16/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
M O N I T E U R 1 3 . L G
A D
N E F R G E L : C r i D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 1 J U L 2 0 1 4
G e n t A f e h g B r u g g e
D e p r i f f i r
0 9 - 0 7 - 2 0 1 4 L G I S C H S T A A T W )
1 1 0 1 1 1 1 i t i l i q 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 5 . 8 9 2 . 4 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A e c B V E R Z E K E R I N G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K o e b r o e k d r e e f 1 3
8 0 2 0 O o s t k a m p ( R u d d e r v o o r d e )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e , M e e s t e r V é r o n i q u e D E S C H E P P E R , N o t a r i s t e l , ,
W i n g e n e , o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , ,
: I n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : `
1 . B e k r a c h t i g i n g d o o r d e i n d i v i d u e l e v e n n o t e n v a n d e v o o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g o m h e t : . :
g l o b a a l b e d r a g v a n h e t o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d , b e l o p e n d e - n a v o o r a f n a m e v a n d e 1 0 % r o e r e n d e i ; v o o r h e f f i n g a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r c ( E 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n j :
v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 1 s t e l i d W i B 1 9 9 2 , .
2 . A ) K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t o t b e l o o p v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( e 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) o p
z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 6 7 , 2 0 0 , 0 0 ) . . .
. . ,
; I B ) B e s l i s s i n g o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n , m a a r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
i b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r h o g e n , n u d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r g e v o e r d b i j w i j z e v a n i n b r e n g
d o o r a l l e b e s t a a n d e v e n n o t e n , p r o r a t a h u n b e s t a a n d e b e l a n g e n , z o d a t t u s s e n d e v e n n o t e n d e z e l f d e
p r o p o r t i o n e l e v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e , h u n s t e m r e c h t e n e n h u n r e c h t : ! i o p d i v i d e n d v a n k r a c h t b l i j f t .
C ) B e s l i s s i n g d a t h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l n i e t e n k e l v o l l e d i g m o e t w o r d e & I , .
g e p l a a t s t , d o c h o o k v o l l e d i g m o e t w o r d e n v o l s t o r t . , .
,
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n a c h t n a m e v a n h e t g e e n v o o r z i e n i s i n a r t i k e l i i ;
: 1 2 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , a l s v o l g t :
a ) D e h e e r G e e r t M i c h e l A r t h u r V a n d e n k e r c k h o v e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d e m e t z i j n i
. v o l l e d i g a a n d e e l v o o r t k o m e n d e u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g , i n g e l d , o p d e v o o r m e l d e : :
, . ,
k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n ;
; . , .
b ) M e v r o u w M a r i a n n e M a r g a r e t h a U r b a n i e V e r h a e g h e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d e m e t h a a r v o l l e d i g e a a n d e e l v o o r t k o m e n d e u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g , i n g e l d , o p v o o r m e l d e i : k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n ; A l l e i n s c h r i j v e r s h e b b e n v e r d e r v e r k l a a r d h e t b e d r a g t o t b e l o o p w a a r v a n z i j o p d i j k a p i t a a l v e r h o g i n g h e b b e n i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g t e h e b b e n a f b e t a a l d , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d d i e z i j , r e s p e c t i e v e l i j k , g e d a a n h e b b e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e " K B C B A N K " o p r e k e n i n g n u m m e r B E 3 0 7 4 4 0 4 6 8 0 4 3 1 1 z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 j u n i i 2 0 1 4 , a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g , u i t d i e n h o o f d e , v a n h e d e n a f , 1 :
o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 . 8 0 0 , 0 0 3 . . .
,
. , 4 . V a s t s t e l l i n g v a n A ) d e v e r w e z e n l i j k i n g e n B ) d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g . . ,
,
5 , W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t :
d e v o o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , d o o r h e t s c h r a p p e n v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t :
,
" F l e t r n a a t s c h a _ p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
O p d e l a e t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
e u r o ( ¬ 6 7 . 2 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l b e d r o e g b i j h a a r o p r i c h t i n g o p 8 j u n i 2 0 0 4 , a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d e n .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , g e a c t e e r d d o o r n o t a r i s V é r o n i q u e D e S c h e p p e r t e W i n g e n e o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , w e r d h e t k a p i t a a l d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 , v e r h o o g d m e t a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n a l d u s g e b r a c h t o p z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , "
6 . W i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 3 3 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n v e r p l i c h t o p t i j d s t i p p e n , a l s i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t v o o r z i e n , e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g a a n d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r t e m a k e n .
1 / 6 6 r d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s , i n d i e n v o o r h a n d e n , v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n r e s p e c t i e v e r e c h t e n . "
7 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e b e s l i s s i n g e n d i e a a n g a a n d e d e
v o o r n o e m d e p u n t e n z u l l e n w o r d e n g e n o m e n u i t t e v o e r e n , o m i n d i e n n o d i g d e a r t i k e l e n t e h e r n u m m e r e n , e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m u i t s l u i t e n d t e d i e n e n t o t i n l a s s i n g I n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N a a m e n h o e d a n i g h e i d :
N o t a r i s V é r o n i q u e D e S c h e p p e r t e W i n g e n e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- o n t l e d e n d u i t t r e k s e l p r o c e s - v e r b a a l
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j 1 L B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t ' o o r -
b e h o U d e n
a a n b e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d