04/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t ,
2 1 A P R . 2 0 1 5
a f d . G K P T 2 l J K
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g R e c h t s v o r m Z e t e l " O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : 0 4 6 5 . 8 9 8 . 7 2 0
4 A l l S o l u t i o n s
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
S t a t i o n s s t r a a t 2 3 - 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
O m v o r m i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n k D E K I E R E t e O o s t r o z e b e k e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e , h e e f t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 4 A l l S o l u t i o n s
v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 . 9 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o (
6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l V a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T - - V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
V a s t s t e l l i n g e n a k t e n a m e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 . 9 0 0 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k
g e b r a c h t w e r d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T V E R L E N G I N G B O E K J A A R
V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t a f l o o p t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , t o t 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 5 ,
V a n a f d a n z a l h e t b o e k j a a r e l k j a a r , e n v o o r h e t e e r s t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 6 , a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i o m t e
e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 u u r , e n
v o o r e e r s t v o l g e n d e m a a l o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n m e i 2 0 1 6 o m 1 0 u u r .
V I E R D E B E S L U I T - D O E L W I J Z I G I N G
K e n n i s n a m e v a n h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 5 m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n
a c t i e f e n p a s s i e f v a n n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n o u d , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , w a a r v o o r w o r d t
v e r w e z e n n a a r n a v e r m e l d b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g , b e t r e f f e n d e d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g .
A a n p a s s i n g v a n h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o m h e t d o e l t e l a t e n a a n s l u i t e n b i j d e v o o r g e n o m e n
a c t i v i t e i t e n , z o d a t a a n h e t b e s t a a n d e d o e l w o r d t t o e g e v o e g d h e t g e e n v o l g t :
" - H e t o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ,
- C o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ,
- V e r l e n e n v a n a d v i e s a a n d e g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n d e t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) ,
- B e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n ,
- O v e r i g e d i e n s t e n o p g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ,
- G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , o n t w i k k e l e n , b e h e r e n , u i t b a t e n v a n
w e b s i t e s , c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n a l l e r h a n d e z o a l s m a a r n i e t b e p e r k t t o t p u b l i c i t e i t , a d v i e s ,
m a r k e t i n g d i e n s t e n , . . .
- A I d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f e e n p r o g r a m m a
v a n d e k l a n t ; i n v o e r e n v a n g e g e v e n s , v o l l e d i g e v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s ,
- P e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n ,
- W e b p o r t a l e n ,
- M a n a g e m e n t s a c t v i t e i t e n v a n h o l d i n g s ; t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n
b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , . . .
- A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ,
- V e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ,
- R e c l a m e b u r e a u s ,
- O n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a ,
- O n t w e r p e n e n p l a a t s e n v a n b u i t e n r e c l a m e , r e c l a m e b o r d e n e n p a n e l e n , l i c h t k r a n t e n e n n e o n r e c l a m e ,
a a n b r e n g e n v a n r e c l a m e o p b u s s e n , . . ,
- O n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t e r s ) ,
- O n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s ,
- O n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- C o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e b e n a d e r e n ( d i r e c t
m a r k e t i n g ) d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e ( d i r e c t m a i l i n g ) , t e l e f o n i s c h e k o o p v o o r s t e l l e n , . . .
- L u c h t r e c l a m e , l i c h t r e c l a m e ,
- V e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d i v e r s e m e d i a ( a d v e r t e n t i e - a c q u i s i t i e ) ,
- A a n b i e d e n v a n r e c l a m e r u i m t e o p p a n e l e n , r o n d s p o r t v e l d e n , i n s t a t i o n s h a l l e n , . . .
- M a r k t - e n o p i n i e o n d e r z o e k b u r e a u s ,
- O n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n
p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n ,
- S t a t i s t i s c h e a n a l y s e s v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k ,
- D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n ,
- F o t o k o p i ë r e n , d o c u m e n t v o o r b e r e i d i n g e n a n d e r e g e s p e c i a l i s e e r d e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n t e n
b e h o e v e v a n k a n t o r e n ,
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ,
- M a k e l a a r s a c t i v i t e i t e n ,
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n c o ö r d i n a t i e e r v a n " .
