31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 28.07.2014 14356-0491-028
19/08/2013
ÿþ, 4
M o d W o r d 1 1 . 1
1 i i i i i . .
w
. .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
0 8 1 1 . 0 6 2 . 1 3 4
7 E N E R G Y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 9 - 0 8 - 2 0 1 3
E L G I S C H S T A A T S B
Q 5 , 0 8 , 2 0 1 3
H 3 B A K ~ K . K ~ L
P H A N P E
, M O N I T E L R B E L E N E E R
I u h I i
* 1 3 1 2 9 2 2 1 *
Z e t e l : T E R R E I G E R I E 5 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 5 a p r i l 2 0 1 3 , b l i j k t d a t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 B l o k K , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w V e e r l e C a t r y , h e r b e n o e m d w o r d t a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e i n g a a t o n m i d d e l l i j k n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 , t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
C h r i s t o p h e D e s i m p e l B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.04.2013, NGL 28.05.2013 13135-0452-028
27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.04.2012, NGL 22.08.2012 12436-0224-026
11/10/2011
ÿþ M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I 1 1 1
* 1 1 1 5 3 2 2 3 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 0 6 2 . 1 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 7 e n e r g y ( v o o r h e e n E n f i n i t y 7 )
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : T E R R E I G E R I E 5 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , T e r R e i g e r i e 7 t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t v a n g t a a n m e t h e t ' b o e k j a a r v a n 2 0 1 0 e n v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n s t e l t M e v r o u w V e e r l e C a t r y a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a a n v a a r d t v a n d e b e s t u u r d e r s P a t r i c k D e c u y p e r , G u s t a a f V a n d e n M e e r s c h e s t r a a t 3 6 , : 9 0 0 0 G e n t e n G i n o V a n N e e r , I s s e g e m s t r a a t 8 a , 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t i n h u n p l a a t s v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- A l u d a e y s I n v e s t N V , T e r R e i g e r i e 5 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R P R 0 4 4 3 . 5 9 7 . 2 3 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ,
A n n e - S o p h i e D e s i m p e l , A e l m e e r s c h s t r a a t 5 , 9 0 7 0 N e u s d e n .
- G e - W a - C o n s t r u c t N V , K o n i n g i n n e l a a n 2 / 3 , 9 0 3 1 D r o n g e n , R P R 0 8 7 0 . 6 7 5 . 4 6 3 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d ,
d o o r S t e p h a n B o s t o e n , A e l m e e r s c h s t r a a t 5 , 9 0 7 0 H e u s d e n .
C h r i s t o p h e D e s i m p e l
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o l
b e h o i
a a n B e l g S t a a t :
= L G f S C I - I S T A A T S B L A D
B E S T U U R
~ ~ - - - ~ - " i 7 F i E L :
0 3 - 1 0 - 2 0 1 1
2 1 , C l a 2 0 1 1 ~ g i à ' f 1 4 T R I J K
20/09/2011
ÿþM e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ i i i a a o i s
O n d e r n e n m i n g s n r : 8 1 1 . 0 6 2 . 1 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N F I N I T Y 7
R e c h t s v o r e n : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , T e r R e i g e r i e 5
V o o r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - N A A M W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g s t e l d d o o r M e e s t e r B E N E D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s t e W a r e g e m , v e r v a n g e n d e h a a r a n b t g e n o o t E L I S A B E T H D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T h é r è s e D u f a u x - N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , w e t t e l i j k b e l e t , i n d a t u m v a n t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f . D a t d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` E N F I N I T Y 7 ' w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , T e r R e i g e r i e 5 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " E N F I N I T Y 7 "
i n " 7 e n e r g y " , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t t o e v o e g e n i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a v o l g e n d e
b e p a l i n g :
` B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B é n é d i c t e S t r o b b e t e W a r e g e m ,
v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s E l i s a b e t h D e s i m p e l t e W a r e g e m o p
t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d i n
" 7 e n e r g y " ` .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n
b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B é n é d i c t e S t r o b b e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v 7 O N 1 T E U
D 1 R E C
2 4 , 8 8 . 2 8 1 1
_ G f S C H ~ - S ~ ~ ~ 5 ~ ~ p ~
~ ~ S T ' U t 1 R "
H t á C H T ~ ~ ~ " K G U P I - I A N D E L
~ i F a l J K
B E
N E E R G E L E G D
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 26.07.2011 11341-0393-026