 0 ¬ )
w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d é é n e n v i j f t i g i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n ,
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n e n a a n t e v u l l e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t
( 1 2 0 . 1 8 4 , 8 0 ¬ ) v e r d e e l d i n 6 5 1 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e
v a n é é n / z e s h o n d e r d é é n e n v i j f t i g s t e ( 1 / 6 5 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : a f s c h r i f t B A V + c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2013
ÿþM o e i / Y a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c i e a k t e
3 f l A N T 2 0 1 3 1
B R U S S E L
G r i f f i e
V o e l - b e h o u d e n a a r i t i e t G e l ~ 3 I s C h S t a a t s t ( l r 3 e t e g l g i e l
(
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g
t v o t e ( t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e i :
( v o l l e d i g a d r e s )
G n d e r v r e r p a k t e
0 8 9 5 . 2 0 9 . 0 4 0
Z T 4 W
B V B A
B E Y S S T R A A T 7 0 - 1 7 7 0 L I E D E K E R K E
V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
~
. l
1 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g d d 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r D E L E U P E T E R .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n a l l e a a n d e l e n b e z i t t e n , a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r g e e n o b l i g a t i e h o u d e r s z i j n z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n n i e t t e g e n s t a a n d e d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g n i e t w e r d e n n a g e l e e f d .
D e z a a k v o e r d e r i s a a n w e z i g .
1 . V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
H i e r b i j w o r d t u n a n i e m b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r o n d e r s t a a n d a d r e s v a n a f
0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 w e g e n s v e r h u i s :
P o e l k b e e k s t r a a t 2 2
1 7 6 0 R o o s d a a l - P a n n e l
D E L E U P E T E R
Z a a k v o e r d e r
O p c e t , v % n . . , ' r F 4 ~ t l f t 3 ~ 4 : L ' ~ r t a r r . " n c r : f . ' f i : t r U n 7 e [ y t e r ( ; r S n C n o t a ( . 7 r : t 7 1 t ) r 1 , . ^ 4 1 1
d . . : c > ~ r : 3 a ( - 7 " e , , ; a r , r i e r c ' e r , < < . . c t e c e >
- - e ,
05/02/2015
ÿþ4 , ' ~ 1
V o o r .
b e h o u d a a n h u B e l g i s
5 t a a t s b
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ~ l f i b d
I l b e k e ~ n d t t e t O m O a k o k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e a é C ! r O t v a
2 ! a . 2 0 1 5
t e r g r i ; - l ^ v n n c e N a d z r l a n d s i a l i g e
r e e i : b c u i ! , ; v a n ' r : o O p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 2 0 9 . 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z T 4 W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o e l k b e e k s t r a a t 2 2 - 1 7 6 0 R o o s d a a l - P a m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 5 0 9 6 1 *
1 . O n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r D e l e u P e t e r
2 . B e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r V a n d e n H o u w e S a r a h
D e v e r g a d e r i n g d d 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D E L E U P E T E R ,
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n a l l e a a n d e l e n b e z i t t e n , a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r g e e n o b l i g a t i e h o u d e r s z i j n z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n n i e t t e g e n s t a a n d e d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g n i e t w e r - d e n n a g e l e e f d ,
1 . O N T S L A G A L S Z A A K V O E R D E R
M E T U N A N I M I T E I T V A N A L L E S T E M M E N W E R D H E T V O L G E N D E B E S L I S T :
N e e m t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f d d 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
D E L E U P E T E R
P o e l k b e e k s t r a a t 2 2
1 7 6 0 R o o s d a a l - P a m e l
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d t o t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 o v e r z i j n m a n d a a t
2 . B E N O E M I N G A L S Z A A K V O E R D E R
M E T U N A N I M I T E I T V A N A L L E S T E M M E N W E R D H E T V O L G E N D E B E S L I S T :
W o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f d d 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5
V A N D O . H O I i W E . S A R A H
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
7
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
P o e l k b e e k s t r a a t 2 2
1 7 6 0 R o o s d a a l - P a m e i
Z i j a a n v a a r d t h e t m a n d a a t , H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
Z T 4 W B V B A
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
D E L E U P E T E R V A N D E N H O U W E S A R A H
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g