V I J F D E B E S L U I T K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G V E R S L A G E N
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5 , d a t h e t v o o r s t e l t o t
o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e
r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k -
C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R O O B R O U C K , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ,
K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5 , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p
w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a i s v o l g t :
" 6 , B E S L U I T
O n z e w e r k z a a m h e d e n i n h e t k a d e r v a n o n z e v e r s l a g g e v i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 4 A L L S O L U T I O N S " i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z i j n e r
e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f o f p a s s i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e
b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , h e e f t p l a a t s g e h a d .
D e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a o m v a t t e n k o s t e n v o o r o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g v o o r e e n n e t t o b e d r a g v a n
9 5 . 0 2 9 , 2 4 E U R . D e a c t i v e r i n g v a n d e z e k o s t e n i s g e r e c h t v a a r d i g d i n z o v e r r e d e z e o n t w i k k e l i n g s k o s t e n i n d e
t o e k o m s t z u l l e n b i j d r a g e n i n e e n p o s i t i e f r e n d e m e n t .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t
p l a a t s g e h a d , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e o n z e k e r h e d e n v e r m e l d i n v o o r g a a n d e p a r a g r a a f .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 2 5 6 . 8 0 2 , 3 7 E U R , e n i s g o r t e r d a n h e t k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0
E U R .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d o m v o o r g e l e g d t e w o r d e n b i j d e a k t e v a n
o m z e t t i n g v a n d e B V B A " 4 A L L S O L U T I O N S " .
H e t w o r d t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d o p d e d a g d a t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n b e ë i n d i g d .
R o e s e l a r e , 2 6 m a a r t 2 0 9 5 '
Z E S D E B E S L U I T O M Z E T T I N G
B e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g
v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g
d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t
h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
Z E V E N D E B E S L U I T A A N N A M E V A N S T A T U T E N
A a n n a m e v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , r e k e n i n g h o u d e n d
m e t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n .
D e z e b e v a t t e n o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
1 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , S t a t i o n s s t r a a t 2 3 .
2 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , d e h a n d e l , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e h a n d e l , d e i m p o r t , d e e x p o r t v a n :
* c o m p u t e r s , a d d - o n k a a r t e n , b a r c o d e l e z e r s , c a d / c a m s y s t e m e n , d i g i t a l i z e r s , m o d e m s , m o n i t o r s , t e r m i n a l s , m a g n e t i s c h e h u l p m i d d e l e n , r e k e n m a c h i n e s , t e l e c o p i e e r a p p a r a t e n , f o t o k o p i e e r m a c h i n e s , e l e k t r o n i s c h e s c h r i j f m a c h i n e s , p r i n t e r s e n a n d e r e k a n t o o r m a c h i n e s , r a n d a p p a r a t u u r , s t a n d a a r d s o f t w a r e p a k k e t t e n , s o f t w a r e o p m a a t , c o m p u t e r t o e b e h o r e n , k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , k a n t o o r m e u b i l a i r ,
* a l l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e m e t c o m m u n i c a t i e t e m a k e n h e b b e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ,
- H e t u i t b a t e n v a n e e n p u b l i c i t e i t s - , a d v i e s - , c o n s u l e n t e n - e n m a r k e t i n g b u r e e l v o o r o n d e r m e e r l o g i s t i e k - , o n t w i k k e l i n g s - , m a r k t - e n p r o d u c t i e b e l e i d e n s t u d i e s . H e t g e v e n v a n a d v i e s , o p l e i d i n g e n i n z a k e c o m m e r c i ë l e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , s o c i a l e v a a r d i g h e d e n e n a l l e r l e i t e c h n i s c h e o p l e i d i n g e n . H e t o p s t a r t e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n e n h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n e r v a n . H e t a a n b r e n g e n v a n k l a n t e n , d e v o o r b e r e i d e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r o s p e c t i e e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e o r g a n i s a t i e s o f o n d e r d e l e n e r v a n , h e t u i t g e v e n v a n p u b l i c i t a i r e t i j d s c h r i f t e n e n f o l d e r s ,
- K o e r i e r d i e n s t i n h e t a l g e m e e n , a l l e d i e n s t e n d i e m e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n a a n p e r s o n e n t e m a k e n h e b b e n , z o a l s p a k j e s d i e n s t e n b o o d s c h a p p e n d i e n s t e n a l l e d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e d i e n s t e n ,
- H e t o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ,
- C o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ,
- V e r l e n e n v a n a d v i e s a a n d e g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n d e
t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) ,
- B e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n ,
- O v e r i g e d i e n s t e n o p g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ,
- G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , o n t w i k k e l e n , b e h e r e n , u i t b a t e n v a n
w e b s i t e s , c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n a l l e r h a n d e z o a l s m a a r n i e t b e p e r k t t o t p u b l i c i t e i t , a d v i e s ,
m a r k e t i n g d i e n s t e n , . .
