11/09/2014
ÿþ. . .
M o d W o t d 1 1 . 1
r . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 U j I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 4 3 0 . 8 8 7
B e n a m i n g
V h e b
a d
B e l S t a a
0 4
B E L G 1 S
T E U R B E L G :
- 0 9 - 2 0 1 4 ' H S T A A T S B L ,
N E E R G E L E G D
2 4 J U L I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
D G o m e l . K O R T R I J K
( v o l u i t ) : A . 8 4 N i . M A T T O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e u k e n d r e e f 3 6 , 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 1 5 j u l i 2 0 1 4 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e w i j z e v a n g e v o l g d e w a a r d e r i n g e n o v e r d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . 1 - l e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A A . & M . M A T T O N b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g s r e c h t t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e n i e t b e t a a l d e r e s e r v e s a a n d e h e e r M a r c M a t t o n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p . u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s , m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 '
D e z e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d r e e d s b e t a a l d p e r 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 , z o n d e r d a t d e a k t e v e r l e d e n w e r d . D i t v e r s l a g b e t r e f t d u s d e r e c h t z e t t i n g v a n d e z e m a t e r i ë l e f o u t .
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n h e t i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g s r e c h t o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r e r z o v e r g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t s t a n d k o m t b i n n e n d e 4 j a a r n a d e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e :
a . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 . 1 0 2 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A A . & M . M A T T O N e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r M a r c ' M a t t o n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e A a l s t ,
O p 8 j u l i 2 0 1 4
B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B u r g . B V B A J . D E G R Y S E - b e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e z a a k v o e r d e r "
3 . B e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e ( 3 , 1 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e . O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e z e d r i e d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e ( 3 ; 1 0 2 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t v .
e ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l k i e - r e - c h t . e - " " e n v o o r c i e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f 1 5 j u l i 2 0 1 4 . Z i j z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t b i j h u n i n s c h r i j v i n g . 4 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a - v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n . 6 . S c h r a p p i n g i n a r t i k e l 1 3 v a n d e w o o r d e n ' n a t u u r l i j k e p e r s o n e n .
7 . 1 V l a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g