- A l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f e e n p r o g r a m m a
v a n d e k l a n t ; i n v o e r e n v a n g e g e v e n s , v o l l e d i g e v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s ,
- P e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n ,
- W e b p o r t a l e n ,
- M a n a g e m e n t s a c t v i t e i t e n v a n h o l d i n g s ; t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n
b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , . . .
- A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ,
- V e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ,
- R e c l a m e b u r e a u s ,
- O n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v l a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a ,
- O n t w e r p e n e n p l a a t s e n v a n b u i t e n r e c l a m e , r e c l a m e b o r d e n e n p a n e l e n , l i c h t k r a n t e n e n n e o n r e c l a m e ,
a a n b r e n g e n v a n r e c l a m e o p b u s s e n , . . .
- O n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t e r s ) ,
- O n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s ,
- O n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n ,
- C o n c i p i ë r e n v a n r e c i a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e b e n a d e r e n ( d i r e c t
m a r k e t i n g ) d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e ( d i r e c t m a i l i n g ) , t e l e f o n i s c h e k o o p v o o r s t e l l e n , . . .
- L u c h t r e c l a m e , l i c h t r e c l a m e ,
- V e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d i v e r s e m e d i a ( a d v e r t e n t i e - a c q u i s i t i e ) ,
- A a n b i e d e n v a n r e c l a m e r u i m t e o p p a n e l e n , r o n d s p o r t v e l d e n , i n s t a t i o n s h a l l e n , . . .
- M a r k t - e n o p i n i e o n d e r z o e k b u r e a u s ,
- O n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , - S t a t i s t i s c h e a n a l y s e s v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k ,
- D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n ,
- F o t o k o p i ë r e n , d o c u m e n t v o o r b e r e i d i n g e n a n d e r e g e s p e c i a l i s e e r d e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n ,
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ,
- M a k e l a a r s a c t i v i t e i t e n ,
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n c o o r d i n a t i e e r v a n ,
Z i j k a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
T e d i e n e i n d e z a l z i j , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e i f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
3 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d . D e r a a d b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
5 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r o p p l a a t s t e v e r m e l d e n i n d e o p r o e p i n g e n .
6 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
7 . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A C H T S T E B E S L U I T O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S
A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e w e t e n :
- D e h e e r F i l i p L A V R A U W
- D e h e e r K a r l D E C L E R C K
N E G E N D E B E S L U I T - - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r F i l i p L A V R A U W t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , E l s h o u t s t r a a t 2 0 ,
- D e h e e r K a r l D E C L E R C K t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , M a r k t 8 / 0 0 0 3 ,
- D e h e e r P a s c a l V A N D E R B I E S T t e 9 4 0 1 N i n o v e , S t e e n b e r g 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n j a a r 2 0 2 0 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T I E N D E B E S L U I T B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
A a n s t e l l i n g a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R O O B R O U C K , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 .
D e c o m m i s s a r i s z a l d e c o n t r o l e v e r r i c h t e n o v e r d r i e b o e k j a r e n , n a m e l i j k v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 t o t e n m e t b o e k j a a r 2 0 1 7 . Z i j n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
E L F D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A D e w e e r , V a n d e g i n s t e e n L e r a y t e 8 7 9 0 W a r e g e m , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e
V o o r b e h o u d e n L u i k B - V a r v n l n
a a n h e t ` n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , n i e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O r > I d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d V o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V I . R A A D V A N B E S T U U R
A a n s l u i t e n d i s b i j e e n g e k o m e n , d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- D e h e e r F i l i p L A V R A U W v o o r n o e m d ,
- D e h e e r K a r l D E C L E R C K v o o r n o e m d ,
- D e h e e r P a s c a l V A N D E R B I E S T v o o r n o e m d ,
d i e v e r k l a r e n d e h e e r F i l i p L A V R A U W a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r .
H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n k D E K I E R E , n o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ,
- b i j z o n d e r v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ,
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g